株式会社ＴＶＥ 役員の状況 (2024年9月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長	奥井 一史	1965年10月11日	1989年3月 東亜バルブ株式会社入社 2012年7月 当社営業本部営業部主管 兼 東京支社長 2013年7月 当社営業本部営業第1部副部長 兼 東京支社長 2014年10月 当社営業本部東京支社長 2016年10月 当社営業本部副本部長 兼 東京支社長 2017年12月 当社執行役員 営業本部長 2018年6月 当社執行役員 営業本部長 兼 東京支社長 2019年12月 トウアサービス株式会社取締役 2020年12月 当社取締役執行役員 営業本部長 兼 東京支社長 2021年1月 当社取締役 2021年1月 TVEリファインメタル株式会社取締役 2021年4月 同社代表取締役社長 2023年4月 当社取締役専務執行役員 2023年7月 TVEリファインメタル株式会社取締役 2023年10月 当社代表取締役社長執行役員 2023年12月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	4,316
取締役会長	笹野 幸明	1953年9月10日	1982年3月 東亜エンジニアリング株式会社入社 2010年4月 当社執行役員 営業本部長 2012年12月 当社取締役常務執行役員 営業本部長 2014年7月 当社取締役専務執行役員 営業本部長 2014年10月 トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.(現TVE GLOBAL ASIA PACIFIC Pte.Ltd.)取締役社長 2015年4月 当社取締役専務執行役員 営業本部長兼 改革推進本部長 2015年12月 当社取締役副社長執行役員 営業本部長 兼 改革推進本部長 2016年6月 当社取締役副社長執行役員 営業本部長 兼 改革推進本部長 兼 メンテナンス本部統括 2016年6月 トウアサービス株式会社取締役 2016年9月 当社取締役副社長執行役員 営業本部長 兼 メンテナンス本部統括 2017年12月 当社代表取締役社長執行役員 2023年10月 当社取締役会長(現任) 2024年4月 太陽電業株式会社取締役(現任)	(注)2	13,849

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
専務取締役 管理本部長 リスク管理担当 内部統制統括責任者	飯田 明彦	1959年7月18日	1983年4月 東亜バルブ株式会社入社 2004年12月 当社経理部長 2007年11月 トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd.(現 TVE GLOBAL ASIA PACIFIC Ptd.Ltd.)取締役(現任) 2008年10月 当社管理本部副本部長 兼 経理部長 兼経営企画室長 2012年7月 当社執行役員 管理本部長 兼 「七本の矢」作戦本部副本部長 2014年12月 トウアサービス株式会社代表取締役社長(現任) 2015年12月 当社取締役常務執行役員 管理本部長 兼 「七本の矢」作戦本部副本部長 2016年9月 当社取締役常務執行役員 管理本部長 2016年12月 当社取締役常務執行役員 管理本部長リスク管理担当、内部統制統括責任者 2019年10月 TVEリファインメタル株式会社取締役(現任) 2021年3月 当社取締役常務執行役員 管理本部長、内部統制統括責任者 2021年12月 当社取締役常務執行役員 管理本部長、リスク管理担当、内部統制統括責任者 2022年1月 太陽電業株式会社監査役(現任) 2023年12月 当社常務取締役管理本部長、 リスク管理担当、内部統制統括責任者 2024年12月 当社専務取締役管理本部長、 リスク管理担当、内部統制統括責任者(現任)	(注)2	9,408
常務取締役 メンテナンス本部長 R&Dセンター担当	三宅 利幸	1959年10月13日	1983年9月 東亜エンジニアリング株式会社入社 2009年4月 当社メンテナンス事業部 メンテナンス部長 2012年7月 当社参与メンテナンス本部副本部長 兼 メンテナンス部長 2015年12月 当社執行役員 メンテナンス本部長 兼 メンテナンス部長 2016年4月 当社執行役員 メンテナンス本部長 2017年12月 当社取締役執行役員 メンテナンス本部長 2018年12月 トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd. (現TVE GLOBAL ASIA PACIFIC Pte.Ltd.)取締役 2019年4月 当社取締役常務執行役員 メンテナンス本部長 兼 事業開発本部リファインメタルプロジェクト室長 2019年10月 当社取締役 2019年10月 TVEリファインメタル株式会社 代表取締役社長 2021年4月 当社取締役常務執行役員 社長特命事項担当、リスク管理担当 2021年4月 TVEリファインメタル株式会社取締役(現任) 2021年12月 当社取締役常務執行役員 メンテナンス本部長 2023年4月 当社取締役常務執行役員 メンテナンス本部長、R&Dセンター担当 2023年10月 トウアサービス株式会社取締役(現任) 2023年12月 当社常務取締役 メンテナンス本部長、R&Dセンター担当(現任)	(注)2	12,414

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 生産本部長 総括安全衛生管理者	川上 浩	1961年8月29日	1985年4月 東亜エンジニアリング株式会社入社 2008年10月 当社営業本部若狭メンテナンス営業部長 兼 若狭営業チームリーダー 2012年7月 当社営業本部営業部主管若狭支社長 2013年7月 当社メンテナンス本部メンテナンス部若狭統括部長 2015年6月 当社メンテナンス本部メンテナンス部若狭統括部長 兼 改革推進本部副本部長 2016年4月 当社メンテナンス本部メンテナンス部長 兼 改革推進本部副本部長 2017年12月 当社製鋼製造本部副本部長 兼 製鋼製造部長 2018年7月 当社製鋼製造本部長 兼 製鋼製造部長 2018年12月 当社執行役員 製鋼製造本部長 2019年1月 当社執行役員 製造本部長、総括安全衛生管理者 2020年1月 当社執行役員 製造本部長 兼 調達部長、総括安全衛生管理者 2022年10月 当社常務執行役員 製造本部長 兼 調達部長、総括安全衛生管理者 2023年4月 当社常務執行役員 製造本部長、総括安全衛生管理者 2023年10月 当社常務執行役員生産本部長、総括安全衛生管理者 2023年12月 当社取締役生産本部長、総括安全衛生管理者(現任) 2024年12月 トウアサービス株式会社取締役(現任)	(注)2	5,184
取締役 営業本部長	桝村 英孝	1966年10月26日	1992年9月 東亜エンジニアリング株式会社入社 2014年10月 当社営業本部若狭事業所長 2018年6月 当社営業本部営業部長 兼 若狭事業所長 2020年10月 当社執行役員 営業本部副本部長 兼 若狭事業所長 2021年1月 当社執行役員 営業本部長 兼 若狭事業所長 2022年6月 TVEリファインメタル株式会社取締役(現任) 2023年12月 当社取締役営業本部長 兼 若狭事業所長 2024年4月 当社取締役営業本部長(現任) 2024年4月 太陽電業株式会社取締役(現任)	(注)2	884
取締役	原田 英美子	1957年4月13日	1987年5月 三光建設株式会社入社 1990年7月 小川珈琲株式会社入社 2008年9月 同社総合支援部長 兼 人事部長 2017年5月 同社社長室長 2021年7月 ひとひらく株式会社代表取締役社長(現任) 2022年6月 一般社団法人 京都経営者協会副会長(理事)(現任) 2024年12月 当社取締役就任(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)	田中 博之	1960年8月2日	1983年3月 東亜バルブ株式会社入社 2009年10月 当社品質保証統括本部副本部長 兼 品質保証室長 2010年4月 当社品質保証統括本部副本部長 2010年12月 当社品質保証統括本部副本部長 兼 品質保証室長 2012年7月 当社品質保証統括室長 2013年10月 当社参与製鋼製造本部副本部長 2014年12月 当社執行役員 製鋼製造本部長 2018年7月 当社執行役員 品質保証統括 2018年12月 当社常務執行役員 品質保証統括 2020年10月 当社常務執行役員 プロジェクト統括室長 2022年10月 当社プロジェクト統括部付シニアアドバイザー 2022年12月 トウアサービス株式会社監査役(現任) 2022年12月 TVEリファインメタル株式会社監査役(現任) 2022年12月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	3,700
取締役 (監査等委員)	浜本 光浩	1970年4月18日	2000年10月 弁護士登録 2000年10月 山田忠史法律事務所入所 2004年10月 きっかわ法律事務所入所 2014年12月 当社取締役 2016年12月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2017年6月 株式会社ワコールホールディングス社外監査役(現任) 2019年2月 浜本綜合法律事務所代表弁護士(現任) 2019年5月 大阪兵庫生コンクリート工業組合員外監事(現任) 2023年2月 株式会社ギフトパッド社外監査役(現任) 2023年6月 レンゴー株式会社社外監査役(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	宮本 文子	1973年11月30日	1997年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2000年6月 東京北斗監査法人(現 仰星監査法人)入所 非常勤(現任) 2003年6月 公認会計士登録 2003年7月 中村文子公認会計士事務所所長(現任) 2008年3月 税理士登録 2017年8月 株式会社AmidAホールディングス社外監査役 2023年3月 株式会社魁力屋社外取締役(現任) 2024年6月 株式会社中西製作所社外監査役(現任) 2024年12月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
計					49,755

(注)1.原田英美子及び浜本光浩並びに宮本文子は、社外取締役であります。
2.2024年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
3.2024年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役を1名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
鈴木 浩巳	1960年4月13日	1986年1月 司法書士登録 1986年1月 2005年4月 2018年5月 鈴木司法書士事務所入所 同所所長(現任) 福栄肥料株式会社社外監査役(現任)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名(うち監査等委員である社外取締役2名)であります。
・原田英美子氏は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)です。組織開発や人材マネジメント等の豊富な経験と見識を基に、人事アドバイザリーとして幅広く活躍しており、今後、当社の人的資本経営の充実化やコーポレート・ガバナンス強化に貢献いただけるものと期待したため選任しております。
なお、同氏はひとひらく株式会社代表取締役社長であり、当社は、当該法人とアドバイザリー契約を締結しておりますが、アドバイザリー報酬は僅少であり、主要な取引先に該当するものではありません。また、同氏は一般社団法人 京都経営者協会副会長(理事)ですが、当該法人と当社との間に特別な関係はありません。従いまして、同氏は、一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員と判断し、東京証券取引所に対して独立役員届出書を提出しております。

・浜本光浩氏は、監査等委員である取締役です。同氏は、社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての経験と専門知識を活かし、当社の経営に適切な助言を適宜行っており、同氏の適切な助言は当社のガバナンス体制の強化に繋がっております。
なお、当社は、同氏が在籍していたきっかわ法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、当社が同事務所に支払っている顧問料は、同事務所の業務規模に比して少額であったため、同事務所は当社に対して特段の依存はしておりません。また、同氏は浜本綜合法律事務所の代表弁護士、株式会社ワコールホールディングスの社外監査役、大阪兵庫生コンクリート工業組合の員外監事、株式会社ギフトパッドの社外監査役、レンゴー株式会社の社外監査役ですが、当該法人等と当社との間に特別な関係はありません。従いまして、同氏は、一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員と判断し、東京証券取引所に対して独立役員届出書を提出しております。

・宮本文子氏は、監査等委員である取締役です。同氏は、社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士・税理士としての経験と専門知識を当社の監督・監査体制の強化に貢献いただけるものと期待したため選任しております。なお、同氏は、中村文子公認会計士事務所の所長、株式会社魁力屋社外取締役、株式会社中西製作所社外監査役ですが、当該法人等と当社との間には特別な関係はありません。従いまして、同氏は、一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員と判断し、東京証券取引所に対して独立役員届出書を提出しております。

当社は、社外取締役の選任につきまして、各役員のビジネス経験、専門性及び独立性などを総合的に勘案し、決定しております。なお、社外取締役を選任するにあたり、当社は独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にするほか、客観的な視点から当社の経営等に対し、適切に意見を述べていただける方を選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、出席した取締役会において、毎回報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会においては、社外取締役として行った監査の報告をし、毎回他の監査等委員である取締役が行った監査について適宜質問をするとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。さらに、必要に応じて、内部監査室及び会計監査人と情報交換や意見交換を行うなど、相互連携を図っております。