株式会社ＣＳＳホールディングス 役員の状況 (2019年9月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役会長	野口 緑	1957年3月8日生	1984年12月 当社取締役 1998年10月 当社取締役副社長 2003年11月 当社代表取締役会長 2008年3月 当社代表取締役辞任 2008年4月 当社取締役会長(現任) 2008年12月 東洋メディアリンクス株式会社 取締役 2009年12月 株式会社CSSビジネスサポート取締役 2010年12月 株式会社セントラルサービスシステム取締役会長(現任) 株式会社センダン取締役 2012年10月 音響特機株式会社取締役 2014年12月 東洋メディアリンクス株式会社 取締役	(注)2	1,294,500
代表取締役 社長	林田 喜一郎	1968年3月4日生	2001年12月 当社業務部部長 2003年12月 当社取締役 2006年12月 当社取締役西日本業務部長 2008年3月 当社取締役辞任 2008年10月 株式会社セントラルサービスシステム常務取締役(現任) 2008年12月 当社取締役 2009年12月 当社専務取締役 2010年12月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	56,700
専務取締役	川勝 雄介	1968年2月15日生	2006年4月 当社業務本部部長 2008年4月 株式会社セントラルサービスシステム業務本部部長 2008年10月 株式会社セントラルサービスシステム取締役(現任) 2009年12月 株式会社CSSビジネスサポート代表取締役社長(現任) 2010年12月 当社取締役 2012年10月 東洋メディアリンクス株式会社 取締役 2013年12月 当社専務取締役(現任)	(注)2	12,000
取締役	三瓶 秀男	1963年1月9日生	2001年12月 当社業務部部長 2003年12月 当社取締役 2006年12月 当社取締役中部日本業務部長 2008年3月 当社取締役辞任 2008年10月 株式会社セントラルサービスシステム代表取締役社長(現任) 2008年12月 当社取締役(現任) 2009年12月 東洋メディアリンクス株式会社 取締役 株式会社CSSビジネスサポート 取締役 2010年12月 株式会社センダン常務取締役	(注)2	130,900
取締役	辻 勝太郎	1949年7月13日生	2004年10月 音響特機株式会社入社 2005年3月 同社マーケティング本部長 2005年6月 同社取締役 2006年6月 同社代表取締役社長 2011年12月 当社取締役 2012年10月 東洋メディアリンクス株式会社 取締役 2016年12月 音響特機株式会社取締役会長 (現任) 2017年12月 当社取締役(現任) 2017年12月 東洋メディアリンクス株式会社 取締役会長(現任)	(注)2	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	渡邉 和男	1952年4月12日生	2006年4月 当社経理財務部部長 2006年12月 当社取締役管理部長 2008年4月 当社常務取締役 2008年10月 当社代表取締役専務 2009年12月 当社取締役 2011年12月 当社取締役退任 当社顧問 2014年12月 当社監査役 2015年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	9,000
取締役 (監査等委員)	越智 敦生	1953年9月8日生	1988年9月 公認会計士越智会計事務所(開設)所長(現任) 1998年8月 当社監査役 2001年7月 九段監査法人(現 清陽監査法人)代表社員 2015年12月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年8月 清陽監査法人退任	(注)3	39,700
取締役 (監査等委員)	田口 泰一	1947年9月22日生	1970年4月 藤田観光株式会社入社 2001年3月 同社取締役 2004年3月 同社常務取締役 2009年8月 同社取締役副社長 2012年3月 同社代表取締役副社長 2015年3月 同社退任 2016年8月 株式会社T.K Sailing Corporation 代表取締役(現任) 2017年12月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	1,000
計					1,544,800

(注) 1. 取締役 越智敦生及び田口泰一は、監査等委員である社外取締役であります。
2. 取締役の任期は、2019年9月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査等委員である取締役の任期は、2019年9月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 当社は、監査等委員である取締役が、法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
篠 連	1957年2月26日生	1986年10月 1989年4月 1990年1月 2016年6月 2018年6月 2019年6月	司法試験合格 弁護士登録 光和総合法律事務所設立参加、 パートナー弁護士(現任) シナネンホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 高島株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 前田建設工業株式会社 監査役(現任)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は監査等委員である取締役2名であります。

ア.社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能および役割
監査等委員である社外取締役であります越智敦生氏は、越智会計事務所代表・公認会計士であり、九段監査法人代表社員を務めるなど、財務、会計および税務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考え、独立役員として指定しております。なお、同氏は当社の普通株式39,700株を保有しております。
監査等委員である社外取締役であります田口泰一氏は、長年にわたり藤田観光グループのトップマネジメント役員としての職務を遂行してきた豊富な経験と経営全般に関する高度の専門性を有していることから、当社に対して適切に指導・助言を行い、また、独立した客観的な観点から経営の監視を行うことができると考え、独立役員として指定しております。同氏は当社の普通株式を1,000株保有しております。
上記2名の社外取締役は、いずれも当社のその他の取締役と家族関係等の人的関係を有しておらず、監査等委員の取締役の就任に際して、当社の主要株主、顧客、取引先その他の利害関係者との間に何ら取り決めもありません。

イ.社外役員の選任状況に関する提出会社の基準または方針の内容
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任に際しては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、監査等委員会監査および会計監査について、取締役会および監査等委員会などを通じて必要に応じて意見を述べております。また、内部監査部門と定期的に会合を行っており、活動状況の把握、情報共有、意見交換を通じ相互連携を図っております。