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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QH43 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社環境フレンドリーホールディングス 役員の状況 (2022年12月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
代表取締役社長森 欣也1958年7月30日生
1982年4月㈱東芝 入社
2009年4月同社電力流通・産業システム社
電機・計測技師長
2011年4月同社インフラシステム社
計装システム技師長
2012年4月同社インフラシステム社
鉄道・自動車システム事業部技監
2015年5月東芝ITコントロールシステム㈱
社長付参事
2016年4月東芝三菱電機産業システム㈱
パワーエレクトロニクスシステム事業部
海外事業推進担当部長
2020年12月㈱アジアゲートホールディングス
代表取締役社長
2022年1月当社 入社
2022年3月当社代表取締役(現任)
2022年3月エリアエナジー㈱ 取締役
2022年8月Bioghum Pty Itd CEO(現任)
2022年11月㈱ライフエナジー 代表取締役(現任)
2023年2月DLM㈱ 代表取締役(現任)
2023年3月エリアエナジー㈱ 代表取締役(現任)
(注)115,000株
取締役森蔭政幸1967年6月14日生
1989年6月コマツソフト㈱入社
1996年2月サイベース㈱入社
2000年6月当社入社
2006年9月当社事業推進本部長
2008年5月当社執行役員兼事業推進本部長
2009年3月当社取締役技術統括
2009年3月コネクト㈱ 取締役(現任)
2013年2月当社代表取締役
2013年3月㈱東環 取締役(現任)
2014年3月当社取締役 IT関連事業担当
2014年11月エリアエナジー㈱ 取締役(現任)
2017年3月当社取締役(現任)
2021年10月アイレス㈱ 取締役(現任)
2022年11月㈱ライフエナジー 取締役(現任)
2023年2月DLM㈱ 取締役(現任)
(注)1137,000株
取締役車 陸昭1970年6月1日生
1995年4月㈱ケンウッド入社
2001年7月㈱ケーエムケーワールド
代表取締役社長(現任)
2009年3月㈱プロ・フィールド
代表取締役社長(現任)
2017年3月WAKE UP INTERACTIVE LIMITED
取締役(現任)
2017年7月㈱リゾマテカ 代表取締役社長(現任)
2018年3月当社取締役
2018年7月エリアエナジー㈱ 代表取締役
2018年7月コネクト㈱ 取締役(現任)
2018年7月㈱東環 取締役(現任)
2021年2月当社代表取締役
2021年10月アイレス㈱ 取締役(現任)
2023年3月当社取締役(現任)
(注)1135,000株


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
取締役福田 健1967年6月18日生
1995年4月㈱ヤオハンジャパン入社
2010年5月㈱セキド 社外取締役
2011年6月㈱バルクホールディング 社外監査役
2012年4月㈱ストリーム 社外取締役
2012年12月衆議院議員政策担当秘書(現任)
2019年3月当社社外取締役(現任)
2023年2月DLM㈱ 取締役(現任)
(注)1
4
30,000株
取締役近藤哲也1969年6月23日生
2002年10月弁護士登録(第一東京弁護士会)
2012年11月隼あすか法律事務所 入所
2004年10月外立総合法律事務所 入所
2006年1月ホワイト&ケース法律事務所 入所
2011年5月インベスコ・グローバル・リアルエステート・アジア・パシフィック・インク 入社
2013年7月近藤哲也法律事務所 開設
2015年2月PwC弁護士法人 入所
2016年3月金川国際法律事務所 入所
2017年2月大手町国際法律事務所 開設
2017年3月当社社外監査役
2018年3月当社社外取締役
2021年3月当社社外取締役(現任)
(注)1
4
-株
監査役鈴木好一1957年1月7日生
1980年4月品川区役所 入所
1982年4月公明党本部 入社
1986年12月同党 青年局 事務局長
1994年3月同党 広報部 担当部長
1995年1月同党 企画局 担当部長
2001年10月同党 人事部 担当部長
2003年9月同党 東京都本部 事務局次長
2004年9月同党 参議院事務局 部長
2006年10月同党 衆議院事務局 部長
2008年4月同党 選挙企画部 部長
2009年10月同党 衆議院事務局 事務局長
2014年1月同党 参議院事務局 事務局長
2014年12月同党 広聴部 部長
2022年3月当社監査役(現任)
2022年3月コネクト㈱ 監査役(現任)
2022年3月㈱東環 監査役(現任)
2022年3月エリアエナジー㈱ 監査役(現任)
2022年3月アイレス㈱ 監査役(現任)
2023年11月㈱ライフエナジー 監査役(現任)
2023年2月DLM㈱ 監査役(現任)
(注)2
5
-株
監査役飯冨康生1947年1月8日生
1979年1月日本コカコーラ㈱
マーケティング・リサーチ部長
2000年11月ディー・エイチ・エル・ジャパン㈱
マーケティング本部長
2003年4月同社取締役営業本部長
2009年3月当社常勤監査役
2011年12月当社取締役
2012年3月コネクト㈱ 取締役
2013年3月㈱東環 取締役
2014年3月当社常勤監査役
2014年3月コネクト㈱ 監査役
2014年3月㈱東環 監査役
2014年11月エリアエナジー㈱ 監査役
2021年10月アイレス㈱ 監査役
2022年3月当社監査役(現任)
(注)2-株


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
監査役今井晴康1948年3月6日生
1970年4月同心商事株式会社入社
1977年7月矢野隆明税理士事務所入所
1990年2月麻生公認会計士事務所入所
1992年4月株式会社アトラス入社
2008年10月同社監査役
2011年12月当社常勤監査役
2012年3月コネクト㈱ 監査役
2012年3月㈱東環 監査役
2014年3月当社監査役(現任)
(注)3
5
-株
監査役濵本 匠1969年4月11日生
2000年10月弁護士登録(東京弁護士会)
虎門中央法律事務所 入所
2008年10月虎門中央法律事務所 パートナー(現任)
2019年3月当社監査役(現任)
(注)3
5
-株
317,000株
(注)1. 2023年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
2. 2022年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
3. 2021年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4. 取締役2人(福田健氏、近藤哲也氏)は社外取締役であります。なお、それぞれ株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
5. 監査役3人(鈴木好一氏、今井晴康氏、濵本匠氏)は社外監査役であります。なお、それぞれ株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針等については明確に定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしており、当社経営陣から独立した立場からの監視により、取締役の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外取締役及び社外監査役を選任しております。また、一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、客観的立場で経営全般に対する牽制機能を果たすことのできる人材を選任しております。
社外取締役の福田健氏は、衆議院議員秘書で培った経験と専門知識を有しており、これまでの豊富な経験と高い見識に基づき、客観的視点で2019年に就任以来、当社の経営全般、業務執行に対して有益な助言・提言を述べて頂いております。同氏は、当社株式30,000株を保有しております。また、同氏が議決権の過半数を所有している企業と賃貸契約の連帯保証契約を締結しておりますが、同氏からは当社の本賃貸契約に係る債務を保証する旨の合意を得ております。その他に、当社との人的関係、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役の近藤哲也氏は、弁護士として法律に関する専門的知識と豊富な経験を有しており、客観的視点で2021年に就任以来、主に法律の見地から当社の経営全般、業務執行に対して有益な助言・提言を述べて頂いております。同氏と当社との人的関係、取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査役の鈴木好一氏は、政党職員として事務方の幹部を長年務め、組織運営に係る知識と豊富な経験を活かした助言を頂いております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の今井晴康氏は、上場会社の経営及び内部統制に精通しており、上場会社の監査役として豊富な経験と知識を活かした助言を頂いております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の濵本匠氏は、弁護士として企業法務の側面から助言を頂いております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査面における連携に関しては、常勤監査役が基点となり、まず社外監査役とともに監査役会としての年間計画や課題に基づく監査等を実施しております。また社内的には経営企画管理本部と連携するとともに、監査法人とも連携をはかっております。また、これらの監査等を通して問題になった事項等は社外取締役も含めた取締役会にて報告が行われております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05510] S100QH43)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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