株式会社ＵＮＩＣＯＮホールディングス 役員の状況 (2025年6月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	小山 剛	1973年4月26日	1996年4月 山形建設㈱入社 2003年3月 山和建設㈱入社 2007年4月 同社取締役社長室長 2009年4月 同社専務取締役 2010年9月 大和生コン㈱白川工場取締役 2013年6月 山和建設㈱取締役副社長 2015年4月 同社代表取締役副社長 2020年4月 同社代表取締役社長 2020年6月 ㈱KS産業代表取締役社長 同年同月 大和生コン㈱白川工場代表取締役社長 2021年4月 山和建設・小野中村ホールディングス㈱(現・当社)代表取締役社長(現任) 同年12月 ㈱南会西部建設コーポレーション取締役(現任) 2022年7月 山和建設㈱取締役(現任) 同年同月 大和生コン㈱白川工場取締役(現任) 同年同月 ㈱小野中村取締役(現任) 同年同月 ㈱KS産業取締役 2023年1月 南総建㈱取締役(現任)	(注) 3.	160,000
取締役	井上 孝	1964年2月3日	1986年4月 山和建設㈱入社 2004年4月 同社管理部長 2009年4月 同社取締役管理部長 2017年7月 同社常務取締役 2022年7月 同社代表取締役社長(現任) 同年同月 大和生コン㈱白川工場代表取締役社長(現任) 同年同月 当社取締役(現任)	(注) 3.	3,000
取締役	植村 賢二	1975年2月18日	1993年4月 日本電炉㈱入社 1995年2月 中村土木㈱(現・㈱小野中村)入社 1996年7月 同社常務取締役 2003年4月 同社代表取締役社長 2018年1月 ㈱小野中村代表取締役社長 2021年12月 ㈱南会西部建設コーポレーション代表取締役社長 2022年9月 当社取締役(現任) 2023年1月 南総建㈱取締役 2024年7月 ㈱小野中村代表取締役社長(現任)	(注) 3.	8,000
取締役	大浦 和久	1970年8月13日	1989年4月 羽山総合建設㈱入社 1991年5月 大浦建設㈱設立 2000年9月 山和建設㈱入社 2014年4月 同社取締役 2019年5月 同社部長待遇 2021年5月 同社執行役員 2022年7月 同社常務取締役 2024年7月 当社取締役(現任) 同年同月 ㈱南会西部建設コーポレーション代表取締役社長(現任) 同年同月 南総建㈱取締役(現任)	(注) 3.	1,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	湯田 高弘	1978年12月7日	2004年12月 監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入所 2008年6月 公認会計士登録 2020年1月 ㈱エスネットワークス入社 2023年1月 当社入社 管理部財務経理マネージャー 同年同月 ㈱南会西部建設コーポレーション出向 執行役員総務部長 同年8月 当社帰任 2024年1月 ㈱南会西部建設コーポレーション出向 執行役員管理部長 同年同月 南総建㈱取締役 同年4月 当社管理部長 同年6月 当社取締役管理部長 同年同月 山和建設㈱監査役(現任) 同年同月 ㈱小野中村監査役(現任) 同年同月 ㈱南会西部建設コーポレーション監査役(現任) 同年同月 南総建㈱監査役(現任) 同年10月 当社取締役(現任)	(注) 3.	1,000
取締役	青海 孝行	1976年7月1日	2000年4月 アクセンチュア㈱入社 2006年10月 フェニックス・キャピタル㈱入社 2020年4月 山和建設ホールディングス㈱(現・当社)取締役(現任) 同年同月 山和建設㈱取締役 2021年1月 ㈱小野中村取締役 同年12月 ㈱南会西部建設コーポレーション取締役 2022年7月 エンデバー・ユナイテッド㈱入社(転籍) 執行役員(現任) 同年同月 南総建㈱取締役	(注) 3.	-
取締役	桂樹 正隆	1949年9月19日	1974年4月 建設省(現・国土交通省)入省 2001年7月 国土交通省中国地方整備局副局長 2002年8月 (一財)国土技術研究センター審議役 2003年5月 同法人理事 2004年8月 川田工業㈱顧問 2005年6月 同社専務執行役員 2015年7月 同社顧問 同年同月 ㈱橋梁メンテナンス代表取締役社長 2017年6月 同社顧問 同年同月 プレビーム振興会会長 2020年3月 ㈱東急総合研究所顧問 2023年3月 当社取締役(現任) 同年6月 (一社)日本支承協会会長(現任)	(注) 3.	-
取締役	谷口 徹	1950年7月15日	1973年4月 佐世保重工業㈱入社 1985年4月 日本工営㈱入社 2002年7月 ㈱安部工業所(現・㈱安部日鋼工業)入社 2004年9月 同社取締役九州支店長 2008年9月 同社取締役営業副本部長 2009年9月 同社常務取締役営業本部長 2014年10月 同社特任顧問(現任) 2017年9月 ㈱国土開発コンサルタント顧問(現任) 2024年9月 当社取締役(現任)	(注) 3.	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	佐藤 哲雄	1961年7月10日	1984年4月 東京中小企業投資育成㈱入社 2004年4月 同社業務第二部長 2005年7月 同社財務室長 2009年4月 同社業務第三部長 2015年4月 同社業務第一部審議役 2017年7月 晃陽エンジニアリング㈱監査役 2019年3月 ㈱エストケム監査役 2024年1月 当社監査役(現任) 同年同月 山和建設㈱監査役(現任) 同年同月 ㈱小野中村監査役(現任) 同年同月 ㈱南会西部建設コーポレーション監査役(現任) 同年同月 南総建㈱監査役(現任)	(注) 4.	-
監査役	石村 信雄	1974年12月20日	1997年4月 ㈱三和銀行(現・㈱三菱UFJ銀行)入行 2010年12月 最高裁判所司法研修所修了・弁護士登録 同年同月 霞ヶ関総合法律事務所(現・霞ヶ関法律事務所)入所(現任) 2023年10月 当社監査役(現任)	(注) 4.	-
監査役	角野 里奈	1980年3月12日	2003年4月 中央青山監査法人入所 2006年4月 公認会計士登録 2007年8月 PwCアドバイザリー㈱(現・PwCアドバイザリー(同))入社 2011年7月 ㈱KPMG FAS入社 2013年6月 ㈱リクルートホールディングス入社 2018年6月 八面六臂㈱常勤監査役(現任) 同年10月 角野里奈公認会計士事務所設立代表就任(現任) 同年同月 株式会社ACCESSO 代表取締役(現任) 2020年1月 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人監督役員(現任) 同年7月 ㈱エスクリ監査役 同年9月 ㈱サウンドファン監査役 2021年6月 ㈱エスクリ社外取締役(監査等委員)(現任) 同年9月 ㈱Linc'well監査役(現任) 2022年6月 ニフティライフスタイル㈱監査役(現任) 同年同月 ㈱リビングプラットフォーム監査役(現任) 2023年2月 モデラート㈱監査役(現任) 2024年9月 当社監査役(現任)	(注) 4.	-
計					173,100

(注)1.取締役桂樹正隆及び谷口徹は、社外取締役であります。
2.監査役佐藤哲雄、石村信雄及び角野里奈は、社外監査役であります。
3.2025年6月期に係る定時株主総会の終結の時から、2026年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2025年1月31日の就任日から、2028年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役桂樹正隆氏は、長年にわたり国土交通省において国土交通行政に携わった後、建設関連企業の経営にも携わるなど豊富な経験と高い見識を有していることから、社外取締役として適任と判断しております。なお、当社と同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役谷口徹氏は、建設業界に長く従事し、現在は建設関連企業で顧問を務める等、建設事業に関する豊富な実務経験と専門知識を有していることから、社外取締役として適任と判断しております。なお、当社と同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役佐藤哲雄氏は、中小企業投資に関する豊富な経験があり、監査役としての経験も有していることから、社外監査役として適任と判断しております。また、当社と同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役石村信雄氏は、弁護士としての多様な経験と法務全般に関する高度な知識を有しており、社外監査役として適任と判断しております。また、当社と同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役角野里奈氏は、公認会計士として財務、会計及び税務に精通し、豊富な知見を有しており、社外監査役として適任と判断しております。また、当社と同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
また、当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針については明確に定めたものはありませんが、金融商品取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との相互連携状況については、社外監査役は、内部監査部門である内部監査室と必要に応じて連携しており、社外取締役は取締役会においてその結果の報告を受けております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と監査役監査との相互連携状況については、社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会において、相互に意見や資料を交換・共有し、内部統制が適切に整備及び運用されているかを監督・監視しております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と会計監査との相互連携状況については、社外監査役は、会計監査人との会合や口頭又は文書による情報交換等により連携を図っており、監査結果についても報告を受けております。また、社外取締役は取締役会に出席することを通じて同様の報告を受けております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部統制部門との関係については、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図るとともに、必要に応じ内部統制部門とも情報交換等を行っております。