株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア 役員の状況 (2023年9月期)

①役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	鈴木 正彦	1954年5月25日生	1981年4月 コンピューターサービス株式会社[現SCSK株式会社] 入社 2000年6月 株式会社CSK[現SCSK株式会社]取締役 2002年6月 同社常務取締役 2010年10月 同社専務執行役員 2011年10月 SCSK株式会社 取締役専務執行役員 2016年4月 同社取締役副社長執行役員(CTO) 2017年6月 同社副社長執行役員 2019年4月 同社参与(モビリティー事業部門フェロー) 2020年4月 当社顧問 2020年12月 当社取締役会長 2022年11月 当社代表取締役会長 2022年12月 当社代表取締役会長 広報・マーケティング室、グループ情報システム室 管掌 2023年10月 当社代表取締役会長(現任)	注4	1,400
代表取締役社長	押見 正雄	1963年2月15日生	1987年4月 株式会社CSK総合研究所 入社 1997年10月 同社 マルチメディア研究室 マネージャー 2002年8月 当社へ出向 2003年4月 当社取締役 2007年4月 当社専務取締役 2008年6月 当社代表取締役専務 2013年4月 当社代表取締役社長 第1事業ユニット長、エンターテインメント事業推進室 管掌 2016年10月 当社代表取締役社長 事業開発本部長 2017年10月 当社代表取締役社長 組込み事業推進部、新規事業推進部、エンターテインメント事業開発室 管掌 2018年5月 株式会社ウェブテクノロジ取締役 2018年10月 当社代表取締役社長 組込み事業部、インターネット事業部、事業開発室 管掌 2019年5月 上海希艾維信息科技有限公司 董事 2019年10月 株式会社ツーファイブ代表取締役 2020年5月 株式会社アールフォース・エンターテインメント取締役 2021年10月 当社代表取締役社長 営業本部、事業開発室、グループ情報システム室 管掌 2022年10月 当社代表取締役社長 営業本部、モビリティ事業部、事業開発室、広報・マーケティング室、グループ情報システム室 管掌 2022年12月 当社代表取締役社長 モビリティ事業部、事業開発室 管掌 2023年10月 当社代表取締役社長(現任)	注4	410,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 専務執行役員	櫻井 敦史	1974年10月8日生	2000年4月 株式会社CSK総合研究所 入社 2002年8月 当社へ出向 2004年7月 当社入社 2013年10月 当社第1事業ユニット副ユニット長 兼 開発統括マネージャー 2015年10月 当社執行役員 研究開発本部長 2018年10月 当社執行役員 エンターテインメント事業本部副本部長 兼 研究開発部長 2018年12月 当社取締役 エンターテインメント事業本部副本部長 兼 研究開発部長 2020年12月 当社取締役 エンターテインメント事業本部長 兼 研究開発部長 2021年10月 当社取締役 開発本部長 兼 第5開発部長 上海希艾維信息科技有限公司董事(現任) 2022年2月 当社常務取締役 開発本部長 兼 第5開発部長 2022年10月 当社常務取締役 TeleXus事業推進室 管掌 兼 開発本部長 兼 第5開発部長(現任) 株式会社アールフォース・エンターテインメント 取締役 2023年10月 当社常務取締役 企画本部長 2023年12月 当社取締役専務執行役員 企画本部長(現任)	注4	51,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員	田中 克己	1966年10月21日生	1989年4月 株式会社CSK[現SCSK株式会社]入社 1993年10月 株式会社セガ・エンタープライゼス[現株式会社セガ]入社 2001年4月 株式会社アルブレイン取締役 2008年3月 株式会社AQインタラクティブ 入社 2010年2月 同社執行役員 事業企画部長 2011年10月 株式会社マーベラスAQL[現株式会社マーベラス]執行役員 デジタルコンテンツ事業部 副事業部長 2013年4月 当社執行役員 コーポレート部門長 2013年12月 当社取締役 コーポレート本部長 2016年10月 当社取締役 コーポレート本部長、事業開発本部 副本部長 兼 広報・IR室長 2016年12月 当社常務取締役 コーポレート本部長、広報・IR室長 兼 事業開発本部 副本部長 2018年5月 株式会社ウェブテクノロジ取締役 2018年10月 当社常務取締役 コーポレート本部長、広報・IR室長 兼 エンターテインメント事業本部長 2018年12月 当社常務取締役 エンターテインメント事業本部長 兼 経営企画室長 2019年5月 上海希艾維信息科技有限公司 董事長(現任) 2019年10月 株式会社ツーファイブ取締役(現任) 2020年5月 株式会社アールフォース・エンターテインメント取締役 2020年12月 当社常務取締役 コーポレート本部 管掌 兼 経営企画室長 2023年10月 当社常務取締役 特命プロジェクト長 2023年12月 当社取締役常務執行役員 特命プロジェクト長(現任)	注4	69,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員	及川 直昭	1976年10月31日生	2000年4月 図書印刷株式会社 入社 2003年6月 株式会社SEGA-AM2 入社 2003年6月 当社へ出向 2004年7月 当社入社 2013年10月 当社第1事業ユニット副ユニット長 2014年10月 当社第1事業ユニットユニット長 2015年10月 当社執行役員 事業推進本部長 兼 同本部ゲーム事業推進部長 2017年10月 当社執行役員 エンターテインメント事業本部ゲーム事業推進部長 2018年10月 当社執行役員 エンターテインメント事業本部副本部長 兼 同本部ゲーム事業推進部長 2021年10月 当社執行役員 営業本部長 兼 同本部第1営業部長 兼 同本部広報・マーケティング室長 株式会社ツーファイブ代表取締役(現任) 2022年4月 当社執行役員 営業本部長 兼 同本部第3営業部長 兼 同本部広報・マーケティング室長 2022年10月 当社執行役員 営業本部長 上海希艾維信息科技有限公司董事(現任) 2022年12月 当社取締役 営業本部長 2023年12月 当社取締役常務執行役員 営業本部長(現任)	注4	23,500
取締役	飯野 智	1965年7月9日生	1989年4月 株式会社日立製作所入社 2000年3月 CSKベンチャーキャピタル株式会社入社 2004年2月 同社取締役 2010年9月 株式会社ウィズ・パートナーズ執行役員 2013年4月 同社投資運用部長 2013年6月 株式会社アドバンスト・メディア取締役 2015年3月 株式会社ウィズ・パートナーズマネージング・ディレクターファンド事業CIO 2017年3月 株式会社ALBERT取締役 2019年12月 アクセルマーク株式会社 社外取締役 2019年12月 当社社外取締役(現任) 2020年4月 アクセリード株式会社 取締役(現任) 2021年2月 株式会社ARCALIS代表取締役Co-CEO 2021年6月 ナノキャリア株式会社[現NANO MRNA株式会社]社外取締役(現任) 2021年7月 株式会社ウィズ・パートナーズ取締役COO 兼Co-CIO(現任) 2021年10月 株式会社IPガイア代表取締役会長(現任) 2022年2月 株式会社A-Digital 代表取締役社長(現任) 2023年4月 アクセルマーク株式会社 取締役会長(現任) 2023年5月 株式会社ARCALIS 取締役会長(現任)	注4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役(監査等委員)	鈴木 久和	1954年10月26日生	1977年4月 住友商事株式会社 入社 2003年10月 同社文書総務部長 2008年8月 同社広報部長 2011年4月 住商情報システム株式会社常務執行役員 2011年10月 SCSK株式会社常務執行役員 2012年6月 同社代表取締役専務執行役員 2016年4月 同社代表取締役副社長執行役員 2019年10月 株式会社タダノ顧問 2020年6月 同社監査役(現任) 2021年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注5	―
取締役(監査等委員)	田中 信重	1958年4月23日生	1983年4月 住友生命保険相互会社入社 2004年4月 同社岸和田支社 泉佐野営業部長 2007年7月 同社広島支社 育成統括部長 2008年10月 同社監査役室長 2011年10月 同社年金事業部 次長 2019年4月 同社年金事業部上席推進役 年金運用コンサルティング担当 シニアアドバイザー(現任) 2023年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注5	―
取締役(監査等委員)	和藤 誠治	1979年11月22日生	2007年9月 弁護士登録(第一東京弁護士会) TMI総合法律事務所 入所 2017年12月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2020年9月 TMI総合法律事務所 パートナー(現任)	注5	―
計					556,200

(注) 1.2017年12月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役 飯野智氏は、社外取締役であります。
3.取締役 鈴木久和氏、和藤誠治氏及び田中信重氏は、監査等委員である社外取締役であります。
4.2023年9月期に係る定時株主総会終結の時から2024年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2023年9月期に係る定時株主総会終結の時から2025年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、取締役会の意思決定及び監督機能の強化、業務執行の迅速化や責任の明確化を図り、コーポレー
トガバナンス体制の強化を目的に、執行役員制度を導入しております。

(ご参考) 執行役員は次のとおりであります。

役職名	氏名
専務執行役員	櫻井 敦史
常務執行役員	田中 克己
常務執行役員	及川 直昭
執行役員	小高 輝真
執行役員	有本 貴裕
執行役員	平瀬 智進

②社外取締役との関係
当社の社外取締役は4名であります。
飯野智氏は、数々のテクノロジーベンチャー企業を育成してこられた豊富な経験及び海外展開や新規事業開発に関する幅広い見識を有しております。このため、同氏が社外取締役として適任であると判断し、その深い知見に基づく助言、牽制いただけるものと判断し、選任しております。同氏は株式会社ウィズ・パートナーズの取締役COO兼Co-CIO、アクセリード株式会社の取締役、株式会社ARCALISの取締役会長、株式会社IPガイアの代表取締役会長、株式会社A-Digitalの代表取締役社長、アクセルマーク株式会社の取締役会長、及びNANO MRNA株式会社の社外取締役を兼務しております。当社は、株式会社ウィズ・パートナーズが業務執行組合員であるウィズAIoTエボリューションファンド投資事業有限責任組合に対し、無担保転換社債型新株予約権付社債の割り当てを行っております。また、株式会社A-Digitalと営業上の取引がありますが、金額は僅少であります。
鈴木久和氏は、上場企業において企業経営、コンプライアンス、コーポレートガバナンス、財務及び会計に関する豊富な知識及び経験を有しております。このため、その深い知見に基づく助言、牽制をいただけるものと判断し、選任しております。
和藤誠治氏は、弁護士及び日本取引所自主規制法人の職務経験等を通じ、M&A、コーポレートガバナンス、エクイティファイナンス、内部統制システム等に関する高い専門性を有しております。このため、その深い知見に基づく助言、牽制をいただけるものと判断し、選任しております。同氏は、当社と顧問契約を締結しているTMI総合法律事務所の所属弁護士であり、当社は同法律事務所の他の弁護士との間に法律業務を委託する等の取引関係がありますが、金額は僅少であります。
田中信重氏は、長年にわたる生命保険会社勤務経験を通じ、総務及び内部監査に関する専門的な知見を有しております。このため、その深い知見に基づく助言、牽制をいただけるものと判断し、選任しております。
上記以外に、社外取締役4名と当社との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③社外取締役による内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、連携を図っております。
また、監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、情報及び意見の交換を行うとともに、会計監査人による会計監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行います。