株式会社ＧＲＣＳ 役員の状況 (2023年11月期)

① 役員一覧
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長	佐々木 慈和	1976年9月5日	2002年1月 日本ヒューレット・パッカード株式会社 (現 日本ヒューレット・パッカード合同会社)入社 2005年3月 Frontier X Frontier株式会社(現 当社)設立 代表取締役社長(現任) 2013年2月 一般社団法人日本CISO協会代表理事 2020年11月 合同会社Trojans設立 代表社員(現任) 2022年6月 当社フィナンシャルテクノロジー部長 2023年8月 一般社団法人岩手イノベーションベース代表理事(現任)	(注)3	520,100 (注)5
取締役	塚本 拓也	1978年4月5日	2002年4月 NECソフト株式会社 (現 NECソリューションイノベータ株式会社)入社 2007年5月 株式会社ENVISIONLAB代表取締役就任(現任) 2013年12月 当社取締役(現任) 2019年12月 当社グローバルテクノロジー部長 2022年7月 株式会社バリュレイト取締役(現任) 2023年12月 当社営業推進部長(現任)	(注)3	83,000
取締役管理部長	田中 郁恵	1970年11月25日	1993年4月 株式会社日本エル・シー・エー(現 株式会社インタープライズ・コンサルティング)入社 1997年6月 有限会社アガスタ(現 株式会社アガスタ)設立 1998年12月 同社取締役 2010年4月 株式会社オー・テイ・テイ・エス取締役(現任) 2012年7月 株式会社アズイッツ設立 代表取締役(現任) 2013年10月 チェッカーモータース株式会社入社 2014年5月 当社取締役 2014年10月 ネットスクエア株式会社取締役 2019年12月 当社取締役管理部長(現任) 2022年7月 株式会社バリュレイト取締役(現任)	(注)3	40,000
取締役	久保 惠一	1953年11月13日	1976年3月 等松・青木監査法人 (現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2009年4月 デロイト トーマツリスクサービス株式会社 代表取締役社長 2015年1月 マッシュトレーディング株式会社取締役 2015年1月 公認会計士久保惠一事務所開設(現任) 2015年5月 一般社団法人TXアントレプレナーパートナーズ理事 2016年6月 合同会社ビズサプリグループ代表社員 2016年7月 株式会社ウィルトス取締役(現任) 2018年3月 当社社外取締役(現任) 2019年3月 東亜石油株式会社取締役 2019年11月 株式会社ANSeeN監査役(現任) 2020年6月 株式会社ぱど(現 株式会社Success Holders) 取締役(現任) 2021年2月 合同会社ビズサプリグループ有限責任社員	(注)3	1,000
取締役	山野 修	1959年6月13日	1984年6月 AT&Tベル研究所主任研究員 1985年11月 横河ヒューレット・パッカード株式会社 (現 日本ヒューレット・パッカード合同会社)入社 1999年9月 RSAセキュリティ株式会社代表取締役社長 2010年7月 EMCジャパン株式会社代表取締役副社長 EMC Corporation副社長 2011年1月 EMCジャパン株式会社代表取締役社長 2016年5月 マカフィー株式会社代表取締役社長 Intel Corporation副社長 McAfee, LLC.副社長 2019年3月 アカマイ・テクノロジーズ合同会社職務執行者社長 Akamai Technologies Inc.副社長 2022年2月 当社社外取締役(現任) 2022年6月 サイバーリーズン合同会社代表執行役員社長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常勤監査役	大泉 浩志	1953年9月24日	1978年4月 株式会社埼玉銀行(現 株式会社りそな銀行)入行 2002年4月 ハートフォード生命保険株式会社 (現 オリックス生命保険株式会社)入社 2004年12月 ファイザー株式会社入社 2007年3月 リーバイ・ストラウス ジャパン株式会社監査役 2011年6月 シンバイオ製薬株式会社監査役 2016年3月 株式会社アイエスエイ監査役 2018年4月 当社社外常勤監査役(現任) 2022年7月 株式会社バリュレイト監査役(現任)	(注)4	-
監査役	島田 容男	1969年2月2日	1991年10月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2000年8月 JPモルガン証券会社(現 JPモルガン証券株式会社)入社 2001年8月 ドイツ証券会社(現 ドイツ証券株式会社)入社 2003年4月 フェニックス・キャピタル株式会社(現 エンデバー・ ユナイテッド株式会社)入社 2004年11月 株式会社江戸沢 (現 株式会社焼肉坂井ホールディングス)取締役 2005年10月 コンピタント株式会社入社 2007年7月 株式会社ケーズカラナリープランニング取締役 2007年12月 プリモ・ジャパン株式会社監査役 2008年5月 コンピタント税理士法人代表社員(現任) 2010年7月 株式会社アイペット (現 アイペット損害保険株式会社)監査役 2013年7月 J&M Design Center Sdn Bhd Company Director 2014年7月 当社社外監査役(現任) 2014年10月 ネットスクウェア株式会社 取締役 2015年2月 マーチャント・キャピタル株式会社 取締役 2016年10月 株式会社ナインシグマ・ジャパン (現 ナインシグマ・アジアパシフィック株式会社) 監査役(現任) 2016年10月 株式会社カントクグローバルコーポレーション取締役 2016年10月 株式会社SCホールディングス(現 株式会社ヴァティー)監査役 2017年4月 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス 監査役 2017年4月 株式会社ぶんか社 監査役 2018年1月 レイフィールド株式会社 取締役 2018年12月 マーチャント・キャピタル株式会社 代表取締役 2019年8月 レイフィールド株式会社 代表取締役 2020年4月 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス 取締役(現任) 2021年10月 東京インフラ・エネルギー投資法人 監督役員(現任) 2023年8月 ハイブリィド株式会社 取締役(現任)	(注)4	-
監査役	伊賀 志乃	1980年4月27日	2006年10月 ホワイト&ケース法律事務所入所 2009年2月 経済産業省経済産業政策局競争環境整備室室長補佐 2011年1月 ホワイト&ケース法律事務所復帰 2018年4月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
計					644,100

(注)1.取締役 久保惠一及び山野修は、社外取締役であります。
2.監査役 大泉浩志、島田容男及び伊賀志乃(弁護士職務上の氏名 朝山志乃)は、社外監査役であります。
3.2024年2月28日開催の定時株主総会終結の時から、2024年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2021年8月5日開催の臨時株主総会終結の時から、2024年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役社長 佐々木慈和の所有株式数は、資産管理会社である合同会社Trojansが所有する株式数を含んだ実質所有株式数を記載しております。
6.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、執行役員兼GRCプラットフォーム部長の徳永拓、執行役員兼GRCセキュリティ本部長の望月淳、執行役員兼フィナンシャルテクノロジー部長Tse Man Chunになります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置づけており、社外取締役及び社外監査役を選任し、独立した立場から監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。なお、当社では、社外取締役及び社外監査役の選任にあたって、会社法上の社外性要件及び東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしたうえで、経歴や当社との関係を踏まえて、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
社外取締役は、豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般の観点から適宜発言を行うなど、取締役会における意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。なお、社外取締役の久保惠一は当社株式1,000株を保有しております。当該株式保有を除き、当社と社外取締役の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役は、豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般、財務及び会計、コーポレート・ガバナンス及びリスクマネジメントに関する体制構築等について、客観的かつ公正な立場より適宜発言を行っております。なお、当社と社外監査役の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部監査及び監査役監査の組織は、内部監査室1名及び監査役3名により構成されております。内部監査室は、財務報告に係る内部統制評価の方法に関して会計監査人から助言を受け、整備及び運用の評価を実施しております。また、内部監査室は監査役会と連携を図りながら、各部門に対して内部統制全般に係る業務監査を実施し、代表取締役社長及び監査役にその結果を報告しております。
監査役は、期初に策定した監査計画に基づき、業務全般にわたる監査を実施しております。また、監査役は取締役会に常時出席しているほか、常勤監査役は社内の会議にも積極的に出席し、法令違反、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について重点的に監査しているほか、内部統制部門である経理総務部に対して、内部統制に関する何らかの疑義が生じた際に、その都度ヒアリングを実施し、協議することにより相互連携を図っております。
会計監査人は、監査計画及び監査経過に関して監査役と意見交換を行い相互連携を図っております。会計監査人による監査結果の報告には、管理部担当取締役、内部監査責任者及び監査役が出席しております。
監査役は会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制及び監査の方法並びに内部統制の状況等について、定期的に説明を受けております。