株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 役員の状況 (2023年12月期)

①役員一覧
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	方 永義	1970年10月13日生	1999年 1月 株式会社永輝商事設立 2006年9月 同社代表取締役就任 2010年12月 当社代表取締役社長就任(現任) 2015年12月 艾爾斯半導體股份有限公司 董事長就任(現任) 2018年 1月 北京有研RS半導体科技有限公司 董事長就任(現任) 2018年 8月 山東有研半導体材料有限公司 董事長就任(現任) 2019年 1月 株式会社DG Technologies 代表取締役就任(現任) 2021年 5月 有研半導体硅材料股份公司董事長就任(現任)	(注) 3.5	11,557,804
取締役 製造部長	遠藤 智	1971年3月27日生	1991年 4月 ラサ工業株式会社入社 2011年 1月 当社入社製造部長 2017年 4月 当社取締役製造部長(現任) 2018年 1月 北京有研RS半導体科技有限公司 監事就任 2022年 3月 艾爾斯半導體股份有限公司 董事就任(現任) 2022年 3月 株式会社DG Technologies 取締役就任(現任) 2023年7月 有研半導体硅材料股份公司董事就任(現任) 2023年7月 北京有研RS半導体科技有限公司 監事退任 2023年7月 北京有研RS半導体科技有限公司董事就任(現任) 2023年8月 山東有研半導体材料有限公司 董事就任(現任)	(注)3	135,208
取締役 営業部長	大澤 一生	1978年9月23日生	2006年 9月 株式会社永輝商事入社 2012年 10月 株式会社永輝商事退社 2012年 11月 当社入社営業部営業課長 2017年 4月 当社執行役員就任 2022年 3月 当社上席執行役員就任 2023年 3月 当社取締役営業部長(現任) 2023年9月 株式会社ユニオンエレクトロニクスソリューション 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	120,726
取締役	戸松 清秀	1974年4月1日生	1998年 4月 金商又一株式会社(現三菱商事RtM ジャパン(株))入社 2002年 2月 株式会社新川(現ヤマハロボティクスHD(株))入社 2020年 7月 株式会社きらぼし銀行入行 2023年 5月 当社執行役員 2024年 3月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	伊澤 太郎	1957年1月12日生	1981年 4月 凸版印刷株式会社入社 2012年 2月 同社 製造・技術・研究本部 技術経営 センター長 2011年 6月 同社取締役就任 2013年 6月 同社常務取締役就任 2019年 6月 同社相談役就任 2021年 6月 同社相談役退任 2024年 3月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役 監査等委員	金森 浩之	1962年4月24日生	1988年10月 監査法人朝日新和会計社入所(現有限責任 あずさ監査法人) 2003年 7月 金森公認会計士事務所 所長就任(現任) 2006年 8月 カッパ・クリエイト株式会社(現カッパ・クリエイトホールディングス株式会社)監査役就任 2010年10月 みなと公認会計士共同事務所代表就任(現任) 2013年 3月 当社監査役就任 2015年 6月 株式会社博展社外取締役就任(現任) 2018年12月 株式会社岳南ホールディングス社外監査役(現任) 2022年 3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注) 1.2.4	-
取締役 監査等委員	清水 夏子	1973年12月28日生	2005年10月 弁護士登録 2012年12月 清水直法律事務所より独立 清水・新垣法律事務所 開設共同代表弁護士就任(現任) 2020年 6月 株式会社はるやまホールディングス社外取締役就任(現任) 2022年 3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)1.2.4	-
取締役 監査等委員	張 翠萍	1977年5月24日生	2002年 5月 中国司法試験合格 2004年 5月 中国律師登録 2008年 1月 中倫律師事務所パートナー就任 2010年 9月 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業入所 2011年 3月 外国法事務弁護士(中国法)登録 2013年 1月 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー就任(現任) 2023年 3月 当社補欠の監査等委員である取締役 2024年 3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)1.2.4	-
計					11,813,738

(注)1.監査等委員である取締役の金森浩之、取締役清水夏子、取締役張翠萍は、社外取締役であります。
2.監査等委員である取締役の金森浩之、取締役清水夏子、取締役張翠萍は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
3. 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2024年3月28日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2024年3月28日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役方永義の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるR.S.TECH HONGKONG LIMITEDが所有する株式数を含んでおります。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役である金森浩之氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、また複数の上場企業において社外監査役として経営全般の監査に従事された経験を有していることから、監査等委員会の委員長としてリスク管理やガバナンスの強化に寄与いただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役である清水夏子氏は、弁護士としての専門知識・経験等を有しており、企業法務にも精通しており多くの実績を有しております。当社グループの内部統制の強化とガバナンスの強化、リスク管理をはじめとした経営監督機能の強化への貢献していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役である張翠萍氏は、中国の弁護士としての専門知識・経験等を有しており、日本他グローバルな法務にも精通しており多くの実績を有しております。当社グループのグローバル取引におけるリスク管理をはじめとした経営監督機能の強化に貢献していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役3名と当社の間には、その他の特別な利害関係を有しておりません。
社外取締役である金森浩之氏は、金森公認会計士事務所の所長、みなと公認会計士共同事務所の代表、株式会社博展の社外取締役でありますが、当社と兼務先との間に特別な関係はありません。
社外取締役である清水夏子氏は、清水・新垣法律事務所 開設共同代表弁護士、株式会社はるやまホールディングス社外取締役でありますが、当社と兼務先との間に特別な関係はありません。

当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部統制その他の重要案件に対して、それぞれの専門性、経験と知見に基づく発言を適宜行っており、監督機能を果たしております。
また監査等委員として自ら実施する監査のほか、取締役会および監査等委員会への出席ならびに会計監査人による報告を受け、意見交換を行うとともに、内部監査室との情報交換を通じて企業グループ内の業務執行の状況を把握し、取締役会において適切に意見表明を行っております。