株式会社Ｔ．Ｓ．Ｉ 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	北山 忠雄	1954年9月26日生	1982年1月 きたやま工芸(自営) 1985年4月 株式会社デイム入社 1986年4月 同社取締役 1992年4月 株式会社嵯峨野不動産入社 1994年9月 株式会社エルハウジング 代表取締役社長 1995年11月 株式会社北山住宅販売設立 代表取締役社長(現任) 1997年12月 株式会社北山コーポレーション設立 取締役 2007年3月 株式会社智理積設立 取締役 2010年2月 当社設立 代表取締役社長(現任)	(注)2	498,500
専務取締役	北山 優吾	1985年5月14日生	2008年4月 シャープ株式会社入社 2010年2月 当社設立発起人 取締役 2011年1月 株式会社北山コーポレーション 取締役 2017年7月 株式会社北山住宅販売 取締役(現任) 2017年9月 当社専務取締役(現任)	(注)2	128,500
取締役 管理部長	三宅 裕介	1988年10月21日生	2011年4月 住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社 2014年1月 当社入社 2017年1月 当社管理部長 2017年7月 株式会社北山住宅販売 監査役 2019年1月 当社取締役管理部長(現任)	(注)2	5,500
取締役 居宅介護支援部長	髙岡 まり子	1962年4月4日生	2003年1月 社会福祉法人能登川町社会福祉協議会(現 社会福祉法人東近江市社会福祉協議会)入職 2013年1月 当社入社 2014年10月 当社居宅介護支援部長 2015年7月 当社取締役居宅介護支援部長(現任)	(注)2	5,500
取締役	金澤 光司	1975年4月23日生	2000年4月 株式会社リクルート入社 2010年10月 来世幸福セレモニー株式会社 代表取締役(現任) 2012年5月 ワールドイズワン株式会社 代表取締役 2013年8月 株式会社アクセス 代表取締役(現任) 2020年3月 当社取締役(現任) 2021年12月 株式会社フロンティアテクノロジー 取締役(現任)	(注)2	-
取締役	吉田 誠司	1965年4月9日生	1997年4月 中村利雄法律事務所 所属 2011年1月 公益財団法人オムロン地域協力基金評議員(現任) 2016年1月 弁護士法人中村利雄法律事務所 代表社員(現任) 2016年6月 京都市第二行政不服審査会 会長(現任) 2021年3月 当社取締役(現任) 2023年4月 京都弁護士会 会長(現任)	(注)2	-
常勤監査役	日原 直人	1959年1月18日生	1981年4月 松下電器産業株式会社(現 パナソニック ホールディングス株式会社)入社 2014年7月 日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社(現 日本アイ・ビー・エム デジタルサービス株式会社)入社 2019年2月 当社常勤監査役(現任)	(注)3	2,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役	松室 伸二	1949年5月1日生	1994年8月 カオスサポート有限会社設立 2001年2月 イシンホーム株式会社(現 株式会社イシン住宅研究所)入社 2001年3月 同社管理部長 2001年5月 同社取締役 2004年11月 シーシーエス株式会社入社 経理部長代理 2005年8月 同社管理本部長 2005年10月 同社取締役 2007年2月 同社取締役管理本部・内部統制担当 2007年10月 同社常勤監査役 2009年10月 同社取締役 2011年10月 同社取締役兼常務執行役 管理部門担当 2012年8月 同社取締役兼代表執行役専務 2016年9月 ソリッドビジョン株式会社設立 代表取締役 2017年3月 当社監査役(現任) 2018年11月 2022年6月 株式会社WorldLink & Company 取締役 ソリッドビジョン株式会社 取締役(現任)	(注)3	-
監査役	武田 久美	1971年1月17日生	1994年4月 株式会社ラピーヌ入社 2001年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2017年7月 武田公認会計士事務所設立 代表(現任) 2020年3月 当社監査役(現任) 2020年9月 株式会社北山住宅販売 監査役(現任)	(注)3	-
計					640,000

(注)1.取締役金澤光司及び吉田誠司は、社外取締役であり、監査役日原直人、松室伸二及び武田久美は、社外監査役であります。
2.2024年3月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.2024年3月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.専務取締役北山優吾は、代表取締役社長北山忠雄の二親等内の親族(子)であります。

② 社外役員の状況
当社では、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役金澤光司は、複数の会社を経営する経営者としての知識・経験を有するほか、当社経営陣から独立した立場で、助言・提言を期待できると判断したことから、社外取締役に選任しております。当人と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当人は来世幸福セレモニー株式会社の代表取締役、株式会社アクセスの代表取締役、株式会社フロンティアテクノロジーの取締役を兼任しておりますが、当社と当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。
社外取締役吉田誠司は、弁護士であり、長年に亘って職務を通じて培われた法律・コンプライアンス等に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、当社経営陣から独立した立場で、助言・提言を期待できると判断したことから、社外取締役に選任しております。当人と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当人は弁護士法人中村利雄法律事務所の代表社員、京都弁護士会の会長、公益財団法人オムロン地域協力基金の評議員、京都市第二行政不服審査会の会長であります。これらの法人等と当社との間には特別な関係はありません。
社外監査役日原直人は、事業会社のシステム・情報セキュリティ部門を中心として培った経験等、これまでに培われた豊富な経験から、当社の監査役に相応しいと判断し、社外監査役に選任しております。当人は当社の株式2,000株を保有しておりますが、当人と当社との間には、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役松室伸二は、長年に亘って管理部門の責任者及び上場企業の取締役、監査役を歴任し、経理・財務及び会計・コンプライアンスに関する相当程度の知見を有しているものと判断し、社外監査役に選任しております。当人と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当人はソリッドビジョン株式会社の取締役を兼任しておりますが、当社と当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。
社外監査役武田久美は、公認会計士であり、長年に亘って監査法人で事業会社の監査業務に従事してきた見識を活かして当社の監査機能の実効性を高めることが期待できると判断したことから、社外監査役に選任しております。当人と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しており、業務執行の迅速な意思決定や透明性を維持する組織を構築しております。
社外取締役は、取締役会に出席して必要な情報を収集し、意見を述べるほか、常勤監査役から社外取締役へ監査状況を月1回報告することや、監査役と情報交換の場を設けることにより、監査役から内部監査・会計監査の情報も収集することで、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携を図っております。
社外監査役は、取締役会、社外監査役のうち常勤監査役は、リスク・コンプライアンス委員会及びその他重要会議に出席して意見を述べるほか、取締役会の意思決定について、法令・定款の遵守及び社会性等の見地から管理・監督を行うとともに、会計監査人及び内部監査人より定期的に監査の結果報告を受けており、適宜連携を図っております。
内部統制部門は、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、常勤監査役である社外監査役をオブザーバーとし、社外取締役には適宜情報共有をすることによって、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査の強化を図っております。