株式会社Ｃａｓａ 役員の状況 (2024年1月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社 長	宮地 正剛	1972年3月14日生	2004年4月 ㈱リプラス入社 2008年10月 レントゴー保証㈱(旧㈱Casa)代表取締役社長 2009年2月 ㈱HDA代表取締役 2009年3月 日本保証システム㈱代表取締役 2009年10月 ㈱ティーシップ代表取締役 2009年11月 ㈳賃貸保証機構(現 ㈳全国保証機構)代表理事 2014年2月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	778,300
取 締 役 営業部長	松本 豊	1969年4月9日生	1991年4月 藤和不動産㈱入社 1997年1月 ㈱ナイキジャパン入社 2014年6月 ㈱ニューバランスジャパンシニアマネージャ-入社 2018年12月 当社執行役員営業部担当部長 2019年4月 当社取締役営業部長 2023年10月 当社取締役営業本部長兼首都圏営業部長(現任)	(注)3	4,600
取 締 役 顧客管理部長	鹿島 一郎	1974年5月22日生	1999年4月 サンクス㈱入社 2005年4月 ㈱ワイド入社 2007年6月 ㈱リプラス入社 2008年10月 レントゴー保証㈱(旧㈱Casa)入社 2019年6月 当社執行役員顧客管理部長 2022年4月 当社取締役顧客管理部長 2023年10月 当社取締役顧客管理本部長(現任)	(注)3	12,300
取 締 役	打込 愛一郎	1952年4月14日生	1976年4月 ㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 2006年2月 リコーリース㈱専務執行役員 2006年6月 同社取締役専務執行役員 2014年4月 同社取締役副社長執行役員 2014年6月 アウロラ債権回収㈱取締役 2015年6月 ㈱アイネス常勤監査役 2016年7月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取 締 役	嶋田 一弘	1945年4月23日生	1964年4月 日本銀行入行 1983年8月 アコム㈱入社 2006年6月 同社専務取締役 2008年12月 ㈱日本信用情報機構 代表取締役社長 2015年6月 同社顧問 2017年4月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取 締 役	飯田 亜子	1985年4月1日生	2011年4月 有限責任あずさ監査法人入所 2014年8月 公認会計士登録 2022年1月 飯田亜子公認会計士事務所 代表(現任) 2024年4月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	海老澤 嘉	1958年11月5日生	1981年4月 日本橋倉庫㈱(現 アジア開発キャピタル㈱)入社 2007年11月 ㈱コージツ入社 2012年10月 当社内部監査室室長入社 2018年6月 当社執行役員内部監査室室長 2019年4月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	400
監 査 役	宮崎 良一	1983年1月23日生	2006年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2010年9月 公認会計士登録 2011年10月 ブリッジコンサルティンググループ㈱代表取締役(現任) 2011年11月 税理士登録 2011年11月 税理士法人Bridge 代表社員 2016年1月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監 査 役	廣田 聡	1977年7月8日生	2002年10月 三井安田法律事務所(現 三井法律事務所)入所 2008年8月 Haynes and Boone LLP入所 2015年4月 HCA法律事務所開所 代表弁護士(現任) 2015年9月 ㈱ウイルプラスホールディングス社外取締役(現任) 2016年5月 株式会社Psychic VR Lab(現 ㈱STYLY)社外監査役(現任) 2017年5月 株式会社ロコンド(現 ジェイドグループ㈱)社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年4月 当社補欠監査役 2018年8月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					795,600

(注)1.取締役打込愛一郎、嶋田一弘及び飯田亜子は、社外取締役であります。
2.監査役宮崎良一及び廣田聡は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年1月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期満了する時までであります。
4.監査役の任期は、2021年1月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、執行役員制度を導入しております。提出日現在における執行役員は次のとおりであります。
執行役員 業務管理部長 山本佳紀、同 ビジネスソリューション部長 木全雅仁
同 経営管理部長 夏川 賢淑

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要と考えております。
社外取締役打込愛一郎氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役嶋田一弘氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役飯田亜子氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役宮崎良一氏は公認会計士であり、当社との人的関係、資本的関係はありませんが、当社の内部統制構築にかかわる業務委託先であったブリッジコンサルティンググループ株式会社の代表取締役であります。
社外監査役廣田聡氏は弁護士であり、当社との人的関係、資本的関係はありませんが、当社の法律相談等にかかわる業務委託先であったHCA法律事務所の代表弁護士であります。
社外取締役は、取締役6名のうち3名を社外取締役とし取締役会において経営陣から独立した立場で必要な情報収集を行い、豊富な経験や知識を生かして適宜質問を行い、意見交換を行うなど、連携を図っております。
社外監査役は、監査役制度の充実・強化を図って監査役3名のうち、2名が社外監査役として経営監視にあたっており、取締役会や監査役会において豊富な知識、経験、専門的見地からの報告や発言を適宜行っております。また、監査役監査においては、その独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、会計監査人及び内部監査室と連携を図り情報収集や意見交換を積極的に行っております。
なお、当社は取締役・監査役の選定基準及び社外取締役・社外監査役の当社からの独立性に関する基準を東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として定めております。