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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LFMF (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社MORESCO 役員の状況 (2021年2月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
CEO
両角 元寿1962年4月23日生
1987年4月日本フーラー株式会社(現積水フーラー株式会社)入社
1999年3月当社入社営業第三部東京営業課長
2007年3月当社ホットメルト事業部ホットメルト営業部長
2008年5月当社執行役員ホットメルト事業部ホットメルト営業部長
2011年3月当社執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
2011年5月当社取締役執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
2012年1月PT.MORESCO MACRO ADHESIVE代表取締役社長
2014年5月当社取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
2015年3月当社取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長
2016年3月当社取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト製造部長
2016年6月当社取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長
2017年5月当社取締役 専務執行役員ホットメルト事業部長兼金属加工油事業部長
2018年5月当社代表取締役社長 社長執行役員COO
2021年5月当社代表取締役社長 CEO(現任)
(注)219,962
取締役
専務執行役員COO
瀬脇 信寛1964年3月23日生
1982年4月当社入社
2008年3月当社機能材事業部機能材営業部長
2010年5月当社執行役員機能材事業部機能材営業部長
2015年3月MORESCO(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役社長
2015年5月当社執行役員東南アジア担当
2016年5月当社上席執行役員東南アジア担当
2017年2月MORESCO HM&LUB INDIA PRIVATE LIMITED 代表取締役社長(現任)
2017年5月当社取締役 上席執行役員東南アジア担当
2018年5月当社取締役 上席執行役員海外担当
2020年11月無錫德松科技有限公司董事長(現任)
2021年5月当社取締役 専務執行役員COO(現任)
(注)214,033


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
常務執行役員CTO
ライフサイエンス開発部長
坂根 康夫1958年6月7日生
2003年10月当社入社研究開発部SSグループ専門部長
2004年3月当社研究開発部長
2006年4月Komag, Inc.TechnicalDirector
2007年10月Western Digital Media
Operations(現Western Digital
Technologies,Inc.)
Technologist
2016年3月当社入社執行役員合成潤滑油事業部長
2016年3月当社執行役員合成潤滑油事業部長兼合成潤滑油開発部長
2016年6月当社執行役員合成潤滑油事業部長
2018年5月当社取締役 上席執行役員CTO合成潤滑油事業部長兼研究開発部長
2021年3月当社取締役 上席執行役員CTO ライフサイエンス開発部長
2021年5月当社取締役 常務執行役員CTO ライフサイエンス開発部長(現任)
(注)26,050
取締役
上席執行役員CFO
管理部門・安全担当
藤本 博文1966年7月14日生
2010年4月株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)プロダクツディストリビューション部シンジケーション推進役
2012年7月同行新宿営業部次長
2015年4月資産管理サービス信託銀行株式会社(現株式会社日本カストディ銀行)インベスターズサービス部長
2017年5月株式会社みずほ銀行業務監査部参事役
2019年3月当社入社経営企画部担当部長
2020年3月当社ホットメルト事業部ホットメルト海外営業部長
2021年1月当社執行役員管理部門担当CFO
2021年3月当社執行役員管理部門・安全担当
CFO
2021年5月当社取締役 上席執行役員CFO
管理部門・安全担当(現任)
(注)2443

取締役
リ・ジュ・
ジュディ・リン
1953年3月29日生
1992年1月International Business
Machines Corporation(IBM)
Almaden研究センター ストレージ
システム部門主任研究員
1998年6月Komag, Inc.上級取締役
Tribology and Head/Disk Interface 担当
2001年7月同社常務取締役 Mechanical Process and Tribology 担当
2006年4月同社副社長 Mechanical Process
and Tribology 担当
2007年9月Western Digital Media Operations(現Western Digital Technologies,Inc.)副社長 Mechanical Process and Tribology 担当
2014年5月当社取締役(現任)
(注)2-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(常勤監査等委員)
作田 真一1948年7月21日生
1971年3月当社入社
1997年3月当社社長室長
2001年12月当社経理部長
2005年5月当社取締役管理本部長
2006年5月当社取締役執行役員管理本部長
2008年2月当社取締役執行役員ホットメルト事業部長
2008年3月当社取締役執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト製造部長兼赤穂工場長
2009年3月当社取締役執行役員ホットメルト事業部長兼購買部長
2010年12月当社取締役執行役員ホットメルト事業部長
2011年3月当社取締役執行役員機能材事業部長
2011年5月当社常務取締役執行役員機能材事業部長
2013年9月当社常務取締役執行役員管理本部長
2014年6月当社顧問
2015年5月当社常勤監査役
2020年5月当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
(注)331,023
取締役
(監査等委員)
町垣 和夫1951年5月11日生
1995年7月トーカロ株式会社東京工場長
1999年9月同社明石工場長
2005年4月同社製造本部付部長
2005年6月同社取締役製造副本部長
2007年6月同社代表取締役社長
2013年4月漢泰国際電子股份有限公司董事長(現任)
2013年6月トーカロ株式会社代表取締役会長
2019年6月同社相談役(現任)
2020年5月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
取締役
(監査等委員)
中上 幹雄1963年3月19日生
1998年4月弁護士登録、澤田・菊井法律事務所(現澤田・中上・森法律事務所)入所
2005年4月澤田・中上法律事務所(現澤田・中上・森法律事務所)パートナー弁護士
2010年6月西芝電機株式会社社外監査役
2011年6月グローリー株式会社社外監査役
2019年5月澤田・中上・森法律事務所代表弁護士(現任)
2019年6月大和工業株式会社社外監査役(現任)
2020年5月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
取締役
(監査等委員)
中塚 秀聡1964年10月26日生
1983年4月大阪国税局採用
2000年7月国税庁 課税部 法人課税課 会社分割PT(組織再編税制通達担当)兼 調査査察部 調査課
2002年1月財務省 主税局 法人税制企画室(連結納税制度法制担当)兼 国税庁 調査査察部 調査課
2009年7月大阪国税庁 調査第一部 調査審理課 国際調査審理官
2012年7月同局 調査第一部 調査総括課 課長補佐
2013年8月税理士登録 中塚秀聡税理士事務所開設 代表者(現任)
2014年4月姫路獨協大学大学院法科研究科・法学部 特別教授
2018年12月タイガー魔法瓶株式会社社外監査役(現任)
2020年5月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
71,511

(注)1.取締役 リ・ジュ・ジュディ・リン、町垣和夫、中上幹雄、中塚秀聡は、社外取締役であります。
2.2021年5月28日選任後、1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.2020年5月26日選任後、2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.当社ではコーポレート・ガバナンス強化へ向けた取り組みとして、経営の効率化、意思決定の迅速化および取締役会の機能強化を図るため、2006年5月30日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は現在11名であります。
専務執行役員 COO 瀬脇信寬
常務執行役員 CTO ライフサイエンス開発部長 坂根康夫
上席執行役員 CFO 管理部門・安全担当 藤本博文
上席執行役員 生産担当 素材事業部長 兼 素材技術部長 小田英次郎
執行役員 DX担当 吉田隆司
執行役員 機能材事業部長 兼 MORESCO USA Inc. President 天木秀典
執行役員 ホットメルト事業部長 松谷啓一
執行役員 ホットメルト開発部長 兼 研究開発部長 福田勝人
執行役員 中国担当 無錫莫莱斯柯貿易有限公司董事長 兼 莫莱斯柯花野圧鋳塗料(上海)有限公司董事長
劉英進
執行役員 金属加工油事業部長 兼 金属加工油営業部長 兼 株式会社モレスコテクノ
代表取締役社長 細見次郎
執行役員 経営企画部長 高橋秀典

② 社外役員の状況
イ.社外取締役との関係
当社の社外取締役は4名(うち監査等委員である社外取締役は3名)であります。また、社外取締役は、いずれも東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員であります。
社外取締役 リ・ジュ・ジュディ・リン氏は、長年にわたる海外のハードディスクメーカー等での技術や経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、同氏には当社の研究開発マネージメントについて専門的立場から指導していただくとともに、当社の女性社員・女性管理職のキャリア形成に対して助言いただき、その育成に多大な貢献をいただいております。同氏は、Western Digital Technologies,Inc.の出身者であり、当社と同社との間には商社を通じた製品販売の取引がありますが、その取引金額は当社連結売上高の1.5%未満と僅少であり、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 町垣和夫氏は、長年にわたり表面改質分野のトップメーカーであるトーカロ株式会社の代表取締役社長、代表取締役会長を歴任され、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。その経験と見識を生かし、監査・監督を適切に遂行していただけると判断したため、当社の監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、トーカロ株式会社の相談役であり、当社と同社の間には研究開発を共同で実施する関係があります。また、同氏は、漢泰国際電子股份有限公司の董事長を兼職しておりますが、当社と同社の間には、開示すべき関係はありません。
監査等委員である社外取締役 中上幹雄氏は、長年にわたる弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、それらを監査・監督に生かすことができると判断したため、当社の監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、澤田・中上・森法律事務所の代表弁護士であり、大和工業株式会社の社外監査役を兼職されておりますが、当社と同事務所および同社の間には、開示すべき関係はありません。
監査等委員である社外取締役 中塚秀聡氏は、長年にわたり税務行政を執行する業務に携わってきた経験があり、また税理士として企業税務にも精通しており、会計、税務に関する専門的な知見を有しております。それらを監査・監督に生かすことができると判断したため、当社の監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、中塚秀聡税理士事務所の代表者であり、タイガー魔法瓶株式会社の社外監査役を兼職されていますが、当社と同事務所および同社の間には開示すべき関係はありません。
以上のとおり、社外取締役と当社との間には、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのある人的関係・資本的関係・取引関係その他の利害関係はありません。
ロ.社外取締役の独立性に関する方針
当社は、社外取締役を選任するにあたり、当社からの独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社の社外取締役はいずれも当社経営陣から独立した立場で、経営の監督または監査を行っております。取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況の報告を受け、適宜意見を述べています。
また、社外取締役が過半数を占める監査等委員会は、内部統制部門を担当する取締役と必要の都度、意見、情報の交換を行い、監査室、内部統制部門および会計監査人等と連携をとり、監督または監査の実効性向上に努めております。これらにより、当社は経営の健全性・適正性の確保に努めております。

株式所有者別状況


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