株式会社Ｎｏ．１ 役員の状況 (2024年2月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長執行役員	辰巳 崇之	1964年9月3日	1995年9月 株式会社ジェー・ビー・エム(現当社)入社 1997年9月 株式会社ジェー・ビー・エム(現当社) 取締役 1999年3月 株式会社ジャパン・ビジネス・マシン設立 代表取締役社長 2001年9月 株式会社ビッグ・ウィン 専務取締役 2004年3月 当社 取締役副社長 2008年12月 当社 代表取締役社長 2012年12月 GPホールディングス株式会社(現グローバルパートナーズ株式会社) 取締役 2013年5月 株式会社Club One Systems 取締役 2014年9月 株式会社Club One Systems 代表取締役 2015年2月 株式会社Club One Systems 取締役 2016年3月 株式会社キューブエス(現株式会社オフィスアルファ) 取締役 2019年3月 当社 代表取締役社長 執行役員社長 2019年4月 2020年7月 2021年5月 株式会社No.1パートナー 取締役 株式会社アレクソン 取締役(現任) 当社 代表取締役社長 社長執行役員 2022年3月 株式会社No.1デジタルソリューション 代表取締役会長(現任) 2023年3月 2024年5月 当社 代表取締役 社長執行役員・グループCEO 当社 代表取締役 社長執行役員(現任)	(注)3	1,057,476
取締役 副社長執行役員 事業統括本部長	桑島 恭規	1975年4月15日	2000年4月 株式会社ジェー・ビー・エム(現当社)入社 2004年3月 当社 OA機器事業本部 副統轄 2010年10月 当社 西日本OA機器事業部 執行役員事業部長 2013年3月 当社 法人事業部 執行役員事業部長 2013年11月 当社 取締役法人事業本部長 2017年5月 株式会社Club One Systems 取締役 2019年3月 当社 取締役 上級執行役員 法人事業本部長 2019年4月 2020年5月 2020年6月 2021年5月 株式会社No.1パートナー 取締役 当社 常務取締役 上級執行役員 法人事業本部長 株式会社No.1デジタルソリューション 取締役 当社 取締役 常務執行役員 法人事業本部長 2022年3月 当社 取締役 常務執行役員 法人事業本部長 兼 オフィスソリューション事業部長 2023年3月 当社 取締役 常務執行役員・COO 事業統括本部長 オフィスソリューション事業管掌 2023年5月 2024年5月 当社 取締役 副社長執行役員・COO 事業統括本部長 兼 オフィスソリューション事業管掌 当社 取締役 副社長執行役員 事業統括本部長 (現任)	(注)3	120,000
取締役 常務執行役員 グループ成長戦略推進担当	久松 千尋	1968年8月15日	1999年4月 株式会社光通信入社 2002年11月 株式会社ビッグ・ウィン入社 2004年3月 当社 経営管理本部統轄 2005年8月 当社 取締役経営管理本部長 2008年12月 当社 常務取締役 2011年11月 当社 常勤監査役 2013年5月 株式会社Club One Systems 監査役 2014年9月 株式会社キューブエス(現株式会社オフィスアルファ) 監査役 2019年4月 株式会社No.1パートナー 監査役 2019年5月 当社 取締役 上級執行役員 経営管理本部長 2019年5月 株式会社Club One Systems 取締役 2019年5月 株式会社オフィスアルファ 取締役(現任) 2019年5月 2020年7月 株式会社No.1パートナー 取締役(現任) 株式会社アレクソン 取締役(現任) 2021年3月 2022年3月 当社 取締役 上級執行役員 グループコーポレート本部長 株式会社No.1デジタルソリューション 取締役(現任) 2023年3月 当社 取締役 上級執行役員・CFO グループコーポレート本部長 2023年5月 当社 取締役 常務執行役員・CFO グループコーポレート本部長 2023年10月 2024年5月 株式会社SOICOコンサルティング 社外取締役(現任) 当社 取締役 常務執行役員 グループ成長戦略推進 担当(現任)	(注)3	162,340

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 上級執行役員 経営管理本部長	平瀬 和宏	1965年2月14日	1987年4月 株式会社クレディセゾン入社 2003年9月 株式会社クレディセゾン リース事業部名古屋所長 2006年3月 株式会社クレディセゾン リース事業部長 2008年3月 株式会社クレディセゾン リース&レンタル部長 2010年6月 株式会社クレディセゾン 取締役 2013年3月 株式会社クレディセゾン 営業推進事業部長 2016年3月 株式会社クレディセゾン 総務部・CS推進室管掌(兼)戦略人事部担当 2017年3月 株式会社クレディセゾン 総務部・CS推進室管掌(兼)戦略人事部・ソリューション営業部担当 2018年3月 株式会社クレディセゾン リスク統括部・総務部・CS推進室管掌 2019年4月 当社 顧問 2019年4月 株式会社No.1パートナー 取締役(現任) 2019年5月 当社 取締役 上級執行役員 パートナー事業本部長 2019年5月 2020年7月 2020年9月 株式会社Club One Systems 取締役 株式会社アレクソン 取締役(現任) 株式会社オフィスアルファ 代表取締役社長(現任) 2022年9月 株式会社セゾンビジネスサポート 取締役(現任) 2023年3月 2024年5月 当社 取締役 上級執行役員 事業統括本部 パートナー事業管掌 当社 取締役 上級執行役員 経営管理本部長(現任)	(注)3	5,980
取締役 上級執行役員 事業統括本部 ビジネスサポート事業・システムサポート事業管掌	竹澤 薫	1971年10月14日	1994年4月 株式会社東芝入社 1999年3月 株式会社光通信入社 2005年1月 株式会社EIGENVEC 取締役 2006年8月 ジェイオーグループホールディングス株式会社 取締役財務本部長 2007年6月 ジェイオーグループホールディングス株式会社 取締役ディストリビューションセグメント長 2007年9月 株式会社NESTAGE 取締役 2007年12月 株式会社NESTAGE 代表取締役副社長 2008年9月 株式会社Tiger Asset Management設立 代表取締役 2010年3月 当社 常勤監査役 2011年11月 当社 取締役 経営管理本部長 2013年5月 株式会社Club One Systems 代表取締役 2014年9月 株式会社キューブエス(現株式会社オフィスアルファ) 取締役 2016年3月 中小企業診断士登録 2016年10月 当社 常務取締役経営管理本部長 2019年3月 当社 取締役 上級執行役員 ビジネスソリューション事業本部長 2019年3月 株式会社キューブエス(現株式会社オフィスアルファ) 代表取締役 2020年7月 2020年9月 株式会社No.1デジタルソリューション 取締役(現任) 株式会社オフィスアルファ 取締役 2023年3月 取締役 上級執行役員 事業統括本部 ビジネスサポート事業・システムサポート事業管掌(現任) 2023年10月 株式会社SOICOコンサルティング 社外取締役(現任)	(注)3	125,940

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	吉崎 浩一郎	1966年11月28日	1990年4月 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 1996年7月 日本AT&T株式会社入社 1998年4月 シュローダー・ベンチャーズ株式会社入社 2000年4月 シュローダー・ベンチャーズ株式会社 パートナー 2002年7月 株式会社MKSパートナーズ入社 パートナー 2005年9月 カーライル・ジャパン・エルエルシー入社 2009年10月 株式会社グロース・イニシアティブ設立 代表取締役(現任) 2011年9月 株式会社アルフレックスジャパン 取締役(現任) 2013年11月 株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構)取締役最高投資責任者 2015年9月 株式会社イード 社外取締役(現任) 2016年2月 クックビズ株式会社 取締役(現任) 2016年7月 ライフスタイルアクセント株式会社 社外取締役 (現任) 2017年2月 グロースポイント・エクイティLLP設立 代表パートナー(現任) 2017年5月 当社 社外取締役(現任) 2018年8月 株式会社ニューズ・ツー・ユーホールディングス 社外取締役(現任) 2022年3月 シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 社外取締役(現任) 2023年4月 窪田製薬ホールディングス株式会社 社外取締役(現任)	(注)3	384
取締役	新村 和大	1980年1月14日	2004年4月 JFEスチール株式会社 入社 2012年5月 Langrich Holdings Pte.Ltd. 執行役員 最高戦略責任者 (CSO) 2013年8月 株式会社Socket 取締役 最高財務責任者(CFO) 2014年4月 文部科学省 官民協動海外留学創出プロジェクト プロジェクトオフィサー 2016年7月 一般社団法人スタートアップ・リーダーシップ・プログラム・ジャパンを設立 代表理事 2016年8月 合同会社オモロワークス 業務執行社員 2016年12月 株式会社オモロワークス 取締役 最高財務責任者(CFO) 2017年7月 株式会社グロービス入社 ファカルティ本部 主任研究員 2018年9月 多摩大学大学院 客員教授(現任) 2018年11月 株式会社コードタクト 取締役 最高財務責任者(CFO)兼 最高戦略責任者(CSO) 2019年2月 株式会社ディー・アイ・コンサルタンツ 取締役(現任) 2019年9月 東京理科大学 経営学部経営学科 非常勤講師 2019年10月 株式会社MMインキュベーションパートナーズ 取締役(現任) 2020年6月 京都大学 産官学連携本部 ゲスト講師 2021年1月 株式会社センキョ 取締役 2021年5月 当社 社外取締役(現任) 2023年10月 慶應義塾大学 大学院 政策・メディア研究科 特任講師 2023年11月 名古屋大学 ディープテック・シリアルイノベーションセンター 特任准教授(現任) 2024年4月 京都大学 成長戦略本部 特任准教授(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	須田 美玲	1981年5月26日	2011年9月 司法試験合格 2013年1月 弁護士登録、サン綜合法律事務所入所 2015年4月 飯沼総合法律事務所入所 2015年7月 三井住友信託銀行法務部 2017年8月 金融庁 総務企画局(現企画市場局)総務課専門官・課長補佐 2019年8月 金融庁 監督局総務課課長補佐 2020年8月 飯沼総合法律事務所再入所 2023年4月 当社 顧問 2023年5月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役	竹内 朗	1967年5月25日	1996年4月 弁護士登録 2001年10月 日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社 2006年8月 国広総合法律事務所 パートナー 2010年4月 2010年6月 プロアクト法律事務所開設 パートナー(現任) カブドットコム証券株式会社 社外取締役 2014年3月 GMOペパボ株式会社 社外監査役 2014年6月 日本道路株式会社 取締役 2015年5月 当社 社外監査役(現任) 2018年6月 株式会社エコスタイル 社外取締役(現任) 2018年12月 株式会社マイナビ 社外取締役(現任)	(注)5	-
監査役	紙野 愛健	1968年3月4日	1995年10月 中央監査法人入所 1999年4月 2008年7月 公認会計士登録 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2008年8月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)パートナー 2011年7月 紙野公認会計士事務所 代表(現任) 2011年9月 税理士登録 2012年4月 青山アクセス税理士法人 代表社員(現任) 2013年5月 株式会社レナウン 監査役 2014年10月 青山アクセスコンサルティング株式会社 代表取締役(現任) 2015年3月 株式会社エナリス 監査役 2016年2月 当社 社外監査役(現任) 2017年6月 株式会社エネルギープロダクト社外監査役(現任) 2018年7月 プリモ・ジャパン株式会社 取締役 監査等委員 2019年6月 株式会社スペースバリューホールディングス 社外取締役	(注)5	-
計					1,472,120

(注)1.取締役の吉崎浩一郎及び新村和大は、社外取締役であります。
2.監査役の須田美玲、竹内朗及び紙野愛健は、社外監査役であります。
3.2024年5月29日開催の定時株主総会の選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
4.2023年5月30日開催の定時株主総会の選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
5.2024年5月29日開催の定時株主総会の選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。

6.当社では、意思決定や施策実行の更なる迅速化、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員の職名及び氏名は次のとおりです。

(執行役員一覧)

職名	氏名
社長執行役員	辰巳 崇之
副社長執行役員 事業統括本部長	桑島 恭規
常務執行役員 グループ成長戦略推進 担当	久松 千尋
上級執行役員 経営管理本部長	平瀬 和宏
上級執行役員 事業統括本部 ビジネスサポート事業・システムサポート事業管掌	竹澤 薫
執行役員 事業統括本部 オフィスソリューション事業部長	石渡 竜太
執行役員 事業統括本部 パートナー事業部長 兼 事業戦略室長	近藤 英之
執行役員 事業統括本部 ビジネスサポート事業部長 兼 BS事業推進部長	生熊 將人
執行役員 事業統括本部 システムサポート事業部長	伊達 雅史
執行役員 社長室長 兼 事業企画部長	石澤 俊明
執行役員 経営管理本部 財務部・経理部・請求管理部・IR部 担当	井上 竜太
執行役員 経営管理本部 経営企画部・ビジネスアシスト部・発注配車部・オフィスマネジメント部担当 兼 リスク・コンプライアンス統括部長	川畑 雅也

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役及び社外監査役と当社との間には、それぞれ人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。
社外取締役吉崎浩一郎氏は、長年にわたる会社経営及び投資ファンド等における中堅企業、成長企業に対する豊富なアドバイスの経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していることから、社外取締役として選任しているものであります。
社外取締役新村和大氏は、数々のスタートアップ企業の育成、支援に関わっており、その幅広い経営に対する知見は、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外取締役として選任しているものであります。
社外監査役須田美玲氏は、弁護士として専門的な知見を有しており、上場企業の企業法務や金融庁における金融規制の企画立案・監督業務に経験を有しております。これまでの企業法務、ガバナンス及びリスクマネジメントにおける豊富な経験・知識を客観的かつ中立の立場で当社の監査に反映いただくことを期待し、社外監査役として選任しているものであります。
社外監査役竹内朗氏は、弁護士として、専門とする法務・コンプライアンスやリスクマネジメント業務についての豊富な経験と知見を有し、適宜積極的な発言を行い、外部の視点をもって監査役としての監査業務を遂行していることから、社外監査役として選任しているものであります。
社外監査役紙野愛健氏は、公認会計士、税理士として、財務・会計に関する相当程度の知見を有し、適宜積極的な発言を行い、外部の視点をもって監査役としての監査業務を遂行していることから、社外監査役として選任しているものであります。
当社は、東京証券取引所が定める独立社外取締役の独立性基準に加え、以下の当社独自の判断基準で、独立性を備えていることを確認しております。
1.過去10年内において、当社グループの役員・従業員でなかったこと
2.当社グループとの取引額が当社連結売上高の2%以上を占める取引先に所属している者、または出身者でないこと(出身者のうち、当該取引先に所属しなくなってから3年以上経過している場合を除く)
3.当社の大株主(総議決権の10%以上)、またはその業務執行者でないこと
4.当社グループが総議決権の10%以上を保有している者、またはその業務執行者でないこと
5.当社グループから役員報酬以外に年額1,000万円以上の報酬を受けている弁護士、会計士等でないこと
6.その他、独立社外取締役としての職務を遂行する上で独立性に疑いを生じさせる事情がないこと
また当社では、会社法上の社外性要件と上記の独立性要件を満たす者のうち、幅広い経験及び知見を有し、取締役会において率直・活発で建設的な意見を助言・提言できる者を独立社外取締役として選任しております。
なお、社外取締役2名及び社外監査役3名を独立役員として、東京証券取引所に届出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会等重要な会議への出席を通じ、また経営管理本部及び内部監査室からの取締役会付議等事項に関する資料の事前配布や必要に応じた事前説明により、直接又は間接的に、監査役監査、内部監査、会計監査及び内部統制に関する報告を受け、適宜意見表明を行い、監督又は監査の実効性を高めています。
なお、社外取締役と監査役会は、半期に1度意見交換会を開催し、当社のガバナンス・リスクマネジメントの状況などについて意見交換や認識の共有を図っています。