有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100ABP4
株式会社DDグループ 役員の状況 (2017年2月期)
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1.取締役 森田雅也氏、中川有司氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役 西村康裕氏、齋藤哲男氏、石田茂之氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.2016年2月期に係る定時株主総会終結の時から2018年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2018年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2014年2月期に係る定時株主総会終結の時から2018年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は5名で、開発本部長 関 武、社長室長 青木 俊之、人材開発室長 向山 幸代、営業本部長 澤田 泰一、和食部門総料理長 蛯子 茂也で構成されております。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
代表取締役 社長 | ― | 松村 厚久 | 1967年 3月29日生 | 1989年4月 | 日拓エンタープライズ株式会社 入社 | (注)3 | 2,811,900 |
1996年3月 | 有限会社エイアンドワイビューティサプライ(現当社)設立 代表取締役 | ||||||
2002年12月 2008年6月 | 有限会社エイアンドワイビューティサプライを組織変更し株式会社ダイヤモンドダイニング(現当社) 代表取締役社長(現任) 株式会社サンプール 代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | 海外統括 | 稲本 健一 | 1967年 12月11日生 | 1991年4月 1994年7月 1995年10月 2007年3月 2008年11月 2011年9月 2011年9月 2017年5月 | 株式会社コボデザイン 入社 株式会社テイストグループ 入社 株式会社ゼットン 設立 代表取締役 zetton Ocean Room PTY.LTD. 代表取締役 ZETTON INC.代表取締役(現任) 株式会社アロハテーブル 代表取締役 株式会社ゼットン 代表取締役会長 当社 取締役 (現任) | (注)4 | ― |
取締役 | 営業統括 | 鹿中 一志 | 1975年 4月18日生 | 2009年2月 2010年2月 2010年5月 2011年1月 2011年6月 2012年2月 2012年5月 2013年3月 2014年3月 2015年3月 2015年5月 2017年3月 | 株式会社高田屋 設立 取締役社長COO 当社 入社 当社 営業本部 第二営業統括部 第五営業部長 当社 営業本部 副本部長 当社 執行役員 営業本部 副本部長 当社 執行役員 営業支援本部長 株式会社吉田卯三郎商店 代表取締役 当社 取締役 営業支援本部長 当社 執行役員 社長室長 当社 執行役員 営業本部長 当社 執行役員 営業統括 株式会社バグース 代表取締役 当社 取締役 営業統括(現任) 株式会社ダイヤモンドダイニング 分割準備会社 代表取締役社長(現任) | (注)3 | 600 |
取締役 | 管理本部長 | 樋口 康弘 | 1973年 2月23日生 | 1996年4月 2010年4月 2010年5月 2010年8月 2012年2月 2012年5月 2013年3月 2015年3月 2015年5月 2015年10月 2016年3月 | 野村ファイナンス株式会社 入社 当社 入社 当社 管理本部 経営企画部長 当社 執行役員 管理本部 経営企画部長 当社 執行役員 管理本部長 当社 取締役 管理本部長 当社 執行役員 管理本部長 当社 執行役員 本社統括 当社 取締役 管理統括 Diamond Dining International Corporation Director(現任) 当社 取締役 管理本部長(現任) | (注)3 | 7,600 |
取締役 | ― | 森田 雅也 | 1980年 7月24日生 | 2008年12月 2010年1月 2015年5月 | 弁護士登録 法律事務所オーセンス (現:弁護士法人法律事務所オーセンス) 入所(現任) 当社 取締役(現任) | (注)3 | ― |
取締役 | ― | 中川 有司 | 1969年 3月9日生 | 2010年4月 2011年3月 2015年4月 2016年5月 | 株式会社セルツリミテッド 設立 代表取締役(現任) 株式会社ユニオンゲートグループ 設立 代表取締役(現任) 株式会社ユニオンゲートリテールズ 設立 代表取締役(現任) 当社 取締役(現任) | (注)3 | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
監査役 (常勤) | ― | 西村 康裕 | 1953年 5月16日生 | 1977年4月 | 株式会社三和銀行 入行 (現 株式会社三菱東京UFJ銀行) | (注)5 | 1,000 |
2006年1月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 上野支店長 | ||||||
2007年3月 | 山田ビジネスコンサルティング株式会社 営業推進部長 | ||||||
2010年8月 | 日本振興銀行株式会社 常務執行役員 審査本部長 | ||||||
2012年11月 2014年5月 | 株式会社イオン銀行 監査部 担当部長 当社 常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 齋藤 哲男 | 1954年 3月25日生 | 1977年4月 | 東京証券取引所(現:株式会社日本取引 所グループ)入所 | (注)6 | 3,000 |
1997年5月 | 株式会社ワークツー 代表取締役 (現任) | ||||||
2006年4月 | アラックス株式会社 監査役(現任) | ||||||
2009年5月 | 当社 社外監査役(現任) | ||||||
2012年6月 | ディーエムソリューションズ株式会社 監査役(現任) | ||||||
2015年12月 | 株式会社キャリアデザインセンター 取締役(現任) | ||||||
2016年3月 | 株式会社大塚商会 取締役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 石田 茂之 | 1962年 8月8日生 | 1986年4月 1993年7月 2004年8月 2006年10月 2013年5月 | 株式会社エーピー入社 同社 代表取締役(現任) 株式会社ル・ショコラ・デュ・ディアマン 設立 代表取締役 株式会社メディアシーク 監査役 当社 社外監査役(現任) | (注)6 | 600 |
計 | 2,824,700 |
2.監査役 西村康裕氏、齋藤哲男氏、石田茂之氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.2016年2月期に係る定時株主総会終結の時から2018年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2018年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2014年2月期に係る定時株主総会終結の時から2018年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は5名で、開発本部長 関 武、社長室長 青木 俊之、人材開発室長 向山 幸代、営業本部長 澤田 泰一、和食部門総料理長 蛯子 茂也で構成されております。
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