株式会社Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	青木 正之	1958年7月29日	1985年11月 株式会社ルモンデグルメ(株式会社ワールド子会社)入社 1990年5月 同社取締役 1995年7月 株式会社ワールド転籍 1998年5月 株式会社ワールドクリエイティブラボ(株式会社ワールド子会社)転籍 2005年3月 株式会社WCL代表取締役社長 2005年12月 当社代表取締役会長 2008年3月 Advanced World Solutions, Ltd. Director 2010年4月 ファースト・ステムセル・ジャパン株式会社代表取締役社長 2012年8月 北京爱维森科技有限公司董事(現任) 2013年6月 青木インターナショナル株式会社代表取締役 2013年6月 当社代表取締役社長最高経営責任者(CEO)(現任) 2015年6月 株式会社エーアイエス取締役 2017年4月 同社取締役会長 2019年6月 同社代表取締役会長(現任)	(注)3	4,604,540
取締役 副社長	小西 彰	1947年11月15日	1971年4月 株式会社三協精機製作所(現日本電産サンキョー株式会社)入社 1974年9月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1993年6月 APTi-Philippines, Inc.(現Advanced World Systems, Inc.) Executive Vice President 1994年6月 株式会社アプティ(現JBアドバンスト・テクノロジー株式会社)出向 取締役開発本部長 1997年6月 APTi-Philippines, Inc. CEO & President 2000年1月 Alsons/APTi Information Systems, INC.(現Alsons/AWS Information Systems, Inc.) President(現任) 2002年2月 ADTEX PHILIPPINES, INC. CEO & President 2002年3月 株式会社アドテックス取締役 2002年3月 ADTX SYSTEMS, INC.(現Advanced World Systems, Inc.) Chairman & CEO 2002年7月 同社CEO & President 2005年3月 株式会社アドテックス専務取締役 2005年12月 当社代表取締役社長 2006年6月 Advanced World Systems, Inc. Chairman, CEO & President(現任) 2006年8月 Advanced World Solutions, Inc. Chairman, CEO & President(現任) 2007年6月 当社取締役社長 2008年3月 Advanced World Solutions, Ltd. Director 2013年6月 当社取締役副社長最高業務執行責任者(COO)(現任)	(注)3	618,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 エンタープライズ ソリューション事業 本部長	石原 康裕	1961年9月12日	1984年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2001年1月 日本アイ・ビー・エム株式会社GBS金融サービス・デリバリー部長 2018年7月 当社入社執行役員エンタープライズソリューション事業本部付 2018年8月 Advanced World Systems, Inc. Director(現任) 2018年8月 Advanced World Solutions, Inc. Director(現任) 2019年6月 当社取締役エンタープライズソリューション事業本部長(現任)	(注)3	-
社外取締役	伊藤 俊幸	1958年3月11日	1981年4月 防衛省海上自衛隊入隊 1997年8月 海上自衛隊潜水艦はやしお艦長(2等海佐) 1999年5月 在米国日本国大使館防衛駐在官(外務省出向) 2002年8月 海上自衛隊第2潜水隊司令(1等海佐) 2003年9月 海上幕僚監部広報室長(1等海佐) 2006年6月 海上幕僚監部情報課長(1等海佐) 2009年3月 情報本部情報官(海将補) 2010年7月 海上幕僚監部指揮通信情報部長(海将補) 2011年12月 海上自衛隊第2術科学校長(海将補) 2013年8月 統合幕僚学校長(海将) 2014年8月 海上自衛隊呉地方総監(海将) 2016年2月 金沢工業大学大学院(イノベーションマネジメント研究科)教授(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
社外取締役	橋谷 義典	1959年1月27日	1982年4月 ソニー株式会社入社 1994年5月 ソニーフィナンシャルサービスヨーロッパインク代表取締役社長 1998年3月 ソニーヨーロッパファイナンスピーエルシー代表取締役社長 2000年7月 ソニー株式会社CEO室室長 2003年4月 ソニー株式会社ブランド戦略室室長 2007年7月 ソニー株式会社総務センター長 2009年2月 ソニーファシリティマネジメント株式会社代表取締役執行役員社長 2009年9月 ソニー株式会社総務・秘書部担当VP 2010年3月 ソニーグループ国際教育基金理事(現任) 2010年4月 学校法人ソニー学園評議員(現任) 2011年1月 ソニー株式会社IR・秘書部担当VP 2013年5月 公益財団法人ソニー教育財団評議員(現任) 2014年4月 ソニー株式会社VP秘書部担当兼総務センター長 2014年4月 ソニーコーポレートサービス株式会社代表取締役執行役員社長 2015年9月 ソニー株式会社VP広報・CSR部シニアゼネラルマネージャー 2017年6月 株式会社フロンテッジ代表取締役執行役員会長 2019年6月 当社社外取締役(現任) 2020年4月 クオンタムリープ株式会社執行役副会長(現任)	(注)3	500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	松本 一喜	1954年8月9日	1978年4月 日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社 1983年11月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2002年6月 株式会社アプティ(現JBアドバンスト・テクノロジー株式会社)出向 取締役常務執行役員 2008年1月 インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン株式会社入社 2008年3月 グローバルコミュニケーションズ株式会社取締役副社長 2008年11月 同社取締役 2008年12月 当社入社社長付き特別補佐 2008年12月 Advanced World Systems, Inc. Director 2008年12月 Advanced World Solutions, Inc. Director 2009年6月 当社取締役GSD/SaaS事業部長 2012年6月 株式会社エーアイエス監査役 2014年6月 同社監査役 2014年6月 当社監査役(現任)	(注)4	15,000
監査役	大下 泰高	1970年8月16日	1995年4月 原弘行司法書士事務所入所 1998年4月 ファーサイト公認会計士事務所入 所 1999年7月 大下司法書士事務所開設 2006年5月 当社監査役 2008年6月 当社監査役 2013年11月 司法修習所入所 2014年12月 司法修習所終了 2014年12月 大下法律事務所開設(現任) 2014年12月 当社監査役(現任) 2018年6月 株式会社エーアイエス監査役(現任)	(注)4	24,000
監査役	森下 志文	1974年8月31日	2001年10月 株式会社ニックス租税研究所(税理士法人トーマツ100%子会社)入社 2004年6月 税理士登録 2006年5月 税理士法人山田&パートナーズ入社 2009年1月 森下志文税理士事務所開設(現任) 2020年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					5,262,740

(注) 1.取締役伊藤俊幸及び橋谷義典は、社外取締役であります。
2.監査役大下泰高及び森下志文は、社外監査役であります。
3.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。2020年7月1日付就任予定者は以下のとおりであります。

役名	職名	氏名
執行役員	エンタープライズソリューション事業本部 ソリューション開発部長	全 南樹
執行役員	戦略企画本部長 兼管理戦略本部長 兼経理部長	八田 真資
執行役員	事業戦略本部長 兼戦略企画本部本部長代理 兼管理戦略本部本部長代理 兼社内システム室長	北岡 明哲
執行役員	事業戦略本部 グローバル事業新規営業統括担当/中国担当兼新規アライアンス推進部長	高橋 直樹
執行役員	事業戦略本部本部長付 自動車事業担当	三好 一秀
執行役員	業戦略本部グローバル事業営業統括担当 兼営業部長	石川 正史
執行役員	事業戦略本部 戦略AIロボティクス担当	タン・ピーター

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名です。
社外取締役の伊藤俊幸氏は、海上自衛隊の幹部自衛官としての海外を含めた様々な任務における、豊富な経験と見識を有しており、当社グループの組織イノベーションという観点から、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在当社の発行済株式は所有しておりません。
社外取締役の橋谷義典氏は、日本を代表するグローバル企業において、多岐にわたる業務の責任者として、豊富な経験と見識を有しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在、当社の発行済株式500株を所有しております。
社外監査役の大下泰高氏は、弁護士として企業法務に精通しており、法律家として豊富な経験と幅広い知見を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在、当社の発行済株式24,000株を所有しております。
社外監査役の森下志文氏は、税理士として税務実務に精通し、財務及び会計に関する専門的知見を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
当社と各氏の間には上記以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の独立性に関し、当社独自に設けた基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に則り、経験や能力・資質を総合的に判断し、当社の経営に対して第三者的な独立性を確保できる人材を選任しており、経営の独立性を担保しているものと認識しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常務監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。