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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IWH5 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社NITTAN 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.9%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
金 原 利 道1958年5月28日生
1982年4月日鍛バルブ㈱入社
2002年9月営業統括部第1営業部長
2004年3月購買部長
2007年6月取締役
2007年9月総務担当兼購買部長
2008年7月経営企画室担当兼購買部長
2009年6月製造統括部長
2010年6月製造統括部長兼NPM推進本部長
2011年1月製造統括部長兼生産技術本部、NPM推進室担当
2011年6月常務取締役
2011年6月事務間接、製造統括管掌兼製造統括部部長
2011年12月事務間接管掌
2014年4月事務間接管掌兼生産技術担当
2014年6月専務取締役
2015年6月代表取締役社長(現)
2016年11月事業本部本部長
(注)335
専務取締役執行役員
経営企画部門担当
李 太 煥1964年12月1日生
1989年4月起亜自動車㈱入社
1995年3月日鍛バルブ㈱入社
1995年3月韓国事務所長
2007年6月営業統括部海外業務部長
2008年7月営業統括部海外事業部長
2010年1月営業統括部長兼海外事業部長
2010年2月営業統括部長
2011年6月取締役
2011年6月営業統括部営業開発部部長
2011年12月営業統括部部長兼営業開発部部長
2012年1月営業統括部部長兼営業開発部部長兼営業部部長
2012年4月営業統括部部長
2013年4月営業部門担当兼営業統括部部長
2015年6月常務取締役
2015年6月営業統括、総務部門担当
2015年7月営業統括、総務、生産性革新部門担当
2016年2月営業統括、総務、生産性革新部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者
2016年6月常務取締役執行役員
2016年11月営業統括、総務、生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者
2016年12月事務間接管掌兼営業統括、生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者
2017年6月事務間接管掌兼生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者
2019年3月経営企画部門担当(現)
2019年6月専務取締役執行役員(現)
(注)320


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常務取締役執行役員
CFO(チーフファイナンシャルオフィサー)・経理、総務、人事部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者
大 野 浩1961年6月15日生
1985年4月㈱間組(現㈱安藤・間)入社
2006年5月ファインツール・ジャパン㈱入社
2008年2月日鍛バルブ㈱入社
2008年2月海外プロジェクト財務責任者
2008年9月ニッタン・グローバル・テック㈱出向
2013年12月経理部部長
2016年4月経理部部長兼経営企画部部長
2016年6月CFO(チーフファイナンシャルオフィサー)・経理、経営企画部門担当兼経理部部長兼経営企画部部長
2016年6月取締役執行役員
2017年8月CFO(チーフファイナンシャルオフィサー)・経理、経営企画部門担当兼経営企画部部長
2019年3月CFO(チーフファイナンシャルオフィサー)・経理、総務、人事部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者(現)
2019年6月常務取締役執行役員(現)
(注)312
取締役執行役員
購買、生産性革新部門担当
井 上 文 雄1961年1月30日生
1983年3月日鍛バルブ㈱入社
2005年1月PT.フェデラルニッタンインダストリーズ出向
2007年4月製造統括部山陽工場長
2009年6月取締役
2009年6月製造統括部副部長兼歯車VCP工場長
2010年6月営業担当
2011年6月営業統括部部長
2011年12月製造統括部部長
2013年4月製造部門担当兼製造統括部部長
2015年6月製造統括、購買部門担当兼製造統括部部長
2016年6月製造統括部門担当兼製造統括部部長
2016年6月取締役執行役員(現)
2016年11月購買部門担当
2019年3月購買、生産性革新部門担当(現)
(注)348


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役執行役員
事業本部本部長兼第1事業、品質保証部門担当
六 浦 満 夫1959年12月4日生
1983年3月日鍛バルブ㈱入社
2001年10月技術研究所第1技術開発部長
2002年10月技術研究所技術開発部長
2004年4月技術研究所第2技術開発部長
2005年12月ニッタンタイランドCo.,Ltd.出向
2010年4月技術統括部技術開発部長兼製品開発部長
2011年6月技術統括部部長兼技術開発部部長兼製品開発部部長
2012年4月技術統括部部長兼技術開発部部長
2012年6月取締役
2013年4月技術統括部部長
2014年5月技術統括部門、試作部門担当兼技術統括部部長
2015年6月技術統括、試作、生産技術部門担当兼技術統括部部長
2016年6月品質保証、購買、生産技術部門担当
2016年6月取締役執行役員(現)
2016年11月品質保証、生産技術部門担当
2017年6月品質保証部門担当
2019年3月事業本部本部長兼第1事業、品質保証部門担当(現)
(注)312
取締役
技術統括部門担当兼中空エンジンバルブプロジェクト(主担当)
桧 村 雅 人1959年1月20日生
1981年3月日鍛バルブ㈱入社
2003年4月技術研究所製品設計部長
2004年4月技術研究所第1技術開発部長
2005年12月技術研究所第2技術開発部長
2006年7月技術統括部製品開発部長
2007年6月技術統括部技術開発部長
2010年2月ニッタンタイランドCo.,Ltd.出向
2013年4月製造統括部金型部部長
2015年2月技術統括部第1技術部部長
2016年4月技術統括部副部長
2016年6月技術統括、試作部門担当兼技術統括部部長兼中空エンジンバルブ戦略総責任者
2016年6月取締役執行役員
2017年6月技術統括、試作、新商品開発部門担当兼技術統括部部長兼中空エンジンバルブ戦略総責任者
2018年6月技術統括、試作、新商品開発部門担当兼中空エンジンバルブ戦略総責任者
2018年7月取締役(現)
2018年7月技術統括部門担当兼中空エンジンバルブ戦略総責任者
2019年3月技術統括部門担当兼中空エンジンバルブプロジェクト(主担当)(現)
(注)34


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役執行役員
事業本部副本部長兼第2事業、生産技術部門担当
安 藤 輝 明1963年6月9日生
1986年4月日鍛バルブ㈱入社
2005年12月技術研究所第1技術開発部長
2006年7月技術統括部技術開発部長
2007年6月技術統括部製品開発部長
2008年9月ニッタン・グローバル・テック㈱出向
2008年9月同社技術部長
2010年1月当社経営企画部海外統括室長
2011年6月当社海外統括室室長
2013年3月ニッタン・グローバル・テック㈱出向
2013年3月同社副社長
2014年3月同社代表取締役社長
2017年6月生産技術部門担当
2017年6月取締役執行役員(現)
2019年3月事業本部副本部長兼第2事業、生産技術部門担当(現)
(注)318
取締役執行役員
GMO(グローバルマネジメントオフィサー)兼海外統括室担当
鈴 木 隆 司1964年12月24日生
1988年4月㈱東陽コンピューターサービス入社
1992年5月日鍛バルブ㈱入社
2012年4月営業統括部第1営業部部長
2015年6月営業統括部部長兼第1営業部部長
2017年6月営業統括部門担当兼中空エンジンバルブ戦略副責任者
2017年6月取締役執行役員
2018年6月取締役
2019年3月営業統括部門担当兼GMO(グローバルマネジメントオフィサー)(副担当)兼中空エンジンバルブプロジェクト(副担当)
2020年6月取締役執行役員(現)
2020年6月GMO(グローバルマネジメントオフィサー)兼海外統括室担当(現)
(注)36
取締役執行役員
営業統括部門担当兼営業統括部部長兼第1営業部部長兼第2営業部部長兼中空エンジンバルブプロジェクト(副担当)
栗 原 伸 元1965年2月17日生
1988年4月㈱明電舎入社
1998年4月日本イートン株式会社入社
2008年9月日鍛バルブ㈱入社
2012年4月営業統括部第2営業部部長
2017年6月営業統括部部長兼第1営業部部長兼第2営業部部長
2018年3月営業統括部部長兼第2営業部部長
2018年6月執行役員
2019年10月営業統括部部長兼第1営業部部長兼第2営業部部長
2020年6月取締役執行役員(現)
2020年6月営業統括部門担当兼営業統括部部
長兼第1営業部部長兼第2営業部
部長兼中空エンジンバルブプロジ
ェクト(副担当)(現)
(注)32
取締役石 垣 和 男1952年4月30日生
1978年4月㈱熊谷組入社
2006年6月同社取締役執行役員土木事業本部長
2007年4月同社常務取締役常務執行役員土木事業本部長
2012年4月同社専務取締役専務執行役員土木事業本部長
2014年4月同社代表取締役副社長執行役員副社長
2017年7月同社常任顧問
2018年6月当社取締役(現)
2018年8月㈱熊谷組非常勤顧問(現)
(注)32


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役熊 平 美 香1960年9月22日生
1985年4月㈱熊平製作所入社
1989年5月同社取締役
1990年6月㈱東京クマヒラ常務取締役
1993年4月ザ・ベアー・グループInc.代表取締役
1997年4月㈱エイテッククマヒラ代表取締役(現)
2004年4月カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱取締役
2009年4月日本教育大学院大学学長
2011年4月一般財団法人クマヒラセキュリティ財団代表理事(現)
2014年4月昭和女子大学ダイバーシティ推進機構キャリアカレッジ学院長(現)
2014年5月公益財団法人AFS日本協会理事長
2015年9月一般社団法人21世紀学び研究所 代表理事(現)
2019年6月当社取締役(現)
2020年2月キユーピー株式会社社外監査役(現)
(注)3
取締役木 全 紀 之1955年7月6日生
1978年4月㈱第二精工舎(現セイコーインスツル㈱)入社
2005年2月イートン機器㈱入社
2005年2月同社代表取締役社長
2008年1月日本イートン㈱代表取締役社長
2008年1月イートンフィルトレーション㈱代表取締役社長(現)
2011年1月イートン㈱代表取締役社長(現)
2013年6月当社取締役(現)
2016年10月イートン・エレクトリック・ジャパン㈱代表取締役社長(現)
2016年10月クーパー・インダストリーズ・ジャパン㈱代表取締役社長(現)
2018年9月日本イートン合同会社社長(現)
(注)3
取締役楊 博1975年7月20日生
2000年5月フォード・モーター・カンパニー入社
2000年5月同社パワートレイン部門リサーチアソシエイト
2002年1月ナビスター入社
2002年1月同社パワートレイン部門シニアプロダクトエンジニア
2014年9月同社グローバルビジネスチャイナゼネラルマネージャー
2016年1月ボルグ・ワーナー入社
2016年1月同社エミッション・アンド・サーマルシステム・チャイナゼネラルマネージャー
2019年1月イートンコーポレーション入社
2019年1月同社ビークルグループ・イーモビリティチャイナ担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャー(現)
2019年6月当社取締役(現)
(注)3
監査役
(常勤)
菊 地 浩 二1959年4月12日生
1983年4月小松エレクトロニクス㈱入社
1987年7月日鍛バルブ㈱入社
2008年4月営業統括部営業部東京営業所長
2012年6月内部統制監査室室長
2016年6月常勤監査役(現)
(注)45


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役小 関 誠 也1958年2月8日生
1981年3月日鍛バルブ㈱入社
2005年6月総務部長
2008年4月内部統制監査室長
2009年6月事務改善プロジェクトリーダー
2010年1月経営企画部長兼経営企画室長兼事務改善プロジェクトリーダー
2010年6月取締役
2010年8月経営企画部長兼経営企画室長
2011年6月経営企画部部長
2016年6月取締役退任
2016年6月広州日鍛汽門有限公司出向
2020年6月監査役(現)
(注)412
監査役山 田 章 雄1955年2月24日生
1978年11月ピートマーウィックミッチェル会計士事務所(現有限責任あずさ監査法人)入所
1982年4月公認会計士登録
2009年8月有限責任あずさ監査法人パートナー
2017年7月山田章雄公認会計士事務所開設(現)
2018年6月当社監査役(現)
2018年6月ファイザーヘルスリサーチ振興財団監事(現)
2018年7月楽天インシュアランスホールディングス㈱社外監査役(現)
(注)4
監査役工 藤 光 和1961年8月22日生
1985年4月㈱横浜銀行入行
2008年8月同行融資部副部長
2013年4月同行執行役員リスク統括部長
2016年4月㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ執行役員
2018年4月横浜信用保証㈱代表取締役社長
2018年4月浜銀モーゲージ㈱代表取締役社長
2020年5月横浜振興㈱顧問
2020年6月同社代表取締役(現)
2020年6月当社監査役(現)
(注)4
180



(注)1 取締役石垣和男、熊平美香、木全紀之及び楊 博は、会社法第2条15号に定める社外取締役であります。
2 監査役山田章雄及び工藤光和は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、執行役員制度を導入しており取締役のうち7名が執行役員を兼務しています。


② 社外取締役及び社外監査役
当社は現時点において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する一律的な基準を定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たしており、かつ一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として1名以上確保することとしております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と専門的知見を重視しており、経営全般にわたり公正かつ客観的な助言をいただけることを基準に社外役員を選任しております。
当社の社外取締役は4名であり、2名を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。また、当社の社外監査役は2名であり、両名を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
社外取締役石垣和男は、株式会社熊谷組において土木事業のトップとして蓄積してきたマネジメントに関するノウハウを有しており、豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営全般に助言をいただきたいため当社の社外取締役に選任しております。また、同氏は、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員長を務めております。
社外取締役熊平美香は、多くの企業・団体において役員を務め、企業ビジョンの構築や企業変革に携わる等企業経営に関する豊富な経験と実績を有しており、また、ダイバーシティ推進、女性活躍支援に携わる等ダイバーシティに関する高い知見と豊富な経験を有しております。このようなことから、当社の経営全般に多角的な視点からの助言を頂戴することで、企業運営やダイバーシティ推進への貢献を期待できることから、社外取締役に選任しております。また、同氏は、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員を務めております。
社外取締役木全紀之は、当社の筆頭株主であるイートンコーポレーションの在日本代表及び同社子会社である日本イートン合同会社、イートンフィルトレーション株式会社ならびにイートン株式会社の代表取締役社長を務められております。同社及び同社子会社において蓄積してきた経営ノウハウを有しており、豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営全般に助言をいただきたいため当社の社外取締役に選任しております。
社外取締役楊 博は、当社の筆頭株主であるイートンコーポレーションのビークルグループ・イーモビリティチャイナ担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーとして業務を執行しております。同氏は、長年にわたり自動車業界におけるグローバルビジネスに携わり、同業界に関する高い知見と豊富な経験を有しており、豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営全般に助言をいただきたいため当社の社外取締役に選任しております。
社外監査役山田章雄は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的知見・見識に基づき、また、その豊富な経験を存分に発揮され、広範かつ高度な視野で監査いただきたいため当社の社外監査役に選任しております。
社外監査役工藤光和は、金融機関の経営者であった幅広い知見・見識や財務及び会計に関する相当程度の知見に基づき、また、その豊富な経験を存分に発揮され、広範かつ高度な視野で監査いただきたいため当社の社外監査役に選任しております。
また、独立役員として指定している社外取締役石垣和男は、株式会社熊谷組の非常勤顧問でありますが、当社と株式会社熊谷組との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外取締役熊平美香は、株式会社エイテッククマヒラの代表取締役等複数の兼職先がありますが、当社といずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外監査役工藤光和は、横浜振興株式会社の代表取締役でありますが、当社と横浜振興株式会社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外監査役山田章雄は、ファイザーヘルスリサーチ振興財団監事及び楽天インシュアランスホールディングス株式会社社外監査役でありますが、当社といずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、取締役、取締役会、監査役、監査役会、コーポレート・ガバナンス部及び会計監査人と相互に連携をとり、監査結果についても情報を共有し、効率的な監査体制を構築・推進しております。



株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02189] S100IWH5)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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