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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100KDIO (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社NEXYZ.Group 役員の状況 (2020年9月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
近 藤 太香巳1967年11月1日生1987年5月 日本電機通信を創業
1990年2月 当社設立
1991年2月 当社代表取締役社長 就任
2010年10月 株式会社Nexyz.BB(現株式会社ネクシィーズ)代表取締役社長 就任
2014年12月 当社代表取締役社長兼グループ代表(現任)
(注)33,279,480
取締役
副社長
大 前 成 平1969年11月30日生1996年3月 当社入社
1997年1月 当社取締役営業本部長 就任
1997年10月 当社取締役副社長営業本部長 就任
2004年11月 当社取締役副社長 就任(現任)
2005年3月 株式会社ネクシィーズ・トレード代表取締役社長 就任
2015年12月 株式会社Nexyz.BB(現株式会社ネクシィーズ)代表取締役社長 就任(現任)
(注)3226,130
専務取締役
管理本部長
松 井 康 弘1958年4月13日生1999年4月 当社入社 経営企画室長
1999年10月 当社管理本部長
1999年12月 当社取締役管理本部長 就任
2000年10月 当社常務取締役管理本部長 就任
2003年11月 当社専務取締役管理本部長 就任(現任)
(注)3111,110
取締役
管理副本部長
藤 野 剛 志1973年12月15日生1996年3月 当社入社
1999年6月 当社西日本営業部長
1999年12月 当社取締役 就任
2009年10月 当社取締役管理副本部長 就任(現任)
2016年5月 株式会社ネクシィーズ・ゼロ代表取締役社長 就任
2017年12月 株式会社ネクシィーズ・ゼロ取締役
(注)364,220
取締役
社長室長
佐 藤 英 也1974年5月8日生2001年12月 当社入社
2007年12月 株式会社Nexyz.VP取締役 就任
2008年10月 当社社長室長
2013年10月 当社執行役員社長室長 就任
2017年10月 株式会社ボディアーキ・ジャパン(旧株式会社ディーナ・キレイ研究所)取締役 就任(現任)
2018年12月 当社取締役社長室長 就任(現任)
(注)36,330
取締役佐 藤 亨 樹1979年3月1日2002年4月 株式会社大広 入社
2009年6月 株式会社デジタルアイデンティティ(現株式会社Orchestra Holdings)設立
2011年2月 株式会社Orchestra Holdings取締役
2015年11月 株式会社Orchestra Holdings取締役COO
2016年3月 株式会社Orchestra Holdings代表取締役COO
2018年12月 当社社外取締役 就任(現任)
2019年4月 株式会社Orchestra Holdings代表取締役(現任)
(注)3-
取締役
(監査等委員)
鴨志田 慎 一1954年10月27日生1977年4月 株式会社全国教育産業協会(現 株式会社ハクビ)入社
2003年6月 同社経理部部長
2010年12月 当社常勤監査役 就任
2019年12月 株式会社ブランジスタ常勤監査役 就任(現任)
2019年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)44,050


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
青 木 巌1967年9月2日生1992年4月 株式会社フジタ入社
1997年12月 財団法人民間都市開発推進機構 出向
2000年2月 アセット・マネジャーズ株式会社(現いちご株式会社)設立
2004年10月 同社代表取締役 就任
2009年4月 キャピタル・アドバイザリー株式会社設立 代表取締役社長 就任(現任)
2010年12月 当社監査役 就任
2019年12月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
佐 藤 裕 久1961年8月18日生1985年4月 株式会社ヘンスフォース入社
1986年7月 株式会社H.R.M設立
同社代表取締役 就任
1991年9月 有限会社バルニバービ総合研究所 設立(現 株式会社バルニバービ)代表取締役 就任(現任)
2012年12月 当社監査役 就任
2019年12月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-
3,691,320
(注)1.2019年12月17日開催の第30期定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役 佐藤亨樹、取締役 青木巌及び取締役 佐藤裕久は、社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年9月期に係る定時株主総会終結の時から2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役 佐藤亨樹は、企業経営と事業戦略について豊富な経験と知見を有しており、適確な指導や助言を期待できることから、選任しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 青木巌は、経営者として幅広く高度な見識と長年の豊富な経験により、社外取締役として経営の監視や適切な助言を期待できることから、選任しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 佐藤裕久は、経営者として幅広く高度な見識と長年の豊富な経験により、社外取締役として経営の監視や適切な助言を期待できることから、選任しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役の選任に関して、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の要件を参考に、独立性を判定しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は毎月開催される取締役会に出席して、必要に応じて意見を表明する等、監査の有効性や効率性の向上に努めております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会規程に基づく監査方針に従い監査を実施しております。監査等委員会においては会合を定例で開催し、内部監査室の責任者から報告を受けるなど緊密に連携し、情報交換をしております。
そのほか、会計監査人から会計監査の状況について説明をうけることにより、その状況を把握し、会計監査との相互連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05268] S100KDIO)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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