株式会社ＭＩＥコーポレーション 役員の状況 (2019年3月期)

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	永井 賢治	1945年3月23日	1969年4月 三重ホーロー株式会社(現㈱MIEテクノ)入社 1990年6月 同社取締役営業部長 2000年6月 同社常務取締役 2003年8月 同社代表取締役 2004年1月 同社代表取締役常務 2004年6月 同社代表取締役専務 2005年6月 同社代表取締役副社長 2008年1月 同社代表取締役社長 2008年1月 当社取締役副社長執行役員 2008年6月 当社取締役 2009年6月 当社取締役副社長執行役員 2010年1月 当社代表取締役社長(現任)	(注4)	11
取締役 管理本部長兼経営企画部長	岡 和明	1954年2月8日	1977年4月 株式会社東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2013年5月 当社入社管理本部顧問 2013年6月 株式会社MIEテクノ取締役経理部担任兼経営企画担任 2013年6月 当社取締役管理本部長兼経営企画部長兼監査部長 2013年7月 株式会社MIEテクノ取締役企画全般 2016年4月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画部長(現任)	(注4)	1
取締役	西川 忠志	1954年9月30日	1980年4月 三重ホーロー株式会社(現㈱MIEテクノ)入社 2001年10月 同社継手部長 2002年11月 同社製造部長 2004年6月 同社取締役(現任) 2009年6月 当社取締役 2011年10月 上海桑江金属科技有限公司董事兼総経理 2013年6月 当社取締役退任 2014年6月 当社取締役(現任)	(注4)	2
取締役	中山 弥一	1965年6月30日	1995年3月 三重ホーロー株式会社(現㈱MIEテクノ)入社 2009年6月 同社執行役員営業部長 2016年4月 同社取締役常務執行役員 本社営業部担任兼東京支店長 2017年4月 2017年4月 同社代表取締役社長(現任) 株式会社MIEフォワード 代表取締役社長(現任) 2017年6月 当社取締役(現任)	(注4)	1
取締役	池田 利彦	1958年7月28日	1981年4月 日本電装株式会社(現㈱デンソー)入社 2003年9月 中央コンサルティング株式会社(現中央朝日コンサルティング㈱)代表取締役(現任) 2014年6月 当社取締役(現任)	(注4)	―
取締役	大杉 啓	1974年1月21日	2000年10月 有限責任監査法人トーマツ名古屋事務所入所 2018年9月 大杉啓公認会計士事務所開業 2019年5月 セレンディップ・コンサルティング株式会社入社 事業企画部シニアマネージャー(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注4)	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)	宮島 康暢	1963年10月4日	1986年4月 株式会社東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2000年1月 名古屋中小企業投資育成株式会社入社 2018年5月 当社入社顧問 2018年6月 当社監査役(現任)	(注5)	0
監査役	岡本 知彦	1960年4月8日	1989年5月 株式会社ナベヤ入社 1995年10月 株式会社岡本代表取締役(現任) 2007年6月 株式会社MIEテクノ監査役 2008年1月 当社監査役(現任)	(注6)	―
監査役	諸戸 清光	1972年5月29日	1999年1月 諸戸林業株式会社入社 2007年1月 諸戸林業株式会社代表取締役(現任) 2012年6月 当社監査役(現任)	(注7)	―
計					17

(注) 1 千株未満は切り捨てて表示しております。
2 取締役池田利彦及び大杉啓の両氏は、社外取締役であります。
3 監査役岡本知彦及び諸戸清光の両氏は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
5 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
6 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
7 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。

② 社外取締役及び社外監査役
イ.社外取締役の選任
当社は、取締役会の体制を、MIEグループ業務全般を把握し多様な専門性をもったメンバーで構成すること
とし、社外取締役については独立性のある経営経験者等で構成することで、健全に牽制する経営体制の構築
を行います。
ロ.社外役員の独立性に関する基準
当社は、主に以下の2点を基準とし候補者を選定します。
a.経営の監視に必要となる企業統治等の実務経験と知識に基づき、経営および業務執行において、特定の利
害関係者の利益に偏重することのない公平公正な判断能力を有していること。
b.本人およびその近親者が、現在、及び過去において、当社および関係会社の業務執行者、主要取引先およ
びその業務執行者、非業務執行取締役、会計参与、本人が主要株主などのいずれにも該当せず、また、
当社から役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ていないこと。
ハ.社外役員の役割及び選任状況、会社と人的関係、資本的関係又は取引関係
当社の社外取締役は、2名であります。社外取締役である池田利彦氏は中央朝日コンサルティング株式会
社代表取締役であり、公認会計士としての専門的見地に加え、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を
当社の経営に生かしていただくため社外取締役に選任しております。また、当社及び当該他の会社との間に
特別な利害関係はないため、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し独立役員に指定しておりま
す。

同じく社外取締役であります大杉啓氏は、公認会計士として豊富な経験と専門意識を有しておりコンプラ
イアンスの観点から経営の意思決定に適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しておりま
す。また、当社及び当該他の会社との間に特別な利害関係はないため、一般株主と利益相反の生じる恐れが
ないと判断し独立役員に指定しております。
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役である岡本知彦氏は株式会社岡本代表取締役であり長年企業経営に携わり、経営経験も豊富で
あり、幅広い見識から発言・アドバイスをいただき、中立的客観的監査をお願いするため社外監査役に選任
しております。また、当社及び当該他の会社との間に特別な利害関係はないため、一般株主と利益相反の生
じる恐れがないと判断し独立役員に指定しております。
同じく社外監査役である諸戸清光氏は諸戸林業株式会社代表取締役であり当地区を代表する経営者の一人
として、適切に役割を果たしていただいており、幅広い見識から発言・アドバイスをいただき、中立的・客
観的監査をお願いするため社外監査役に選任しております。また、当社及び当該他の会社との間に特別な
利害関係はないため、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し独立役員に指定しております。