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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GDC7

有価証券報告書抜粋 株式会社NEW ART HOLDINGS 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性12名女性1名 (役員のうち女性の比率8%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
会長兼社長
白石 幸生1944年12月18日生
1967年4月
ギャラリー白石(現Whitestone Gallery Co., Ltd.)創業
1994年9月
株式会社ダイヤモンドシライシ(現 株式会社NEW ART HOLDINGS)創業
2014年6月当社代表取締役会長 就任
2015年4月当社代表取締役会長兼社長 就任
2016年6月当社代表取締役会長 就任
2016年7月当社取締役会長 就任
2016年11月HONG KONG NEW ART LIMITED董事長 就任
2017年4月株式会社ニューアート・フィンテック代表取締役 就任
2017年6月当社代表取締役会長兼社長 就任
2017年6月株式会社ニューアート・シーマ取締役 就任(現任)
2017年6月株式会社ニューアート・クレイジー取締役会長 就任
2018年6月当社代表取締役会長 就任
2018年11月Israel Shiraishi., Ltd.取締役 就任(現任)
2018年11月株式会社ニューアート・ラ・パルレ取締役 就任(現任)
2018年11月株式会社ニューアート・フィンテック取締役 就任(現任)
2018年11月台湾新美股份有限公司董事 就任(現任)
2019年6月当社代表取締役会長兼社長 就任(現任)
(注)466,520
取締役吉森 章1949年1月29日生
1972年4月住友化学工業株式会社 入社
1996年3月同社退職
1996年4月日本アーンストアンドヤングコンサルティング株式会社 入社
2003年2月同社退職
2003年3月Lush Inc. 副社長兼
株式会社ラッシュジャパン社長 就任
2004年11月同退任
2006年11月株式会社コトブキ 入社
同社取締役 就任
2015年4月コトブキホールディングス株式会社代表取締役社長
兼コトブキシーティング株式会社専務取締役 就任
2017年4月同退任
2018年3月当社入社 経営企画本部
2018年6月当社取締役社長 就任
2018年11月株式会社ニューアート・シーマ取締役 就任(現任)
2018年11月株式会社ニューアート・ラ・パルレ取締役 就任(現任)
2018年11月台湾新美股份有限公司董事 就任 (現任)
2019年6月当社取締役 就任(現任)
(注)4-
取締役萩原 利博1948年5月29日生
1971年4月株式会社第一銀行 入行
2000年7月株式会社根本特殊科学 出向
同社取締役 就任
2003年5月株式会社みずほ銀行 退職
2003年5月株式会社根本特殊科学 入社
2007年7月同社監査役 就任
2008年5月株式会社TNテクノス代表取締役 就任
2009年7月株式会社根本特殊科学顧問 就任
2010年7月同退任
2017年6月当社取締役 就任(現任)
2017年6月株式会社ニューアート・クレイジー代表取締役 就任
2018年6月当社取締役副社長 就任
2018年11月株式会社ニューアート・シーマ取締役 就任
2018年11月株式会社ニューアート・ラ・パルレ取締役 就任
2019年6月株式会社ニューアート・クレイジー取締役会長 就任(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役松橋 英一1956年10月1日生
1979年3月株式会社白子入社
1992年9月同社退職
1992年10月株式会社松橋製作所取締役 就任
2000年7月同社取締役 退任
2000年7月株式会社ギャラリー白石入社
2000年12月同社退職
2001年1月当社入社
総務課マネージャー
2003年9月執行役員総務部長
2012年7月執行役員管理統括
2013年6月当社取締役 就任(現任)
2017年4月株式会社ニューアート・フィンテック監査役 就任
2018年11月株式会社ニューアート・フィンテック監査役 退任
同社取締役 就任(現任)
(注)41
取締役神尾 常夫1957年12月12日生
1981年4月協同リース株式会社 入社
2006年4月同社ストラクチャードファイナンス部長
2008年10月同社社名変更
JA三井リース株式会社リスク統括部長
2010年4月同社システムイノベーション部長
2012年6月JA三井リースオート株式会社代表取締役社長 就任(出向)
2017年6月同社顧問 就任(出向)
2017年12月JA三井リース株式会社退社
2018年4月当社執行役員 就任
2018年6月株式会社ニューアート・シーマ代表取締役社長 就任
2018年11月台湾新美股份有限公司董事長 就任(現任)
2018年11月HONG KONG NEW ART LIMITED董事 就任(現任)
2018年11月Israel Shiraishi., Ltd.取締役 就任(現任)
2019年6月当社取締役 就任(現任)
(注)4-
取締役川島 博通1953年2月8日生
1975年4月株式会社住友銀行 入行
2002年10月同社退行
2002年11月株式会社ミクロ情報サービス 入社
2011年3月同社退社
2011年11月社団法人日本プラント協会 入社
2012年6月同社退社
2012年8月株式会社現代建築研究所 入社(総務部長)
2013年1月同社退社
2013年2月株式会社キャピタルアプリーズ 入社
2013年7月同社退社
2014年4月ハッソー株式会社入社(財務部長)
2014年9月同社退社
2015年2月当社入社(執行役員)
2016年5月株式会社ニューアート・フィンテック監査役 退任
2018年11月株式会社ニューアート・フィンテック専務取締役 就任(現任)
2019年6月当社取締役 就任(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役白石 哲也1970年1月27日生
1996年10月株式会社ダイヤモンドシライシ(現 株式会社NEW ART HOLDINGS)取締役 就任
1999年6月当社取締役副社長 就任
営業統括
1999年9月当社取締役副社長 就任
上場担当
2005年6月当社取締役 退任
2014年2月株式会社シングルB(現 株式会社ニューアート・クレイジー)代表取締役社長 就任
2014年7月当社相談役 就任
2014年7月株式会社ニューアート・ラ・パルレ副社長執行役員 就任
2015年6月当社取締役副社長 就任
2015年8月Israel Shiraishi., Ltd.代表取締役 就任(現任)
2016年6月当社代表取締役社長 就任
2017年6月当社代表取締役社長 退任
2017年6月株式会社ニューア-ト・ラ・パルレ代表取締役社長 就任(現任)
2017年6月株式会社ニューアート・シーマ代表取締役副社長 就任
2019年6月当社取締役 就任(現任)
2019年6月株式会社ニューアート・シーマ代表取締役社長 就任(現任)
(注)4500
取締役妙見 聡子1968年3月6日生
1991年9月California Tours入社
1992年8月同社退職
1993年4月株式会社三鈴エージェンシー入社
2008年8月同社代表取締役 就任(現任)
2013年6月株式会社三鈴取締役 就任(現任)
2013年6月当社監査役 就任
2017年6月当社監査役 退任
当社取締役 就任(現任)
2017年6月株式会社ニューアート・シーマ取締役 就任
2017年6月株式会社ニューアート・ラ・パルレ取締役 就任
(注)4-
取締役山根 裕一郎1975年10月1日生
1991年4月合資会社天佑設立代表社員
2007年6月当社監査役
2017年6月当社監査役退任
2017年6月当社取締役(現任)
2017年6月株式会社ニューアート・クレイジー取締役(現任)
(注)4-
取締役高橋 紀成1965年9月6日生
1991年4月株式会社電通(出向)
PRディレクター
1995年7月株式会社シー・アイ・エー設立代表取締役 就任
2009年7月株式会社風土常務取締役 就任
エグゼクティブディレクター
兼会長室長(現任)
2018年6月当社取締役 就任(現任)
(注)4-
常勤監査役吉川 秀雄1961年12月3日生
1997年9月株式会社三洋技建入社
1998年5月同社退職
2002年4月当社経営戦略室
2002年6月当社監査役 就任
2017年6月株式会社ニューアート・クレイジー取締役 就任
2017年11月当社内部監査室室長
2018年6月当社監査役 就任(現任)
(注)510
監査役髙井 章光1968年6月5日生
1995年4月第二東京弁護士会弁護士登録
1995年4月あさひ法律事務所入所
1999年6月須藤・髙井法律事務所開設
共同パートナー
2011年6月司法試験考査委員
2016年6月髙井総合法律事務所開設(現任)
2016年6月株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ社外監査役 就任(現任)
2017年6月当社監査役 就任(現任)
(注)5-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役下野 強1947年4月10日生
1970年3月警視庁 入庁
2000年2月警視庁 警視
2005年2月警視庁 久松警察署副署長
2006年8月警視庁 地域部理事官
警視庁 通信司令官
2007年9月警視庁 警視正
2008年4月株式会社大林組
東京本社参与
2013年4月株式会社国際警備
東京本社顧問
2014年7月株式会社ニューアート・クレイジー 顧問(現任)
2014年9月株式会社ニューアート・ラ・パルレ 顧問(現任)
2019年6月当社監査役 就任(現任)
(注)5-
67,031
(注)1.取締役白石 哲也は、代表取締役会長兼社長白石 幸生の子であります。
2.取締役 妙見 聡子、山根 裕一郎、高橋 紀成は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。社外取締役の総数は3名であります。
3.監査役 髙井 章光、下野 強は、社外役員(会社法施行規則2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。社外監査役の総数は2名であります。
4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
5.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
なお、常勤監査役吉川 秀雄は、2018年6月28日開催の定時株主総会において、また、監査役下野 強は、2019年6月27日開催の定時株主総会において、前任監査役の補欠として選任されているため、その任期は、当社定款の定めにより、退任された監査役の任期の満了すべき時までとなります。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役3名と社外監査役2名を選任しており、それぞれ当社との間には、特別の利害関係はありません。
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準について、社外役員の独立性判断基準を定めておりま
す。さらに、経歴や当社との関係性を踏まえて、当社の経営などに対し、独立した立場で客観的な視点で適切な意見を述べていただける方を個別に判断し選任しております。
取締役の独立性については、会社法上の社外取締役の要件に加え、当社が定める社外役員の独立性に関する基準を満たしております。また、社外監査役についても、会社法上の要件に加え、社外役員の独立性に関する基準を満たしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、業務執行から独立性を持って、経営を監督しておりますが、内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携をとるために、取締役会事務局を通じて、取締役会の議案や内容についての意見表明を監査部門、内部統制部門へ伝えると同時に、監査部門、内部統制部門からの問い合わせや依頼事項についても速やかに対応して、相互連携を図っております。
社外監査役は、独立・客観的な立場から、取締役の職務執行監査や違法行為をチェックする機能及び役割を担っておりますが、監査役監査以外の監査部門、内部統制部門とは、主に取締役会、監査役会や他の打ち合わせなどにおいて意見交換を実施して相互連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03333] S100GDC7)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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