株式会社ＡＳＩＡＮ　ＳＴＡＲ 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	呉 文偉	1969年10月24日	1993年9月 上海徳威国際貿易有限公司 董事長兼経理 2000年9月 上海徳威房地産経紀有限公司 董事長 2000年9月 上海領和実業発展有限会社 執行董事(現任) 2005年1月 柏雅資本集団控股有限公司 (香港)執行董事(現任) 2007年3月 柏雅酒店管理(上海)有限公司 董事長(現任) 2010年1月 上海徳威企業発展股份有限公司 董事長(現任) 2011年4月 思源国際発展有限公司 Director(現任) 2012年3月 当社取締役就任 2013年8月 徳威国際発展有限公司 董事長(現任) 2015年3月 当社取締役会長就任 2018年11月 株式会社ASIAN STAR INVESTMENTS 代表取締役 2019年5月 株式会社ASIAN STAR INVESTMENTS 取締役 2022年3月 当社代表取締役就任(現任) 2022年5月 当社取締役社長就任(現任) 2022年6月 株式会社ASIAN STAR INVESTMENTS 代表取締役(現任)	2024年3月27日開催の定時株主総会の終結時から1年	-
取締役	陳 歓	1982年9月16日	2010年10月 徳勤華永会計師事務所入社 2011年12月 EY安永華明会計師事務所入社 2012年12月 上海徳威企業発展股份有限公司入社 2015年7月 当社 入社 2017年8月 CIFI Japan株式会社 執行役員 資産管理部部長 2019年6月 リーディング証券株式会社 代表取締役 2022年3月 当社取締役(監査等委員)就任 2023年3月 当社取締役就任(現任)	2024年3月27日開催の定時株主総会の終結時から1年 (注)2	-
取締役	唐 偉中	1968年7月24日	2001年10月 東莞石龍京セラ光学有限公司営業本部長補佐 2004年8月 興業基金管理有限公司 市場部副総監 2005年11月 上海徳威服装有限公司 常務副総経理 2008年2月 HMA建築設計 董事総経理 2016年10月 上海瑞世財富投資管理有限公司 リスクマネジメント責任者 2017年1月 株式会社TYインベスターズ取締役会長就任 2018年3月 上海徳威企業発展股份有限公司董事就任(現任) 2018年3月 当社入社 2020年4月 当社執行役員 2024年3月 当社取締役就任(現任)	2024年3月27日開催の定時株主総会の終結時から1年	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	永田 達也 (注)1	1953年6月30日	1978年4月 伊奈製陶株式会社(1985年株式会社INAXに社名変更、2011年5社合併により株式会社LIXILに社名変更)入社 1996年4月 同社環境美研究所長 1998年4月 同社国際統括部長 2004年4月 同社執行役員 経営企画部長 2008年4月 同社上席執行役員 人事・総務部長 2008年6月 株式会社ジャパン・ティッシュ・ エンジニアリング社外取締役 2011年4月 会社合併により株式会社LIXIL上席執行役員 採用部長 2012年4月 同社上席執行役員 購買物流本部 GSS部長 2015年4月 同社上席執行役員 共同購買推進部長 2016年3月 当社社外取締役(監査等委員)就任 (現任) 2016年7月 株式会社LIXIL 参事 共同購買推進 部長 2019年6月 株式会社ニッセイ 社外取締役	2024年3月27日開催の定時株主総会の終結時から2年 (注)3	1,000
取締役 (監査等委員)	王 璐 (注)1	1971年9月13日	1998年4月 花王株式会社入社 パーソナルケア事業部ブランド担当 2004年1月 UFJつばさ証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 M&A部門 バイスプレジデント 2008年1月 大成法律事務所入所 シニアパートナー(現任) 2008年6月 株式会社スズケン顧問(現任) 2019年3月 当社社外取締役(監査等委員)就任 (現任)	2024年3月27日開催の定時株主総会の終結時から2年 (注)3	-
取締役 (監査等委員)	張 平	1973年11月1日	1996年6月 伊藤忠商事株式会社入社 1997年4月 三井物産株式会社入社 2002年9月 株式会社新生銀行入行 東京本店コーポレートアドバイザリー部シニアアソシエイト 2004年8月 三菱証券株式会社 上海現地法人社長 2008年5月 AEA Investors 中国代表/パートナー 2010年3月 上海徳威企業発展股份有限公司 董事(現任) 2012年3月 当社取締役就任 2012年4月 当社国際事業部長 2016年3月 当社取締役(監査等委員)就任 2016年5月 寧夏嘉澤新能源股份有限公司 董事(現任) 2022年3月 当社取締役就任 2023年3月 当社取締役(監査等委員)就任 (現任)	2024年3月27日開催の定時株主総会の終結時から2年(注)2、3	-
合 計					1,000

(注)1.永田達也及び王璐の両氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員)陳歓氏は、第44期定時株主総会終結の時をもって辞任し、同株主総会において取締役に選任されております。取締役張平氏は、第44期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任し、同株主総会において取締役(監査等委員)に選任されております。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 王璐 委員 永田達也、委員 張平
4.当社は、委任契約に基づく執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、執行役員事業開発部長厳鋼毅、執行役員不動産販売部長佐藤陽子、及び執行役員中国事業担当葛間保暢で構成されております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名(いずれも監査等委員である取締役)であります。社外取締役の永田達也氏は、大手建材・設備機器の製造・販売会社である株式会社LIXILにおいて上席執行役員の職を務め、経営企画業務の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
経営陣から独立した客観的立場で、当社取締役会の意思決定に際して的確な助言・提言をいただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役の王璐氏は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社のM&A部門において日中間案件の責任者として勤務した後、現在は大成法律事務所のシニアパートナーとして企業のM&A及び会社法務を専門分野として担当しております。上記経験と知見により、妥当性と適切性の見地から有益な助言をいただいていることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
当社と社外取締役永田達也氏及び王璐氏との間には、人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役王璐氏は大成法律事務所シニアパートナー及び株式会社スズケン顧問でありますが、当該会社と当社との間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として、東京証券取引所が定める独立性基準を用いるものとし、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務が遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。王璐氏は当社株式を所有しておらず、永田達也氏は当社株式を1,000株所有していますが、一般株主と利益相反の恐れがないと判断し、両氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、当事業年度において、永田達也氏は、開催された取締役会22回のすべて、監査等委員会22回のうち21回に出席、王璐氏は取締役会22回のすべて、監査等委員会22回のすべてに出席いたしました。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
両社外取締役には、幅広い経験と豊富な見識に基づき、取締役会の意思決定の妥当性や適正性について助言をいただくとともに、取締役会に対する監督機能を担っていただいております。社外取締役は会計監査人と連携し、内部統制を担う内部監査室とも適宜情報交換を行っております。情報を共有し相互連携することで、適切な監査機能を果たしております。