株式会社ＮＩＴＴＡＮ 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	金 原 利 道	1958年5月28日生	1982年4月 日鍛バルブ㈱入社 2002年9月 営業統括部第1営業部長 2004年3月 購買部長 2007年6月 取締役 2007年9月 総務担当兼購買部長 2008年7月 経営企画室担当兼購買部長 2009年6月 製造統括部長 2010年6月 製造統括部長兼NPM推進本部長 2011年1月 製造統括部長兼生産技術本部、NPM推進室担当 2011年6月 常務取締役 2011年6月 事務間接、製造統括管掌兼製造統括部部長 2011年12月 事務間接管掌 2014年4月 事務間接管掌兼生産技術担当 2014年6月 専務取締役 2015年6月 代表取締役社長(現) 2016年11月 事業本部本部長	(注)3	31
専務取締役執行役員 経営企画部門担当	李 太 煥	1964年12月1日生	1989年4月 起亜自動車㈱入社 1995年3月 日鍛バルブ㈱入社 1995年3月 韓国事務所長 2007年6月 営業統括部海外業務部長 2008年7月 営業統括部海外事業部長 2010年1月 営業統括部長兼海外事業部長 2010年2月 営業統括部長 2011年6月 取締役 2011年6月 営業統括部営業開発部部長 2011年12月 営業統括部部長兼営業開発部部長 2012年1月 営業統括部部長兼営業開発部部長兼営業部部長 2012年4月 営業統括部部長 2013年4月 営業部門担当兼営業統括部部長 2015年6月 常務取締役 2015年6月 営業統括、総務部門担当 2015年7月 営業統括、総務、生産性革新部門担当 2016年2月 営業統括、総務、生産性革新部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者 2016年6月 常務取締役執行役員 2016年11月 営業統括、総務、生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者 2016年12月 事務間接管掌兼営業統括、生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者 2017年6月 事務間接管掌兼生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者 2019年3月 経営企画部門担当(現) 2019年6月 専務取締役執行役員(現)	(注)3	18

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役執行役員 CFO(チーフファイナンシャルオフィサー)・経理、総務、人事部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者	大 野 浩	1961年6月15日生	1985年4月 ㈱間組(現㈱安藤・間)入社 2006年5月 ファインツール・ジャパン㈱入社 2008年2月 日鍛バルブ㈱入社 2008年2月 海外プロジェクト財務責任者 2008年9月 ニッタン・グローバル・テック㈱出向 2013年12月 経理部部長 2016年4月 経理部部長兼経営企画部部長 2016年6月 CFO(チーフファイナンシャルオフィサー)・経理、経営企画部門担当兼経理部部長兼経営企画部部長 2016年6月 取締役執行役員 2017年8月 CFO(チーフファイナンシャルオフィサー)・経理、経営企画部門担当兼経営企画部部長 2019年3月 CFO(チーフファイナンシャルオフィサー)・経理、総務、人事部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者(現) 2019年6月 常務取締役執行役員(現)	(注)3	8
取締役執行役員 GMO(グローバルマネジメントオフィサー)(主担当)・海外統括室担当	中 元 一 雄	1956年1月28日生	1979年3月 日鍛バルブ㈱入社 1996年7月 営業統括部第二営業部大阪営業所長 2001年10月 営業統括部海外業務部長 2006年6月 取締役 2006年6月 営業統括部副部長兼海外業務部長 2007年6月 営業統括部長兼第1営業部長 2008年4月 営業統括部長兼営業部長 2009年6月 営業統括部長 2010年1月 営業、経営企画室、経理担当 2010年6月 経理、総務、購買担当 2011年6月 GMO(グローバルマネジメントオフィサー)・海外統括室担当 2013年3月 GMO(グローバルマネジメントオフィサー)・海外統括室担当兼海外統括室室長 2014年4月 GMO(グローバルマネジメントオフィサー)・海外統括室担当 2016年6月 取締役執行役員(現) 2019年3月 GMO(グローバルマネジメントオフィサー)(主担当)・海外統括室担当(現)	(注)3	21
取締役執行役員 購買、生産性革新部門担当	井 上 文 雄	1961年1月30日生	1983年3月 日鍛バルブ㈱入社 2005年1月 PT.フェデラルニッタンインダストリーズ出向 2007年4月 製造統括部山陽工場長 2009年6月 取締役 2009年6月 製造統括部副部長兼歯車VCP工場長 2010年6月 営業担当 2011年6月 営業統括部部長 2011年12月 製造統括部部長 2013年4月 製造部門担当兼製造統括部部長 2015年6月 製造統括、購買部門担当兼製造統括部部長 2016年6月 製造統括部門担当兼製造統括部部長 2016年6月 取締役執行役員(現) 2016年11月 購買部門担当 2019年3月 購買、生産性革新部門担当(現)	(注)3	43

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役執行役員 事業本部本部長兼第1事業、品質保証部門担当	六 浦 満 夫	1959年12月4日生	1983年3月 日鍛バルブ㈱入社 2001年10月 技術研究所第1技術開発部長 2002年10月 技術研究所技術開発部長 2004年4月 技術研究所第2技術開発部長 2005年12月 ニッタンタイランドCo.,Ltd.出向 2010年4月 技術統括部技術開発部長兼製品開発部長 2011年6月 技術統括部部長兼技術開発部部長兼製品開発部部長 2012年4月 技術統括部部長兼技術開発部部長 2012年6月 取締役 2013年4月 技術統括部部長 2014年5月 技術統括部門、試作部門担当兼技術統括部部長 2015年6月 技術統括、試作、生産技術部門担当兼技術統括部部長 2016年6月 品質保証、購買、生産技術部門担当 2016年6月 取締役執行役員(現) 2016年11月 品質保証、生産技術部門担当 2017年6月 品質保証部門担当 2019年3月 事業本部本部長兼第1事業、品質保証部門担当(現)	(注)3	11
取締役 技術統括部門担当兼中空エンジンバルブプロジェクト(主担当)	桧 村 雅 人	1959年1月20日生	1981年3月 日鍛バルブ㈱入社 2003年4月 技術研究所製品設計部長 2004年4月 技術研究所第1技術開発部長 2005年12月 技術研究所第2技術開発部長 2006年7月 技術統括部製品開発部長 2007年6月 技術統括部技術開発部長 2010年2月 ニッタンタイランドCo.,Ltd.出向 2013年4月 製造統括部金型部部長 2015年2月 技術統括部第1技術部部長 2016年4月 技術統括部副部長 2016年6月 技術統括、試作部門担当兼技術統括部部長兼中空エンジンバルブ戦略総責任者 2016年6月 取締役執行役員 2017年6月 技術統括、試作、新商品開発部門担当兼技術統括部部長兼中空エンジンバルブ戦略総責任者 2018年6月 技術統括、試作、新商品開発部門担当兼中空エンジンバルブ戦略総責任者 2018年7月 取締役(現) 2018年7月 技術統括部門担当兼中空エンジンバルブ戦略総責任者 2019年3月 技術統括部門担当兼中空エンジンバルブプロジェクト(主担当)(現)	(注)3	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役執行役員 事業本部副本部長兼第2事業、生産技術部門担当	安 藤 輝 明	1963年6月9日生	1986年4月 日鍛バルブ㈱入社 2005年12月 技術研究所第1技術開発部長 2006年7月 技術統括部技術開発部長 2007年6月 技術統括部製品開発部長 2008年9月 ニッタン・グローバル・テック㈱出向 2008年9月 同社技術部長 2010年1月 当社経営企画部海外統括室長 2011年6月 当社海外統括室室長 2013年3月 ニッタン・グローバル・テック㈱出向 2013年3月 同社副社長 2014年3月 同社代表取締役社長 2017年6月 生産技術部門担当 2017年6月 取締役執行役員(現) 2019年3月 事業本部副本部長兼第2事業、生産技術部門担当(現)	(注)3	17

取締役 営業統括部門担当兼GMO(グローバルマネジメントオフィサー)(副担当)兼中空エンジンバルブプロジェクト(副担当)	鈴 木 隆 司	1964年12月24日生	1988年4月 ㈱東陽コンピューターサービス入社 1992年5月 日鍛バルブ㈱入社 2012年4月 営業統括部第1営業部部長 2015年6月 営業統括部部長兼第1営業部部長 2017年6月 営業統括部門担当兼中空エンジンバルブ戦略副責任者 2017年6月 取締役執行役員 2018年6月 取締役(現) 2019年3月 営業統括部門担当兼GMO(グローバルマネジメントオフィサー)(副担当)兼中空エンジンバルブプロジェクト(副担当)(現)	(注)3	3
取締役	石 垣 和 男	1952年4月30日生	1978年4月 ㈱熊谷組入社 2006年6月 同社取締役執行役員土木事業本部長 2007年4月 同社常務取締役常務執行役員土木事業本部長 2012年4月 同社専務取締役専務執行役員土木事業本部長 2014年4月 同社代表取締役副社長執行役員副社長 2017年7月 同社常任顧問 2018年6月 当社取締役(現) 2018年8月 ㈱熊谷組非常勤顧問(現)	(注)3	―
取締役	熊 平 美 香	1960年9月22日生	1985年4月 ㈱熊平製作所入社 1989年5月 同社取締役 1990年6月 ㈱東京クマヒラ常務取締役 1993年4月 ザ・ベアー・グループInc.代表取締役 1997年4月 ㈱エイテッククマヒラ代表取締役(現) 2004年4月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱取締役 2009年4月 日本教育大学院大学学長 2011年4月 一般財団法人クマヒラセキュリティ財団代表理事(現) 2014年4月 昭和女子大学ダイバーシティ推進機構キャリアカレッジ学院長(現) 2014年5月 公益財団法人AFS日本協会理事長 2015年9月 一般社団法人21世紀学び研究所 代表理事(現) 2019年6月 当社取締役(現)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	木 全 紀 之	1955年7月6日生	1978年4月 ㈱第二精工舎(現セイコーインスツル㈱)入社 2005年2月 イートン機器㈱入社 2005年2月 同社代表取締役社長 2008年1月 日本イートン㈱代表取締役社長 2008年1月 イートンフィルトレーション㈱代表取締役社長(現) 2011年1月 イートン㈱代表取締役社長(現) 2013年6月 当社取締役(現) 2016年10月 イートン・エレクトリック・ジャパン㈱代表取締役社長(現) 2016年10月 クーパー・インダストリーズ・ジャパン㈱代表取締役社長(現) 2018年9月 日本イートン合同会社社長(現)	(注)3	―
取締役	楊 博	1975年7月20日生	2000年5月 フォード・モーター・カンパニー入社 2000年5月 同社パワートレイン部門リサーチアソシエイト 2002年1月 ナビスター入社 2002年1月 同社パワートレイン部門シニアプロダクトエンジニア 2014年9月 同社グローバルビジネスチャイナゼネラルマネージャー 2016年1月 ボルグ・ワーナー入社 2016年1月 同社エミッション・アンド・サーマルシステム・チャイナゼネラルマネージャー 2019年1月 イートンコーポレーション入社 2019年1月 同社ビークルグループ・イーモビリティチャイナ担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャー(現) 2019年6月 当社取締役(現)	(注)3	―
監査役 (常勤)	菊 地 浩 二	1959年4月12日生	1983年4月 小松エレクトロニクス㈱入社 1987年7月 日鍛バルブ㈱入社 2008年4月 営業統括部営業部東京営業所長 2012年6月 内部統制監査室室長 2016年6月 常勤監査役(現)	(注)4	3
監査役	渡 辺 博 昭	1954年6月6日生	1981年4月 ㈱ミクニ入社 1991年12月 日鍛バルブ㈱入社 2010年4月 技術統括部技術開発部次長 2012年11月 内部統制監査室室次長 2013年6月 監査役(現)	(注)4	7
監査役	下 山 秀 弥	1957年3月16日生	1979年4月 ㈱横浜銀行入行 2005年6月 同行執行役員藤沢中央支店長兼湘南・小田原ブロック営業本部長 2006年4月 同行執行役員個人営業部長兼横浜北ブロック営業本部長 2008年4月 同行執行役員厚木支店長兼県央ブロック営業本部長 2010年4月 同行執行役員川崎支店長兼川崎ブロック営業本部長 2010年4月 同行常務執行役員川崎支店長兼川崎ブロック営業本部長 2011年5月 株式会社朋栄顧問 2011年6月 同社代表取締役社長 2012年6月 当社監査役(現) 2015年9月 工藤建設㈱社外取締役 2017年6月 ㈱ミクニ常勤監査役(現)	(注)4	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	山 田 章 雄	1955年2月24日生	1978年11月 ピートマーウィックミッチェル会計士事務所(現有限責任あずさ監査法人)入所 1982年4月 公認会計士登録 2009年8月 有限責任あずさ監査法人パートナー 2017年7月 山田章雄公認会計士事務所開設(現) 2018年6月 当社監査役(現) 2018年6月 ファイザーヘルスリサーチ振興財団監事(現) 2018年7月 楽天インシュアランスホールディングス㈱社外監査役(現)	(注)4	―
計					176

(注)1 取締役石垣和男、熊平美香、木全紀之および楊 博は、会社法第2条15号に定める社外取締役であります。
2 監査役下山秀弥および山田章雄は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、執行役員制度を導入しており取締役のうち6名が執行役員を兼務しています。

② 社外取締役及び社外監査役

当社は現時点において、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する一律的な基準を定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たしており、かつ一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として1名以上確保することとしております。また、社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と専門的知見を重視しており、経営全般にわたり公正かつ客観的な助言をいただけることを基準に社外役員を選任しております。
当社の社外取締役は4名であり、2名を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。また、当社の社外監査役は2名であり、両名を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
社外取締役石垣和男は、株式会社熊谷組において土木事業のトップとして蓄積してきたマネジメントに関するノウハウを有しており、豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営全般に助言をいただきたいため当社の社外取締役に選任しております。
社外取締役熊平美香は、多くの企業・団体において役員を務め、企業ビジョンの構築や企業変革に携わる等企業経営に関する豊富な経験と実績を有しており、また、ダイバーシティ推進、女性活躍支援に携わる等ダイバーシティに関する高い知見と豊富な経験を有しております。このようなことから、当社の経営全般に多角的な視点からの助言を頂戴することで、企業運営やダイバーシティ推進への貢献を期待できることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役木全紀之は、当社の筆頭株主であるイートンコーポレーションの在日本代表および同社子会社である日本イートン株式会社、イートンフィルトレーション株式会社ならびにイートン株式会社の代表取締役社長を務められております。同社および同社子会社において蓄積してきた経営ノウハウを有しており、豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営全般に助言をいただきたいため当社の社外取締役に選任しております。
社外取締役楊 博は、当社の筆頭株主であるイートンコーポレーションのビークルグループ・イーモビリティチャイナ担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーとして業務を執行しております。同氏は、長年にわたり自動車業界におけるグローバルビジネスに携わり、同業界に関する高い知見と豊富な経験を有しており、豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営全般に助言をいただきたいため当社の社外取締役に選任しております。
社外監査役下山秀弥は、金融機関の経営者であった幅広い知見・見識や財務および会計に関する相当程度の知見に基づき、また、その豊富な経験を存分に発揮され、広範かつ高度な視野で監査いただきたいため当社の社外監査役に選任しております。
社外監査役山田章雄は、公認会計士としての財務および会計に関する専門的知見・見識に基づき、また、その豊富な経験を存分に発揮され、広範かつ高度な視野で監査いただきたいため当社の社外監査役に選任しております。
また、独立役員として指定している社外取締役石垣和男は、株式会社熊谷組の非常勤顧問でありますが、当社と株式会社熊谷組との間に人的関係、資本的関係、取引関係およびその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外取締役熊平美香は、株式会社エイテッククマヒラの代表取締役等複数の兼職先がありますが、当社といずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係およびその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外監査役下山秀弥は、株式会社ミクニの常勤監査役でありますが、当社と株式会社ミクニとの間に人的関係、資本的関係、取引関係およびその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外監査役山田章雄は、ファイザーヘルスリサーチ振興財団監事および楽天インシュアランスホールディングス株式会社社外監査役でありますが、当社といずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係およびその他特別な利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役は、取締役、取締役会、監査役、監査役会、コーポレート・ガバナンス部および会計監査人と相互に連携をとり、監査結果についても情報を共有し、効率的な監査体制を構築・推進しております。