株式会社ＦＩＸＥＲ 役員の状況 (2023年8月期)

① 役員一覧

男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	松岡 清一	1969年10月12日	1994年4月 野村システムズ関西株式会社(現NRIネットコム株式会社)入社 2009年11月 当社 代表取締役社長(現) 2013年10月 一般社団法人Azure Council Experts代表理事(現)	(注) 3	8,970,200
取締役	磐前 豪	1975年12月9日	1999年4月 アンダーセンコンサルティング (現アクセンチュア株式会社) 入社 2004年12月 株式会社ビービット 入社 2008年6月 同社 執行役員 2018年5月 当社入社 HRM Division ジェネラルマネージャー 2020年2月 当社 HR Division ジェネラルマネージャー 2020年9月 当社 取締役(現)	(注) 3	24,600
取締役	名古屋 聡介	1982年2月28日	2005年10月 弁護士登録 2005年10月 森・濱田松本法律事務所 入所 2014年8月 名古屋綜合法律事務所(現 名古屋・山本法律事務所)開設(現) 2018年8月 当社 監査役 2021年11月 当社 取締役(現)	(注) 3	15,000
取締役	竹鶴 孝太郎	1953年1月7日	1976年4月 ニッカウヰスキー株式会社入社 1987年7月 同社 ニューヨーク事務所所長 1992年4月 アサヒビール株式会社 出向 1996年12月 株式会社パソナ 出向 神戸ハーバーサーカス副社長 1998年9月 ニッカウヰスキー株式会社退職 1998年12月 ブランドアイデンティティネットワーク株式会社設立 2002年4月 株式会社アマナ入社 グループ事業開発室長 2014年12月 合同会社竹鶴商品研究所設立 2017年4月 株式会社アマナ 顧問(現) 2018年4月 NPO法人 日本スコットランド交流協会 顧問(現) 2019年4月 ニッカウヰスキー株式会社 顧問(現) 2020年10月 当社 取締役(現) 2021年7月 株式会社ENJIN 顧問(現)	(注) 3	-
常勤監査役	本田 泰章	1962年7月18日	1985年4月 野村證券株式会社 入社 2003年4月 同社 吉祥寺支店長 2004年4月 同社 営業企画部長 2007年4月 同社 京都支店長 2009年4月 同社 執行役員 2013年4月 朝日火災海上保険株式会社(現 楽天損害保険株式会社) 常務取締役 2016年4月 同社 専務取締役 2018年4月 同社 常務執行役員 2019年3月 同社 常務執行役員退任 2020年3月 当社 監査役(現)	(注) 4	-
監査役	梅本 麻衣 (戸籍上の氏名:宮原 麻衣)	1982年9月8日	2008年12月 弁護士登録 2009年1月 森・濱田松本法律事務所 入所(現) 2021年3月 当社 監査役(現)	(注) 4	-
監査役	山本 敬二郎	1980年4月9日	2007年12月 監査法人A&Aパートナーズ 入所 2009年11月 公認会計士登録 2018年1月 山本会計事務所 入所 副所長(現) 2019年3月 リンクタイズ株式会社 監査役(現) 2021年3月 当社 監査役(現)	(注) 4	-
計					9,009,800

(注) 1.取締役名古屋聡介及び竹鶴孝太郎は、社外取締役であります。
2.監査役本田泰章、梅本麻衣(戸籍上の氏名:宮原麻衣)、山本敬二郎は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は2023年8月期に係る定時株主総会終結の時から2024年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は2022年4月15日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。なお、金谷篤典に関しましては、2023年8月31日開催の臨時取締役会にて、2023年9月1日より執行役員に選任する決議を行いました。

役職名	氏名	担当役職
執行役員	岡安 英俊	Business Development部門長
執行役員	中尾 公一	DX Acceleration部門長
執行役員	金谷 篤典	エンタープライズ部門長

② 社外役員の状況

当社では、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。
社外取締役である名古屋聡介は、弁護士として法務全般に精通しており、当社取締役会の機能強化及び適切な監督や助言を得ることを期待できることから、社外取締役として選任しております。なお、当社株式15,000株、新株予約権6,000株を所有しておりますが、資本的関係は軽微であり、この他に当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である竹鶴孝太郎は、経営者としての豊富な知識と経験があり、社外取締役として経営全般に対する助言・監督を期待できることから、社外取締役として選任しております。なお、少額の取引関係及び当社新株予約権6,000株を所有しておりますが、これらの関係は軽微であり、この他に当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である本田泰章は、豊富な役員経験等を有し、企業経営への知見が豊富であることからその知見を当社経営に活かし、客観的な立場から当社経営の監査を行うことを目的として社外監査役として選任しております。なお、当社新株予約権6,000株を所有しておりますが、資本的関係は軽微であり、この他に当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である梅本麻衣(戸籍上の氏名:宮原麻衣)は弁護士としての高い専門性と豊富な経験を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有するものであります。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である山本敬二郎は、公認会計士として会計に関する専門的知見を有するとともに、監査業務の豊富な経験を有するものであります。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
いずれも社外役員としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。
当社では優秀な人材を社外役員として確保するため、優秀な社外役員が萎縮せずに能力を発揮できる環境を整備する目的で、社外役員の責任限定制度を採用しております。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては会社法及び株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、高い専門性や豊富な経営経験を有していること等の検討を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携や内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役に対しては、管理部門担当役員が窓口となって、適宜必要な報告及び連絡を行うことで、取締役の職務執行を監督及び監査するために必要な情報が把握できる体制としております。
社外取締役は、会計監査人からの各種報告書等についての報告を内部監査室長から受けております。また、常勤社外監査役は、会計監査人及び内部監査室長と適宜ディスカッションすることで情報共有や意見交換し、両者と連携を図っております。この結果は非常勤社外監査役に監査役会等において報告が行われております。
なお、社外監査役、内部監査人及び会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。