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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J1QD (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社WDI 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
役職名氏名生年月日職歴任期所有株式数
(株)
取締役
会長
清水 洋二1941年1月26日生
1963年4月東急不動産株式会社 入社
1969年4月中央興行株式会社 入社
同社 代表取締役
1971年5月当社 代表取締役社長
1979年8月WDI International, Inc.
取締役(現任)
2000年10月当社 代表取締役会長兼C.E.O.
2008年6月当社 取締役会長(現任)
2017年6月株式会社WDI JAPAN 取締役
(注)
4
1,006,740
代表取締役
社長
清水 謙1968年6月23日生
1992年4月株式会社さくら銀行 入行
1993年6月Soken Corp. 代表取締役社長(現任)
1998年5月当社 入社 取締役
2002年7月WDI International, Inc.
取締役(現任)
2003年4月当社 代表取締役社長兼C.O.O.
2003年12月P.T. WDI Indonesia
コミッショナー(現任)
2008年6月当社 代表取締役社長(現任)
2009年12月株式会社WDI JAPAN 代表取締役(現任)
2011年8月味都特亞洲餐飲管理有限公司
董事長(現任)
2014年1月株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN
代表取締役(現任)
2018年6月株式会社プロネクサス 取締役(現任)
2019年1月WDI UK Ltd. 取締役(現任)
2019年3月株式会社FUJIN TREE JAPAN 代表取締役(現任)
(注)
4
148,800
取締役
管理本部本部長
佐々木 智晴1966年11月10日生
1989年4月株式会社太陽神戸銀行 入行
2000年3月株式会社シュウウエムラシステム 入社
2001年2月当社 入社
2003年4月当社 執行役員
当社 管理本部 本部長(現任)
2006年6月当社 取締役(現任)
2009年12月株式会社WDI JAPAN 取締役(現任)
2011年8月味都特亞洲餐飲管理有限公司
董事(現任)
2014年1月株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN
監査役(現任)
2019年3月株式会社FUJIN TREE JAPAN
監査役(現任)
(注)
4
3,100


役職名氏名生年月日職歴任期所有株式数
(株)
取締役堀内 順1973年8月27日生
1993年6月当社 入社
2007年7月当社 国際企画部 部長
2007年12月P.T.WDI Indonesia
プレジデント・ダイレクター(現任)
2009年1月WDI International, Inc. 取締役
2009年4月同社 代表取締役(現任)
2009年4月INAKAYA NEW YORK, LLC
取締役(現任)
2009年4月W STEAK WAIKIKI, LLC
取締役(現任)
2010年6月Mundy New York, Inc.
代表取締役(現任)
2011年8月味都特亞洲餐飲管理有限公司
董事(現任)
2014年1月株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN
取締役(現任)
2015年6月当社 取締役(現任)
2016年1月FG Restaurant, LLC
代表取締役(現任)
2016年3月WDI New York, LLC 取締役(現任)
2016年4月GKBH Restaurant, LLC
取締役(現任)
2019年1月WDI UK Ltd. 代表取締役(現任)
(注)
5
4,000
取締役中谷 巌1942年1月22日生
1965年4月日産自動車株式会社 入社
1971年7月ハーバード大学 経済学部助手
1973年7月同大学 経済学部講師及び研究員
1974年7月大阪大学 経済学部助教授
1984年4月同大学 経済学部教授
1991年10月一橋大学 商学部教授
1999年6月ソニー株式会社 取締役
1999年7月多摩大学 経営情報学部教授
2000年4月三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社) 理事長
2000年10月アスクル株式会社 取締役
2001年9月多摩大学 学長
同大学 教授
同大学 ルネッサンスセンター長
2003年3月当社 取締役(現任)
2005年6月富士火災海上保険株式会社 取締役
2007年4月株式会社スカパーJSATホールディングス
取締役(現任)
2010年4月一般社団法人不識庵 理事長
2018年4月株式会社不識庵 代表取締役(現任)
(注)
4
2,000
常勤監査役藤本 幸一1955年2月6日生
1977年4月株式会社東京銀行 入行
1991年2月東京銀行信託会社(ニューヨーク)
2001年9月東京三菱銀行 相模原支社長
2007年1月株式会社日本格付研究所 入社
2010年7月同社 執行役員
2015年4月同社 上席執行役員
2016年9月同社 チーフ・コンプライアンス・オフィサー
2020年6月当社 常勤監査役(現任)
2020年6月株式会社WDI JAPAN 監査役(現任)
(注)
6
-


役職名氏名生年月日職歴任期所有株式数
(株)
監査役結縄 芳哲1948年6月24日生
1972年4月株式会社東京銀行 入行
1997年1月株式会社東京三菱銀行カルカッタ支店
支店長
1999年3月同行 検査部 検査役
1999年9月株式会社イーヤマ 出向
同社 ロンドン欧州統括会社 副支配人
2000年8月株式会社イーヤマ 入社
2001年5月株式会社イーヤマフランス販売会社
取締役社長
2001年6月株式会社イーヤマ 執行役員
2003年10月イーヤマドイツ欧米統括会社 副支配人
2004年11月株式会社ハッピー工業 東京営業所長兼営業部長
2007年6月当社 常勤監査役
2009年12月株式会社WDI JAPAN 監査役
2020年6月当社 監査役(現任)
(注)
7
4,000
監査役田島 弓子1967年8月27日生
1991年8月リードエグジビションジャパン株式会社
入社
1995年7月ソフトバンクフォーラム株式会社 入社
1999年11月マイクロソフト株式会社 入社
2004年3月レバレッジコンサルティング株式会社
取締役(現任)
2008年1月ブラマンテ株式会社
代表取締役(現任)
2017年6月当社 監査役(現任)
(注)
8
-
1,168,640
(注)1.代表取締役社長清水謙は取締役会長清水洋二の次男であります。
2.取締役中谷巌は、社外取締役であります。
3.常勤監査役藤本幸一、監査役結縄芳哲及び監査役田島弓子は、社外監査役であります。
4.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
②社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を明確には定めておりません。しかし選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役中谷巌氏は、株式会社不識庵の代表取締役及び株式会社スカパーJSATホールディングスの社外取締役であり、当社の株式を2,000株保有しておりますが、当社と兼職先との間に特別な関係はなく、その他の人的及び特別な利害関係を有しておりません。経営全般について客観的な立場から提言を行っております。
社外監査役藤本幸一氏は、当社の完全子会社である株式会社WDI JAPANの監査役でありますが、その他の人的及び特別な利害関係は有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。
社外監査役結縄芳哲氏は、当社の株式を4,000株保有しておりますが、その他の人的及び特別な利害関係は有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。
社外監査役田島弓子氏は、ブラマンテ株式会社の代表取締役及びレバレッジコンサルティング株式会社の取締役でありますが、当社と兼職先との間には特別な関係はなく、その他の人的及び特別な利害関係を有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。各社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない、客観的・中立的立場から当社の経営に対して、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督または監査及び的確な提言等を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
当社は、社外取締役中谷巌氏、社外監査役藤本幸一氏、社外監査役結縄芳哲氏及び社外監査役田島弓子氏の4名を、経営陣から独立した存在であると判断したため、独立役員として指定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査・監査役監査・会計監査の結果や財務報告に係る内部統制の評価結果の報告を受けています。社外監査役につきましても、同様の報告を受けるほか、会計監査人との連携を図っています。
内部統制部門は、必要に応じ、取締役会において、内部統制の整備に関する企画・立案の内容や運用状況を社外取締役及び社外監査役に報告しています。
なお、社外取締役と社外監査役は、定期的に情報共有・意見交換を行う機会を設けています。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03496] S100J1QD)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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