株式会社Ｋｉｄｓ　Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧

男性 3名 女性 3名(役員のうち女性の比率 50%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	中西正文	1970年9月6日	1995年4月 株式会社博報堂入社 2003年12月 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ転籍 2008年12月 株式会社Kids Smile Project設立代表取締役社長 2018年4月 当社設立、代表取締役社長(現任) 2023年6月 株式会社Kids Smile Project代表取締役会長(現任)	(注)4	2,300,000 (注)7
取締役副社長	土居亜由美 (戸籍名:中西 亜由美)	1977年7月19日	1998年4月 菱光証券株式会社(現・三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 2009年5月 株式会社Kids Smile Project入社 2016年6月 同社取締役 2017年10月 同社取締役副社長 2018年4月 同社取締役副社長幼児教育・事業戦略ユニット長 当社取締役副社長(現任) 2022年10月 株式会社Kids Smile Project取締役副社長プレミアム教育事業ユニット長 2023年6月 株式会社Kids Smile Project代表取締役社長(現任)	(注)4	75,000
取締役	内田恭子 (戸籍名:木本恭子))	1976年6月9日	1994年4月 株式会社フジテレビジョン入社 編成局アナウンス室所属 2006年4月 フリーアナウンサー 2010年10月 小児病棟読み聞かせグループ、VOiCE活動スタート 2012年10月 女性と東北支援、株式会社レナズ設立 2019年4月 株式会社ソニー・ミュージックアーティスツ所属 2022年12月 kikimindfulness主催 2023年6月 当社社外取締役(現任) 2024年4月 日本マインドフルネス学会正会員(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	徳光悠太	1988年5月13日	2010年2月 新日本有限責任監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)入所 2012年7月 SCS国際会計事務所入所 2014年8月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2016年8月 徳光悠太公認会計士事務所設立、代表(現任) 2017年9月 エム・デー・ビー株式会社社外監査役(現任) 2017年12月 株式会社Kids Smile Project社外取締役 2018年3月 株式会社スペースマーケット常勤監査役 2018年4月 当社社外取締役 2021年3月 株式会社スペースマーケット取締役 2022年3月 同社取締役兼上級執行役員CFO 2022年6月 当社社外取締役 2023年1月 株式会社スペースマーケット取締役執行役員 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年3月 株式会社スペースマーケット代表取締役執行役員COO(現任)	(注)5	―
取締役 (監査等委員)	神成尚史	1956年6月8日	1980年4月 株式会社東京放送(現・株式会社TBSホールディングス)入社 2007年6月 同社経理局長 2009年6月 同社取締役 2012年6月 同社常勤監査役 2020年7月 株式会社TBSテレビ社長室顧問(現任) 2021年6月 当社社外取締役 株式会社Kids Smile Project社外取締役 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	―

取締役 (監査等委員)	波田野馨子 (戸籍名:松本馨子)	1975年4月21日	2008年12月 弁護士登録 森法律事務所入所 2017年9月 スターフェスティバル株式会社常勤社外監査役 2018年11月 株式会社ツクルバ社外監査役 2021年10月 株式会社トラストリッジ常勤社外監査役(現任) 2022年2月 波田野綜合法律事務所設立 2022年4月 神奈川県弁護士会副会長 2022年12月 株式会社ルクレ社外取締役(現任) 2023年4月 株式会社アブレ監査役(現任) 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	―
計					2,375,000

(注) 1.当社は、2023年6月25日開催の第5回定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.土居亜由美の戸籍上の氏名は、中西亜由美であります。また、内田恭子の戸籍上の氏名は、木本恭子、波田野馨子の戸籍上の氏名は、松本馨子であります。
3.取締役内田恭子、徳光悠太、神成尚史、波田野馨子は、社外取締役であります。
4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役副社長土居亜由美は、代表取締役社長中西正文の配偶者であります。
7. 代表取締役社長中西正文の所有株式数は、議決権の過半数を保有する資産管理会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

② 社外役員の状況

本書提出日現在において、当社の社外取締役は4名であります。
内田恭子氏は、テレビ局アナウンサーとしての豊富な取材体験、女性や子供向けの社会活動への取り組みを通じた幅広い知識を有しており、当社の認可保育事業、民間教育事業の発展、及び女性活躍機会創出と従業員満足・保護者満足の向上に向けた取り組みにおいて、豊富な経験と幅広い視点から当社の業務執行に対する監督・助言等をいただけると判断し社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)として選任しております。また、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、経歴等から一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しています。
徳光悠太氏は、公認会計士及び税理士として高い専門性を持つほか、財務及び会計に関する相当程度の知見、及び上場会社の取締役としての経験と知見を有しております。
2017年12月から2021年6月までは当社子会社社外取締役として、また2018年4月から2021年6月までの間及び2022年6月からは当社社外取締役として有益な意見・提言をし、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に寄与してきました。この実績を踏まえその経験を経営の監督強化に生かすことができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、経歴等から一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しています。
神成尚史氏は、事業会社の経理・総務部門において培われた長年の豊富な経験と、財務・会計に関する知見及び上場会社の取締役、常勤監査役として長年の経験を有しております。2021年6月から、当社社外取締役として有益な発言・提言をし、当社意思決定の健全性と透明性に寄与してきました。この実績を踏まえその経験を経営の監督強化に生かすことができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、経歴等から一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しています。
波田野馨子氏は、弁護士として企業法務を中心に高い専門的な知識・経験及び複数のベンチャー企業の常勤社外監査役や社外取締役の経験を有しております。これらの経験・見識に基づく客観的な視点から、当社の経営の監督機能強化に寄与いただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており経歴等から一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しています。
当社における社外取締役を独立役員として認定する独立性の基準は、独立役員届出書の補足説明に認識のとおり定めており、当基準に照らし個々の独立性を判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、その職務を円滑に遂行するため、取締役会事務局から事前に資料を受領し、取締役会に出席し、取締役会において社外取締役として決議事項や報告事項について適宜質問及び意見を述べております。
監査等委員である社外取締役については、重要な会議での意見陳述や、稟議書等の点検並びに財産状況の調査等を通じて、取締役の業務執行に対する監査を行います。
監査等委員会及び内部監査室の二者は、毎月1回以上の定例連絡会を開催し、内部監査の結果及び監査等委員会からの指示並びに助言等、相互に意見交換を行います。更に、監査等委員会、内部監査室及び監査法人の三様監査による意見交換会を四半期に1回以上開催し、それぞれの監査の視点から相互に意見交換を行い、内部統制の階層別モニタリング強化を図ります。


④ 社外取締役の当事業年度における主な活動状況

地 位	氏 名	主な活動状況及び社外取締役が果たすことが 期待される役割に関して行った職務の概要
社外取締役	内 田 恭 子	2023年6月に就任後開催された取締役会10回のうち全てに出席し、テレビ局アナウンサーとしての豊富な取材体験、女性や子供向けの社会活動への取り組みを通じた幅広い知識をもとに、議案審議に必要な発言を随時行っており、業務執行に対する監督に寄与しております。
社外取締役 (監査等委員)	徳 光 悠 太	当事業年度に開催された取締役会14回のうち全てに出席し、上場会社の取締役としての経験をもとに、議案審議に必要な発言を随時行っております。また、2023年6月に就任後及び監査等委員会設置会社移行後に開催された監査等委員会10回のうち全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
社外取締役 (監査等委員)	神 成 尚 史	当事業年度に開催された取締役会14回のうち全てに出席し、上場会社の取締役、常勤監査役としての長年の経験をもとに、議案審議に必要な発言を随時行っております。また、2023年6月に就任後及び監査等委員会設置会社移行後に開催された監査等委員会10回のうち全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
社外取締役 (監査等委員)	波田野 馨 子	2023年6月に就任後開催された取締役会10回のうち全てに出席し、弁護士としての専門性の高い知識・経験及び複数企業の常勤社外監査役、社外取締役としての豊富な経験をもとに、議案審議に必要な発言を随時行っております。また、監査等委員会設置会社移行後に開催された監査等委員会10回のうち全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。