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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TOHC (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社NITTAN 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長
先行開発部担当
李 太 煥1964年12月1日生
1989年4月起亜自動車㈱入社
1995年3月当社入社
1995年3月韓国事務所長
2007年6月営業統括部海外業務部長
2011年6月取締役
2011年6月営業統括部営業開発部部長
2011年12月営業統括部部長兼営業開発部部長
2013年4月営業部門担当兼営業統括部部長
2015年6月常務取締役
2015年6月営業統括、総務部門担当
2015年7月営業統括、総務、生産性革新部門担当
2016年2月営業統括、総務、生産性革新部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者
2016年6月常務取締役執行役員
2016年11月営業統括、総務、生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者
2016年12月事務間接管掌兼営業統括、生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者
2017年6月事務間接管掌兼生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者
2019年3月経営企画部門担当
2019年6月専務取締役執行役員
2021年6月専務取締役
2022年6月代表取締役社長(現)
2024年3月先行開発部担当(現)
(注)376
常務取締役執行役員
事業本部、量産開発部、生産技術開発部、製造技術開発部担当
安 藤 輝 明1963年6月9日生
1986年4月当社入社
2005年12月技術研究所第1技術開発部長
2006年7月技術統括部技術開発部長
2007年6月技術統括部製品開発部長
2008年9月ニッタン・グローバル・テック㈱出向
2008年9月同社技術部長
2010年1月経営企画部海外統括室長
2011年6月海外統括室室長
2013年3月ニッタン・グローバル・テック㈱出向
2013年3月同社副社長
2014年3月同社代表取締役社長
2017年6月取締役執行役員
2017年6月生産技術部門担当
2019年3月事業本部副本部長兼第2事業、生産技術部門担当
2021年3月事業本部部門担当兼事業本部本部長
2024年3月事業本部、量産開発部、生産技術開発部、製造技術開発部担当(現)
2024年6月常務取締役執行役員(現)
(注)345



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常務取締役
事務間接管掌
鈴 木 隆 司1964年12月24日生
1988年4月㈱東陽コンピューターサービス入社
1992年5月当社入社
2012年4月営業統括部第1営業部部長
2015年6月営業統括部部長兼第1営業部部長
2017年6月取締役執行役員
2017年6月営業統括部門担当兼中空エンジンバルブ戦略副責任者
2018年6月取締役
2019年3月営業統括部門担当兼GMO(グローバルマネジメントオフィサー)(副担当)兼中空エンジンバルブプロジェクト(副担当)
2020年6月取締役執行役員
2020年6月GMO(グローバルマネジメントオフィサー)兼海外統括室担当
2021年2月GMO(グローバルマネジメントオフィサー)兼海外統括部門担当
2021年6月取締役
2022年6月GMO(グローバルマネジメントオフィサー)兼海外統括部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者
2024年6月常務取締役(現)
2024年6月事務間接管掌(現)
(注)334
取締役執行役員
営業統括部門担当兼営業統括部部長兼第2営業部部長
栗 原 伸 元1965年2月17日生
1988年4月㈱明電舎入社
1998年4月日本イートン㈱入社
2008年9月当社入社
2012年4月営業統括部第2営業部部長
2017年6月営業統括部部長兼第1営業部部長兼第2営業部部長
2018年3月営業統括部部長兼第2営業部部長
2018年6月執行役員
2019年10月営業統括部部長兼第1営業部部長兼第2営業部部長
2020年6月取締役執行役員(現)
2020年6月営業統括部門担当兼営業統括部部長兼第1営業部部長兼第2営業部部長兼中空エンジンバルブプロジェクト(副担当)
2021年3月営業統括部門担当兼営業統括部部長兼第1営業部部長兼第2営業部部長
2021年4月営業統括部門担当兼営業統括部部長兼第2営業部部長(現)
(注)329
取締役執行役員
GMO(グローバルマネジメントオフィサー)兼海外統括部担当兼グローバル・コンプライアンス責任者
遠 藤 浩 光1971年4月7日生
1997年4月当社入社
2011年8月技術統括部製品開発部小型バルブグループグループリーダー
2012年4月海外統括室欧米グループグループリーダー
2014年4月海外統括室JV統括グループグループリーダー兼企画グループグループリーダー
2015年3月海外統括室次長
2016年3月海外統括室室長
2021年2月海外統括部部長
2021年6月執行役員
2021年6月海外統括部担当
2024年6月取締役執行役員(現)
2024年6月GMO(グローバルマネジメントオフィサー)兼海外統括部担当兼グローバル・コンプライアンス責任者(現)
(注)33


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役石 垣 和 男1952年4月30日生
1978年4月㈱熊谷組入社
2006年6月同社取締役執行役員土木事業本部長
2007年4月同社常務取締役常務執行役員土木事業本部長
2012年4月同社専務取締役専務執行役員土木事業本部長
2014年4月同社代表取締役副社長執行役員副社長
2017年7月同社常任顧問
2018年6月当社取締役(現)
2018年7月㈱熊谷組非常勤顧問
(注)38
取締役熊 平 美 香1960年9月22日生
1985年4月㈱熊平製作所入社
1989年5月同社取締役
1990年6月㈱東京クマヒラ常務取締役
1993年4月ザ・ベアー・グループInc.代表取締役
1997年4月㈱エイテッククマヒラ代表取締役(現)
2004年4月カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱取締役
2009年4月日本教育大学院大学学長
2011年4月一般財団法人クマヒラセキュリティ財団代表理事(現)
2014年4月昭和女子大学ダイバーシティ推進機構キャリアカレッジ学院長(現)
2014年5月公益財団法人AFS日本協会理事長
2015年9月一般社団法人21世紀学び研究所 代表理事(現)
2019年6月当社取締役(現)
2020年2月キユーピー株式会社社外監査役 (現)
2023年12月株式会社ベター・プレイス社外取締役 (現)
2024年3月サイボウズ株式会社社外取締役 (現)
(注)3
取締役増 田 由美子1955年10月20日生
1990年6月株式会社ベルシステム入社
1994年4月同社バンキンググループマネージャー
1996年9月日本アイ・ビー・エム株式会社入社
2000年4月同社社内ウィメンズカウンシル(女性活用タスク)委員
2003年1月同社GSコンサルティング部門金融戦略コンサルティングクラスターパートナー職
2006年7月SAPジャパン株式会社入社
2006年7月同社フィールドサービス統括本部ストラテジックインダストリーディレクター
2009年6月株式会社消費者の声研究所代表取締役(現)
2018年6月株式会社ピーシーデポコーポレーション社外取締役
2022年6月株式会社DTS社外取締役(現)
2023年4月大多喜ガス株式会社顧問(現)
2023年4月関東天然瓦斯開発株式会社顧問(現)
2024年6月当社取締役(現)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役徳 永 健二郎1966年9月20日生
1990年4月㈱日立製作所入社
1999年8月日本アイ・ビー・エム㈱入社
2005年8月GEキャピタル・リーシング㈱入社
2006年8月日本フィリップス㈱入社
2006年9月NXPセミコンダクターズジャパン㈱(現 NXPジャパン㈱)入社
2010年9月アイ・エム・エス・ジャパン㈱入社
2011年5月エイブリィ・デニソン・ジャパン㈱入社
2015年8月日本イートン合同会社入社
2015年8月同社ジャパン・カントリー・コントローラー(現)
2021年6月当社取締役 (現)
(注)3
監査役
(常勤)
髙 橋 健 二1957年4月19日生
1980年4月日産自動車株式会社入社
1993年3月株式会社ユニシアジェックス出向
2002年11月株式会社日立ユニシアオートモティブ(現日立Astemo株式会社)入社
2009年10月当社入社
2010年2月総務部法務室室長
2012年4月総務部法務・知財室室長兼法務グループグループリーダー
2016年6月コーポレート・ガバナンス部部長兼法務グループグループリーダー
2024年6月常勤監査役(現)
(注)44
監査役井 上 文 雄1961年1月30日生
1983年3月当社入社
2005年1月PT.フェデラルニッタンインダストリーズ出向
2007年4月製造統括部山陽工場長
2009年6月取締役
2009年6月製造統括部副部長兼歯車VCP工場長
2010年6月営業担当
2011年6月営業統括部部長
2011年12月製造統括部部長
2013年4月製造部門担当兼製造統括部部長
2015年6月製造統括、購買部門担当兼製造統括部部長
2016年6月取締役執行役員
2016年6月製造統括部門担当兼製造統括部部長
2016年11月購買部門担当
2019年3月購買、生産性革新部門担当
2022年6月 監査役(現)
(注)475


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役山 田 章 雄1955年2月24日生
1978年11月ピートマーウィックミッチェル会計士事務所(現有限責任あずさ監査法人)入所
1982年4月公認会計士登録
2009年8月有限責任あずさ監査法人パートナー
2017年7月山田章雄公認会計士事務所開設 (現)
2018年6月当社監査役(現)
2018年6月ファイザーヘルスリサーチ振興財団監事(現)
2018年7月楽天インシュアランスホールディングス株式会社社外監査役(現)
2021年10月株式会社内田洋行社外監査役(現)
2022年6月株式会社熊谷組社外監査役(現)
(注)4
監査役田 坂 勇 介1965年10月1日生
1989年4月株式会社横浜銀行入行
2011年5月同行湯河原支店長
2012年11月同行長後支店長
2013年11月同行港北ニュータウン南支店長
2016年4月同行ダイレクト営業部長
2018年4月同行執行役員デジタル推進プロジェクトチーム担当兼総合企画部副担当
2018年10月同行執行役員総合企画部長兼デジタル推進プロジェクトチーム担当
2019年4月同行執行役員営業戦略部長兼営業本部副本部長
2020年8月同行執行役員デジタル戦略部長
2022年6月スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社代表取締役社長
2023年8月株式会社NTTデータ経営研究所 シニアスペシャリスト(現)
2023年8月株式会社NTTデータ 金融イノベーション本部ビジネスデザイン室エグゼクティブ・バンキング・ストラテジスト(現)
2024年6月当社監査役(現)
(注)4
278


(注)1 取締役石垣和男、熊平美香、増田由美子及び徳永健二郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役山田章雄及び田坂勇介は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、執行役員制度を導入しており取締役のうち3名が執行役員を兼務しています。
6 当社は、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名を選任しています。なお、当該補欠監査役の任期は、2028年3月期に係る定時株主総会開始の時までであります。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
原 田 清 朗1957年10月15日1981年4月動力炉・核燃料開発事業団(現日本原子力研究開発機構)入社
1989年10月監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人) 入所
1993年3月公認会計士登録
2011年5月有限責任あずさ監査法人 パートナー就任
2020年7月公認会計士原田清朗事務所開設(現)
2021年6月当社補欠監査役(現)
2023年6月公益財団法人原子力環境整備促進・資金管理センター理事(現)


② 社外取締役及び社外監査役
当社は現時点において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する一律的な基準を定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たしており、かつ一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として1名以上確保することとしております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と専門的知見を重視しており、経営全般にわたり公正かつ客観的な助言をいただけることを基準に社外役員を選任しております。
当社の社外取締役は4名であり、3名を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。また、当社の社外監査役は2名であり、両名を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
社外取締役石垣和男は、株式会社熊谷組において土木事業のトップとして蓄積してきたマネジメントに関するノウハウを有しており、豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営全般に助言をいただきたいため当社の社外取締役に選任しております。また、同氏は、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員長を務めており、役員体制や役員報酬制度に関する議論に貢献したほか、両委員会の委員長として取締役会に助言及び提言を行っております。
社外取締役熊平美香は、多くの企業・団体において役員を務め、企業ビジョンの構築や企業変革に携わる等企業経営に関する豊富な経験と実績を有しており、また、ダイバーシティ推進、女性活躍支援に携わる等ダイバーシティに関する高い知見と豊富な経験を有しております。このようなことから、当社の経営全般に多角的な視点からの助言を頂戴することで、企業運営やダイバーシティ推進への貢献を期待できることから、社外取締役に選任しております。また、同氏は、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員を務めており、役員体制や役員報酬制度に関する議論に貢献しています。
社外取締役増田由美子は、長年にわたり消費者志向経営やESG経営のコンサルティングに携わり、女性の活躍推進を含めたダイバーシティに関する経営諮問や経営改革の豊富な経験と実績を有しております。このようなことから、当社の経営全般に助言を頂戴することで、当社の企業変革やダイバーシティ推進に伴う人事改革への貢献を期待できることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役徳永健二郎は、当社の筆頭株主であるイートンコーポレーションの子会社である日本イートン合同会社ジャパン・カントリー・コントローラーであります。同氏は、長年にわたり日系グローバル企業や外資系企業の財務部門に在籍し、同部門の責任者として蓄積してきた会計やファイナンスに関する高い知見と豊富な経験を有しており、海外展開をしている当社の経営全般に助言を頂戴することで、当社の今後のビジネス展開への貢献を期待できることから社外取締役に選任しております。
社外監査役山田章雄は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的知見・見識に基づき、また、その豊富な経験を存分に発揮され、広範かつ高度な視野で監査いただきたいため当社の社外監査役に選任しております。
社外監査役田坂勇介は、長年にわたり金融機関に在籍し財務、会計およびデジタルトランスフォーメーション(DX)の分野に関する相当程度の知見や経験およびこれらの実績を有しており、今後、当社グループのビジネス拡大や事業戦略の実行において、その豊富な経験を当社の監査に反映することにより、当社の経営の合理性および透明性を高め、取締役会の監督機能が強化されることを期待できることから当社の社外監査役に選任しております。
また、独立役員として指定している社外取締役石垣和男は、過去に株式会社熊谷組の非常勤顧問でありましたが、当社と株式会社熊谷組との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外取締役熊平美香は、株式会社エイテッククマヒラの代表取締役等複数の兼職先がありますが、当社といずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外取締役増田由美子は、株式会社消費者の声研究所の代表取締役等複数の兼職先がありますが、当社といずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外監査役田坂勇介は、株式会社NTTデータ経営研究所シニアスペシャリスト等複数の兼職先がありますが、当社といずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外監査役山田章雄は、ファイザーヘルスリサーチ振興財団監事等複数の兼職先がありますが、当社といずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役は、取締役、取締役会、監査役、監査役会、コーポレート・ガバナンス部及び会計監査人と相互に連携をとり、監査結果についても情報を共有し、効率的な監査体制を構築・推進しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02189] S100TOHC)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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