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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100KEXS (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社TVE 役員の状況 (2020年9月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役
(社長執行役員)
笹野 幸明1953年9月10日
1982年3月東亜エンジニアリング株式会社入社
2010年4月当社執行役員営業本部長
2012年12月当社取締役就任 常務執行役員
2014年7月当社専務執行役員
2014年7月東亜クリエイト株式会社取締役就任
2014年10月トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.(現TVE GLOBAL ASIA PACIFIC Pte.Ltd.)取締役社長就任
2015年4月当社改革推進本部長
2015年12月当社副社長執行役員
2016年6月当社メンテナンス本部統括
2016年6月トウアサービス株式会社取締役就任
2017年12月当社代表取締役就任(現任)
社長執行役員(現任)
(注)29,514
取締役
(専務執行役員)
事業開発本部長
有松 清高1958年5月7日
1982年3月株式会社北沢バルブ(現 株式会社キッツ)入社
2016年4月同社バルブ事業統括本部プロダクトマネジメントセンター長代理
2016年12月当社取締役就任(現任)
2017年4月株式会社キッツバルブ事業統括本部参事
2017年12月トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.(現TVE GLOBAL ASIA PACIFIC Pte.Ltd.)取締役社長就任(現任)
2017年12月当社専務執行役員(現任)
事業開発本部長(現任)
2018年5月東亜クリエイト株式会社代表取締役副社長就任(現任)
2019年10月TVEリファインメタル株式会社取締役
就任(現任)
(注)24,296
取締役
(常務執行役員)
管理本部長
リスク管理担当、
内部統制統括責任者
飯田 明彦1959年7月18日
1983年4月東亜バルブ株式会社入社
2004年12月当社経理部長
2007年11月トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.(現TVE GLOBAL ASIA PACIFIC Ptd.Ltd.)取締役就任(現任)
2008年10月当社管理本部副本部長兼経営企画室長
2012年7月当社執行役員管理本部長(現任)兼「七本の矢」作戦本部副本部長
2014年12月トウアサービス株式会社代表取締役社長就任(現任)
2015年12月当社取締役就任(現任)常務執行役員(現任)
2016年6月東亜クリエイト株式会社取締役就任(現任)
2016年12月当社リスク管理担当(現任)内部統制統括責任者(現任)
2019年10月TVEリファインメタル株式会社取締役就任(現任)
(注)25,817


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役
(常務執行役員)
品質保証統括
角谷 正昭1959年1月15日
1981年4月東亜エンジニアリング株式会社入社
2008年10月当社製造部長総括安全衛生管理室長
2011年4月当社バルブ製造事業部副事業部長
2012年7月当社執行役員製鋼製造本部長兼バルブ製造本部副本部長
2014年12月当社バルブ製造本部長兼製鋼製造本部統括
2015年12月トウアサービス株式会社取締役就任(現任)
2015年12月当社取締役就任(現任)常務執行役員(現任)
2019年1月
2019年10月
当社技術本部長
当社メンテナンス本部長
2020年10月当社品質保証統括(現任)
(注)26,317
取締役三宅 利幸1959年10月13日
1983年9月東亜エンジニアリング株式会社入社
2009年4月当社メンテナンス事業部メンテナンス部長
2012年7月当社参与メンテナンス本部副本部長兼メンテナンス部長
2015年12月当社執行役員メンテナンス本部長兼メンテナンス部長
2015年12月トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.(現TVE GLOBAL ASIA PACIFIC Pte.Ltd.)取締役就任
2016年4月当社執行役員メンテナンス本部長
2017年12月トウアサービス株式会社取締役就任
当社取締役就任(現任)
2018年12月トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.
(現TVE GLOBAL ASIA PACIFIC Pte.Ltd.)取締役就任
2019年4月当社取締役常務執行役員メンテナンス本部長兼事業開発本部リファインメタルプロジェクト室長
2019年10月TVEリファインメタル株式会社代表取締役社長(現任)
(注)28,823
取締役
(執行役員)
営業本部長
奥井 一史1965年10月11日
1989年3月東亜バルブ㈱入社
2012年7月当社営業本部営業部主管兼東京支社長
2013年7月当社営業本部営業第1部副部長兼東京支社長
2014年10月当社営業本部東京支社長
2016年10月当社営業本部副本部長兼東京支社長
2017年12月当社執行役員営業本部長(現任)
2018年6月当社東京支社長(現任)
2019年12月トウアサービス株式会社取締役(現任)
2020年12月当社取締役就任(現任)
(注)2-
取締役
(常勤監査等委員)
平野 重充1957年7月20日
1993年2月東亜バルブ株式会社入社
2003年3月当社総務部総務課長
2005年10月当社総務総括部主務兼総務課長
2008年10月当社管理本部人事総務部長
2012年7月当社参与管理本部副本部長兼人事総務部長
2015年12月当社執行役員
2016年12月トウアサービス株式会社監査役就任(現任)
2016年12月東亜クリエイト株式会社監査役就任(現任)
2016年12月当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
2019年10月TVEリファインメタル株式会社監査役就任(現任)
(注)31,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
浜本 光浩1970年4月18日
2000年10月弁護士登録
2000年10月山田忠史法律事務所入所
2004年10月きっかわ法律事務所入所
2008年4月同所パートナー弁護士
2014年12月当社取締役就任
2016年12月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
2017年6月㈱ワコールホールディングス社外監査役就任(現任)
2019年2月

2019年5月
浜本綜合法律事務所代表弁護士(現任)
大阪兵庫生コンクリート工業組合員外監事(現任)
(注)3-
取締役
(監査等委員)
生川 友佳子1974年4月20日
1997年4月オリックス㈱入社
1998年6月齊藤会計事務所入所
2001年9月公認会計士・税理士古本正事務所(現デロイト トーマツ税理士法人)入所
2003年3月税理士登録
2012年7月デロイト トーマツ税理士法人 ディレクター
2015年10月生川友佳子税理士事務所所長(現任)
2015年12月当社監査役就任
2016年12月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
2018年6月KaimanaHila合同会社代表社員(現任)
2019年3月アース製薬株式会社社外監査役(現任)
(注)3-
35,767
(注)1.浜本光浩及び生川友佳子は、社外取締役であります。
2.2020年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
3.2020年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役を1名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
鈴木 浩巳1960年4月13日
1986年1月司法書士登録
1986年1月
2005年4月
鈴木司法書士事務所入所
同所所長(現任)
-
5.当社は、意思決定・監督と執行を分離することにより、事業環境の変化に対して迅速かつ効率的に対応できる経営体制を構築・運用するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で構成され、取締役を兼務しない執行役員は次の5名であります。
役名氏名職名
常務執行役員田中 博之プロジェクト統括室長
執行役員川上 浩製造本部長、調達部長
執行役員永井 貴之技術本部長
執行役員桝村 英孝営業本部副本部長、営業部長、若狭事業所長、事業開発本部リファインメタルプロジェクト室長
執行役員山田 善男メンテナンス本部長

② 社外役員の状況
当社の監査等委員である社外取締役2名は、当社と取引関係等の利害関係はありません。
・浜本光浩氏は、監査等委員である社外取締役です。同氏は、社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての経験と専門知識を活かし、当社の経営に適切な助言を適宜行っており、同氏の適切な助言は当社のガバナンス体制の強化に繋がっております。また、同氏は、一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員であり、東京証券取引所に対して独立役員届出書を提出しております。なお、当社は、同氏が在籍していたきっかわ法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、当社が同事務所に支払っている顧問料は、同事務所の業務規模に比して少額であったため、同事務所は当社に対して特段の依存はしておりません。従って、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立性が保たれていると判断しております。同氏は浜本綜合法律事務所の代表弁護士及び株式会社ワコールホールディングスの社外監査役ですが、同所及び同社と当社との間に特別な関係はありません。また、同氏は大阪兵庫生コンクリート工業組合の員外監事ですが、同組合と当社との間に特別な関係はありません。
・生川友佳子氏は、監査等委員である社外取締役です。同氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、同氏の税理士としての経験と専門知識を当社の監査体制に活かすため選任しております。また、同氏は、一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員であり、東京証券取引所に対して独立役員届出書を提出しております。なお、同氏は、当社と業務委託関係にあるデロイト トーマツ税理士法人の出身者(2015年9月退職)ですが、生川友佳子氏個人と当社との間には直接の取引関係はありません。同氏は、生川友佳子税理士事務所の所長ですが、同所と当社との間には特別な関係はありません。また、同氏はKaimanaHila合同会社の代表社員及びアース製薬株式会社の社外監査役ですが、両社と当社との間には特別な関係はありません。従って、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立性が保たれていると判断しております。
当社は、社外取締役の選任につきまして、各役員のビジネス経験、専門性及び独立性などを総合的に勘案し、決定しております。なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にするほか、客観的な視点から当社の経営等に対し、適切に意見を述べていただける方を選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、出席した取締役会において、毎回報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会においては、社外取締役として行った監査の報告をし、毎回他の監査等委員である取締役が行った監査について適宜質問をするとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。さらに、必要に応じて、内部監査室及び会計監査人と情報交換や意見交換を行うなど、相互連携を図っております。

株式所有者別状況


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