株式会社ＪＭＤＣ 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役会長	松島 陽介	1972年9月1日生	1995年4月 第一生命保険㈱ 入社 2001年6月 A.T.カーニー㈱ 入社 2005年10月 マッキンゼー&カンパニー 入社 2007年2月 ㈱MKSパートナーズ 入社 2008年12月 丸の内キャピタル㈱ 入社 2012年4月 NKリレーションズ㈱(現 ノーリツ鋼機㈱) 代表取締役 2012年7月 エヌエスパートナーズ㈱ 取締役 2013年5月 当社 取締役 2013年6月 ノーリツ鋼機㈱ 取締役副社長COO 2013年10月 当社 代表取締役社長 2014年10月 当社 代表取締役社長退任(非常勤取締役) 2015年7月 ㈱ドクターネット 取締役 2016年6月 ㈱PKSHA Technology 社外取締役 2018年4月 当社 代表取締役社長 兼 CEO 2018年6月 メディカルデータベース㈱ 取締役 2020年4月 エヌエスパートナーズ㈱ 取締役 2020年11月 データインデックス㈱ 取締役 2023年6月 当社 代表取締役会長 2023年10月 ㈱カラダノート 社外取締役(現任) 2024年6月 当社 取締役会長(現任)	(注)1	1,115,678
代表取締役社長 兼 CEO	野口 亮	1980年8月27日生	2007年4月 ㈱ボストンコンサルティンググループ 入社 2016年9月 NKリレーションズ㈱(現 ノーリツ鋼機㈱)入社 2016年10月 GeneTech㈱ 代表取締役 2017年6月 ㈱日本再生医療(現 ㈱メトセラ)代表取締役 2018年6月 ㈱ジーンテクノサイエンス(現 キッズウェル・バイオ㈱)取締役 2020年5月 当社 執行役員(製薬本部管掌) 2022年4月 当社 執行役員(保険者支援事業本部管掌) 2022年12月 当社 執行役員(製薬本部 兼 医療機関支援事業本部管掌) 2023年6月 当社 代表取締役社長 兼 CEO(現任) 2023年6月 ㈱ドクターネット 取締役(現任) 2023年6月 エヌエスパートナーズ㈱ 取締役(現任) 2024年1月 ㈱キャンサースキャン 取締役(現任)	(注)1	72,596
取締役	山元 雄太	1982年12月14日生	2007年4月 ㈱ボストンコンサルティンググループ 入社 2012年5月 NKリレーションズ㈱(現 ノーリツ鋼機㈱) 入社 2013年5月 当社 取締役 2014年1月 弁護士登録 山元雄太法律事務所 代表 (現 山元法律事務所)(現任) 2015年6月 ノーリツ鋼機㈱ 取締役 2016年6月 ㈱ドクターネット 取締役 2019年4月 当社 執行役員副社長 兼 CFO 2019年6月 メディカルデータベース㈱ 取締役 2019年6月 ㈱ドクターネット 取締役 2020年4月 エヌエスパートナーズ㈱ 取締役 2020年6月 当社 取締役副社長 兼 CFO 2020年8月 ㈱AViC 社外取締役 2020年11月 データインデックス㈱ 取締役 2021年12月 ㈱AViC 社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 当社 取締役(現任)	(注)1	968,150

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	竹田 誠治	1967年6月12日生	1990年4月 オムロン㈱ 入社 2003年7月 オムロンヘルスケア㈱ 経営戦略部長兼広報渉外部長 2006年7月 オムロンヘルスケア中国 副総経理 2011年10月 オムロンヘルスケア米国 副社長 兼 オムロンヘルスケアブラジル社長 2013年4月 オムロンヘルスケア㈱ グローバル営業企画本部長 兼 米欧州営業本部本部長 兼 オムロンヘルスケア米国 CEO 2017年3月 オムロン㈱ グローバル戦略本部 経営戦略部長 2018年4月 オムロン㈱ 執行役員 2022年6月 当社 社外取締役 2023年4月 オムロン㈱ 執行役員常務 CFO 兼 グローバル戦略本部長 2023年10月 当社 取締役(現任) 2024年4月 オムロン㈱ 執行役員専務 CFO 兼 グローバル戦略本部長(現任)	(注)1	-
取締役	李 智賢	1967年2月28日生	1988年12月 ㈱韓国ダーバン 入社 1997年4月 ㈱ボストンコンサルティンググループ 入社 2000年4月 トランスコスモス㈱ 入社 2001年4月 トランスコスモス㈱ 取締役 2001年4月 CIC Korea Inc. (現 ㈱トランスコスモスコリア) 統括副社長COO 2003年4月 トランスコスモス㈱ 顧問 2004年8月 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インク 入社 2007年2月 ㈱レイズパートナーズ 代表取締役(現任) 2007年7月 グロービス経営大学院 教員 2021年6月 当社 社外取締役(現任) 2023年6月 ㈱ストライダーズ 社外取締役(現任)	(注)1	-
取締役 (監査等委員)	霜田 恒夫	1954年7月1日生	1978年4月 協和醱酵工業㈱(現 協和キリン㈱) 入社 2005年5月 同社 法務部長 2009年4月 同社 総務部長 2010年3月 協和発酵ケミカル㈱(現 KHネオケム㈱)常勤監査役 2011年3月 同社 取締役管理本部長 2013年9月 ミヤコ化学㈱ 専務取締役 2014年1月 同社 取締役副社長 2016年6月 当社 社外監査役 2016年6月 一般社団法人ヘルスケア・データサイエンス研究所 理事(現任) 2016年6月 一般社団法人医療データベース協会 監事(現任) 2019年4月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	林 南平	1974年2月17日生	1996年4月 ㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行) 入行 2000年9月 マッキンゼー&カンパニー 入社 2002年10月 ㈱MKSパートナーズ 入社 2007年4月 同社 パートナー 2007年4月 ㈱プレッシオ 社外取締役(現任) 2008年12月 ㈱MKSパートナーズ 代表取締役 2010年1月 ㈱NHパートナーズ 代表取締役代表パートナー(現任) 2011年9月 ㈱アルフレックスジャパン 社外取締役(現任) 2013年6月 フィード㈱ 取締役会長 2013年9月 同社 代表取締役会長兼社長 2014年5月 ㈱TOOT 取締役会長(現任) 2015年6月 大興電子通信㈱ 社外取締役 2016年3月 ノーリツプレシジョン㈱ 社外取締役(現任) 2018年6月 当社 社外監査役 2019年4月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年7月 ㈱ハルメクホールディングス 社外取締役 2021年6月 ㈱ハルメクホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年3月 ㈱レックスアドバイザーズ 社外取締役(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	藤岡 大祐	1981年7月8日生	2004年12月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 2014年1月 ㈱ヤマトキャピタルパートナーズ (現 ㈱YCP Solidiance) 入社 2015年8月 ㈱YGAパートナーズ 代表取締役 2016年6月 ㈱PKSHA Technology 監査役 2018年6月 当社 社外監査役 2018年12月 ログリー㈱ 社外取締役(監査等委員) 2019年4月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年12月 ㈱PKSHA Technology 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年1月 ESネクスト監査法人(現 ESネクスト有限責任監査法人) 代表パートナー 2021年3月 ㈱トリドリ社外監査役(現任) 2022年2月 ESネクスト有限責任監査法人 理事パートナー(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	渡邊 多永子	1980年4月7日生	2006年4月 国家公務員共済連合会大手前病院 医員 2007年4月 ㈱コーポレイトディレクション 入社 2012年4月 東京大学大学院医学系研究科社会医学専攻医学博士課程 2017年4月 筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野 助教 2018年4月 東京大学医学部附属病院 医員 2020年7月 厚生労働省老健局老人保健課 課長補佐 2022年7月 板橋区保健所感染症対策課 特命担当係長 2023年4月 筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野 准教授(現任) 2024年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					2,156,424

(注)1.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2024年6月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2.監査等委員である取締役霜田恒夫、林南平及び藤岡大祐の任期は、2023年6月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役渡邊多永子の任期は、2024年6月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役李智賢、霜田恒夫、林南平、藤岡大祐及び渡邊多永子は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
5.当社は、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。

執行役員一覧
(提出日現在 2024年6月26日)

氏名	役職名	管掌部門
野口 亮	代表取締役社長 兼 CEO	内部監査室
望月 智洋	執行役員 兼 CFO	経営管理部、財務企画部、IR室、人材戦略室、 PMI室
足立 昌聰	執行役員 兼 CDPO	リスクマネジメント室、セキュリティ統括室、データウェアハウス開発部、データシステム推進部、データインフラ部
坂井 康展	執行役員	保険者支援事業本部、保健指導事業部、公共政策・産学連携本部
浜田 貴之	執行役員	インシュアランス&ヘルスケア本部、デジタル&データ新規事業部
加納 真	執行役員	製薬本部
久野 芳之	執行役員	データシステム推進部
三原 洋一	執行役員	医療機関支援事業本部、PMI室
德渕慎一郎	執行役員	医療機関支援事業本部
倉岡 寛	執行役員 兼 CPO	プロダクトビジネス本部
米倉 章夫	執行役員	公共政策・産学連携本部

(注)CEO:Chief Executive Officer、CFO:Chief Financial Officer、
CDPO:Chief Data Protection Officer、CPO:Chief Product Officer

② 社外役員の状況
当社は、実効的なガバナンスの仕組みを構築するため、取締役会における社外取締役の比率を3分の1以上とすることを基本としております。
本書提出日現在の社外取締役は5名であり、取締役会における社外取締役の比率は55.6%となっております。
また、独立社外取締役は5名であります。
社外取締役の李智賢氏は、上場企業の役員を務め国内外で経営者としての経験を有しており、また、人材コン サルティング会社及び教員、そして当社の社外取締役としての経験からリーダー育成における幅広い見識を有しており、それらを当社の経営に活かしていただいております。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、当社は李氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役(常勤監査等委員)の霜田恒夫氏は、事業会社において相当の期間経理・財務部門の勤務経験があり、それらを当社の経営に活かしていただいております。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、当社は霜田氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役(監査等委員)の林南平氏は、経営者としての豊富な経験・見識を有しており、それらを当社の経営に活かしていただいております。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、当社は林氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役(監査等委員)の藤岡大祐氏は公認会計士としての豊富な経験・見識を有しており、それらを当社の経営に活かしていただいております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、当社は藤岡氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役(監査等委員)の渡邊多永子氏は、企業経営に関与された経験はありませんが、医師としての高い専門性を活かしコンサルティング会社での業務や厚生労働行政に携わり、また、筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野の准教授として豊富な専門知識と見識を有しており、それらを当社の経営に活かしていただけると判断しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、当社と同氏の勤務する筑波大学とは共同研究の取引がありますが、同氏は共同研究に関与していないため、当社としては独立役員の要件を充足しているものと考えており、当社は渡邊氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し業務の執行について監督を行っております。また、常勤監査等委員である社外取締役が執行役員会議、リスクマネジメント委員会、情報セキュリティ委員会等にオブザーバーとして参加することで取締役及び執行役員の職務執行状況を監督しております。
当社の内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については後述の「(3)監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおり、相互に連携を図り、協力する関係にあります。