株式会社ＶＲＡＩＮ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ 役員の状況 (2024年2月期)

① 役員一覧

男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長	南塲勇佑	1992年8月6日	2016年4月 株式会社キーエンス 入社 2018年10月 エムスリー株式会社 入社 2019年2月 株式会社ゼットウィル設立 代表取締役 2019年7月 株式会社STANDARD 執行役員 2020年3月 当社代表取締役社長(現任)	(注3)	6,787,900 (注5)
取締役 DX事業開発部 部長	荻本成基	1998年10月19日	2020年4月 当社入社 2020年12月 当社取締役 2021年3月 当社取締役技術開発部部長 2022年5月 当社取締役DX事業開発部部長(現任)	(注3)	99,000
取締役 コーポレート部 部長	菊地佳宏	1985年2月27日	2007年4月 株式会社みずほ銀行 入行 2021年1月 当社入社 2022年5月 当社取締役コーポレート部部長(現任)	(注3)	99,000
取締役 技術開発部 部長	山田郁生	1982年1月11日	2006年4月 株式会社キーエンス 入社 2021年7月 当社入社 2021年8月 当社技術開発部部長 2022年5月 当社取締役技術開発部部長(現任)	(注3)	-
取締役	北田眞治	1958年11月21日	1982年4月 トヨタ自動車販売株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社 2011年4月 トヨタ自動車株式会社常務役員 トヨタ自動車(中国)投資有限会社 取締役社長 2017年4月 プライムアースEVエナジー株式会社 入社 2017年6月 同社 代表取締役副社長 2019年6月 同社 代表取締役社長 2022年6月 同社 エグゼクティブ・アドバイザー 2022年12月 当社 社外取締役(現任)	(注3)	-
常勤監査役	家城德彦	1956年6月28日	1980年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行 2004年2月 株式会社明豊エンタープライズ 入社 2005年4月 株式会社エコロジー・アセットマネジメント 入社 2005年5月 株式会社エコロジー・アセットマネジメント 取締役総合企画部部長 2008年7月 株式会社日本教育クリエイト 取締役総務部部長 2009年4月 ウェルネット株式会社 執行役員経営企画部部長 2010年12月 東京航空クリーニング株式会社 入社 2012年5月 東京航空クリーニング株式会社 取締役経理部部長 2017年10月 株式会社リアライズ(現株式会社ネタもと)監査役 2020年4月 株式会社ネクサス・エージェント入社 2020年9月 ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社 監査役 2022年3月 当社監査役 2022年6月 当社常勤監査役(現任)	(注4)	-
監査役	原川裕一	1981年2月12日	2004年5月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入社 2008年6月 公認会計士登録 2018年10月 原川公認会計士事務所設立 代表(現任) 2020年12月 株式会社フォーバリー設立 代表取締役(現任) 2022年6月 当社監査役(現任)	(注4)	-
監査役	木村昌則	1981年12月24日	2006年10月 弁護士登録(東京弁護士会) 2006年10月 坂井・三村法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所 2014年1月 木村昌則法律事務所設立 2020年8月 木村・古賀法律事務所設立(現職) 2022年11月 当社 監査役(現任)	(注4)	-
			計		6,985,900

(注) 1.取締役北田眞治は、社外取締役であります。
2.監査役 家城德彦、原川裕一及び木村昌則は、社外監査役であります。

3.2024年5月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
4.2023年12月8日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役南塲勇佑の所有株式は、代表取締役南塲勇佑の資産管理会社である合同会社Y&Nが所有する株式を含んでおります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の北田眞治は、自動車業界にて長年にわたり事業運営に携わっており、高度な知見・経験を有していることに加え、トヨタ自動車株式会社の常務役員、トヨタ自動車(中国)投資有限会社の取締役社長並びに、プライムアースEVエナジー株式会社の代表取締役社長等を歴任し、社長としての経営経験もあることから、当社の企業価値向上に向けて存分に力を発揮いただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。社外取締役の北田眞治と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の家城德彦は、複数の事業会社での経営者及び常勤監査役を経験してきたことから、公正中立な第三者的立場から客観的に意見を述べることができ、取締役会の意思決定及び監督機能の実効性強化に対し十分な役割を果たしていただけるものと判断したため、社外監査役として選任しております。社外監査役の家城德彦と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の原川裕一は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と豊富な監査経験を有しており、公正中立な第三者的立場から客観的に社外監査役としての役割を果たしていただけるものと判断したため、社外監査役として選任しております。社外監査役の原川裕一と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の木村昌則は、弁護士として培われた専門的な知識・経験を有しており、公正中立な第三者的立場から客観的に社外監査役としての役割を果たしていただけるものと判断したため、社外監査役として選任しております。社外監査役の木村昌則と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会をはじめ、必要に応じて社内の重要会議に出席することにより会社の重要な事項等に関する報告を受け、公正な立場から意見陳述するとともに取締役の職務執行状況を監督しております。
監査役会は月1回定期的に開催する他、必要に応じて随時開催し、監査状況の報告等により監査機能の強化を図るとともに、必要に応じ内部監査人と意見交換を行っております。また、内部監査人、監査役及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで監査の状況や結果等について情報交換及び意思疎通を図っており、監査の実効性を高めております。