株式会社ＣＬホールディングス 役員の状況 (2025年12月期)

① 役員一覧

イ 本有価証券報告書提出日(2026年3月27日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役	内川 淳一郎	1961年1月30日生	1988年3月 当社設立 代表取締役 1991年3月 株式会社エスアイピー(現株式会社リート)設立 代表取締役 2008年10月 睿恪斯(上海)貿易有限公司設立 董事長 2009年7月 株式会社エム・アンド・アイ取締役 2011年2月 睿恪斯(上海)広告有限公司(現睿恪斯(上海)文化創意有限公司)設立 董事長 2012年3月 睿恪斯(深圳)貿易有限公司設立 董事長 2014年7月 俺の株式会社社外取締役 2014年8月 睿恪斯(上海)貿易有限公司董事 2014年8月 睿恪斯(上海)広告有限公司董事 2014年8月 睿恪斯(深圳)貿易有限公司董事 2016年2月 株式会社ジェイユー取締役(現任) 2017年5月 一般社団法人アジア経営者連合会監事(現任) 2020年6月 株式会社CDG取締役会長 2020年7月 睿恪斯(上海)貿易有限公司董事長(現任) 2020年7月 睿恪斯(上海)文化創意有限公司董事長(現任) 2021年6月 株式会社CDG代表取締役会長 2021年8月 株式会社レッグス設立 代表取締役社長 2021年9月 睿恪斯(深圳)貿易有限公司董事長(現任) 2023年1月 株式会社レッグス代表取締役会長 2026年1月 当社代表取締役 執行役員社長(現任)	(注)3	303,950

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	米山 誠	1956年9月2日生	1980年3月 京都セラミツク株式会社(現京セラ株式会社)入社 2005年7月 京セラミタ株式会社(現京セラドキュメントソリューションズ株式会社)転籍 執行役員経営管理本部長 2008年4月 京セラミタ株式会社執行役員 2008年4月 京セラミタジャパン株式会社常務取締役 2010年3月 京セラコミュニケーションシステム株式会社転籍 理事 2010年3月 株式会社日本航空管財人室副室長 2010年6月 京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役 2010年12月 日本航空株式会社執行役員経営管理本部長 2012年4月 日本航空株式会社常務執行役員経営管理本部長 2012年6月 京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役 2015年4月 京セラコミュニケーションシステム株式会社専務取締役管理本部長 2016年3月 当社入社 2016年6月 当社管理本部長 2017年3月 当社専務取締役管理本部長 2017年3月 株式会社エスアイピー(現株式会社リート)代表取締役 2020年5月 当社専務取締役経営管理担当 兼 管理本部長 2020年6月 株式会社CDG取締役 2020年7月 睿恪斯(上海)貿易有限公司董事 2020年7月 睿恪斯(上海)文化創意有限公司董事 2021年3月 当社専務取締役経営管理担当 2021年8月 株式会社レッグス専務取締役経営管理担当 2021年9月 睿恪斯(深圳)貿易有限公司董事 2022年3月 当社取締役経営管理担当(現任) 2022年3月 株式会社レッグス取締役経営管理担当 2025年1月 株式会社岐阜クリエート取締役 2025年3月 株式会社CDG取締役経営管理担当	(注)3	27,840

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	山下 聡	1979年6月27日生	2002年4月 当社入社 2012年2月 当社執行役員 2015年3月 当社上級執行役員 2017年12月 当社執行役員 2019年1月 当社上級執行役員 2020年1月 当社常務執行役員 2020年7月 睿恪斯(上海)貿易有限公司董事 2020年7月 睿恪斯(上海)文化創意有限公司董事 2021年3月 当社取締役新規事業担当 兼 ライセンス事業担当 兼 ライセンス本部長 2021年8月 株式会社レッグス取締役新規事業担当兼ライセンス事業担当 2022年1月 当社取締役 2022年3月 睿恪斯(深圳)貿易有限公司董事 2022年3月 株式会社レッグス取締役副社長マーケティングサービス事業担当 2022年8月 株式会社エルココ取締役 2023年1月 株式会社レッグス代表取締役社長(現任) 2023年10月 株式会社エルココ(現株式会社プラグワン)代表取締役社長 2026年1月 当社取締役執行役員(現任)	(注)3	28,790
取締役	小西 秀央	1971年8月26日生	1996年4月 株式会社CDG入社 2015年4月 株式会社CDG東京営業3部長 2016年5月 株式会社CDG執行役員営業本部副本部長 兼 東京営業3部長 2016年5月 CDG Promotional Marketing Co.,Ltd. Secretary 2017年4月 株式会社CDG執行役員営業本部副本部長 兼 東京営業1部長 兼 営業企画部長 2018年4月 株式会社CDG専務執行役員営業推進本部長 2018年5月 CDG Promotional Marketing Co.,Ltd. CEO 2018年6月 株式会社CDG代表取締役社長 兼 営業推進本部管掌 2019年4月 株式会社CDG代表取締役社長(現任) 2021年3月 当社取締役 2024年2月 株式会社岐阜クリエート取締役 2026年1月 当社取締役執行役員(現任)	(注)3	6,510
取締役	石村 満	1958年10月3日生	1983年4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入社 東銀リース株式会社国際部 1988年1月 パリバキャピタルマーケッツ(現BNPパリバ証券株式会社)入社 2000年4月 HSBC証券会社投資銀行部門管掌常務取締役 2013年5月 NPO法人証券学習協会専務理事 2015年6月 株式会社マルハン社外取締役 2016年4月 SATHAPANA BANK PLC.独立社外取締役 2019年1月 カニエJAPAN株式会社顧問(現任) 2021年3月 当社取締役(現任) 2022年6月 合同会社ESG顧問(現任) 2025年5月 株式会社クリーク・アンド・リバー社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	松原 靖広	1958年6月4日生	1982年4月 株式会社電通(現株式会社電通グループ)入社 2013年4月 株式会社電通(現株式会社電通グループ)プロモーション事業局長 2014年6月 株式会社電通テック(現株式会社電通プロモーションプラス)代表取締役社長執行役員 2020年7月 日本プロモーショナル・マーケティング協会理事長 2025年3月 当社取締役(現任) 2026年3月 株式会社レッグス取締役(現任) 2026年3月 株式会社CDG取締役(現任)	(注)3	-
取締役	園部 洋士	1965年2月12日生	1992年4月 最高裁判所司法研修所入所 1994年4月 須田清法律事務所入所 2001年10月 林・園部・藤ヶ崎法律事務所(現至高法律事務所)開設 代表弁護士(現任) 2010年3月 日本管理センター株式会社監査役 2013年3月 当社社外監査役 2014年6月 東京鐵鋼株式会社社外監査役 2016年3月 株式会社パルテック社外取締役 2016年3月 日本管理センター株式会社社外取締役(監査等委員) 2016年6月 株式会社ケアサービス社外監査役 2016年6月 東京鐵鋼株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年3月 当社社外取締役(現任) 2019年3月 株式会社パルテック監査役 2022年6月 株式会社ケアサービス社外取締役(現任)	(注)3	1,000
取締役	渡辺 尚	1964年12月11日生	1989年4月 株式会社テンポラリーセンター(現株式会社パソナ) 入社 1989年4月 株式会社メディカルパワー(現株式会社パソナ メディカル事業部)出向 1993年12月 株式会社人材交流システム機構(現株式会社パソナ キャリア支援事業部門)出向 1997年4月 株式会社パソナキャリアアセット(現株式会社パソナ)代表取締役社長 2010年3月 株式会社パソナ 取締役副社長、パソナキャリアカンパニー カンパニープレジデント 2010年8月 株式会社パソナグループ 取締役 2018年8月 株式会社パソナグループ 副社長執行役員 2021年12月 株式会社フリーダムワン設立代表取締役社長(現任) 2022年3月 当社社外取締役(現任) 2022年3月 株式会社CARTA HOLDINGS 社外取締役 2024年5月 株式会社クリーク・アンド・リバー社 社外取締役(現任) 2025年6月 武蔵精密工業株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	6,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	安田 幸代	1969年9月17日生	1992年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 2014年4月 株式会社リクルートキャリア(現株式会社リクルート)新卒事業統括部 執行役員 2019年5月 株式会社エクスウィザーズ 入社 執行役員 2021年5月 株式会社エクサウィザーズ はたらくAI&DX研究所 所長 2022年3月 当社社外取締役(現任) 2022年11月 株式会社LegalOn Technologies 事業開発責任者Director(現任) 2023年2月 新日本製薬株式会社 アドバイザー 2023年12月 新日本製薬株式会社 社外取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	楠田 肇	1962年8月29日生	1988年3月 当社常務取締役 1991年3月 株式会社エスアイピー(現株式会社リート)取締役 2012年3月 睿恪斯(深圳)貿易有限公司董事 2014年3月 株式会社エスアイピー代表取締役 2014年9月 株式会社ボンマックス入社 執行役員 2016年2月 株式会社ボンマックス取締役カジュアルウェア事業本部長 2020年4月 株式会社ボンマックス取締役営業副本部長 2021年2月 当社顧問 2021年3月 当社監査役(現任) 2021年3月 株式会社エスアイピー監査役(現任) 2021年8月 株式会社レッグス監査役(現任) 2021年9月 睿恪斯(上海)貿易有限公司監事(現任) 2021年9月 睿恪斯(上海)文化創意有限公司監事(現任) 2021年9月 睿恪斯(深圳)貿易有限公司監事(現任) 2022年6月 株式会社CDG監査役	(注)4	31,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	大坪 教光	1957年10月5日生	1982年4月 和光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 1999年7月 和光証券株式会社商品企画部長兼エクイティ部情報室長 2000年4月 新光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)エクイティ情報部長 2009年4月 新光証券株式会社執行役員営業企画部長 新和証券株式会社取締役 新光ビジネスサービス株式会社(現みずほ証券ビジネスサービス株式会社)監査役 2009年5月 みずほ証券株式会社執行役員営業企画部長 2011年4月 みずほ証券株式会社執行役員本店営業部長 2013年1月 株式会社みずほ証券リサーチ&コンサルティング(現株式会社日本投資 環境研究所)執行役員コンプライアンスオフィサー企画総務部担当 2015年4月 株式会社みずほ証券リサーチ&コンサルティング常務執行役員 2017年4月 株式会社日本投資環境研究所顧問 2017年6月 株式会社CDG常勤社外監査役 2017年6月 株式会社岐阜クリエート監査役 2017年6月 株式会社ゴールドボンド(現株式会社ジーブリッジ)監査役 2025年3月 当社社外監査役(現任) 2025年3月 株式会社CDG監査役(現任)	(注)4	-
監査役	曲渕 博史	1960年9月11日生	1984年4月 新光電気工業株式会社入社 1992年9月 三尾公認会計士事務所入所 1995年12月 曲渕博史税理士事務所開設 代表(現任) 2008年12月 株式会社グローバルパワー社外監査役(現任) 2009年5月 甲府倉庫株式会社社外監査役(現任) 2014年3月 当社社外監査役(現任) 2015年6月 幼児活動研究会株式会社社外監査役(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	小林 元夫	1950年10月26日生	1978年4月 京都セラミツク株式会社(現京セラ株式会社)入社 2000年4月 京セラコミュニケーションシステム株式会社へ転籍 IT商品統括事業本部本部長 2002年6月 京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役 2005年4月 京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役 2006年4月 京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役専務 2008年4月 京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役社長 2012年4月 京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役会長 2018年3月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-
	計				405,990

(注)1.取締役園部洋士、渡辺尚、安田幸代の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役大坪教光、曲渕博史、小林元夫の各氏は、社外監査役であります。
3.2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
4.2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
5.2022年12月期に係る定時株主総会終結の時4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、内川淳一郎、森田正和、山下聡、小西秀央、谷丈太朗、野田直樹、西島賢の7名で構成されております。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
宮原 敏夫	1950年3月3日生	1973年4月	監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社	(注)	5,000
		1980年10月	宮原公認会計士事務所開設
		2003年5月	株式会社乃村工藝社社外監査役
		2010年3月	当社補欠監査役(現任)
		2011年1月	税理士法人朝日会計社 設立 代表社員(現任)
		2014年6月	株式会社ツツミ監査役
		2017年6月	株式会社ツツミ取締役(監査等委員)
		2020年8月	清令監査法人設立 代表社員(現任)

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

ロ 2026年3月30日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」および「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役	内川 淳一郎	1961年1月30日生	1988年3月 当社設立 代表取締役 1991年3月 株式会社エスアイピー(現株式会社リート)設立 代表取締役 1994年2月 当社代表取締役社長 2008年10月 睿恪斯(上海)貿易有限公司設立 董事長 2009年7月 株式会社エム・アンド・アイ取締役 2011年2月 睿恪斯(上海)広告有限公司(現睿恪斯(上海)文化創意有限公司)設立 董事長 2012年3月 睿恪斯(深圳)貿易有限公司設立 董事長 2014年7月 俺の株式会社社外取締役 2014年8月 睿恪斯(上海)貿易有限公司董事 2014年8月 睿恪斯(上海)広告有限公司董事 2014年8月 睿恪斯(深圳)貿易有限公司董事 2016年2月 株式会社ジェイユー取締役(現任) 2017年5月 一般社団法人アジア経営者連合会監事(現任) 2020年6月 株式会社CDG取締役会長 2020年7月 睿恪斯(上海)貿易有限公司董事長(現任) 2020年7月 睿恪斯(上海)文化創意有限公司董事長(現任) 2021年6月 株式会社CDG代表取締役会長 2021年8月 株式会社レッグス設立 代表取締役社長 2021年9月 睿恪斯(深圳)貿易有限公司董事長(現任) 2023年1月 株式会社レッグス代表取締役会長 2026年1月 当社代表取締役 執行役員社長(現任)	(注)3	303,950

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	森田 正和	1962年2月14日生	1984年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニックホールディングス株式会社)入社 1994年7月 上海松下電池有限公司総会計士(CFO) 2001年11月 アメリカ松下電池工業株式会社副社長(CFO) 2004年1月 松下電池工業株式会社経理グループマネージャー 2008年11月 パナソニック株式会社ライティング社経理グループマネージャー 2011年4月 同社本社経理グループ事業管理室総括 2013年6月 三洋電機株式会社取締役経理本部長 2015年4月 同社取締役経営管理センター所長 2016年4月 株式会社イマジカ・ロボットホールディングス(現株式会社IMAGICA GROUP)執行役員 2017年6月 同社取締役執行役員企画部・経営管理部担当 2019年4月 同社取締役常務執行役員グループCFO 2020年10月 Pixelogic Holdings LLC Manager 2022年7月 株式会社IMAGICA GROUP取締役専務執行役員グループCFO 2023年4月 株式会社IMAGICA GEEQ代表取締役社長(兼務) 2025年7月 株式会社IMAGICA GROUP顧問 2026年1月 当社執行役員副社長 2026年1月 株式会社エルティーアール取締役(現任) 2026年3月 当社取締役 執行役員副社長(現任)	(注)3	-
取締役	石村 満	1958年10月3日生	1983年4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入社 東銀リース株式会社国際部 1988年1月 パリバキャピタルマーケッツ(現BNPパリバ証券株式会社)入社 2000年4月 HSBC証券会社投資銀行部門管掌常務取締役 2013年5月 NPO法人証券学習協会専務理事 2015年6月 株式会社マルハン社外取締役 2016年4月 SATHAPANA BANK PLC.独立社外取締役 2019年1月 カニエJAPAN株式会社顧問(現任) 2021年3月 当社取締役(現任) 2022年6月 合同会社ESG顧問(現任) 2025年5月 株式会社クリーク・アンド・リバー社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	松原 靖広	1958年6月4日生	1982年4月 株式会社電通(現株式会社電通グループ)入社 2013年4月 株式会社電通(現株式会社電通グループ)プロモーション事業局長 2014年6月 株式会社電通テック(現株式会社電通プロモーションプラス)代表取締役社長執行役員 2020年7月 日本プロモーショナル・マーケティング協会理事長 2025年3月 当社取締役(現任) 2026年3月 株式会社レッグス取締役(現任) 2026年3月 株式会社CDG取締役(現任)	(注)3	-
取締役	園部 洋士	1965年2月12日生	1992年4月 最高裁判所司法研修所入所 1994年4月 須田清法律事務所入所 2001年10月 林・園部・藤ヶ崎法律事務所(現至高法律事務所)開設 代表弁護士(現任) 2010年3月 日本管理センター株式会社監査役 2013年3月 当社社外監査役 2014年6月 東京鐵鋼株式会社社外監査役 2016年3月 株式会社パルテック社外取締役 2016年3月 日本管理センター株式会社社外取締役(監査等委員) 2016年6月 株式会社ケアサービス社外監査役 2016年6月 東京鐵鋼株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年3月 当社社外取締役(現任) 2019年3月 株式会社パルテック監査役 2022年6月 株式会社ケアサービス社外取締役(現任)	(注)3	1,000
取締役	渡辺 尚	1964年12月11日生	1989年4月 株式会社テンポラリーセンター(現株式会社パソナ) 入社 1989年4月 株式会社メディカルパワー(現株式会社パソナ メディカル事業部)出向 1993年12月 株式会社人材交流システム機構(現株式会社パソナ キャリア支援事業部門)出向 1997年4月 株式会社パソナキャリアアセット(現株式会社パソナ)代表取締役社長 2010年3月 株式会社パソナ 取締役副社長、パソナキャリアカンパニー カンパニープレジデント 2010年8月 株式会社パソナグループ 取締役 2018年8月 株式会社パソナグループ 副社長執行役員 2022年3月 当社社外取締役(現任) 2022年3月 株式会社CARTA HOLDINGS 社外取締役 2022年12月 株式会社フリーダムワン設立代表取締役社長(現任) 2024年5月 株式会社クリーク・アンド・リバー社 社外取締役(現任) 2025年6月 武蔵精密工業株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	6,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	安田 幸代	1969年9月17日生	1992年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 2014年4月 株式会社リクルートキャリア(現株式会社リクルート)新卒事業統括部 執行役員 2019年5月 株式会社エクスウィザーズ 入社 執行役員 2021年5月 株式会社エクサウィザーズ はたらくAI&DX研究所 所長 2022年3月 当社社外取締役(現任) 2022年11月 株式会社LegalOn Technologies 事業開発責任者Director(現任) 2023年2月 新日本製薬株式会社 アドバイザー 2023年12月 新日本製薬株式会社 社外取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	楠田 肇	1962年8月29日生	1988年3月 当社常務取締役 1991年3月 株式会社エスアイピー(現株式会社リート)取締役 2012年3月 睿恪斯(深圳)貿易有限公司董事 2014年3月 株式会社エスアイピー代表取締役 2014年9月 株式会社ボンマックス入社 執行役員 2016年2月 株式会社ボンマックス取締役カジュアルウェア事業本部長 2020年4月 株式会社ボンマックス取締役営業副本部長 2021年2月 当社顧問 2021年3月 当社監査役(現任) 2021年3月 株式会社エスアイピー(現株式会社リート)監査役(現任) 2021年8月 株式会社レッグス監査役(現任) 2021年9月 睿恪斯(上海)貿易有限公司監事(現任) 2021年9月 睿恪斯(上海)文化創意有限公司監事(現任) 2021年9月 睿恪斯(深圳)貿易有限公司監事(現任) 2022年6月 株式会社CDG監査役	(注)4	31,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	大坪 教光	1957年10月5日生	1982年4月 和光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 1999年7月 和光証券株式会社商品企画部長兼エクイティ部情報室長 2000年4月 新光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)エクイティ情報部長 2009年4月 新光証券株式会社執行役員営業企画部長 新和証券株式会社取締役 新光ビジネスサービス株式会社(現みずほ証券ビジネスサービス株式会社)監査役 2009年5月 みずほ証券株式会社執行役員営業企画部長 2011年4月 みずほ証券株式会社執行役員本店営業部長 2013年1月 株式会社みずほ証券リサーチ&コンサルティング(現株式会社日本投資 環境研究所)執行役員コンプライアンスオフィサー企画総務部担当 2015年4月 株式会社みずほ証券リサーチ&コンサルティング常務執行役員 2017年4月 株式会社日本投資環境研究所顧問 2017年6月 株式会社CDG常勤社外監査役 2017年6月 株式会社岐阜クリエート監査役 2017年6月 株式会社ゴールドボンド(現株式会社ジーブリッジ)監査役 2025年3月 当社社外監査役(現任) 2025年3月 株式会社CDG監査役(現任)	(注)4	-
監査役	長與 明子	1976年8月11日生	1998年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2002年4月 公認会計士登録 2004年8月 税理士法人中央青山(現PwC税理士法人)入所 2006年7月 株式会社イマジカ・ロボットホールディングス(現IMAGICA GROUP)入社 2009年1月 長與公認会計士事務所開設代表(現在) 2020年8月 税理士登録 2024年5月 株式会社ティーケーピー社外監査役 2025年5月 株式会社ティーケーピー社外取締役(監査等委員)(現任) 2025年11月 公認不正検査士登録 2026年3月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-
	計				342,850

(注)1.取締役園部洋士、渡辺尚、安田幸代の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役大坪教光、長與明子の各氏は、社外監査役であります。
3.2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
4.2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
5.2025年12月期に係る定時株主総会終結の時4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は内川淳一郎、森田正和、山下聡、小西秀央、谷丈太朗、野田直樹、西島賢の7名で構成されております。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
宮原 敏夫	1950年3月3日生	1973年4月	監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社	(注)	5,000
		1980年10月	宮原公認会計士事務所開設
		2003年5月	株式会社乃村工藝社社外監査役
		2010年3月	当社補欠監査役(現任)
		2011年1月	税理士法人朝日会計社 設立 代表社員(現任)
		2014年6月	株式会社ツツミ監査役
		2017年6月	株式会社ツツミ取締役(監査等委員)
		2020年8月	清令監査法人設立 代表社員(現任)

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況

本有価証券報告書提出日(2026年3月27日)現在の当社の社外取締役は園部洋士氏、渡辺尚氏、安田幸代氏の3名、社外監査役は大坪教光氏、曲渕博史氏、小林元夫氏の3名であります。なお、当社は、2026年3月30日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」および「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は園部洋士氏、渡辺尚氏、安田幸代氏の3名、社外監査役は大坪教光氏、長與明子氏の2名であります。

社外取締役園部洋士氏は、企業法務の専門家(弁護士)としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンスを強化するため、社外取締役に選任しております。同氏は当社株式を1,000株保有しておりますが、その保有率は僅少であり、当社と同氏の間には、人的関係、取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。

社外取締役渡辺尚氏は、上場企業において長年にわたり経営に携わり、企業の組織風土改善と業績向上に関する経験、また豊富な新規事業やサービスの立ち上げの経験、長期にわたる人財育成の経験等豊富な経験と幅広い知見を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。株式会社クリーク・アンド・リバー社と当社の間には、業務委託に関する取引実績がありますが、当社は適切なガバナンスを維持し、利益相反の防止に努めており、利害関係は生じないと考えております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

社外取締役安田幸代氏は、人材総合サービス事業・職業紹介事業等において、長年にわたり企業向けの人材採用・組織活性に関わる様々な営業やプロジェクトに従事され、HR領域やDX領域における豊富な経験、幅広い知見を有していることから、当社の経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当社は園部洋士氏、渡辺尚氏、安田幸代氏の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

社外監査役大坪教光氏は、大手金融グループにおいて執行役員、グループ子会社の役員、コンプライアンスオフィサーを歴任するなど、会社経営に対する豊富な知識と経験を有していることから、監査役として適任と判断したため、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役曲渕博史氏は、税理士として財務および税務に関する高度な知識を有しており、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけると判断したため、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役小林元夫氏は、上場企業において長年にわたり経営に携わり、企業経営全般に豊富な見識と経験を有していることから、監査役として適任と判断したため、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役長與明子氏は、公認会計士および税理士として長年にわたり会計監査、税務等の業務に従事し、企業会計・監査・内部統制の分野において豊富な経験と深い見識を有していることから、当社の監査においてその職務を適切に遂行できると判断したため、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当社は大坪教光氏および長與明子氏の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

社外取締役および社外監査役が保有する当社株式の状況は「(2)役員の状況①役員一覧」に記載のとおりです。

当社は、下記のとおり社外取締役または社外監査役を選任するための「社外役員独立性判断基準」を定めており、選任にあたっては会社法上のその他法定の社外要件に加え、以下を満たすことを要件としております。
1.年齢、性別、国籍等の区別なく、各職務を全うできる専門知識、経験、見識、人格等を有しており、当社の経営理念を理解・共感し、実践できるものであること
2.東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」における独立性基準を満たすこと

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は取締役会に出席し議案等について意見を述べるなど、取締役の業務執行状況、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を監視しております。また社外監査役は、内部監査室・会計監査人と定期的に会議をもち、情報収集および課題の共有を図るなどの方法で相互連携を図っております。さらに内部統制に関しては常勤監査役および内部監査室、会計監査人が課題を共有するとともに内部統制の継続的な改善に取り組んでおります。