株式会社ＯＤＫソリューションズ 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
a.有価証券報告書提出日(2025年6月23日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	勝根 秀和	1962年9月14日生	1987年4月 当社入社 2011年6月 総務部長 2012年6月 取締役総務部長 株式会社エフプラス取締役 2014年7月 取締役 2015年6月 常務取締役 2018年6月 代表取締役専務取締役 株式会社エフプラス代表取締役社長 2020年6月 代表取締役社長(現任)	(注) 2	82,800
常務取締役	森脇 博文	1966年1月18日生	1989年4月 当社入社 2009年7月 株式会社エフプラス取締役 2015年4月 事業開発部長 2016年6月 取締役事業開発部長 2018年6月 常務取締役事業開発部長 2019年7月 常務取締役(現任) 2020年6月 株式会社エフプラス代表取締役社長	(注) 2	44,600
常務取締役	作本 宜之	1970年3月16日生	1992年4月 株式会社髙島屋入社 2006年3月 当社入社 2014年7月 総務部長兼事業開発部長 2016年10月 株式会社リアルグローブ取締役 2018年6月 取締役企画総務部長 株式会社エフプラス取締役 2021年6月 常務取締役(現任) 2021年8月 株式会社ポトス代表取締役(現任) 2024年10月 NINJAPAN株式会社代表取締役(現任)	(注) 2	42,600
取締役	吉村 美樹雄	1965年5月2日生	1984年4月 株式会社エムシー企画入社 1988年6月 当社入社 2018年6月 取締役教育システム部長 2021年7月 取締役(現任) 2025年6月 株式会社エフプラス監査役(現任) 株式会社ポトス監査役(現任) NINJAPAN株式会社監査役(現任)	(注) 2	30,600
取締役 人事財務部 ゼネラルマネージャー	大塚 浩司	1968年9月9日生	1991年4月 当社入社 2019年7月 企画総務部長 2020年6月 取締役企画総務部長 2020年7月 取締役人事財務部長 2023年4月 取締役人事財務部ゼネラルマネージャー (現任)	(注) 2	28,300
取締役	川口 伸也	1964年9月10日生	1995年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 2005年9月 エース法律事務所開設 同所弁護士(現任) 2013年6月 当社取締役(現任)	(注) 2	-
取締役 (常勤監査等委員)	若林 孝治	1958年6月25日生	1982年10月 当社入社 2010年6月 事業法人システム部長 2018年6月 常勤監査役 株式会社エフプラス監査役 2019年6月 取締役(常勤監査等委員)(現任) 2021年8月 株式会社ポトス監査役 2024年10月 NINJAPAN株式会社監査役	(注) 3	34,000
取締役 (監査等委員)	藤岡 寛	1951年8月7日生	1985年9月 公認会計士登録 1997年7月 監査法人ソルシオ設立開業 同法人代表社員(現任) 2013年6月 当社監査役 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注) 3	-
取締役 (監査等委員)	平松 亜矢子	1974年10月23日生	2002年10月 弁護士登録(大阪弁護士会) 共栄法律事務所入所 2018年8月 税理士登録(近畿税理士会) 2020年8月 共栄法律事務所パートナー弁護士(現任) 2021年6月 株式会社テクノスマート社外取締役監査等委員(現任) 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2025年6月 神鋼鋼線工業株式会社社外取締役監査等委員(就任予定)	(注) 3	-
計					262,900

(注)1 川口 伸也、藤岡 寛、平松 亜矢子は、社外取締役であります。
2 2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3 2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 当社は、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は、次のとおりであります。

役職名	氏名
上席執行役員 証券・金融ソリューション部 ゼネラルマネージャー	多田 真人
執行役員 本社付 シニアマネージャー	民野 昌幸
執行役員 本社付 シニアマネージャー	尾西 宏之
執行役員 pottos事業推進室 ゼネラルマネージャー	河合 勇治

b.2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員であるものを除く。)5名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	勝根 秀和	1962年9月14日生	1987年4月 当社入社 2011年6月 総務部長 2012年6月 取締役総務部長 株式会社エフプラス取締役 2014年7月 取締役 2015年6月 常務取締役 2018年6月 代表取締役専務取締役 株式会社エフプラス代表取締役社長 2020年6月 代表取締役社長(現任)	(注) 2	82,800
常務取締役	森脇 博文	1966年1月18日生	1989年4月 当社入社 2009年7月 株式会社エフプラス取締役 2015年4月 事業開発部長 2016年6月 取締役事業開発部長 2018年6月 常務取締役事業開発部長 2019年7月 常務取締役(現任) 2020年6月 株式会社エフプラス代表取締役社長	(注) 2	44,600
常務取締役	作本 宜之	1970年3月16日生	1992年4月 株式会社髙島屋入社 2006年3月 当社入社 2014年7月 総務部長兼事業開発部長 2016年10月 株式会社リアルグローブ取締役 2018年6月 取締役企画総務部長 株式会社エフプラス取締役 2021年6月 常務取締役(現任) 2021年8月 株式会社ポトス代表取締役(現任) 2024年10月 NINJAPAN株式会社代表取締役(現任)	(注) 2	42,600
取締役 人事財務部 ゼネラルマネージャー	大塚 浩司	1968年9月9日生	1991年4月 当社入社 2019年7月 企画総務部長 2020年6月 取締役企画総務部長 2020年7月 取締役人事財務部長 2023年4月 取締役人事財務部ゼネラルマネージャー (現任)	(注) 2	28,300
取締役	川口 伸也	1964年9月10日生	1995年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 2005年9月 エース法律事務所開設 同所弁護士(現任) 2013年6月 当社取締役(現任)	(注) 2	-
取締役 (常勤監査等委員)	吉村 美樹雄	1965年5月2日生	1984年4月 株式会社エムシー企画入社 1988年6月 当社入社 2018年6月 取締役教育システム部長 2021年7月 取締役 2025年6月 株式会社エフプラス監査役(現任) 株式会社ポトス監査役(現任) NINJAPAN株式会社監査役(現任) 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注) 3	30,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	藤岡 寛	1951年8月7日生	1985年9月 公認会計士登録 1997年7月 監査法人ソルシオ設立開業 同法人代表社員(現任) 2013年6月 当社監査役 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注) 3	-
取締役 (監査等委員)	平松 亜矢子	1974年10月23日生	2002年10月 弁護士登録(大阪弁護士会) 共栄法律事務所入所 2018年8月 税理士登録(近畿税理士会) 2020年8月 共栄法律事務所パートナー弁護士(現任) 2021年6月 株式会社テクノスマート社外取締役監査等委員(現任) 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2025年6月 神鋼鋼線工業株式会社社外取締役監査等委員(就任予定)	(注) 3	-
計					228,900

(注)1 川口 伸也、藤岡 寛、平松 亜矢子は、社外取締役であります。
2 2025年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3 2025年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 当社は、執行役員制度を導入しております。2025年6月24日付の執行役員の氏名等は、次のとおりとなる予定であります。

役職名	氏名
上席執行役員 証券・金融ソリューション部 ゼネラルマネージャー	多田 真人
上席執行役員	中島 和生
執行役員 本社付 シニアマネージャー	民野 昌幸
執行役員 本社付 シニアマネージャー	尾西 宏之
執行役員 pottos事業推進室 ゼネラルマネージャー	河合 勇治

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役であります川口 伸也は、エース法律事務所の弁護士でありますが、同法律事務所と当社との間に顧問契約は無く、取締役としての報酬以外に金銭の授受はありません。同じく藤岡 寛は、監査法人ソルシオの代表社員でありますが、同監査法人と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同じく平松 亜矢子は、共栄法律事務所の弁護士でありますが、同法律事務所と当社との間に顧問契約は無く、取締役としての報酬以外に金銭の授受は無いほか、株式会社テクノスマート社外取締役監査等委員を兼務し神鋼鋼線工業株式会社社外取締役監査等委員の就任を予定しておりますが、当社といずれの株式会社との間にも特別の関係はありません。
当社は、豊富な経験や高い見識を有する社外取締役から、当社の経営に対し、適切かつ有効な助言、監視等を受けることが、当社の発展に資すると認識しております。
当社は、社外取締役選定基準を含む「取締役選任方針」及び「社外取締役の独立性に関する基準」を定めており、これらを基準に、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしながら、これまでの実績、人格等をもとに、当社経営陣から独立した立場で当社発展のため経営全般に関与いただくのに相応しい人物かを、取締役会にて総合的に判断して決定しております。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員である取締役による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、監査等委員会を設置し、会計監査及び業務監査の二つの視点から当社の活動を監視しております。また、監査等委員である取締役による監査に加え、社外取締役の選任と監査等委員会との連携、内部監査室による各部門の活動状況の監査、会計監査人による会計監査を相互連携させることで、職務執行の適正性を担保しております。