株式会社Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧

男性8名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	河瀬 航大	1988年9月19日生	2011年4月 株式会社ガイアックス入社 2014年9月 当社設立 代表取締役社長(現任)	(注)3	2,402,200
取締役副社長	渡邉 宏明	1988年7月16日生	2011年4月 ソフトバンクテレコム株式会社(現・ソフトバンク株式会社)入社 2014年9月 当社設立 取締役副社長(現任) 2021年1月 株式会社MIWA Akerun Technologies代表取締役社長(現任)	(注)3	352,200
取締役	髙橋 謙輔	1983年2月6日生	2005年3月 監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入所 2008年5月 公認会計士登録 2012年4月 株式会社ホットランド入社 2012年9月 同社財務経理部長 2014年12月 同社経営管理本部長 2015年3月 同社取締役経営管理本部長 2018年5月 当社入社 経営管理部長 2019年3月 株式会社ゴリップ社外取締役(現任) 2019年3月 当社取締役(現任) 2021年1月 株式会社MIWA Akerun Technologies監査役(現任)	(注)3	3,400
取締役	丹野 悠哉	1989年2月18日生	2012年4月 パナソニック株式会社入社 2014年9月 当社入社 2020年3月 当社取締役(現任)	(注)3	274,700
社外取締役	井上 英輔	1972年9月15日生	1996年4月 日本電信電話株式会社入社 2003年9月 株式会社ラクス入社 2005年6月 同社取締役 2011年4月 同社取締役クラウド事業本部長 2019年10月 同社取締役FOクラウド事業本部長 2021年4月 当社社外取締役(現任)	(注)3	245,600
常勤社外監査役	島田 和衛	1950年11月1日生	1974年4月 日本航空株式会社入社 1984年6月 運輸省(現・国土交通省)出向 1995年6月 日本航空株式会社資金部次長 1997年6月 日本アジア航空株式会社企画財務部次長 1999年8月 日本航空株式会社法務部副部長兼JALグループ法務相談センター長 2007年7月 株式会社サマンサタバサリミテッド入社 経営管理部部長兼内部監査室長 2013年9月 同社総務法務部長 2019年3月 当社社外監査役(現任)	(注)4	―
非常勤社外監査役	矢澤 昌史	1977年7月2日生	2002年4月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現・株式会社三菱UFJ銀行)入行 2012年3月 税理士登録 2015年1月 UBS銀行東京支店入行 2016年1月 UBS証券株式会社入社 2016年7月 BSP税理士法人設立 代表社員(現任) 2018年8月 BSPホールディングス株式会社(現・BSPファミリーオフィス株式会社)設立 代表取締役(現任) 2019年3月 当社社外監査役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
非常勤社外監査役	西本 俊介	1979年10月1日生	2012年12月 日本弁護士連合会弁護士登録(第一東京弁護士会所属) 2012年12月 新生綜合法律事務所入所 2019年6月 インバウンドテクノロジー株式会社社外監査役(現任) 2020年4月 ライブネット株式会社監査役 2021年3月 当社社外監査役(現任) 2021年10月 株式会社ピカパカ取締役(現任) 2022年8月 PostPrime株式会社監査役(現任) 2022年11月 株式会社ユナイテッドウィル監査役(現任) 2022年11月 株式会社Cake.jp監査役(現任) 2023年8月 グロービング株式会社監査役(現任)	(注)4	―
計					3,278,100

(注) 1.取締役井上英輔は、社外取締役であります。
2.監査役島田和衛、矢澤昌史、西本俊介は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年3月30日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2021年8月5日開催の臨時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は、執行役員ソフトウエア開発部長安部晃嘉、執行役員Akerunビジネス本部長相田傑、執行役員経営管理部長村上航一、執行役員人事総務部長松山泰久の4名であります。
6.取締役丹野悠哉の所有株式274,700株は、株式の消費貸借契約に基づく貸株を含めて記載しております。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基本方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考としております。
社外取締役の井上英輔氏は、上場企業における取締役としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営全般についての助言・提言を期待して選任しております。なお、同氏は、当社の株式を245,600株保有しておりますが、この関係以外に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
常勤社外監査役の島田和衛氏は、複数の上場企業の法務及び内部監査室責任者としての豊富な知見と経験を有しております。この幅広い知識と経験を監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、当社の新株予約権を10個保有しておりますが、この関係以外に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
非常勤社外監査役の矢澤昌史氏は、税理士としての財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。この幅広い知識と経験を監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、当社は同氏が代表取締役を務めるBSPファミリーオフィス株式会社の子会社であるビジネスストラテジックパートナーズ株式会社が運営管理するBSP第3号投資事業有限責任組合から出資を受けております。また、同氏が代表を務めるBSP税理士法人は、当社のAkerun入退室管理システムを利用しております。同氏は、当社の新株予約権を10個保有しておりますが、この関係以外に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
非常勤社外監査役の西本俊介氏は、弁護士としての資格を保有しており、渉外法務及び会社法務全般の分野に関する豊富な知識と経験を有しております。この幅広い知識と経験を監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席することにより経営者の業務執行を監督しております。
社外監査役による監査は、監査方針及び監査計画に基づき、取締役の意思決定に関する善管注意義務、忠実義務等の履行状況を含む職務執行状況の監査、内部統制システムの整備・運営状況の監査等を実施しております。また、監査役、内部監査担当者及び会計監査人が参加する三様監査会合を定期的に開催し、相互の情報連携を図っております。