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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100THVQ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社YE DIGITAL 役員の状況 (2024年2月期)


株式所有者別状況メニュー


男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
会長
遠 藤 直 人1955年3月5日
1976年3月株式会社安川電機製作所入社
1978年2月当社へ転籍
2002年6月当社取締役
2011年5月株式会社安川情報九州代表取締役社長
2016年3月当社常務執行役員
2017年3月当社副社長執行役員
2018年5月当社代表取締役社長
2022年5月当社代表取締役会長(現任)
(注)510
代表取締役
社長
玉 井 裕 治1964年1月24日
1986年3月当社入社
2013年9月当社理事
2014年6月当社執行役員
2018年3月当社常務執行役員
2021年3月当社専務執行役員IoT事業統括 組込・制御システム本部長
2021年5月当社取締役 専務執行役員 IoT事業統括 組込・制御システム本部長
2022年5月当社代表取締役社長(現任)
(注)510
取締役
執行役員
管理本部長
本 松 隆 之1966年3月25日
1989年3月株式会社安川電機製作所入社
2013年3月同社システムエンジニアリング事業部事業計画部長
2017年3月欧州安川有限会社出向
2021年3月株式会社安川電機環境・社会システム事業部事業企画部長
2022年3月当社へ出向、当社管理本部経理部長
2023年3月当社へ転籍、当社執行役員管理本部長(現任)
2023年5月当社取締役(現任)
(注)53
取締役下 池 正 一 郎1968年5月21日
1994年3月株式会社安川電機入社
2015年3月同社技術開発本部開発研究所自動化機器技術部長
2018年3月同社ICT戦略推進室副室長
2018年5月当社取締役(現任)
2022年3月株式会社安川電機 執行役員 ICT戦略推進室長
2024年3月同社 執行役員 ICT本部長(現任)
(注)5
取締役三 浦 正 道1975年3月22日
2001年10月弁護士登録
三浦・奥田・岩本法律事務所(現三浦・奥田・杉原法律事務所)入所
2007年4月同所パートナー(現任)
2018年5月当社取締役(現任)
(注)5
取締役金 澤 美 冬1981年9月29日
2004年10月三菱倉庫株式会社入社
2010年6月株式会社ジェイエイシーリクルートメント入社
2013年3月帝京短期大学入職
2018年7月プロティアン株式会社代表取締役(現任)
2023年6月おじさん未来研究所代表理事(現任)
2024年5月当社取締役(現任)
(注)5


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役
(常勤)
城 山 忠 毅1960年12月22日
1983年3月当社入社
2003年9月当社ビジネスシステム統括部長
2007年3月当社ビジネスソリューション事業部副事業部長
2012年9月当社プロジェクト管理部長
2015年3月当社理事CSR推進本部副本部長
2016年3月当社理事技術本部副本部長
2017年3月当社理事サービスビジネス本部副本部長
2018年3月当社理事品質企画推進本部長
2018年6月当社執行役員サービスビジネス本部長
2020年3月当社執行役員サービスビジネス推進担当
2020年5月当社監査役(常勤)(現任)
(注)612
監査役相 良 陽 一1967年10月1日
1990年3月株式会社安川電機製作所入社
2006年8月米国安川電機出向
2011年9月株式会社安川電機経営企画室関連会社管理担当課長
2014年3月欧州安川有限会社出向
2019年3月株式会社安川電機ロボット事業部事業企画部長
2021年3月同社監査部内部統制担当部長
2022年3月同社監査部長(現任)
2022年5月当社監査役(現任)
(注)7
監査役野 毛 由 文1960年3月26日
1982年4月株式会社リコー入社
1997年4月同社化成品事業部第2開発部開発グループリーダー
2008年4月同社サーマル事業部販売チームリーダー
2012年10月同社サーマル事業部顧客サポートチームリーダー
2020年4月ものづくりデザインラボ代表(現任)
2021年11月沼津市中小企業振興会議委員(現任)
2023年5月当社監査役(現任)
(注)8
35



(注) 1 株式会社安川電機製作所は、1991年9月に商号を株式会社安川電機に変更しております。
2 株式会社安川情報九州は、2019年3月に商号を株式会社YE DIGITAL Kyushuに変更しております。
3 取締役下池正一郎、取締役三浦正道及び取締役金澤美冬は、「社外取締役」であります。
4 監査役相良陽一及び監査役野毛由文は、「社外監査役」であります。
5 取締役の任期は、2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時であります。
6 監査役(常勤)城山忠毅の任期は、2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から2028年2月期に係る定時株主総会終結の時であります。
7 監査役相良陽一の任期は、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時であります。
8 監査役野毛由文の任期は、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2027年2月期に係る定時株主総会終結の時であります。
9 当社では、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、業務執行に係る責任と役割を明確にすることにより、意思決定を迅速にし、経営の効率化を図り、環境変化に即応できる経営体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の4名であります。
石田 聡子 常務執行役員 品質・業務改革本部長
大久保 誠二 常務執行役員 ビジネス事業統括 ビジネスシステム本部長
竹原 正治 執行役員 株式会社アイキューブデジタル 代表取締役社長
田原 圭一郎 執行役員 マーケティング本部長


① 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名です。
社外取締役下池正一郎及び社外監査役相良陽一は当社のその他の関係会社株式会社安川電機の従業員であります。
同社は、当社の株式を6,940千株(議決権比率38.3%)保有し、当社は、同社の情報処理業務を受託しているほか、同社の製品に組み込まれるソフトウエアなどを受託開発しております。
なお、同社との取引に関する事項は、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (セグメント情報等)関連当事者情報」に記載のとおりであります。
社外取締役三浦正道は三浦・奥田・杉原法律事務所の弁護士であります。当社と同所との間には特別の関係はありません。
社外取締役金澤美冬はプロティアン株式会社の代表取締役及びおじさん未来研究所の代表理事であります。当社の同社との間には特別の関係はありません。
社外監査役野毛由文はものづくりデザインラボの代表であります。当社と同社との間には特別の関係はありません。
当社は、社外役員を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、社内中心とした経営体制に対して、他社での役員経験やIT分野での広い見識を有する社外取締役に第三者的立場から経営に参画していただくとともに、経理や社外での業務経験の豊かで高い見識を有する社外監査役が客観的・中立的な立場から監査を行い、忌憚なき意見の表明と監視・牽制を行っていただくことを目的とし、その就任をお願いしております。
なお、社外取締役は取締役会に出席し、議案・審議等に必要な発言を適宜行う等、取締役の職務執行に対して監督を実施しております。また、社外監査役は取締役会または監査役会に出席し、議案・審議等に必要な発言を適宜行うとともに、年度監査方針、監査計画に従い監査を実施しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05328] S100THVQ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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