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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TLR0 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社T&Dホールディングス 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
ア.本有価証券報告書提出日現在の役員の状況
2024年6月13日(本有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
(注)1
代表取締役会長上原 弘久1962年1月25日生
1984年4月太陽生命保険相互会社入社
2005年2月T&Dアセットマネジメント
株式会社取締役
2011年4月当社執行役員
2012年4月T&Dフィナンシャル生命保険
株式会社取締役
2014年4月太陽生命保険株式会社執行役員
2014年6月同社取締役執行役員
2015年4月同社取締役常務執行役員
2016年4月同社取締役専務執行役員
2017年4月同社取締役
2017年4月当社副社長執行役員
2017年6月T&Dフィナンシャル生命保険
株式会社取締役
2017年6月当社代表取締役副社長
2018年4月当社代表取締役社長
2024年4月当社代表取締役会長(現任)
(注)260,700
代表取締役社長森山 昌彦1965年8月16日生
1989年4月大同生命保険相互会社入社
2016年4月大同生命保険株式会社執行役員
2019年4月同社常務執行役員
2019年6月同社取締役常務執行役員
2022年4月同社取締役(現任)
2022年4月当社専務執行役員
2022年6月当社取締役専務執行役員
2022年10月株式会社All Right取締役
2023年6月当社代表取締役専務執行役員
2024年4月当社代表取締役社長(現任)
(注)217,100
取締役専務執行役員
財務戦略部担当
主計部担当
永井 穂高1963年7月2日生
2002年4月大同生命保険株式会社入社
2015年4月当社執行役員
2017年4月T&Dフィナンシャル生命保険株式会社常務執行役員
2017年6月同社取締役常務執行役員
2020年4月同社取締役専務執行役員
2021年6月同社取締役(現任)
2021年6月当社常務執行役員
2022年6月T&Dアセットマネジメント株式会社取締役(現任)
2023年6月当社取締役常務執行役員
2024年4月当社取締役専務執行役員(現任)
(注)215,600
取締役大庫 直樹1962年4月27日生
1985年4月マッキンゼー・アンド・カンパニ
ー入社
1999年7月同社パートナー
2005年7月GEコンシューマー・ファイナンス株式会社(現 新生フィナンシャル株式会社)執行役員
2008年8月ルートエフ株式会社代表取締役
(現任)
2017年6月当社取締役(現任)
(注)24,500



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
(注)1
取締役渡邊 賢作1971年2月17日生
1997年4月弁護士登録
1997年4月岡崎・大橋・前田法律事務所
(現:東啓綜合法律事務所)入所
2006年1月同所パートナー(現任)
2016年6月T&Dフィナンシャル生命保険
株式会社監査役
2020年6月当社取締役(現任)
(注)21,300
取締役副島 直樹1958年11月20日生
1981年4月太陽生命保険相互会社入社
2009年4月太陽生命保険株式会社執行役員
2011年4月同社常務執行役員
2011年6月同社取締役常務執行役員
2014年4月同社代表取締役専務執行役員
2016年4月同社代表取締役副社長
2019年4月同社代表取締役社長(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
(注)225,310
取締役北原 睦朗1959年11月7日生
1982年4月大同生命保険相互会社入社
2010年4月大同生命保険株式会社執行役員
2013年4月同社常務執行役員
2013年6月同社取締役常務執行役員
2015年4月当社常務執行役員
2016年4月
大同生命保険株式会社
取締役専務執行役員
2017年4月当社専務執行役員
2019年6月大同生命保険株式会社
代表取締役専務執行役員
2020年4月同社代表取締役副社長
2021年4月同社代表取締役社長(現任)
2021年6月当社取締役(現任)
(注)240,800
取締役
(常勤監査等委員)
居川 孝志1962年7月17日生
1985年4月大同生命保険相互会社入社
2012年4月大同生命保険株式会社執行役員
2016年4月同社常務執行役員
2017年6月同社取締役常務執行役員
2020年4月当社常務執行役員
2021年4月大同生命保険株式会社取締役
専務執行役員
2022年6月T&Dユナイテッドキャピタル
株式会社監査役(現任)
2022年6月当社取締役(常勤監査等委員)
(現任)
(注)365,900
取締役
(常勤監査等委員)
東城 孝1963年10月29日生
1986年4月太陽生命保険相互会社入社
2017年4月太陽生命保険株式会社執行役員
2021年4月当社執行役員
2021年4月
ペット&ファミリー損害保険
株式会社取締役
2021年6月T&Dユナイテッドキャピタル
株式会社取締役
2022年6月
当社取締役(常勤監査等委員)
(現任)
(注)315,000



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
(注)1
取締役
(監査等委員)
檜垣 誠司1951年5月25日生
1975年4月株式会社大和銀行(現:株式会社りそな銀行)入行
2003年6月株式会社りそな銀行執行役
2005年6月株式会社りそなホールディングス
執行役
2006年6月同社取締役
2007年6月同社取締役兼代表執行役社長
2009年4月株式会社りそな銀行代表取締役兼
執行役員
2011年6月同社取締役副会長
2013年4月株式会社りそなホールディングス
取締役
2013年6月りそな総合研究所株式会社理事長
2018年6月当社取締役
2020年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)32,400
取締役
(監査等委員)
山田 眞之助1956年2月20日生
1983年10月
監査法人朝日会計社(現:有限責任あずさ監査法人)入所
1987年3月公認会計士登録
2010年7月有限責任あずさ監査法人パートナー
2010年7月日本公認会計士協会常務理事
2020年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)32,200
取締役
(監査等委員)
太子堂 厚子1975年7月3日生
2001年10月弁護士登録
2001年10月森綜合法律事務所(現:森・濱田松本法律事務所)入所
2010年1月同所パートナー(現任)
2022年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)30
250,810


(注) 1 所有株式数は2024年3月末時点の状況を記載しております。
2 2023年6月28日開催の定時株主総会から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3 2022年6月28日開催の定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 取締役大庫 直樹、取締役渡邊 賢作、取締役檜垣 誠司、取締役山田 眞之助及び取締役太子堂 厚子は、社外取締役であります。
5 当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役は以下のとおりとなります。
氏名生年月日略歴所有株式数(株)
(注)1
新間 祐一郎1978年12月11日生2004年10月 弁護士登録
2004年10月 岡崎・大橋・前田法律事務所
(現:東啓綜合法律事務所)入所
2014年3月 ニューヨーク州弁護士登録
2014年7月 東啓綜合法律事務所 パートナー
(現任)
2020年6月 T&Dフィナンシャル生命保険
株式会社監査役(現任)
0

6 取締役を兼務していない執行役員及びグループ執行役員は、以下のとおりであります。
専務執行役員 事業推進部担当 磯部 友康
常務執行役員 リスク統括部担当 金澤 巌
執行役員 サステナビリティ推進部担当
広報部担当
リスク統括部副担当 森 恭弘
執行役員 システム統括部担当 渡邉 和典
執行役員 経営企画部担当
IR部担当 森谷 芳隆
執行役員 経営企画部副担当
財務戦略部副担当 本田 孝宏

執行役員 人事総務部担当
内部監査部担当 今井 敏勝
グループ執行役員 森中 哉也
グループ執行役員 田中 義久
グループ執行役員 池端 修

イ.定時株主総会後の役員の状況
2024年6月26日開催予定の第20回定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員でない取締役9名選任の件」及び「監査等委員である取締役5名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員状況は、以下のとおりとなります。
なお、役職名及び略歴は、第20回定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.2%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
(注)1
代表取締役会長上原 弘久1962年1月25日生
1984年4月太陽生命保険相互会社入社
2005年2月T&Dアセットマネジメント
株式会社取締役
2011年4月当社執行役員
2012年4月T&Dフィナンシャル生命保険
株式会社取締役
2014年4月太陽生命保険株式会社執行役員
2014年6月同社取締役執行役員
2015年4月同社取締役常務執行役員
2016年4月同社取締役専務執行役員
2017年4月同社取締役
2017年4月当社副社長執行役員
2017年6月T&Dフィナンシャル生命保険
株式会社取締役
2017年6月当社代表取締役副社長
2018年4月当社代表取締役社長
2024年4月当社代表取締役会長(現任)
2024年6月太陽生命保険株式会社取締役(現任)
(注)260,700
代表取締役社長森山 昌彦1965年8月16日生
1989年4月大同生命保険相互会社入社
2016年4月大同生命保険株式会社執行役員
2019年4月同社常務執行役員
2019年6月同社取締役常務執行役員
2022年4月同社取締役
2022年4月当社専務執行役員
2022年6月当社取締役専務執行役員
2022年10月株式会社All Right取締役
2023年6月当社代表取締役専務執行役員
2024年4月当社代表取締役社長(現任)
(注)217,100
取締役専務執行役員
財務戦略部担当
主計部担当
永井 穂高1963年7月2日生
2002年4月大同生命保険株式会社入社
2015年4月当社執行役員
2017年4月T&Dフィナンシャル生命保険株式会社常務執行役員
2017年6月同社取締役常務執行役員
2020年4月同社取締役専務執行役員
2021年6月同社取締役(現任)
2021年6月当社常務執行役員
2022年6月T&Dアセットマネジメント株式会社取締役
2023年6月当社取締役常務執行役員
2024年4月当社取締役専務執行役員(現任)
2024年6月大同生命保険株式会社取締役(現任)
(注)215,600
取締役常務執行役員
内部監査部担当
二見 陽子1962年7月31日生
1991年2月太陽生命保険相互会社入社
2017年4月太陽生命保険株式会社執行役員
2018年6月同社取締役執行役員
2024年4月同社取締役常務執行役員
2024年6月当社取締役常務執行役員(現任)
(注)25,700


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
(注)1
取締役渡邊 賢作1971年2月17日生
1997年4月弁護士登録
1997年4月岡崎・大橋・前田法律事務所
(現:東啓綜合法律事務所)入所
2006年1月同所パートナー(現任)
2016年6月T&Dフィナンシャル生命保険
株式会社監査役
2020年6月当社取締役(現任)
(注)21,300
取締役加藤 正純1952年1月29日生
1974年4月株式会社日本長期信用銀行(現:株式会社SBI新生銀行)入行
2000年3月同行執行役員
2004年6月株式会社新生銀行常務執行役
2005年9月同行専務執行役
2008年6月同行代表執行役副社長
2010年10月ラッセル・インベストメント株式会社代表執行役員兼副会長
2013年1月同社代表取締役副会長
2023年10月同社代表取締役
2024年6月当社取締役(現任)
(注)20
取締役夫馬 賢治1980年3月27日生
2004年4月株式会社リクルートエイブリック(現:株式会社リクルート)入社
2013年7月株式会社ニューラル代表取締役CEO(現任)
2024年6月当社取締役(現任)
(注)20
取締役副島 直樹1958年11月20日生
1981年4月太陽生命保険相互会社入社
2009年4月太陽生命保険株式会社執行役員
2011年4月同社常務執行役員
2011年6月同社取締役常務執行役員
2014年4月同社代表取締役専務執行役員
2016年4月同社代表取締役副社長
2019年4月同社代表取締役社長(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
(注)225,310
取締役北原 睦朗1959年11月7日生
1982年4月大同生命保険相互会社入社
2010年4月大同生命保険株式会社執行役員
2013年4月同社常務執行役員
2013年6月同社取締役常務執行役員
2015年4月当社常務執行役員
2016年4月
大同生命保険株式会社
取締役専務執行役員
2017年4月当社専務執行役員
2019年6月大同生命保険株式会社
代表取締役専務執行役員
2020年4月同社代表取締役副社長
2021年4月同社代表取締役社長(現任)
2021年6月当社取締役(現任)
(注)240,800
取締役
(常勤監査等委員)
居川 孝志1962年7月17日生
1985年4月大同生命保険相互会社入社
2012年4月大同生命保険株式会社執行役員
2016年4月同社常務執行役員
2017年6月同社取締役常務執行役員
2020年4月当社常務執行役員
2021年4月大同生命保険株式会社取締役
専務執行役員
2022年6月T&Dユナイテッドキャピタル
株式会社監査役(現任)
2022年6月当社取締役(常勤監査等委員)
(現任)
(注)365,900
取締役
(常勤監査等委員)
東城 孝1963年10月29日生
1986年4月太陽生命保険相互会社入社
2017年4月太陽生命保険株式会社執行役員
2021年4月当社執行役員
2021年4月
ペット&ファミリー損害保険
株式会社取締役
2021年6月T&Dユナイテッドキャピタル
株式会社取締役
2022年6月
当社取締役(常勤監査等委員)
(現任)
2024年6月太陽生命保険株式会社監査役(現任)
(注)315,000



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
(注)1
取締役
(監査等委員)
山田 眞之助1956年2月20日生
1983年10月
監査法人朝日会計社(現:有限責任あずさ監査法人)入所
1987年3月公認会計士登録
2010年7月有限責任あずさ監査法人パートナー
2010年7月日本公認会計士協会常務理事
2020年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)32,200
取締役
(監査等委員)
太子堂 厚子1975年7月3日生
2001年10月弁護士登録
2001年10月森綜合法律事務所(現:森・濱田松本法律事務所)入所
2010年1月同所パートナー(現任)
2022年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)30
取締役
(監査等委員)
日戸 興史1961年2月1日生
1983年4月立石電機株式会社(現:オムロン株式会社)入社
2011年6月オムロン株式会社執行役員
2013年4月同社執行役員常務
2014年4月同社執行役員専務
2014年6月同社取締役執行役員専務
2017年4月同社取締役執行役員専務CFO
2023年4月同社取締役
2024年6月当社取締役(現任)
(注)30
249,610


(注) 1 所有株式数は2024年3月末時点の状況を記載しております。
2 2024年6月26日開催予定の定時株主総会から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3 2024年6月26日開催予定の定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 取締役渡邊 賢作、取締役加藤 正純、取締役夫馬 賢治、取締役山田 眞之助、取締役太子堂 厚子及び取締役日戸 興史は、社外取締役であります。
5 当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役は以下のとおりとなります。
氏名生年月日略歴所有株式数(株)
(注)1
新間 祐一郎1978年12月11日生2004年10月 弁護士登録
2004年10月 岡崎・大橋・前田法律事務所
(現:東啓綜合法律事務所)入所
2014年3月 ニューヨーク州弁護士登録
2014年7月 東啓綜合法律事務所 パートナー
(現任)
2020年6月 T&Dフィナンシャル生命保険
株式会社監査役
0

6 取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりであります。
専務執行役員 事業推進部担当 磯部 友康
常務執行役員 リスク統括部担当 金澤 巌
執行役員 サステナビリティ推進部担当
広報部担当
リスク統括部副担当 森 恭弘
執行役員 システム統括部担当 渡邉 和典
執行役員 経営企画部担当
IR部担当 森谷 芳隆
執行役員 経営企画部副担当
財務戦略部副担当 本田 孝宏

執行役員 人事総務部担当 今井 敏勝
グループ執行役員 森中 哉也
グループ執行役員 田中 義久
グループ執行役員 池端 修

②社外取締役の機能・役割等についての考え方並びに選任状況(独立性に関する基準又は方針の内容を含む)
当社では、社外の企業経営者・法律専門家・会計専門家等、豊富な経験及び見識を有する者による意見を当社グループの経営方針、内部統制の構築等及び業務執行の監督に適切に反映させるため、複数の社外取締役を選任することとしており、本有価証券報告書提出日現在、社外取締役5名を選任しております。
2024年6月26日開催予定の第20回定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員でない取締役9名選任の件」及び「監査等委員である取締役5名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役は6名となります。
社外取締役については、高度な専門知識、幅広い見識を有していることから、これらの知識・経験を活かし、一般株主保護の観点等から経営の重要な意思決定及び業務執行の監督等の役割を果たすことが期待できると考えております。さらに、監査等委員である社外取締役については、監査等委員でない取締役の職務執行の監査等の役割も果たすことが期待できると考えております。
なお、社外取締役である大庫 直樹、渡邊 賢作、檜垣 誠司及び山田 眞之助については、株式会社東京証券取引所に対し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。加藤 正純、夫馬 賢治、日戸 興史については、上記議案が承認可決された場合、同様に独立役員として届け出る予定であります。太子堂 厚子については、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しておりますが、所属する森・濱田松本法律事務所のルールに従い、独立役員として届け出ておりません。
また、当社は社外取締役の独立性基準(注)を定めております。大庫 直樹、渡邊 賢作、檜垣 誠司、山田 眞之助、太子堂 厚子、加藤 正純、夫馬 賢治及び日戸 興史については、当社の独立性基準を満たしております。

(注)社外取締役の独立性基準
1.現にまたは過去10年間において、当社および当社の子会社の業務執行者でないこと。
2.現にまたは最近において、当社を主要な取引先とする者・その業務執行者、または当社の主要な取引先・その業務執行者でないこと。
3.現にまたは最近において、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、もしくは法律専門家でないこと。
4.現にまたは最近において、当社および当社の子会社の業務執行者の近親者、もしくは上記2および上記3に掲げる者の近親者でないこと。
5.その他、社外取締役としての職務を遂行するうえで独立性に疑いがないこと。


③社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との
関係
監査等委員である取締役と、監査等委員でない社外取締役及び会計監査人による定期的なミーティング等を実施し、情報交換を行ってまいります。
また、取締役会において内部監査や内部統制の担当役員が、内部監査結果や内部統制の状況等について定期的に社外取締役へ報告を行ってまいります。
なお、2023年度の監査等委員会と会計監査人・内部監査部との連携は、(3)監査の状況-①エ.「会計監査人、内部監査部との連携」を参照ください。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03851] S100TLR0)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。