株式会社ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性4名 女性2名 (役員のうち女性の比率33.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長兼社長 グループCEO	稲葉 秀二	1962年10月17日生	1985年4月 株式会社リクルート 入社 1995年4月 日本貿易振興会(現JETRO)出向 2004年4月 株式会社リクルート・ビジュアル・コミュニケーションズ 取締役 2006年8月 UNIVA CAPITAL Group,Inc.会長兼グループCEO (現任) 2015年8月 UNIVA RESORT, LLC Manager (現任) 2015年10月 Big Island Holdings, LLC Manager(現任) 2021年6月 2021年9月 2021年9月 2021年12月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2023年12月 2024年3月 当社 代表取締役社長 スターリング証券株式会社 取締役会長(現任) OAK HAWAII RESORT & GOLF, INC. 代表取締役(現任) 株式会社CSSホールディングス 取締役会長 軽井沢エフエム放送株式会社 取締役会長(現任) 当社 代表取締役会長兼社長 当社 代表取締役会長兼社長 グループCEO(現任) 株式会社ライゾーマビジネス 代表取締役社長(現任) クリストフルジャパン株式会社 代表取締役会長(現任)	(注)2	600,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役 グループCOO 兼 経営戦略室長	宗雪 敏明	1961年5月19日生	1984年4月 三井物産株式会社 入社 1989年7月 同社 米国三井物産サンフランシスコ支店 1995年5月 同社 香港三井物産 2001年1月 同社 プロジェクト本部電力機械部電力第三室長 2005年10月 同社 合樹・無機化学品本部DPF対策推進部次長 2009年6月 同社 プロジェクト本部中部プロジェクト統括 2014年4月 三井物産プラントシステム株式会社 取締役 2021年7月 当社 常務執行役員経営戦略室長兼事業管理部長 2021年8月 株式会社ノースエナジー 取締役(現任) 2021年9月 2021年9月 スターリング証券株式会社 取締役 OAK HAWAII RESORT & GOLF, INC. 取締役(現任) 2022年1月 2022年3月 2022年6月 2022年7月 2022年11月 スターリング証券株式会社 代表取締役社長(現任) クリストフルジャパン株式会社 取締役(現任) 当社 常務取締役経営戦略室長兼事業管理部長 当社 常務取締役 グループCOO兼経営戦略室長(現任) 株式会社リ・ダイニング 代表取締役	(注)2	2,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取 締 役 グループCFO	作田 陽介	1977年11月10日生	2001年10月 KPMG税理士法人 2004年3月 税理士登録 2007年1月 2011年6月 2013年6月 2014年9月 2016年8月 2017年8月 2020年2月 2020年5月 株式会社STC国際税務会計事務所 代表取締役社長 株式会社沖縄M&Aサポート 取締役 株式会社エングループ沖縄 社外監査役(現任) アジアフードコンセプト株式会社 社外監査役(現任) 株式会社BRIDGES 社外監査役(現任) 株式会社88インターナショナル 社外監査役(現任) 株式会社沖縄相続・事業承継サポート 取締役 株式会社ホクガン 社外監査役 2020年7月 2020年10月 株式会社STC国際税務会計事務所 取締役会長 株式会社あんしん相続サポートオフィス 取締役 2021年6月 2021年9月 2022年3月 2022年5月 2022年5月 2022年7月 2022年11月 2022年11月 2023年6月 2024年1月 2024年3月 2024年4月 2024年5月 2024年5月 2024年6月 当社 常勤監査役 スターリング証券株式会社 監査役 株式会社ノースエナジー 監査役(現任) 株式会社ユニヴァ・ジャイロン監査役(現任) 軽井沢エフエム放送株式会社 監査役(現任) 株式会社ライゾーマビジネス 監査役 株式会社ユニヴァ・フュージョン 監査役(現任) 株式会社リ・ダイニング 監査役(現任) 当社 社外取締役(常勤監査等委員) 株式会社エフキューブ 監査役(現任) クリストフルジャパン株式会社 取締役(現任) 株式会社Fan 監査役(現任) スターリング証券株式会社 取締役(現任) 株式会社ライゾーマビジネス 取締役(現任) 当社 取締役グループCFO(現任)	(注)2	2,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取 締 役 (常勤監査等委員)	清水 聡子	1975年8月9日生	2004年12月 2008年1月 福本貴久税理士事務所 株式会社アクリテック 総務・経理部 顧問 2008年12月 2012年9月 2016年9月 2019年10月 2021年1月 2023年12月 2024年2月 2024年5月 2024年5月 2024年6月 税理士登録 福本貴久税理士事務所(再入所) 税理士法人こびき会計 社員税理士 税理士法人こびき会計 代表社員税理士 清水聡子税理士事務所開業 代表税理士(現任) バン工業用品株式会社 社外監査役(現任) 濱田精麦株式会社 社外監査役(現任) スターリング証券株式会社 監査役(現任) 株式会社ライゾーマビジネス 監査役(現任) 当社 社外取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)1、3	-
取 締 役 (監査等委員)	坂井 眞	1957年2月21日生	1986年4月 弁護士登録(名古屋弁護士会) 1988年4月 東京弁護士会登録替え 2000年8月 2001年6月 2005年3月 坂井眞法律事務所設立 当社 社外監査役 シリウス総合法律事務所 パートナー 2010年9月 2016年9月 2019年3月 2022年6月 2023年6月 株式会社デジタルガレージ 社外監査役 同社 社外取締役(監査等委員) 坂井眞法律事務所 代表 (現任) 株式会社デジタルガレージ 社外取締役(現任) 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)1、3	-
取 締 役 (監査等委員)	上野 園美	1966年1月24日生	2000年10月 2005年3月 弁護士登録(東京弁護士会) シリウス総合法律事務所 サブパートナー(現任) 2006年12月 2016年6月 2020年8月 2023年6月 公認会計士登録 当社 社外監査役 株式会社スーパーリージョナル 社外監査役 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)1、3	-
計					604,000

(注)1.監査等委員である取締役清水聡子、坂井眞及び上野園美は社外取締役であります。
2.2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.当社は取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより、双方の機能を強化し、環境の変化により迅速かつ的確に対応できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおり2名で構成されております。
職 名 氏 名 担 当
執行役員 髙橋 俊之 グループ人事法務責任者 兼 グループCA
執行役員 後藤 健一 グループCOO補佐
② 社外役員の状況
ⅰ 取締役会を構成する取締役6名中独立役員である3名が社外取締役であり、当該社外取締役を含む取締役は他の取締役の業務執行の監督を行っております。また、監査等委員会を構成する取締役3名中独立役員である3名が社外取締役であり取締役の職務執行に対する監査を行っており、監査等委員会は内部監査部門(グループCA)と協議し、それぞれ監査計画を作成するなど連携を図っております。
ⅱ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
平時においては経営者の説明責任の確保、有事における社外の視点を入れた判断の担保や経営者の暴走の防止・安全弁といった役割を期待しております。
ⅲ 社外取締役の選任状況に関する当社の考え方
当社では、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員に関する「独立性基準」が当社の社外取締役となる者の独立性をその実質面において担保すると判断されることから、当該基準を当社の独立性判断基準としております。なお、個々の社外取締役については、次のとおり選任しております。
a 社外取締役清水聡子は、永年税理士として培われた専門的な知識・経験等から、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はバン工業用品株式会社及び濱田精麦株式会社の各々社外監査役を兼任しておりますが、当該各社と当社との間には特別の利害関係はありません。
b 社外取締役坂井眞は、これまで、直接経営に関与した経験はありませんが、永年弁護士として培われた専門的な知識・経験等から、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社デジタルガレージの社外取締役を兼任しておりますが、当該会社と当社との間には特別の利害関係はありません。
c 社外取締役上野園美は、これまで、直接会社経営に関与した経験はありませんが、永年弁護士・公認会計士として培われた専門的な知識・経験等から、当社の社外取締役として経営陣からは独立した立場で会社の業務執行に対する監査・監督機能の強化への貢献が期待できると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ⅰ 社外取締役は、その専門的な知識と豊富な経験に基づき、取締役会及び監査等委員会などを通じて、取締役の業務執行の監督、経営方針や業務執行等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などを行っております。
ⅱ 社外取締役は、内部監査部門(グループCA)と定期的な会合を持ち、内部監査にかかわる状況の把握、情報共有、意見交換を通じ相互連携を図っております。また必要に応じて、代表取締役に対し説明や改善を求めるなど会社の持続的成長と企業価値の向上に取り組んでおります。
ⅲ 社外取締役は、会計監査人から会計監査の計画の説明、実施状況の報告を受けるとともに、意見交換会を通して、監査上の留意事項について意見交換を行っております。