株式会社ＬＩＸＩＬ 役員の状況 (2016年3月期)

当社は、会社法に規定する指名委員会等設置会社であり、取締役及び執行役の状況はそれぞれ次のとおりであります。
男性14名 女性3名 (役員のうち女性の比率18%)

(1)取締役の状況

役名及び職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 取締役会議長	潮田 洋一郎	1953年12月21日生	1977年4月 当社入社 1980年12月 当社取締役営業企画部長 1984年5月 当社常務取締役商品本部長 1986年11月 当社専務取締役広報・人事・業務改善・TQC・製造管掌 1990年6月 当社取締役副社長海外事業・デザイン総括管掌(代表取締役) 1992年9月 当社取締役副社長(代表取締役) 1993年6月 当社取締役副社長経理本部長(代表取締役) 2000年11月 当社取締役副社長経理財務管掌(代表取締役) 2001年10月 当社取締役副社長 2003年6月 当社取締役 2006年11月 当社取締役会長兼CEO(代表取締役) 2006年11月 トステム株式会社(現 株式会社LIXIL)取締役会長兼CEO(代表取締役) 2009年4月 同社取締役社長 2011年6月 当社取締役 代表執行役会長兼CEO兼指名委員会委員長 2011年8月 当社取締役 代表執行役会長兼指名委員会委員長 2011年8月 株式会社LIXIL取締役会長(代表取締役) 2012年6月 当社取締役 取締役会議長兼指名委員会委員 (現)	(注)2	480 (注)3

役名及び職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	瀬戸 欣哉	1960年6月25日生	1983年4月 住友商事株式会社入社 1990年7月 米国住友商事(現 米州住友商事会社) デトロイトオフィス プロジェクトマネージャー 特殊鋼製品担当 1992年7月 プレシジョンバーサビス・インク バイスプレジデント 1997年5月 アイアンダイナミクスプロセスインターナショナルエルエルシー代表取締役社長 1999年9月 住友商事株式会社 鉄鋼第一事業企画部 eコマースチーム長兼マネージャー 2000年10月 株式会社MonotaRO取締役 2001年6月 同社代表取締役社長 2006年3月 同社取締役 代表執行役社長 2010年11月 ゾロツールズ・インク取締役(非常勤) 2011年8月 株式会社K-engine代表取締役社長 2012年3月 Grainger Asia Pacific株式会社代表取締役社長 2012年3月 株式会社MonotaRO取締役 代表執行役会長 2012年4月 ダブリュー・ダブリュー・グレンジャー・インク バイス・プレジデント アジアパシフィック担当 2013年10月 同社シニア・バイス・プレジデント オンラインビジネス担当 2013年12月 ジーダブリューダブリューユーケーオンラインリミテッド(現 レイザーオッカム・リミテッド)CEO 2014年3月 株式会社MonotaRO取締役会長(現) 2016年1月 当社代表執行役兼Chief Operating Officer 2016年1月 株式会社LIXIL取締役社長兼CEO(代表取締役) 2016年3月 同社取締役社長兼CEO(代表取締役)兼LIXIL Water Technology CEO(現) 2016年6月 当社取締役 代表執行役社長兼CEO(現)	(注)2	-
取締役	金森 良純	1954年1月23日生	1977年4月 当社入社 1995年5月 当社経理本部企画管理部長 2000年6月 当社執行役員経理本部経理部長 2001年10月 当社執行役員経理統括グループリーダー 2004年5月 当社執行役員戦略企画室長 2007年2月 当社執行役員経理財務部長兼戦略企画室長 2007年6月 当社取締役経理財務担当 2010年2月 当社取締役経理担当 2010年4月 当社取締役 専務執行役員兼CFO 2011年4月 当社取締役 専務執行役員兼CFO 経理・財務担当 2011年4月 株式会社LIXIL取締役 専務執行役員兼CFO 2011年6月 当社取締役 執行役専務 経理・財務担当兼CFO 2011年11月 株式会社LIXIL取締役 専務執行役員 2014年4月 当社取締役 執行役専務 財務担当 2016年6月 当社取締役兼監査委員会委員兼報酬委員会委員(現)	(注)2	8

役名及び職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	菊地 義信	1945年4月28日生	1969年1月 当社入社 1991年12月 当社人事総務本部総務部長 1992年11月 当社住宅建材本部総務統轄部長 1998年11月 当社人事総務統轄部長兼営業人事総務部長 1999年6月 当社常務執行役員人事総務統轄部長 2001年10月 当社常務執行役員人事統括グループリーダー 2005年1月 当社常務執行役員人事総務統括グループリーダー兼経営企画統括グループリーダー 2007年2月 当社常務執行役員人事総務部長兼事業育成部長 2007年6月 当社取締役人事総務部長兼事業育成部長 2008年4月 当社取締役人事総務法務担当 2009年4月 トステム株式会社(現 株式会社LIXIL)取締役副社長執行役員 2010年6月 当社副社長執行役員住宅・不動産他事業CEO兼人事担当 2011年4月 株式会社LIXIL副社長執行役員人事担当 2011年6月 当社執行役副社長人事・総務・法務・不動産担当 2012年4月 当社執行役副社長不動産担当 2012年4月 株式会社LIXIL副社長執行役員 2012年6月 当社取締役兼監査委員会委員長 2016年6月 当社取締役兼報酬委員会委員(現)	(注)2	21
取締役	川本 隆一	1952年10月8日生	1976年4月 伊奈製陶株式会社(現 株式会社LIXIL) 入社 2000年1月 同社取締役住空間事業本部設備事業部長 2003年4月 同社取締役経営企画部長兼マーケティング部長 2003年6月 同社常務取締役経営企画部長兼マーケティング部長 2004年4月 同社常務取締役タイル建材事業部長兼マーケティング部長 2004年6月 同社取締役 常務執行役員タイル建材事業部長 2006年6月 同社取締役 専務執行役員事業本部長兼国際事業本部長 2007年6月 同社取締役社長 社長執行役員(代表取締役) 2011年4月 株式会社LIXIL取締役 上席副社長執行役員 金属・建材カンパニー社長 2011年6月 当社執行役副社長 金属建材担当 2012年6月 株式会社LIXIL取締役 上席副社長執行役員 金属・建材カンパニー社長(代表取締役) 2012年6月 当社代表執行役副社長 金属建材担当 2013年4月 当社代表執行役副社長 商品開発・生産担当 2013年4月 株式会社LIXIL取締役 上席副社長執行役員 プロダクツカンパニー社長(代表取締役) 2014年4月 当社代表執行役副社長 商品開発担当 2014年4月 2015年4月 2015年4月 株式会社LIXIL取締役 上席副社長執行役員兼Chief Technology Officer(代表取締役) 当社代表執行役副社長 品質・テクノロジー担当 株式会社LIXIL上席副社長執行役員兼Chief Technology Officer 2015年11月 当社代表執行役副社長 品質・テクノロジー・環境担当 2016年3月 株式会社LIXIL 上席副社長執行役員兼Chief Technology Officer兼LIXIL Water Technology Chief Manufacturing Optimization Officer 2016年6月 株式会社LIXIL取締役 上席副社長執行役員兼Chief Technology Officer兼LIXIL Water Technology Chief Manufacturing Optimization Officer(現) 2016年6月 当社取締役 代表執行役副社長 技術・品質・製造担当(現)	(注)2	16

役名及び職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	井植 敏雅	1962年12月3日生	1989年4月 三洋電機株式会社入社 1996年6月 同社取締役 1998年6月 同社常務取締役 2002年6月 同社取締役兼副社長兼CMO(代表取締役) 2005年6月 同社取締役社長兼COO(代表取締役) 2006年2月 同社取締役社長(代表取締役) 2007年4月 同社取締役 2007年6月 同社特別顧問 2009年9月 当社顧問 2010年2月 当社副社長執行役員新事業担当兼グローバルビジネス本部長 2011年4月 当社副社長執行役員 2011年4月 株式会社LIXIL取締役 副社長執行役員研究開発担当兼インターナショナルカンパニー社長 2011年6月 当社執行役副社長インターナショナル担当 2012年4月 株式会社LIXIL取締役 副社長執行役員 グローバルカンパニー社長兼グローバルカンパニーCMO 2012年6月 当社執行役副社長グローバル担当 2012年7月 株式会社LIXIL取締役 副社長執行役員 グローバルカンパニー社長 2013年10月 同社取締役 副社長執行役員 グローバルカンパニーCEO 2014年4月 当社執行役副社長マーケティング担当 2014年4月 株式会社LIXIL取締役 副社長執行役員兼Chief Marketing and Sales Officer 2015年4月 同社取締役 副社長執行役員兼LIXIL Housing Technology CEO(現) 2016年6月 当社取締役 執行役副社長 ハウジング建材事業担当(現)	(注)2	10
取締役	伊奈 啓一郎	1949年3月24日生	1974年4月 伊奈製陶株式会社(現 株式会社LIXIL) 入社 1998年1月 同社取締役住空間事業本部アクア事業部長 2001年10月 2003年4月 2006年7月 2008年4月 2009年6月 当社取締役 当社取締役監査・IR広報・経理財務担当 当社取締役IR広報担当 当社取締役CSR担当 当社取締役(現)	(注)2	318
取締役	佐藤 英彦	1945年4月25日生	1968年4月 警察庁入庁 1986年8月 内閣法制局参事官 1992年4月 警視庁刑事部長 1995年2月 埼玉県警察本部長 1996年12月 警察庁刑事局長 1999年1月 大阪府警察本部長 2002年8月 警察庁長官 2004年8月 警察庁顧問 2005年2月 警察共済組合理事長 2011年6月 弁護士(第一東京弁護士会所属)(現) 2011年6月 当社取締役兼監査委員会委員 2011年6月 大日本住友製薬株式会社監査役 2013年6月 同社取締役(現) 2013年6月 当社取締役兼指名委員会委員兼監査委員会委員 2015年6月 株式会社りそなホールディングス取締役(社外取締役)(現) 2016年6月 当社取締役兼指名委員会委員長兼監査委員会委員(現)	(注)2	6

役名及び職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	川口 勉	1946年9月28日生	1971年2月 監査法人中央会計事務所入所 1974年3月 公認会計士登録 1979年7月 同監査法人社員 1983年3月 同監査法人代表社員 2002年4月 中央大学客員教授 2007年8月 太陽ASG監査法人(現 太陽有限責任監査法人)代表社員 2010年7月 フリービット株式会社監査役(現) 2011年6月 当社取締役兼監査委員会委員長 2012年6月 当社取締役兼監査委員会委員 2014年6月 株式会社ヴィンクス取締役(現) 2015年3月 サイバネットシステム株式会社取締役(現) 2016年6月 当社取締役兼監査委員会委員長(現)	(注)2	-
取締役	幸田 真音	1951年4月25日生	1995年9月 作家として独立し現在に至る 2003年1月 財務省財政制度等審議会委員 2004年4月 滋賀大学経済学部客員教授 2005年3月 国土交通省交通政策審議会委員 2006年11月 政府税制調査会委員 2010年6月 日本放送協会経営委員会委員 2012年6月 日本たばこ産業株式会社取締役(現) 2013年6月 当社取締役兼報酬委員会委員(現)	(注)2	-
取締役	バーバラ ジャッジ (Barbara Judge)	1946年12月28日生	1969年9月 ポール・ワイス・リフキンド・ワートン・ギャリソン法律事務所弁護士 1973年2月 ケイ・シェイラー・ファーマン・ヘイズ・アンド・ハンドラー法律事務所弁護士 1980年9月 米国証券取引委員会委員 1983年12月 サミュエル・モンタギュー・カンパニー・リミテッド メインボードエグゼクティブディレクター 1987年10月 バンカーズ・トラスト・カンパニー上席副社長兼グループヘッド 1990年9月 クレイマー・ローゼンタール・マクグリン・エルエルシー マネージングディレクター 1993年1月 ニュース・インターナショナル・ピーエルシー メインボードエグゼクティブディレクター 1994年4月 フレンズ・プロビデント・ピーエルシー副会長 1996年3月 ウィトワース・グループ・リミテッド・アンド・スコシア・ヘイブン・グループ会長 2000年1月 プライベート・エクイティ・インベスター・ピーエルシー 創業者兼会長 2000年3月 ポートメリオン・グループ・ピーエルシー 取締役(現) 2002年9月 英国原子力公社取締役 2004年7月 同公社会長 2007年3月 エヌブイ・ベカルト・エスエイ 取締役 2007年9月 マグナ・インターナショナル・インク 取締役(現) 2010年5月 英国年金保護基金会長(現) 2015年5月 英国経営者協会会長(現) 2015年6月 当社取締役 2016年6月 当社取締役兼報酬委員会委員(現)	(注)2	-

役名及び職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	山梨 広一	1954年4月18日生	1978年4月 富士写真フイルム株式会社(現 富士フイルムホールディングス株式会社)入社 1990年1月 マッキンゼー・アンド・カンパニ-入社 1995年7月 同社プリンシパル(パートナー) 2003年7月 同社ディレクター(シニア・パートナー) 2014年4月 イオン株式会社 顧問 内務統括担当 2014年4月 同社専務執行役 内務統括担当 2015年2月 同社執行役 経営企画担当 2015年2月 同社執行役 経営企画担当兼電子マネー事業責任者 2016年3月 同社執行役 2016年6月 当社取締役兼指名委員会委員兼報酬委員会委員長(現)	(注)2	-
			計		860

(注)1.取締役のうち、佐藤英彦、川口勉、幸田真音、バーバラ・ジャッジ、山梨広一は、社外取締役であります。
2.2016年6月15日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
3.取締役潮田洋一郎は、上記のほかに8,896千株を信託財産として委託しており、信託契約上、議決権の行使について指図権を留保しております。

(2)執行役の状況

役名及び職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表執行役 社長兼CEO	瀬戸 欣哉	1960年6月25日生	(1)取締役の状況参照	(注)	-
代表執行役 副社長	川本 隆一	1952年10月8日生	(1)取締役の状況参照	(注)	16
執行役副社長	八木 洋介	1955年8月12日生	1980年4月 日本鋼管株式会社入社 1996年7月 ナショナル・スチール社 出向 戦略担当・人事担当 1999年1月 GE横河メディカルシステム株式会社 人事部門長 1999年6月 同社取締役 人事部門長 2000年7月 GEメディカル・システムズ・アジア シックスシグマ担当ディレクター 2002年12月 GE Asia & Japan シニアHRマネジャー 2002年12月 日本ゼネラル・エレクトリック株式会社取締役 2009年1月 2012年4月 2012年4月 日本GE株式会社取締役 シニアHRマネジャー 当社執行役副社長 人事総務・法務担当 株式会社LIXIL副社長執行役員 人事総務・法務担当兼グローバルカンパニーCHRO海外人事総務本部長 2012年6月 同社取締役 副社長執行役員 人事総務・法務担当兼グローバルカンパニーCHRO海外人事総務本部長 2013年10月 同社取締役 副社長執行役員 人事総務・法務担当 2014年4月 当社執行役副社長 人事総務担当(現) 2014年4月 株式会社LIXIL取締役 副社長執行役員兼 Chief Human Resources Officer 2016年3月 株式会社LIXIL取締役 副社長執行役員兼 Chief Human Resources Officer兼LIXIL Water Technology Chief Human Resources Officer(現)	(注)	5

役名及び職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役副社長	松本 佐千夫	1959年10月27日生	1982年4月 富士ゼロックス株式会社入社 2000年1月 富士ゼロックス アジア・パシフィック株式会社 Board Director, Chief Financial Officer 2006年7月 富士ゼロックス株式会社経理部長 2010年7月 同社執行役員 経理・財務全般担当 経理部長 2011年4月 同社執行役員 経理・財務全般担当 経理部長兼富士ゼロックスサービスクリエイティブ株式会社代表取締役社長 2013年4月 株式会社LIXIL専務執行役員CFO兼経理本部長兼内部統制管掌 2013年6月 同社取締役 専務執行役員CFO兼経理本部長兼内部統制管掌 2013年6月 当社執行役専務 経理・財務担当兼共同CFO 2014年4月 当社執行役専務 経理担当 2014年4月 株式会社LIXIL取締役 専務執行役員兼 Chief Financial Officer 2015年4月 当社執行役副社長 経理担当兼Chief Financial Officer 2015年4月 株式会社LIXIL 取締役 副社長執行役員兼Chief Financial Officer (代表取締役) 2016年3月 株式会社LIXIL 取締役 副社長執行役員兼Chief Financial Officer 兼 LIXIL Water Technology Chief Financial Officer (代表取締役)(現) 2016年6月 当社執行役副社長 経理・財務・M&A担当兼Chief Financial Officer(現)	(注)	20
執行役副社長	井植 敏雅	1962年12月3日生	(1)取締役の状況参照	(注)	10
執行役副社長	白井 春雄	1952年2月25日生	1974年3月 当社入社 1997年4月 当社東北統轄支店長 1999年6月 当社執行役員東北統轄支店長 2001年4月 当社執行役員外装事業部長 2001年10月 トステム株式会社(現 株式会社LIXIL)執行役員外装事業部長 2003年5月 同社執行役員住器事業部長 2006年5月 同社常務執行役員住器事業部長 2006年7月 同社常務執行役員建材事業本部住器事業部長 2006年10月 同社取締役 常務執行役員住器商品事業本部長 2008年4月 同社取締役 専務執行役員営業本部長 2011年4月 同社副社長執行役員 営業カンパニー営業本部長 2012年4月 同社副社長執行役員LIXILジャパンカンパニー 営業カンパニー社長 2012年6月 同社取締役 副社長執行役員LIXILジャパンカンパニー 営業カンパニー社長 2012年6月 当社執行役副社長 国内営業担当 2013年4月 株式会社LIXIL取締役 副社長執行役員 LIXILジャパンカンパニー社長 2014年4月 当社執行役副社長 ジャパン営業担当 2015年4月 株式会社LIXIL取締役 副社長執行役員 LIXILジャパンカンパニー Chief Executive Officer(現) 2016年6月 当社執行役副社長 国内営業担当(現)	(注)	-

役名及び職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役専務	ローレンス ウィリアム ベイツ (Laurence William Bates)	1958年2月13日生	1980年9月 Yale-China Association 中国・武漢大学教官助手 1986年9月 Paul,Weiss,Rifkind,Wharton&Garrison 入社 1989年1月 在中国米国商工会議所 理事 1990年1月 東京大学法学部 客員教授(国際経済法) 1990年9月 Morrison&Forester 入社 1992年2月 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー 入社 メディカルシステムズ・アジアゼネラル・カウンセル 1998年9月 GEゼネラル・カウンセル(日本統括担当)兼GEキャピタル・ジャパン 2002年2月 GEゼネラル・カウンセル(日本統括担当) 2013年1月 在日米国商工会議所 会頭 2014年4月 当社専務執行役員 法務担当 2014年4月 株式会社LIXIL専務執行役員 Chief Legal Officer 2014年6月 同社取締役 専務執行役員 Chief Legal Officer 2014年7月 当社執行役専務 法務担当 (現) 2014年10月 株式会社LIXIL取締役 専務執行役員 Chief Legal Officer 兼 (Legal部門)コンプライアンス統括部長 兼 知的財産室長 2015年1月 同社取締役 専務執行役員 Chief Legal Officer 兼 (Legal部門) 知的財産室長 2015年4月 同社取締役 専務執行役員 Chief Legal Officer 兼 (Legal部門) 知的財産室長 兼 グローバル法務戦略部長 2015年7月 同社取締役 専務執行役員 Chief Legal Officer 兼 (Legal部門) グローバル法務戦略部長 2016年3月 同社取締役 専務執行役員 Chief Legal Officer 兼 LIXIL Water Technology Chief Legal Officer 兼 (Legal部門) グローバル法務戦略部長(現)	(注)	0

役名及び職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役専務	ファ ジン ソン モンテサーノ (Hwa Jin Song Montesano)	1971年4月24日生	1995年9月 Korea Economic Institute, Congressional Affairs Director 1997年6月 Asia Pacific Center for Security Studies, Research Fellow 2000年1月 Ogilvy & Mather Public Relations, Consultant 2001年7月 GlaxoSmithKline plc, Corporate & Government Affairs Director, Asia Pacific 2005年7月 GE Money, Vice President - Communications , Asia Region 2009年3月 Kraft Foods, Vice President - Corporate & Government Affairs, Asia Pacific 2012年7月 GSK Vaccines, Vice President - Global Public Affairs 2014年11月 当社執行役専務 広報・CSR・環境戦略担当 2014年11月 株式会社LIXIL専務執行役員兼 Chief Public Affairs Officer 2015年2月 同社取締役 専務執行役員兼 Chief Public Affairs Officer 2015年11月 当社執行役専務 広報・コーポレートレスポンシビリティ担当 2016年3月 株式会社LIXIL取締役 専務執行役員 兼 Chief Public Affairs Officer 兼 LIXIL Water Technology Chief Public Affairs Officer(現) 2016年6月 当社執行役専務 広報IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当(現)	(注)	-
			計		52

(注)2016年6月15日開催の定時株主総会終結後最初に招集された取締役会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時まで