シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1005AP3

有価証券報告書抜粋 株式会社LIXIL 役員の状況 (2015年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

当社は、会社法に規定する指名委員会等設置会社であり、取締役及び執行役の状況はそれぞれ次のとおりであります。
男性14名 女性4名 (役員のうち女性の比率22.2%)

(1)取締役の状況
役名及び職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
取締役会議長
潮田 洋一郎1953年12月21日生
1977年4月当社入社
1980年12月当社取締役営業企画部長
1984年5月当社常務取締役商品本部長
1986年11月当社専務取締役広報・人事・業務改善・TQC・製造管掌
1990年6月当社取締役副社長海外事業・デザイン総括管掌(代表取締役)
1992年9月当社取締役副社長(代表取締役)
1993年6月当社取締役副社長経理本部長(代表取締役)
2000年11月当社取締役副社長経理財務管掌(代表取締役)
2001年10月当社取締役副社長
2003年6月当社取締役
2006年11月当社取締役会長兼CEO(代表取締役)
2006年11月トステム株式会社(現 株式会社LIXIL)取締役会長兼CEO(代表取締役)
2009年4月同社取締役社長
2011年6月当社取締役 代表執行役会長兼CEO兼指名委員会委員長
2011年8月当社取締役 代表執行役会長兼指名委員会委員長
2011年8月株式会社LIXIL取締役会長(代表取締役)
2012年6月当社取締役 取締役会議長兼指名委員会委員(現)
(注)2480
(注)3
取締役藤森 義明1951年7月3日生
1975年4月日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社
1986年10月日本ゼネラル・エレクトリック株式会社入社
1997年9月ゼネラル・エレクトリック・カンパニー カンパニー・オフィサー
1997年9月GEメディカル・システムズ・アジア プレジデント兼CEO
2001年5月ゼネラル・エレクトリック・カンパニー シニア・バイス・プレジデント
2001年5月GEプラスチックス プレジデント兼CEO
2003年1月GEアジアパシフィック プレジデント兼CEO
2005年1月日本ゼネラル・エレクトリック株式会社取締役会長(代表取締役)
2005年1月GEマネーアジア プレジデント兼CEO
2008年10月日本ゼネラル・エレクトリック株式会社取締役会長兼社長兼CEO(代表取締役)
2011年3月日本GE株式会社取締役会長(代表取締役)
2011年6月株式会社LIXIL取締役
2011年6月当社取締役
2011年8月当社取締役 代表執行役社長兼CEO(現)
2011年8月株式会社LIXIL取締役社長兼CEO(代表取締役)(現)
2012年6月
2014年1月
東京電力株式会社取締役(現)
GraceA株式会社取締役(代表取締役)
(現)
(注)268


役名及び職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役筒井 高志1950年7月3日生
1974年4月野村證券株式会社(現 野村ホールディングス株式会社)入社
1997年6月同社取締役
2000年6月同社常務取締役
2001年10月野村證券株式会社(会社分割により野村ホールディングス株式会社の子会社として設立)常務取締役
2002年4月同社専務取締役
2002年6月野村ホールディングス株式会社取締役
2003年6月同社執行役
2003年6月野村證券株式会社専務執行役
2005年6月株式会社ジャスダック証券取引所(現 株式会社日本取引所グループ)取締役社長(代表取締役)
2006年7月同社取締役兼代表執行役社長
2009年1月同社顧問
2009年3月野村證券株式会社顧問
2009年6月当社取締役IR担当
2010年2月当社取締役IR・M&A・ファイナンス(財務)担当兼営業開発本部長
2010年4月当社取締役 副社長執行役員IR・M&A・ファイナンス(財務)担当兼営業開発本部長
2011年4月当社取締役 副社長執行役員M&A・広報IR・渉外担当
2011年4月株式会社LIXIL取締役 副社長執行役員
2011年6月当社取締役 執行役副社長 M&A・IR・渉外担当兼報酬委員会委員長(現)
2014年4月株式会社LIXIL取締役 副社長執行役員兼
Chief External Relations Officer
(注)26
取締役金森 良純1954年1月23日生
1977年4月当社入社
1995年5月当社経理本部企画管理部長
2000年6月当社執行役員経理本部経理部長
2001年10月当社執行役員経理統括グループリーダー
2004年5月当社執行役員戦略企画室長
2007年2月当社執行役員経理財務部長兼戦略企画室長
2007年6月当社取締役経理財務担当
2010年2月当社取締役経理担当
2010年4月当社取締役 専務執行役員兼CFO
2011年4月当社取締役 専務執行役員兼CFO 経理・財務担当
2011年4月株式会社LIXIL取締役 専務執行役員兼CFO
2011年6月当社取締役 執行役専務 経理・財務担当兼CFO
2011年11月株式会社LIXIL取締役 専務執行役員
2014年4月当社取締役 執行役専務 財務担当(現)
(注)28


役名及び職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役菊地 義信1945年4月28日生
1969年1月当社入社
1991年12月当社人事総務本部総務部長
1992年11月当社住宅建材本部総務統轄部長
1998年11月当社人事総務統轄部長兼営業人事総務部長
1999年6月当社常務執行役員人事総務統轄部長
2001年10月当社常務執行役員人事統括グループリーダー
2005年1月当社常務執行役員人事総務統括グループリーダー兼経営企画統括グループリーダー
2007年2月当社常務執行役員人事総務部長兼事業育成部長
2007年6月当社取締役人事総務部長兼事業育成部長
2008年4月当社取締役人事総務法務担当
2009年4月トステム株式会社(現 株式会社LIXIL)取締役副社長執行役員
2010年6月当社副社長執行役員住宅・不動産他事業CEO兼人事担当
2011年4月株式会社LIXIL副社長執行役員人事担当
2011年6月当社執行役副社長人事・総務・法務・不動産担当
2012年4月当社執行役副社長不動産担当
2012年4月株式会社LIXIL副社長執行役員
2012年6月当社取締役兼監査委員会委員長(現)
(注)214
取締役伊奈 啓一郎1949年3月24日生
1974年4月伊奈製陶株式会社(現 株式会社LIXIL)
入社
1998年1月同社取締役住空間事業本部アクア事業部長
2001年10月
2003年4月
2006年7月
2008年4月
2009年6月
当社取締役
当社取締役監査・IR広報・経理財務担当
当社取締役IR広報担当
当社取締役CSR担当
当社取締役(現)
(注)2312
取締役數土 文夫1941年3月3日生
1964年4月川崎製鉄株式会社(現 JFEスチール株式会社)入社
1994年6月同社取締役
1997年6月同社常務取締役
2000年6月同社取締役副社長(代表取締役)
2001年6月同社取締役社長(代表取締役)
2002年9月ジェイエフイーホールディングス株式会社取締役
2003年4月JFEスチール株式会社取締役社長(代表取締役)
2005年4月ジェイエフイーホールディングス株式会社取締役社長(代表取締役)
2010年4月同社取締役
2010年4月社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会(現 公益社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会)会長
2010年6月当社取締役
2010年6月ジェイエフイーホールディングス株式会社相談役
2011年4月日本放送協会経営委員会委員長
2011年6月当社取締役兼指名委員会委員兼報酬委員会委員
2011年6月武田薬品工業株式会社取締役(現)
2011年6月大成建設株式会社取締役(現)
2012年6月当社取締役兼指名委員会委員長兼報酬委員会委員(現)
2012年6月東京電力株式会社取締役
2014年4月同社取締役会長(現)
2014年7月ジェイエフイーホールディングス株式会社特別顧問(現)
(注)24


役名及び職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役佐藤 英彦1945年4月25日生
1968年4月警察庁入庁
1986年8月内閣法制局参事官
1992年4月警視庁刑事部長
1995年2月埼玉県警察本部長
1996年12月警察庁刑事局長
1999年1月大阪府警察本部長
2002年8月警察庁長官
2004年8月警察庁顧問
2005年2月警察共済組合理事長
2011年6月弁護士(第一東京弁護士会所属)(現)
2011年6月当社取締役兼監査委員会委員
2011年6月大日本住友製薬株式会社監査役
2013年6月同社取締役(現)
2013年6月当社取締役兼指名委員会委員兼監査委員会委員(現)
(注)23
取締役川口 勉1946年9月28日生
1971年2月監査法人中央会計事務所入所
1974年3月公認会計士登録
1979年7月同監査法人社員
1983年3月同監査法人代表社員
2002年4月中央大学客員教授
2007年8月太陽ASG監査法人(現 太陽有限責任監査法人)代表社員
2010年7月フリービット株式会社監査役(現)
2011年6月当社取締役兼監査委員会委員長
2012年6月当社取締役兼監査委員会委員(現)
2014年6月株式会社ヴィンクス取締役(現)
2015年3月サイバネットシステム株式会社取締役(現)
(注)2
取締役幸田 真音1951年4月25日生
1995年9月作家として独立し現在に至る
2003年1月財務省財政制度等審議会委員
2004年4月滋賀大学経済学部客員教授
2005年3月国土交通省交通政策審議会委員
2006年11月政府税制調査会委員
2010年6月日本放送協会経営委員会委員
2012年6月日本たばこ産業株式会社取締役(現)
2013年6月当社取締役兼報酬委員会委員(現)
(注)2


役名及び職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役バーバラ
ジャッジ
(Barbara
Judge)
1946年12月28日生
1969年9月ポール・ワイス・リフキンド・ワートン・ギャリソン法律事務所弁護士
1973年2月ケイ・シェイラー・ファーマン・ヘイズ・アンド・ハンドラー法律事務所弁護士
1980年9月米国証券取引委員会委員
1983年12月サミュエル・モンタギュー・カンパニー・リミテッド メインボードエグゼクティブディレクター
1987年10月バンカーズ・トラスト・カンパニー上席副社長兼グループヘッド
1990年9月クレイマー・ローゼンタール・マクグリン・エルエルシー マネージングディレクター
1993年1月ニュース・インターナショナル・ピーエルシー メインボードエグゼクティブディレクター
1994年4月フレンズ・プロビデント・ピーエルシー副会長
1996年3月ウィトワース・グループ・リミテッド・アンド・スコシア・ヘイブン・グループ会長
2000年1月プライベート・エクイティ・インベスター・ピーエルシー 創業者兼会長
2000年3月ポートメリオン・グループ・ピーエルシー 取締役(現)
2002年9月英国原子力公社取締役
2004年7月同公社会長
2007年3月エヌブイ・ベカルト・エスエイ 取締役(現)
2007年9月マグナ・インターナショナル・インク 取締役(現)
2010年5月英国年金保護基金会長(現)
2015年5月英国経営者協会会長(現)
2015年6月当社取締役(現)
(注)2
895
(注)1.取締役のうち、數土文夫、佐藤英彦、川口勉、幸田真音、バーバラ・ジャッジは、社外取締役であります。
2.2015年6月26日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
3.取締役潮田洋一郎は、上記のほかに8,896千株を信託財産として委託しており、信託契約上、議決権の行使について指図権を留保しております。
(2)執行役の状況
役名及び職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表執行役社長 兼 CEO藤森 義明1951年7月3日生(1)取締役の状況参照(注)68
代表執行役副社長川本 隆一1952年10月8日生
1976年4月伊奈製陶株式会社(現 株式会社LIXIL)
入社
1996年1月同社住空間事業本部設備事業部設備商品開発室長
2000年1月同社取締役住空間事業本部設備事業部長
2003年4月同社取締役経営企画部長兼マーケティング部長
2003年6月同社常務取締役経営企画部長兼マーケティング部長
2004年4月同社常務取締役タイル建材事業部長兼マーケティング部長
2004年6月同社取締役 常務執行役員タイル建材事業部長
2006年6月同社取締役 専務執行役員事業本部長兼国際事業本部長
2007年6月同社取締役社長 社長執行役員(代表取締役)
2011年4月株式会社LIXIL取締役 上席副社長執行役員 金属・建材カンパニー社長
2011年6月当社執行役副社長 金属建材担当
2012年6月株式会社LIXIL取締役 上席副社長執行役員 金属・建材カンパニー社長(代表取締役)
2012年6月当社代表執行役副社長 金属建材担当
2013年4月当社代表執行役副社長 商品開発・生産担当
2013年4月株式会社LIXIL取締役 上席副社長執行役員 プロダクツカンパニー社長(代表取締役)
2014年4月当社代表執行役副社長 商品開発担当
2014年4月

2015年4月

2015年4月
株式会社LIXIL取締役 上席副社長執行役員兼Chief Technology Officer(代表取締役)
当社代表執行役副社長 品質・テクノロジー担当 (現)
株式会社LIXIL上席副社長執行役員兼Chief Technology Officer (現)
(注)16
執行役副社長筒井 高志1950年7月3日生(1)取締役の状況参照(注)6
執行役副社長八木 洋介1955年8月12日生
1980年4月日本鋼管株式会社入社
1996年7月ナショナル・スチール社 出向 戦略担当・人事担当
1999年1月GE横河メディカルシステム株式会社 人事部門長
1999年6月同社取締役 人事部門長
2000年7月GEメディカル・システムズ・アジア シックスシグマ担当ディレクター
2002年12月GE Asia & Japan シニアHRマネジャー
2002年12月日本ゼネラル・エレクトリック株式会社取締役
2009年1月
2012年4月
2012年4月
日本GE株式会社取締役 シニアHRマネジャー
当社執行役副社長 人事総務・法務担当
株式会社LIXIL副社長執行役員 人事総務・法務担当兼グローバルカンパニーCHRO海外人事総務本部長
2012年6月同社取締役 副社長執行役員 人事総務・法務担当兼グローバルカンパニーCHRO海外人事総務本部長
2013年10月同社取締役 副社長執行役員 人事総務・法務担当
2014年4月当社執行役副社長 人事総務担当(現)
2014年4月株式会社LIXIL取締役 副社長執行役員兼
Chief Human Resources Officer(現)
(注)3


役名及び職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
執行役副社長松本 佐千夫1959年10月27日生
1982年4月富士ゼロックス株式会社入社
2000年1月富士ゼロックス アジア・パシフィック株式会社 Board Director, Chief Financial Officer
2006年7月富士ゼロックス株式会社経理部長
2010年7月同社執行役員 経理・財務全般担当 経理部長
2011年4月同社執行役員 経理・財務全般担当 経理部長兼富士ゼロックスサービスクリエイティブ株式会社代表取締役社長
2013年4月株式会社LIXIL専務執行役員CFO兼経理本部長兼内部統制管掌
2013年6月同社取締役 専務執行役員CFO兼経理本部長兼内部統制管掌
2013年6月当社執行役専務 経理・財務担当兼共同CFO
2014年4月当社執行役専務 経理担当
2014年4月

2015年4月

2015年4月
株式会社LIXIL取締役 専務執行役員兼
Chief Financial Officer
当社執行役副社長 経理担当兼Chief Financial Officer (現)
株式会社LIXIL 取締役 副社長執行役員兼Chief Financial Officer (代表取締役) (現)
(注)
執行役専務金森 良純1954年1月23日生(1)取締役の状況参照(注)8
執行役専務松村 はるみ1954年3月25日生
1976年4月株式会社西武百貨店(現 株式会社そごう・西武)入社
1998年2月同社所沢店長
1999年2月同社渋谷店長
2000年2月同社有楽町西武店長
2002年9月同社西武十合統合商品部 婦人服飾3部長
2004年5月株式会社アンリ・シャルパンティエ(現 株式会社アッシュ・セー・クレアシオン)入社
2004年6月同社代表取締役社長
2011年7月
2011年7月
当社上席執行役員 広報・宣伝・環境戦略担当
株式会社LIXIL上席執行役員 広報・宣伝・環境戦略担当
2011年11月当社常務執行役員 広報・宣伝・CSR・環境戦略担当
2011年11月株式会社LIXIL常務執行役員 広報・宣伝・CSR・環境戦略担当
2012年4月当社常務執行役員 広報・宣伝・CSR・環境戦略担当兼コーポレートコミュニケーション部長
2013年4月当社専務執行役員 広報・CSR・環境戦略担当兼コーポレートコミュニケーション部長
2013年4月株式会社LIXIL専務執行役員 広報・CSR・環境戦略担当
2013年6月同社取締役 専務執行役員 広報・CSR・環境戦略担当
2013年6月当社執行役専務 広報・CSR・環境戦略担当兼コーポレートコミュニケーション部長
2014年4月株式会社LIXIL取締役 専務執行役員
Chief Communication Officer 広報・CSR・環境戦略担当
2014年6月当社執行役専務 広報・CSR・環境戦略担当兼住宅・サービス事業担当兼コーポレートコミュニケーション部長
2014年6月

2014年11月
2014年11月
2015年6月
株式会社LIXIL専務執行役員兼
Chief Communication Officer
当社執行役専務 住宅・サービス事業担当 (現)
株式会社LIXIL専務執行役員 (現)
株式会社LIXIL住生活ソリューション 取締役社長(代表取締役)(現)
(注)1



役名及び職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
執行役専務ローレンス
ウィリアム
ベイツ
(Laurence
William
Bates)
1958年2月13日生
1980年9月Yale-China Association 中国・武漢大学教官助手
1986年9月Paul,Weiss,Rifkind,Wharton&Garrison 入社
1989年1月在中国米国商工会議所 理事
1990年1月東京大学法学部 客員教授(国際経済法)
1990年9月Morrison&Forester 入社
1992年2月ゼネラル・エレクトリック・カンパニー 入社 メディカルシステムズ・アジアゼネラル・カウンセル
1998年9月GEゼネラル・カウンセル(日本統括担当)兼GEキャピタル・ジャパン
2002年2月GEゼネラル・カウンセル(日本統括担当)
2013年1月在日米国商工会議所 会頭
2014年4月当社専務執行役員 法務担当
2014年4月株式会社LIXIL専務執行役員 Chief Legal Officer
2014年6月同社取締役 専務執行役員 Chief Legal Officer
2014年7月当社執行役専務 法務担当 (現)
2014年10月株式会社LIXIL取締役 専務執行役員 Chief Legal Officer 兼 (Legal部門)コンプライアンス統括部長 兼 知的財産室長
2015年1月同社取締役 専務執行役員 Chief Legal Officer 兼 (Legal部門) 知的財産室長 (現)
(注)
執行役専務ファ ジン
ソン
モンテサーノ
(Hwa Jin Song Montesano)
1971年4月24日生
1995年9月Korea Economic Institute, Congressional Affairs Director
1997年6月Asia Pacific Center for Security Studies, Research Fellow
2000年1月Ogilvy & Mather Public Relations, Consultant
2001年7月GlaxoSmithKline plc, Corporate & Government Affairs Director, Asia Pacific
2005年7月GE Money, Vice President - Communications , Asia Region
2009年3月Kraft Foods, Vice President - Corporate & Government Affairs, Asia Pacific
2012年7月GSK Vaccines, Vice President - Global Public Affairs
2014年11月当社執行役専務 広報・CSR・環境戦略担当
(現)
2014年11月

2015年2月
株式会社LIXIL専務執行役員兼 Chief Public Affairs Officer
同社取締役 専務執行役員兼 Chief Public Affairs Officer (現)
(注)


役名及び職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
執行役豆成 勝博1949年4月2日生
1973年4月当社入社
1997年1月当社北海道統轄工場長
1998年1月当社下妻統轄工場長兼下妻工場長
1999年6月当社執行役員下妻統轄工場長兼下妻工場長
2000年6月トステムビバ株式会社(現 株式会社LIXILビバ)取締役社長室長
2000年7月同社取締役副社長
2000年10月同社取締役社長(代表取締役)
2003年8月同社取締役社長兼営業本部長(代表取締役)
2005年4月同社取締役社長(代表取締役)
2008年6月トステム株式会社(現 株式会社LIXIL)取締役
2011年6月株式会社LIXIL取締役
2011年6月
2014年10月
当社執行役 ホームセンター担当(現)
株式会社LIXILビバ取締役会長兼CEO (代表取締役)(現)
(注)9
113
(注)2015年6月26日開催の定時株主総会終結後最初に招集された取締役会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時まで



株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01317] S1005AP3)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。