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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100NST7 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ASIAN STAR 役員の状況 (2021年12月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長
呉 文偉1969年10月24日
1993年9月上海徳威国際貿易有限公司
董事長兼経理
2000年9月上海徳威房地産経紀有限公司
董事長
2000年9月上海領和実業発展有限会社
執行董事(現任)
2005年1月柏雅資本集団控股有限公司
(香港)執行董事(現任)
2007年3月柏雅酒店管理(上海)有限公司
董事長(現任)
2010年1月上海徳威企業発展股份有限公司
董事長(現任)
2011年4月思源国際発展有限公司
Director(現任)
2012年3月当社取締役就任
2013年8月徳威国際発展有限公司
董事長(現任)
2015年3月当社取締役会長就任
2018年11月株式会社ASIAN STAR INVESTMENTS
代表取締役
2019年5月株式会社ASIAN STAR INVESTMENTS
取締役(現任)
2022年3月当社代表取締役会長就任(現任)
2022年3月25日開催の定時株主総会の終結時から1年-
代表取締役
社長
東 和雄1958年11月30日
1981年4月株式会社パシフィックコンサルタンツインターナショナル入社
1988年3月三井不動産販売株式会社入社
1990年2月日興証券株式会社入社
1999年4月インテル株式会社入社 インテル・キャピタル日本代表
2000年9月カーライル・グループ マネージングディレクター
2003年1月マトリックス・キャピタル株式会社代表取締役就任(現任)
2008年3月株式会社インターサーブ取締役就任
(現任)
2008年10月国立学校法人東京工業大学 大学院理工学研究所特任教授
2012年6月日本アジア投資株式会社取締役
2015年3月当社社外監査役
2016年3月当社社外取締役(監査等委員)就任
2019年3月当社代表取締役社長就任(現任)
2019年3月株式会社グリフィン・パートナーズ取締役就任(現任)
2019年5月株式会社ASIAN STAR INVESTMENTS
代表取締役就任(現任)
2022年3月25日開催の定時株主総会の終結時から1年350,000
取締役張 平1973年11月1日
1996年6月伊藤忠商事株式会社入社
1997年4月三井物産株式会社入社
2002年9月株式会社新生銀行入行 東京本店コーポレートアドバイザリー部シニアアソシエイト
2004年8月三菱証券株式会社 上海現地法人社長
2008年5月AEA Investors 中国代表/パートナー
2010年3月上海徳威企業発展股份有限公司
董事(現任)
2012年3月当社取締役就任
2012年4月当社国際事業部長
2016年3月当社取締役(監査等委員)就任
2016年5月寧夏嘉澤新能源股份有限公司
董事(現任)
2022年3月当社取締役就任(現任)
2022年3月25日開催の定時株主総会の終結時から1年-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
永田 達也
(注)1
1953年6月30日
1978年4月伊奈製陶株式会社(1985年株式会社INAXに社名変更、2011年5社合併により株式会社LIXILに社名変更)入社
1996年4月同社環境美研究所長
1998年4月同社国際統括部長
2004年4月同社執行役員 経営企画部長
2008年4月同社上席執行役員 人事・総務部長
2008年6月株式会社ジャパン・ティッシュ・
エンジニアリング社外取締役
2009年6月同社社外取締役退任
2011年4月会社合併により株式会社LIXIL上席執行役員 採用部長
2012年4月同社上席執行役員 購買物流本部
GSS部長
2015年4月同社上席執行役員 共同購買推進部長
2016年3月当社社外取締役(監査等委員)就任
(現任)
2016年7月株式会社LIXIL 参事 共同購買推進
部長
2019年6月株式会社ニッセイ 社外取締役
2022年2月同社 社外取締役退任
2022年3月25日開催の定時株主総会の終結時から2年
(注)2
1,000
取締役
(監査等委員)
王 璐
(注)1
1971年9月13日
1998年4月花王株式会社入社 パーソナルケア事業部ブランド担当
2004年1月UFJつばさ証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 M&A部門 バイスプレジデント
2008年1月大成法律事務所入所 シニアパートナー(現任)
2008年6月株式会社スズケン顧問(現任)
2019年3月当社社外取締役(監査等委員)就任
(現任)
2022年3月25日開催の定時株主総会の終結時から2年
(注)2
-
取締役
(監査等委員)
陳 歓1982年9月16日
2010年10月徳勤華永会計師事務所入社
2011年12月EY安永華明会計師事務所入社
2012年12月上海徳威企業発展股份有限公司入社
2015年7月当社 入社
2017年8月CIFI Japan株式会社
執行役員 資産管理部部長
2019年6月リーディング証券株式会社
代表取締役(現任)
2022年3月当社取締役(監査等委員)就任
2022年3月25日開催の定時株主総会の終結時から2年
(注)2
-
合 計351,000
(注)1.永田達也及び王璐の両氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 永田達也、委員 王璐、委員 陳歓
3.当社は、委任契約に基づく執行役員制度を導入しております。執行役員は2名で、専務執行役員不動産事業部長田中忍、及び中国事業部長唐偉中で構成されております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名(いずれも監査等委員である取締役)であります。社外取締役の永田達也氏は、大手建材・設備機器の製造・販売会社である株式会社LIXILにおいて上席執行役員の職を務め、経営企画業務の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
経営陣から独立した客観的立場で、当社取締役会の意思決定に際して的確な助言・提言をいただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役の王璐氏は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社のM&A部門において日中間案件の責任者として勤務した後、現在は大成法律事務所のシニアパートナーとして企業のM&A及び会社法務を専門分野として担当しております。上記経験と知見により、妥当性と適切性の見地から有益な助言をいただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
当社と社外取締役永田達也氏及び王璐氏との間には、人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役王璐氏は大成法律事務所シニアパートナー及び株式会社スズケン顧問でありますが、当該会社と当社との間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として、東京証券取引所が定める独立性基準を用いるものとし、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務が遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。王璐氏は当社株式を所有しておらず、永田達也氏は当社株式を1,000株所有していますが、一般株主と利益相反の恐れがないと判断し、両氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、当事業年度において、永田達也氏は、開催された取締役会18回及び監査等委員会13回のすべてに出席、王璐氏は取締役会18回のうち17回、監査等委員会13回のうち12回に出席いたしました。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
両社外取締役には、幅広い経験と豊富な見識に基づき、取締役会の意思決定の妥当性や適正性について助言をいただくとともに、取締役会に対する監督機能を担っていただいております。社外取締役は会計監査人と連携し、内部統制を担う内部監査室とも適宜情報交換を行っております。情報を共有し相互連携することで、適切な監査機能を果たしております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04039] S100NST7)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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