株式会社ＬＴＴバイオファーマ 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長兼 社長・CEO 研究管理企画部長 事業開発部長	水島 徹	1967年10月28日	1992年4月 山之内製薬株式会社入社 1994年4月 九州大学薬学部微生物薬品化学 教室教務員 1994年8月 九州大学薬学部微生物薬品化学 教室助手 1997年4月 岡山大学薬学部微生物薬品化学 教室助教授 2004年4月 熊本大学大学院医学薬学研究部 創薬化学講座産業学微生物学 分野教授 2006年4月 熊本大学薬学部附属創薬研究 センター センター長 2007年6月 当社 取締役 2008年6月 当社 取締役会長 2008年7月 北京泰徳製薬有限公司 (現 北京泰德製薬股份有限公司) 副董事長(現任) 2011年4月 慶應義塾大学薬学部創薬科学講座 主任教授 2016年1月 当社 取締役会長 最高技術 責任者(CTO) 2017年6月 当社 研究管理企画部長(現任) 2019年6月 当社 代表取締役会長兼社長・ CEO(現任) 2019年7月 当社 事業開発部長(現任) 2021年10月 一般財団法人水島記念財団理事 (現任)	(注)3.	665
取締役	大谷 培夫	1950年3月26日	1975年4月 東洋醸造株式会社 (現 旭化成ファーマ株式会社) 入社 薬品技術部 製薬技術課 1984年7月 同社 医薬品研究所 1988年3月 同社 生物工学研究所 1990年11月 同社 生物工学研究所 バイオ試作グループリーダー 1991年10月 同社 生物工学研究所 課長 1993年6月 同社 大仁診断薬工場技術課 課長 1996年7月 同社 大仁診断薬工場製造課 課長 2000年1月 同社 大仁診断薬工場 工場長 2006年4月 広島大学大学院工学研究科 非常勤講師 2007年8月 当社出向 研究開発本部 製造部長 2010年4月 当社入社 製剤開発部長 2014年6月 2021年4月 当社 取締役製剤開発部長 当社 取締役(現任)	(注)3.	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 研究開発部長 湘南研究所長	福田 耕一郎	1961年7月4日	1987年4月 旭化成工業株式会社入社 (現 旭化成ファーマ株式会社) ライフサイエンス総合研究所 新薬開発研究部 1992年4月 京都大学薬学部薬理学教室 (国内留学) 1994年4月 同社 ライフサイエンス総合研究所 薬理第一研究所 1997年9月 京都大学博士(薬学)学位取得 1998年9月 St. Vincent’s Institute of Medical Research(豪州)派遣 2000年6月 同社 医薬臨床・調査センター 臨床開発部 2007年12月 同社 医薬臨床開発センター 臨床計画部 プロジェクトリーダー・計画責任者 2016年9月 当社 出向 研究開発部長 2021年2月 当社 湘南研究所長兼務 2021年6月 当社 入社 当社 研究開発部長兼湘南研究所長 (現任) 当社 取締役(現任)	(注)3.	-
取締役 臨床開発部長 知財部長	丹治 勇人	1983年8月12日	2008年4月 当社 入社 臨床開発部 2012年4月 当社 臨床開発部 主任 2014年4月 当社 臨床開発部 課長代理 2017年4月 当臨床開発部社 課長 2020年4月 当社 臨床開発部 部長(現任) 2021年6月 当社 取締役(現任) 2022年4月 当社 知財部長(現任)	(注)3.	-
取締役	武永 美津子	1956年10月26日	1988年5月 聖マリアンナ医科大学 第1内科 水島裕研究室 研究員 1991年4月 同大 難病治療研究センター DDS部門 DDS研究室 助手 2004年4月 同大 難病治療研究センター 先端医薬開発部門 薬効評価研究室 室長 講師 2009年4月 同大 難病治療研究センター 先端医薬開発部門 准教授 2016年4月 同大 先端創薬科学 株式会社LTTバイオファーマ 寄附研究部門 部門長(兼任) 2017年4月 同大 先端創薬科学 株式会社LTTバイオファーマ 寄附研究部門 部門長 特任教授 2019年4月 当社顧問 2019年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3.	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役副会長	謝 炳	1952年1月3日	1992年7月 深圳三九正大薬業有限公司 副董事長 1992年2月 正大青春宝薬業有限公司 董事 1996年9月 正大製薬(青岛)有限公司 董事兼総経理(現任 1997年4月 正大天晴薬業集団股份有限公司 董事長 2000年2月 中国生物製薬有限公司 創立主席 執行董事(現任) 2001年11月 南京正大天晴製薬有限公司 董事長(現任) 2005年7月 江蘇正大豊海製薬有限公司 董事長(現任) 2005年8月 北京泰德製薬股份有限公司 董事長 2008年2月 江蘇正大清江製薬有限公司 董事長(現任) 2009年6月 当社 社外取締役(現任) 2010年1月 正大製薬投資(北京)有限公司 董事長(現任) 2012年9月 北京泰德製薬股份有限公司 董事(現任) 2020年7月 正大天晴薬業集団股份有限公司 董事(現任) 2021年6月 当社 社外取締役副会長(現任)	(注)3.	-
取締役	謝 其 潤	1992年7月28日	2015年6月 中国生物製薬有限公司 董事会主席(現任) 2015年6月 正大制薬集団 副董事長(現任) 2017年3月 正大天晴薬業集団股份有限公司 董事(現任) 2017年3月 北京泰德製薬股份有限公司 副董事長(現任)	(注)3.	-
取締役	趙 焔平	1981年11月2日	2007年6月 瀋陽薬科大学薬剤専門 修士卒業 2007年7月 北京泰德製薬股份有限公司 入社 同社 化薬部 課長 2009年7月 同社 化薬部 部長 2013年7月 同社 ビジネス開発部 本部長 2015年4月 同社 研究開発センター ダイレクター 2016年3月 北京泰德製薬股份有限公司 副総裁(現任) 2016年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3.	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	侯 博峰	1982年11月29日	2005年4月 国立佐賀大学 経済学部 入学 2009年4月 国立佐賀大学 経済学研究科 財務管理専攻 2011年4月 株式会社PBSYSTEMES 中国事業担当 2012年4月 上海影立方数字科技有限公司 CEO補佐 2014年4月 アジア健康医薬食品協会 中国総責任者 2015年4月 世界環境健康産業経済促進会 中華エリア総責任者 2017年4月 正大製薬投資(北京)有限公司 董事長補佐兼日本ビジネスシニア ディレクター(現任) 2019年5月 正大玉膳坊健康科技(杭州)有限公司 法人代表兼総経理(現任) 2021年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3.	-
監査役	高見 敏之	1971年1月27日	2002年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 野田総合法律事務所 入所 2008年6月 当社 監査役 就任 2010年5月 弁護士登録変更(熊本県弁護士会) 荒尾ひまわり基金法律事務所 所長 2011年6月 当社 監査役 退任 2017年5月 荒尾法律事務所 所長(現任) 2021年6月 当社 監査役(現任)	(注)4.	-
計					665

(注)1.取締役武永美津子、謝炳、謝其潤、趙焔平、侯博峰は、社外取締役であります。
2.監査役高見敏之は、社外監査役であります。
3.2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
伊東 毅	1971年10月2日	2002年10月 弁護士登録(東京弁護士会) 千代田綜合法律事務所 入所 2013年3月 伊東毅法律事務所 開設 2018年6月 銀座南法律事務所(共同事務所) 開設 2020年6月 株式会社小森コーポレーション 補欠監査役	(注)	-

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役5名、社外監査役1名を選任しております。
社外取締役の武永美津子氏は、長く大学の研究室で医薬品の開発に携わってきており、医薬品開発に関する豊富な経験と見識を備えているため適任と判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社と武永美津子氏との間に利害関係はありません。
社外取締役の謝炳氏は、中国生物製薬(シノバイオ)など多くの製薬関連企業の経営に携わり、経営者としての豊富な経験と見識を備えていると共に、研究開発において協力関係にある北京泰德製薬股份有限公司との一層の連携強化や、そのための人材交流の促進等が期待できることから適任と判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社と謝炳氏との間に利害関係はありません。なお、中国生物製薬(シノバイオ)は、当社株式22,587株を所有する大株主です。
社外取締役の謝其潤氏は、謝炳氏と同様に他の製薬関連企業の経営に携わっており、その経営知識を活かすと共に、北京泰德製薬股份有限公司の副董事長という立場で当社との連携強化を図っていくために適任と判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社と謝其潤氏との間に利害関係はありません。
社外取締役の趙焔平氏は、北京泰德製薬股份有限公司の副総裁という立場で当社との連携強化を図っていくために適任と判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社と趙焔平氏との間に利害関係はありません。
なお、北京泰德製薬股份有限公司は、当社株式25,320株を所有する当社の筆頭株主であり、当社と同社との間に取引関係があります。
社外取締役の侯博峰氏は、正大製薬投資(北京)有限公司の董事長補佐並びに日本ビジネスシニアディレクターという立場で当社との連携強化を図っていくために適任と判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社と侯博峰氏との間に利害関係はありません。
社外監査役の高見敏之氏は、弁護士としての長年の経験と専門知識を有しており、経営の監視において経営陣からの独立性を十分に確保できると判断したため、社外取締役として選任しております。なお、高見敏之氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
各社外取締役および社外監査役は、取締役会等の重要な会議体に出席し、取締役より業務執行の状況の報告を受けるとともに、必要に応じて意見を述べております

③ 補欠監査役
当社は、監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役1名を選任しております。
伊東毅氏は、弁護士として法律についての専門的な知識と経験に基づき、客観的かつ公正な立場に立って経営の監視監督ができると期待し、補欠監査役として選任しております。