株式会社ＳＤＳホールディングス 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	橋 口 忠 夫	1948年8月21日生	1974年4月 東京芝浦電気株式会社 入社 1994年4月 株式会社東芝 中国支社 産業電機部部長 1996年4月 同社 電機本部 装置産業営業部部長 2000年10月 同社 電機本部 産業電機事業部長 2001年4月 同社 中国支社支社長 理事 2003年4月 同社 マーケットクリエーション部長 理事 2004年6月 東芝キャリア空調システムズ株式会社 代表取締役社長 2008年4月 東芝キャリア株式会社 代表取締役副社長 2009年4月 東芝エレベーター株式会社 ビルファシリティー事業部営業統括顧問 2012年4月 芝工産業株式会社 顧問 2017年11月 当社100%子会社 株式会社省電舎 社長室長就任 2018年6月 当社代表取締役副社長 2018年6月 株式会社省電舎代表取締役社長(現任) 2019年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	―
取締役	西 島 修	1965年5月7日生	1989年4月 株式会社サーリース入社 1993年3月 株式会社セブンイレブンジャパ ン入社 1994年4月 エスアンドエフ株式会社(現株式会社エイブル)入社 2000年8月 株式会社アパマンショップネッ トワーク(現株式会社アパマンショップホールディングス)入社 2002年12月 同社 取締役経営企画部長 2004年10月 同社 常務取締役経営戦略本部 長 2005年10月 同社 常務取締役経営企画本部 長 2006年7月 同社 常務取締役経営企画本部 長兼管理本部長 2008年1月 株式会社イマン 代表取締役 2008年7月 株式会社インターコネクト 取 締役 2011年1月 三光ソフランホールディングス 株式会社 入社 薬配株式会社 取締役 2011年5月 株式会社ハウジング恒産 常務 取締役 2011年5月 株式会社ライフギャラリー 代 表取締役 2011年11月 株式会社ハウジング恒産 専務 取締役 2012年6月 全国賃貸管理ビジネス協会 理 事就任 2013年2月 友愛不動産株式会社 代表取締 役 2014年6月 株式会社スリーワイズエステー ト代表取締役 2016年6月 当社取締役(現任) 2017年4月 当社代表取締役	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	中 村 健 治	1948年1月10日生	1966年9月 丸正通信精器株式会社 入社 1971年3月 株式会社マイクロアビオニクス 入社 1972年3月 同社常務取締役 1974年11月 株式会社エール・ケン・フォー設立とともに代表取締役社長就任 1986年6月 当社設立とともに代表取締役社長就任 2011年5月 当社取締役会長 2012年6月 当社代表取締役会長 2013年1月 当社代表取締役会長兼社長 2014年1月 当社名誉会長 2014年1月 株式会社エールケンフォー代表取締役就任(現任) 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)2	714,400
取締役 管理本部長	田 中 圭	1968年11月11日生	1992年4月 有限会社たなかや 入社 1996年4月 司法書士井主事務所 入所 2001年11月 株式会社インデックス 入社 2004年11月 株式会社東京スコットマネジメント 入社 2005年3月 有限会社ケイオフィス(現 ㈱N&Y)設立 代表取締役 就任 2008年11月 デジタル・クライス株式会社 代表取締役 就任 2009年10月 株式会社アトラス 監査役 就任 2018年4月 当社 管理本部長 就任(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)2	―
取締役 監査等委員	山 田 勝 重	1949年12月19日生	1975年10月 司法試験合格 1976年4月 最高裁判所司法研修所司法修習生(30期生) 1978年3月 司法修習修了 1978年4月 第一東京弁護士会入会 弁護士登録 1978年4月 蘇木・新明・土屋・下山田・長内・法律事務所勤務 1981年4月 山田法律特許事務所パートナー所長(現任) 1981年7月 東京弁護士会に登録換え 1990年6月 株式会社ミツウロコ(現 株式会社ミツウロコグループホールディングス) 社外監査役就任 1996年4月 明治大学法学部兼任講師 2001年4月 日本大学法学部兼任講師 2003年4月 東京農工大学非常勤講師兼客員教諭 2003年6月 株式会社ジェーシー・コムサ 監査役就任(現任) 2004年4月 株式会社ドクター・シーラボ 社外監査役 就任 2004年4月 国立大学法人お茶の水女子大学 監事 2005年4月 明治大学法科大学院 特任教授 2008年12月 日本メディカルビジネス株式会社 社外監査役 就任(現任) 2012年5月 放送大学客員教授 2018年5月 当社 一時監査役就任 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	原 口 稔	1955年10月23日生	1979年4月 株式会社ミツウロコ入社 2002年4月 同社 管理本部情報システム部長 2005年4月 同社 管理本部財務経理・関係会社業務兼情報システム部長 2005年6月 同社 取締役就任 2007年4月 同社 取締役 内部監査室長兼情報システム部長 2008年4月 同社 取締役 財務経理・関係会社業務兼情報システム部長 2010年4月 同社 取締役 監査室部長 2019年6月 同社 監査役 就任 2011年10月 同社がHD設立により株式会社ミツウロコ グループ ホールディングス監査役就任 2015年6月 株式会社ミツウロコリース 代表取締役就任 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役 監査等委員	佐 塚 卓	1980年3月7日生	2005年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2010年7月 株式会社AGSコンサルティング/AGS税理士法人入所 2014年11月 佐塚公認会計士事務所設立 代表就任 2017年3月 株式会社アクセルコンサルティング、アクセル会計事務所 パートナー就任(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
計					914,400

(注) 1.監査等委員である取締役 山田勝重氏、原口稔氏、佐塚卓氏は、監査等委員である社外取締役であります。
2.監査等委員でない取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②社外役員の状況

イ 社外取締役の員数(本報告書提出日現在)
当社の社外取締役は3名であります。

ロ 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
当社と社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係及びその他の利害関係は一切ありません。

ハ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役は経営全般に関する客観的かつ公平な意見や専門家の見地から重要な情報を提供頂くことで、企業統治強化の一層の有効化に寄与しております。
なお、社外取締役の独立性確保の要件につきましては、当社独自の基準又は方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見ともに優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。

ニ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
コーポレート・ガバナンスに関しましては、外部専門家による確認を行っており、逐次チェックが行える体制としております。他社での豊富な役員経験や会計・法律等の高い専門性をもった社外取締役が企業統治機能強化に資すると考え、社外取締役3名で経営に対する監視を行っております。


ホ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査室との関係
社外取締役および社外監査役は取締役会に出席し積極的に質疑及び意見表明を行っております。監査等委員である社外取締役は、内部監査室と密接に連携し、内部監査結果の報告を受けるとともに、必要に応じて内部監査室に詳細な説明を求め、内容について協議し、重要な事項については取締役会に問題を提起し、改善を図ることができる体制を採っております。また、会計監査人からは会計監査内容及び内部統制の状況等に係る報告を受ける体制を採っております。