株式会社ＳＹＳホールディングス 役員の状況 (2024年7月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 会長兼社長	鈴木 裕紀	1964年11月28日生	1986年4月 株式会社シスコン(現株式会社CIJネクスト) 入社 1991年1月 株式会社エスワイシステム設立 代表取締役社長 2004年1月 上海裕日軟件有限公司 法人代表董事長 2005年2月 中部アイティ協同組合 代表理事 2006年3月 西安裕日軟件有限公司設立 法人代表董事長 2011年2月 株式会社SYI設立 代表取締役社長 2011年8月 SYS Vietnam Co., Ltd.設立 Representative Director 2012年4月 PT.SYS INDONESIA設立 Komisaris(現任) 2012年5月 株式会社エス・ケイ 代表取締役会長 2013年3月 株式会社エスワイシステム 代表取締役会長 2013年8月 当社設立 代表取締役会長 2013年12月 上海裕日軟件有限公司 董事 2014年1月 西安裕日軟件有限公司 董事 2014年9月 当社 代表取締役会長兼社長(現任) 2015年4月 株式会社エスワイシステム 代表取締役社長 2018年10月 同社 代表取締役社長執行役員 2022年10月 同社 取締役会長(現任)	(注)1	3,910,926
取締役 専務執行役員 管理本部長	後藤 大祐	1977年3月24日生	2001年4月 株式会社エスワイシステム 入社 2007年8月 同社 取締役中部事業部長 2010年10月 同社 取締役管理本部長兼経営企画室長 2012年1月 西安裕日軟件有限公司 監事 2012年5月 上海裕日軟件有限公司 監事 2013年3月 株式会社エスワイシステム 常務取締役経営統括本部長 2013年7月 株式会社アグリッド(現株式会社グローバル・インフォメーション・テクノロジー)設立 監査役 2013年8月 当社設立 常務取締役管理本部長 2013年11月 株式会社エスワイシステム 常務取締役管理本部長 2016年4月 上海裕日軟件有限公司 董事 2018年10月 当社 取締役常務執行役員 管理本部長 株式会社エスワイシステム 取締役常務執行役員 管理本部長 2021年10月 当社 取締役専務執行役員 管理本部長(現任) 株式会社エスワイシステム 取締役専務執行役員 管理本部長(現任) 2022年11月 株式会社ネットパーク21 取締役(現任) つくばソフトウェアエンジニアリング株式会社 取締役(現任) 株式会社アイガ 取締役(現任)	(注)1	45,332

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 事業統括本部長兼 中部ブロック長	一柳 泰行	1966年1月10日生	1989年3月 株式会社愛知冠婚葬祭互助会 入社 1998年3月 株式会社千歳樓 入社 2004年6月 株式会社エスワイシステム 入社 2007年8月 株式会社エスワイネクスト 取締役 2009年1月 株式会社エスワイシステム 取締役関西事業部長 2011年2月 株式会社SYI設立 取締役 2013年3月 株式会社エスワイシステム 取締役西日本事業統括本部長 2013年8月 当社設立 取締役 2015年4月 株式会社エスワイシステム 取締役関東事業部長 2017年8月 同社 取締役関東事業本部長 2018年4月 株式会社オルグ 取締役 2018年10月 当社 執行役員 株式会社エスワイシステム 取締役執行役員関東事業本部長 2020年6月 当社 執行役員管理本部グループ営業統括本部長 株式会社エスワイシステム 取締役執行役員管理本部営業統括本部長 2021年2月 サイバーネックス株式会社 取締役(現任) 2021年4月 当社 執行役員 事業統括推進本部長 兼 関東事業統括推進部長 株式会社エスワイシステム 取締役執行役員(現任) 2021年10月 当社 取締役 事業統括推進本部長 2021年11月 株式会社レゾナント・コミュニケーションズ 取締役(現任) 株式会社スレッドアンドハーフ 取締役(現任) 2022年11月 つくばソフトウェアエンジニアリング株式会社 取締役(現任) THAI SOFTWARE ENGINEERING CO., LTD. Director(現任) 株式会社アイガ 取締役(現任) 2023年5月 株式会社ネットパーク21 取締役(現任) 2023年8月 当社 取締役 事業統括本部長 兼 中部ブロック長(現任) 2024年10月 シー・アイ・システム株式会社 取締役(現任)	(注)1	44,156
取締役 事業統括本部 関西ブロック長	玉本 真也	1974年10月26日生	1997年6月 株式会社日本リサーチ研究所 入社 1999年4月 株式会社エヴァクリーン 入社 2001年7月 株式会社ツーハンド 入社 2005年1月 株式会社エスワイシステム 入社 2018年4月 株式会社エスワイシステム 関西事業部長 2018年10月 当社 執行役員 2020年8月 株式会社エスワイシステム 取締役執行役員関西事業本部長 2021年6月 株式会社SYI 取締役(現任) 2021年10月 当社 取締役 株式会社エスワイシステム 取締役常務執行役員関西事業本部長 2022年10月 同社 代表取締役社長執行役員(現任) 2022年11月 THAI SOFTWARE ENGINEERING CO., LTD. Director(現任) 株式会社アシック 代表取締役社長執行役員 株式会社アイガ 取締役(現任) 2023年8月 当社 取締役 事業統括本部 関西ブロック長(現任) 2024年2月 シー・アイ・システム株式会社 取締役(現任)	(注)1	49,824
取締役執行役員事業統括本部 関東ブロック長	風間 哲也	1958年3月22日生	1997年6月 協栄産業株式会社 入社 1999年4月 株式会社オージス総研 入社 2001年7月 同社 東日本営業部長 2005年1月 同社 営業本部副本部長 2018年4月 同社 執行役員 2018年10月 株式会社宇部情報システム 出向 2020年8月 同社 取締役常務執行役員 営業本部長 2021年6月 同社 常務執行役員 管理本部長 2021年10月 当社 入社 2023年5月 当社 執行役員 関東事業統括推進部長 2023年8月 当社 執行役員 事業統括本部 関東ブロック部長 2023年10月 当社 取締役執行役員 事業統括本部 関東ブロック長(現任) 2024年3月 株式会社マリオン 取締役(現任)	(注)1	2,170

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	岩田 則子	1959年12月10日生	1982年4月 通商産業省名古屋通商産業局(現経済産業省中部経済産業局)入局 2018年4月 同局 産業部長 2019年4月 同局 資源エネルギー環境部長 2020年8月 国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学 予防早期医療創成センター 准教授 2022年10月 当社 取締役(現任) 2024年5月 いわた行政書士事務所 代表 行政書士(現任)	(注)1	―
取締役(常勤監査等委員)	堀江 克由	1968年12月11日生	1989年4月 長谷虎紡績株式会社 入社 1991年6月 株式会社エスワイシステム 入社 2007年4月 同社 中部事業部オープンシステム部 次長 2007年8月 株式会社エスワイネクスト 出向 同社 取締役 2015年4月 当社 管理本部経営企画グループ 2015年8月 当社 内部監査室 2017年2月 株式会社エスワイシステム 中部事業部営業部 2018年8月 当社 内部監査室 フェロー 2019年5月 サイバーネックス株式会社 監査役(現任) 2019年10月 当社 常勤監査役 株式会社エスワイシステム 監査役(現任) 株式会社SYI 監査役(現任) 株式会社エス・ケイ 監査役(現任) 株式会社グローバル・インフォメーション・テクノロジー 監査役(現任) 株式会社総合システムリサーチ 監査役(現任) 株式会社テクノフュージョン 監査役(現任) 株式会社オルグ 監査役(現任) 2021年5月 株式会社レゾナント・コミュニケーションズ 監査役(現任) 2021年11月 株式会社スレッドアンドハーフ 監査役(現任) 2022年10月 当社 取締役(常勤監査等委員)(現任) 2022年11月 株式会社ネットパーク21 監査役(現任) つくばソフトウェアエンジニアリング株式会社 監査役(現任) 株式会社アシック 監査役 株式会社アイガ 監査役(現任) 2024年2月 シー・アイ・システム株式会社 監査役(現任) 2024年3月 株式会社マリオン 監査役(現任) 2024年8月 株式会社アダムアップ 監査役(現任) 株式会社SUNシステムズ 監査役(現任)	(注)2	48,000
取締役(監査等委員)	森戸 尉之	1982年9月26日生	2009年12月 弁護士登録 2010年1月 入谷法律事務所 弁護士 2014年1月 森戸法律事務所 弁護士 2014年8月 当社 監査役 2015年1月 FSK有限会社(現FSK株式会社) 社外取締役 2016年5月 WKUパートナーズ株式会社 社外取締役(現任) 2019年2月 弁護士法人森戸法律事務所 弁護士(現任) 2022年10月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	―
取締役(監査等委員)	深井 貴伸	1955年10月2日生	1978年4月 日本インフォメーション株式会社 入社 2000年6月 同社 取締役中部本部長 2001年6月 同社 常務取締役 2003年6月 同社 取締役社長 2010年6月 同社 代表取締役社長 2012年6月 カタリスト株式会社 入社 2014年8月 当社 監査役 2022年10月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	―
計					4,100,408

(注) 1.2024年10月29日開催の定時株主総会から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2.2024年10月29日開催の定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.岩田則子氏、森戸尉之氏及び深井貴伸氏は、社外取締役であります。
4.当社は、2024年8月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。上記「所有株式数」については、当該株式分割後の株式数を記載しております。

② 社外役員の状況

イ.社外取締役及び社外取締役(監査等委員)の員数

当社の社外取締役は1名であります。
当社の監査等委員である社外取締役は2名であります。

ロ.社外取締役及び社外取締役(監査等委員)の選任状況に関する考え方及び提出会社との人的・資本的取引関係その他利害関係

社外取締役及び社外取締役(監査等委員)の独立性に関する判断は、株式会社東京証券取引所「上場管理に関するガイドライン」の規定に基づき、総合的に判断しております。
社外取締役及び社外取締役(監査等委員)は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また、兼任先と当社との間についても人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

・社外取締役

岩田 則子	過去に社外監査役及び社外取締役になること以外の方法で会社の経営に関与したことがありませんが、経済産業省要職を歴任しており、その高い知見と幅広い経験をもとに、当社の経営を監督していただけると判断したため、社外取締役として選任しております。 また、同氏は、独立役員の属性として、株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当することはなく、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないため、独立性は確保されているものと判断しております。 なお、同氏及び同氏の兼任先と当社との間に特別の利害関係等はありません。

・社外取締役(監査等委員)

森戸 尉之	過去に社外監査役及び社外取締役になること以外の方法で会社の経営に関与したことがありませんが、弁護士として法務に関する専門的な知識と実務経験を当社の監査に活かし、監査等委員として適切に職務を遂行できると判断し、社外取締役(監査等委員)として選任しております。 また、同氏は、独立役員の属性として、株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当することはなく、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないため、独立性は確保されているものと判断しております。 なお、同氏及び同氏の兼任先と当社との間に特別の利害関係等はありません。
深井 貴伸	同氏の情報サービス産業分野を中心とした業界動向や企業経営に関する高度な見識を当社の監査に活かし、監査等委員として適切に職務を遂行できると判断し、社外取締役(監査等委員)として選任しております。 また、同氏は、独立役員の属性として、株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当することはなく、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないため、独立性は確保されているものと判断しております。 なお、同氏と当社との間に特別の利害関係等はありません。

ハ.社外取締役及び社外取締役(監査等委員)が企業統治において果たす役割

当社は、取締役会において社外の視点からの意見を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ、経営の透明性確保が実現できるものと考えております。また、専門的知見に基づくアドバイスを受けることにより、取締役会における適切な意思決定が可能となるものと考えております。

ニ.社外取締役又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、独立した立場から経営の意思決定の監督・監査を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査とも適宜連携し、社外の視点から助言を行っております。
社外取締役(監査等委員)は、常勤監査等委員と連携し、「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況、②内部監査の状況」に記載した監督・監査を独立した立場から行っております。