シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DECX

有価証券報告書抜粋 株式会社Hakuhodo DY ONE 役員の状況 (2018年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性 20名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役社長島田 雅也1966年4月1日生
1990年4月㈱博報堂入社
2000年10月デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱入社
同社経営管理本部経営統括部長
2002年2月同社執行役員経営管理本部経営統括部長
2004年12月同社執行役員社長室長
2005年12月同社執行役員戦略統括本部長
2006年2月同社取締役執行役員戦略統括本部長
2007年9月同社取締役執行役員営業本部長
2011年12月㈱アイレップ取締役
2012年4月デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役執行役員営業統括
2012年6月モーションビート㈱(現ユナイテッド㈱)取締役(現任)
2014年4月デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役常務執行役員COO社長補佐
2014年6月㈱博報堂アイ・スタジオ取締役(現任)
2016年6月デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱代表取締役社長執行役員COO
2016年10月当社取締役
2017年6月当社代表取締役社長(現任)
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱代表取締役社長CEO(現任)
(重要な兼職の状況)
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱
代表取締役社長CEО
ユナイテッド㈱取締役
㈱博報堂アイ・スタジオ取締役
(注)357,600
専務取締役徳久 昭彦1962年8月21日生
1985年4月㈱東芝入社
2000年10月インフォ・アベニュー㈱入社
2001年5月デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱入社
同社e-ビジネス本部システムソリューション部長
2002年2月同社執行役員e-ビジネス本部長
2006年2月同社取締役執行役員e-ビジネス本部長
2009年6月㈱博報堂アイ・スタジオ取締役(現任)
2011年4月デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役FRUITS BEAR推進室長
2012年4月同社取締役執行役員e-ビジネス統括
2012年6月モーションビート㈱(現ユナイテッド㈱)取締役(現任)
2014年4月デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役常務執行役員CMOプロダクト開発担当
2016年6月同社取締役専務執行役員CMО
2016年10月当社専務取締役(現任)
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱専務取締役CMО(現任)
(重要な兼職の状況)
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱
専務取締役CMО
ユナイテッド㈱取締役
㈱博報堂アイ・スタジオ取締役
(注)350,300


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
専務取締役大塔 達也1965年1月11日生
1989年4月㈱リクルート入社
2001年10月㈱インべステック取締役CFO
2004年4月㈱エルゴ・ブレインズ(現ユナイテッド㈱)常務執行役員CFO
2005年10月デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱入社
2005年12月同社戦略統括本部副本部長
2006年2月同社執行役員戦略統括本部副本部長
2007年9月同社執行役員戦略統括本部長
2009年2月同社取締役執行役員戦略統括本部長
2012年1月同社取締役執行役員経営管理本部長(兼)戦略統括本部長
2012年4月同社取締役執行役員経営管理・戦略統括(兼)戦略統括本部長
2012年6月モーションビート㈱(現ユナイテッド㈱)取締役
2013年4月デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役執行役員経営管理・戦略統括
2014年4月同社取締役常務執行役員CFO経営管理・戦略統括・リスク管理担当
2016年6月同社取締役専務執行役員CFO経営管理・戦略統括
2016年10月当社専務取締役(現任)
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱専務取締役CFО(現任)
(重要な兼職の状況)
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱
専務取締役CFО
(注)332,500
取締役相坂 勇人1965年11月12日生
1988年4月㈱博報堂入社
2003年4月同社第六営業局第三営業部長
2012年4月同社第六営業局長
2014年4月㈱博報堂DYメディアパートナーズタイムビジネス局長
2016年4月同社動画ビジネス局長
2017年4月同社執行役員
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役副社長
㈱アイレップ取締役(現任)
北京迪愛慈広告有限公司(北京DAC)董事(現任)
2017年6月デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役副社長COO(現任)
2018年4月当社グローバル戦略センター長(現任)
㈱博報堂DYメディアパートナーズ執行役員クリエイティブ&テクノロジーセンター担当補佐(現任)
㈱博報堂DYデジタル取締役(現任)
2018年6月当社取締役(現任)
(重要な兼職の状況)
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役副社長COO
㈱アイレップ取締役
北京迪愛慈広告有限公司(北京DAC)董事
㈱博報堂DYメディアパートナーズ執行役員
(注)3


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役高梨 秀一1969年4月9日生
1990年4月第一企画㈱(現㈱アサツーディ・ケイ)入社
2000年10月デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱入社
同社メディア本部モバイルメディア部長
2001年1月同社営業本部第一営業部長
2005年12月同社営業本部副本部長
2006年2月同社執行役員営業本部副本部長
2006年4月同社執行役員メディア本部長
2009年2月同社取締役執行役員メディア本部長
2012年4月同社取締役執行役員メディア統括
2014年4月同社取締役執行役員CRO
2015年12月㈱アイレップ取締役
2016年4月デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役
㈱アイレップ取締役COO
2017年4月同社取締役副社長COO
2018年1月㈱カラック取締役(現任)
2018年6月当社取締役(現任)
㈱アイレップ代表取締役社長CEO(現任)
(重要な兼職の状況)
㈱アイレップ代表取締役社長CEО
(注)334,400
取締役永井 敦1974年9月8日生
1997年4月㈱日本エル・シー・エー(現㈱インタープライズ・コンサルティング)入社
2001年1月カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱入社
2005年11月㈱アイレップ入社
2006年10月同社管理本部総務・人事グループマネージャー
2007年4月同社執行役員管理本部総務・人事グループマネージャー
2009年1月同社執行役員経営企画本部長
2009年12月同社取締役経営企画本部長
2012年7月同社取締役経営推進本部長
2012年12月同社取締役管理本部長
2013年12月同社取締役CFO
2016年10月当社取締役(現任)
2017年4月㈱アイレップ取締役副社長CFО(現任)
2018年4月デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱執行役員
2018年6月デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役執行役員(現任)
(重要な兼職の状況)
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役執行役員
㈱アイレップ取締役副社長CFО
(注)38,300



役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役矢嶋 弘毅1961年3月9日生
1984年4月㈱博報堂入社
1996年4月同社マーケティングディレクター
1996年12月デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱代表取締役社長
2002年2月同社代表取締役社長執行役員
2005年3月㈱エルゴ・ブレインズ(現ユナイテッド㈱取締役
2009年12月㈱アイレップ取締役
2011年6月㈱博報堂DYメディアパートナーズ取締役
2014年4月デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱代表取締役社長執行役員CEО
2016年6月同社代表取締役会長執行役員CEО
2016年10月当社代表取締役社長
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱代表取締役会長CEО
2017年6月当社取締役(現任)
㈱博報堂DYメディアパートナーズ代表取締役社長(現任)
㈱博報堂DYホールディングス取締役(現任)
(重要な兼職の状況)
㈱博報堂DYメディアパートナーズ代表取締役社長
㈱博報堂DYホールディングス取締役
(注)383,600
取締役三神 正樹1959年2月14日生
1982年4月㈱博報堂入社
2002年1月同社インタラクティブカンパニー第一プロデュース部長
2003年8月同社デジタルソリューションセンターグループマネージャー
2007年4月同社i-事業推進室長
2009年4月同社エンゲージメントビジネス局長
2010年4月同社執行役員エンゲージメントビジネスユニット長グループ会社担当
2011年4月㈱博報堂DYメディアパートナーズ執行役員メディア部門担当補佐(デジタルナレッジ担当)
2012年4月同社執行役員i-メディアビジネス担当
2012年6月デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役
2012年12月㈱アイレップ取締役
2014年4月㈱博報堂執行役員MD戦略センター長補佐(デジタル推進担当)
2015年4月㈱博報堂DYメディアパートナーズ執行役員テレビ・ラジオ・デジタルビジネス担当補佐(兼)メディア環境研究所長
2016年4月㈱博報堂常務執行役員MD戦略センター長補佐
㈱博報堂DYメディアパートナーズ常務執行役員メディアマーケティングユニット長補佐
2016年10月当社取締役(現任)
2017年4月㈱博報堂DYメディアパートナーズ常務執行役員デジタルメディアビジネスユニット長
2018年4月同社常務執行役員CISO(兼)イノベーションセンター担当(現任)
(重要な兼職の状況)
㈱博報堂DYメディアパートナーズ常務執行役員
(注)3


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役野沢 直樹1960年1月20日生
1984年4月㈱博報堂入社
2001年4月同社経営企画局グループマネージャー
2003年10月㈱博報堂DYホールディングス(出向)経営企画室経営計画グループグループマネージャー
2007年4月同社(出向)経営企画局局長代理
2010年4月同社経営企画局長
2011年6月デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役
2016年10月当社取締役(現任)
2017年4月㈱博報堂DYメディアパートナーズ執行役員計画管理総括担当(兼)事業開発総括担当
2018年4月同社執行役員計画管理総括担当
2018年6月同社取締役執行役員計画管理総括担当(現任)
(重要な兼職の状況)
㈱博報堂DYメディアパートナーズ取締役執行役員
(注)3
取締役ジェイムス
ブルース
1968年1月2日生
1990年4月㈱博報堂入社
2011年4月㈱博報堂DYホールディングス経営企画局アカウント計画グループグループマネージャー
2013年4月同社経営企画局経営計画グループグループマネージャー
2016年4月同社経営企画局長代理(兼)事業開発グループグループマネージャー
2017年4月同社経営企画局長(兼)グループ事業投資推進室長(現任)
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役(現任)
2017年6月当社取締役(現任)
(重要な兼職の状況)
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役
(注)3
取締役辻 輝1964年9月26日生
1990年6月㈱博報堂入社
2007年4月同社i-事業推進室事業開発推進部長
2008年4月同社i-事業推進室室長代理(兼)i-事業推進室事業開発推進部長
2009年4月同社エンゲージメントビジネス局局長代理(兼)エンゲージメントビジネス局事業開発推進部長
2010年4月同社EBU(エンゲージメントビジネスユニット)第十五営業局局長代理(兼)EBU戦略企画部長(兼)EBU営業推進部長
2011年4月同社EBUデジタル・ダイレクトビジネス局長
2013年4月㈱博報堂DYメディアパートナーズi-メディア局長
2016年4月同社執行役員
㈱博報堂DYデジタル代表取締役社長(現任)
2017年4月デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役
2018年4月㈱博報堂DYメディアパートナーズ執行役員クリエイティブ&テクノロジーセンター担当(現任)
㈱博報堂DYアウトドア取締役(現任)
2018年6月当社取締役(現任)
(重要な兼職の状況)
㈱博報堂DYデジタル代表取締役社長
㈱博報堂DYメディアパートナーズ執行役員
(注)3


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役安藤 元博1965年11月25日生
1988年4月㈱博報堂入社
2010年4月同社EBUエンゲージメントプラニング局プロデュース部長
2011年4月同社EBUエンゲージメントプラニング局局長代理(兼)プロデュース部長
2012年4月同社EBUエンゲージメントプロデュース局局長代理(兼)プロデュース部長
2014年4月同社生活者データマーケティング推進局長
㈱博報堂DYメディアパートナーズデータトリブンビジネスセンター長
2015年4月同社データトリブンメディアマーケティングセンター長
2016年4月㈱博報堂データマーケティング戦略ユニット生活者データマーケティングプラットフォーム局長
㈱博報堂DYデジタル取締役
2017年4月㈱博報堂執行役員(現任)
㈱博報堂DYメディアパートナーズ執行役員
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役(現任)
2018年4月㈱博報堂DYメディアパートナーズ執行役員データトリブンビジネスセンター担当(現任)
2018年6月当社取締役(現任)
(重要な兼職の状況)
㈱博報堂執行役員
㈱博報堂DYメディアパートナーズ執行役員
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役
(注)3
取締役青木 雅人1966年3月16日生
1989年4月㈱博報堂入社
2010年4月同社プロモーション企画局買物研究所部長
2014年4月同社ショッパー・リテールマーケティング局長(兼)プロモーション企画局買物研究所部長
2016年4月㈱博報堂DYホールディングスマーケティング・テクノロジー・センター室長(現任)
㈱博報堂研究開発局長(現任)
2016年7月㈱東京サーベイリサーチ取締役(現任)
2017年7月㈱VoiceVision取締役(現任)
㈱BASKET取締役(現任)
2018年6月当社取締役(現任)
(重要な兼職の状況)
(注)3



役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役西村 行功1963年3月28日生
1985年4月立石電機㈱(現オムロン㈱)入社
1992年7月㈱コーポレイト ディレクション入社
1994年1月CSC Index, Inc.(米国法人)入社
1997年10月㈱グリーンフィールドコンサルティング代表取締役(現任)
2001年9月オムロン㈱アドバイザリーボードメンバー
2016年6月デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱社外取締役
2016年10月当社社外取締役(現任)
(重要な兼職の状況)
㈱グリーンフィールドコンサルティング代表取締役
(注)3
取締役横山 淳1969年7月5日生
1992年4月三菱信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入社
2001年7月米国シーベルシステムズ(現オラクル)入社
2003年4月マッキンゼーアンドカンパニー入社
2008年4月ベインキャピタル・アジア・LLC入社
2009年3月サンテレホン㈱社外監査役
2010年2月㈱ヒガ・インダストリーズ取締役
2010年3月㈱ドミノ・ピザジャパン取締役
2011年11月㈱すかいらーく社外監査役
2013年4月ジュピターショップチャンネル㈱取締役
2013年9月㈱DPJホールディングス1取締役
DPEジャパン㈱取締役
2014年3月㈱マクロミル社外取締役
2015年3月㈱すかいらーく社外取締役(現任)
2015年5月㈱雪国まいたけ取締役
2017年2月㈱PMAグループ代表取締役(現任)
2017年6月当社社外取締役(現任)
(重要な兼職の状況)
㈱PMAグループ代表取締役
㈱すかいらーく社外取締役
(注)3


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
常勤監査役寺井 久春1956年3月7日生
1979年4月三菱電機㈱入社
1988年5月㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入行
1998年7月UBS信託銀行㈱入行
2000年6月デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱入社
2000年7月同社取締役経営企画室長
2000年10月同社取締役経営管理本部長兼e-ビジネス本部長
2002年2月同社取締役執行役員経営管理本部長
2012年1月同社取締役執行役員リスク管理担当
2014年4月同社取締役執行役員ASEANビジネス担当
2015年4月同社取締役執行役員DACアジア担当
2016年4月同社取締役
2016年6月同社常勤監査役(現任)
2016年10月当社常勤監査役(現任)
(重要な兼職の状況)
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱
監査役
(注)4150,700
常勤監査役森嶋 士郎1955年9月11日生
1979年4月㈱博報堂入社
1999年12月同社新聞局新聞五部長
2003年4月同社新聞局新聞三部長
2003年12月㈱博報堂DYメディアパートナーズ新聞局新聞三部長
2006年4月同社新聞局長代理兼新聞三部長
2007年6月㈱mediba代表取締役副社長
2011年6月㈱博報堂DYメディアパートナーズi-メディア局長代理
2012年3月一般社団法人インターネット広告推進協議会(現一般社団法人日本インタラクティブ広告協会)専務理事
2015年10月㈱博報堂DYメディアパートナーズ新聞局
2016年6月デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱常勤監査役(現任)
2016年10月当社常勤監査役(社外)(現任)
(重要な兼職の状況)
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱
監査役
(注)41,500
監査役西岡 正紀1957年11月16日生
1980年4月㈱博報堂入社
2010年4月㈱博報堂DYホールディングスグループ経理財務局長
2012年6月デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱監査役
2013年6月㈱博報堂DYホールディングス取締役マネジメント統括担当補佐グループマネジメントサービス推進室長
㈱読売広告社取締役(現任)
2014年4月㈱博報堂DYホールディングス取締役執行役員マネジメント統括担当補佐グループマネジメントサービス推進室長
2015年4月㈱博報堂執行役員
2016年4月㈱博報堂DYキャプコ代表取締役社長
2016年6月㈱博報堂取締役執行役員(現任)
2016年10月当社監査役(現任)
2018年6月㈱博報堂DYホールディングス執行役員マネジメント統括担当補佐グループマネジメントサービス推進室長(現任)
(重要な兼職の状況)
㈱博報堂DYホールディングス執行役員
㈱博報堂取締役執行役員
㈱読売広告社取締役
(注)4


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
監査役水上 洋1968年5月9日生
1995年4月弁護士登録(第二東京弁護士会所属)(現任)
2002年6月高千穂電気㈱(現エレマテック㈱)社外監査役(現任)
2015年6月㈱三栄コーポレーション社外取締役(監査等委員)(現任)
2016年3月GMOクラウド㈱社外取締役(監査等委員)(現任)
2016年10月当社社外監査役(現任)
(重要な兼職の状況)
弁護士
エレマテック㈱社外監査役
GMOクラウド㈱社外取締役(監査等委員)
㈱三栄コーポレーション社外取締役(監査等委員)
(注)5
監査役大塚 彰1948年3月1日生
1971年4月日本ナショナル金銭登録機㈱(現日本NCR㈱)入社
1986年9月朝日ビジネスコンサルタント㈱(現富士ソフト㈱)入社
1997年8月セコム㈱入社
セコム情報システム㈱(現セコムトラストシステムズ㈱)事業戦略推進室長兼社長室長
1999年4月セコム㈱から㈱パスコ出向、経営監理室長兼情報システム部長
1999年6月㈱パスコ取締役
2005年4月セコム㈱IS研究所副所長
2007年12月㈱アイレップ常勤監査役(現任)
2016年10月当社社外監査役(現任)
(重要な兼職の状況)
㈱アイレップ監査役
(注)55,600
(注)1.取締役西村行功及び横山淳は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役森嶋士郎、水上洋及び大塚彰は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、当社の設立日である2016年10月3日から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E32458] S100DECX)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。