株式会社ｇｕｍｉ 役員の状況 (2024年4月期)

① 役員一覧

男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	川本 寛之	1979年3月23日生	2002年4月 日本政策投資銀行(現株式会社日本政策投資銀行) 入行 2008年4月 新規事業投資株式会社(現DBJキャピタル株式会社) 出向 2011年8月 当社入社 執行役員 2011年11月 当社取締役 2012年6月 gumi America,Inc. President(現任) 株式会社gumi ventures 代表取締役社長(現任) 2013年12月 株式会社エイリム 取締役(現任) 2015年3月 台灣谷米數位科技有限公司 董事長(現任) 2015年5月 gumi Asia Pte. Ltd. Director(現任) 2016年3月 当社代表取締役副社長 2018年4月 株式会社グラムス 取締役(現任) 2018年6月 株式会社FgG 代表取締役社長(現任) 2018年7月 当社代表取締役社長(現任) 2021年7月 株式会社gumi X Reality 代表取締役社長(現任) Tokyo XR Startups株式会社 代表取締役社長(現任) 株式会社gumi X studio(現株式会社gC Games)代表取締役社長(現任) 株式会社gumi Cryptos 代表取締役社長(現任) 2021年9月 double jump.tokyo株式会社 社外取締役(現任) 2022年6月 gC Games Pte. Ltd.(現gC Games Singapore Pte. Ltd.) Director(現任) gC Incubation Pte. Ltd. Director(現任) 2023年3月 株式会社gC Labs 代表取締役社長(現任)	(注)1	995,800
取締役	本吉 誠	1983年1月21日生	2007年4月 株式会社新生銀行(現SBI新生銀行) 入行 2012年7月 当社出向 2014年2月 当社入社 2014年7月 当社執行役員 2016年6月 Tokyo XR Startups株式会社 監査役(現任) 2016年7月 当社取締役(現任) 2017年6月 株式会社gumi X Reality 監査役(現任) 2018年1月 株式会社gumi ventures 取締役(現任) 2018年4月 株式会社グラムス 監査役(現任) 2018年7月 株式会社エイリム 取締役(現任) 2018年12月 double jump.tokyo株式会社 社外監査役 2019年5月 株式会社gumi Cryptos 監査役(現任)	(注)1	778,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	清水 健次	1968年5月24日生	1995年11月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所 2002年10月 小沢・秋山法律事務所 入所 2013年8月 株式会社Gunosy 社外監査役(現任) 2015年1月 武市法律事務所 入所 2016年3月 清水法律事務所設立 代表弁護士(現任) 2016年3月 日本テクノ株式会社 社外監査役(現任) 2016年7月 株式会社長越 代表取締役(現任) 2019年10月 株式会社アクシージア 社外監査役(現任) 2020年7月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	尾白 有亮	1974年11月13日生	1998年4月 株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行) 入行 2006年11月 SBIイー・トレード証券株式会社(現株式会社SBI証券) 入社 2015年5月 同社 事業法人部部長 2020年1月 同社 投資銀行部長 2020年6月 同社 執行役員 投資銀行部長 2022年8月 同社 執行役員 営業本部長兼 投資銀行部長 2022年9月 株式会社地域エネルギー開発 取締役(現任) 2023年6月 株式会社SBI証券 執行役員常務 営業本部長兼投資銀行部長(現任) 2023年6月 日本充電インフラ株式会社 取締役(現任) 2024年3月 株式会社Blue Planet-works 取締役(現任) 2024年7月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	小林 賢治	1978年5月11日生	2005年4月 株式会社コーポレイトディレクション入社 2009年4月 株式会社ディー・エヌ・エー 執行役員 2011年6月 同社 取締役 2015年6月 同社 執行役員 2017年7月 シニフィアン株式会社設立 共同代表(現任) 2020年10月 ラクスル株式会社 社外取締役(現任) 2023年10月 株式会社ツクルバ 社外取締役(現任) 2024年7月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	増田 恵子	1972年9月5日生	1995年4月 中央出版株式会社 入社 1997年12月 株式会社Gambit 入社 2019年8月 同社 取締役副社長 2022年7月 株式会社Agent One設立 代表取締役(現任) 2022年10月 株式会社Gambit 取締役(現任) 2024年7月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	岡﨑 太輔	1971年4月25日生	1994年4月 株式会社東京都民銀行(現株式会社きらぼし銀行) 入行 2000年10月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 入社 2004年1月 株式会社ファンライフ設立 代表取締役CFO 2006年1月 株式会社シーアンドシーメディア 取締役CFO兼社長室長 2007年10月 株式会社インサイトテクノロジー 取締役経営企画管理本部長 2011年10月 株式会社エスクリ 取締役兼上級執行役員管理本部管掌兼管理本部長兼経営企画室長 2015年7月 ファースト・パシフィック・キャピタル有限会社 マネージングディレクター社長室長 2017年8月 株式会社鉄人化計画(現株式会社鉄人化ホールディングス) 代表取締役社長 2022年1月 株式会社ピアズ 取締役兼執行役員副社長 2022年11月 株式会社ANAP 社外取締役 2023年9月 株式会社STPR 取締役(現任) 2024年3月 AppBank株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年6月 SUPER STATE HOLDINGS株式会社 取締役(現任) 2024年7月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	-
計					1,774,400

(注)1.2024年7月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間
2.2024年7月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長:清水健次氏 委員:尾白有亮氏、小林賢治氏、増田恵子氏、岡﨑太輔氏
なお、当社は常勤の監査等委員は設置しておりません。
4.取締役清水健次氏、尾白有亮氏、小林賢治氏、増田恵子氏、岡﨑太輔氏は社外取締役であります。
② 社外役員の状況
1.提出日現在、監査等委員である取締役の5名は、会社法における社外取締役であります。
当社では、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を目的に、社外取締役には、客観的かつ中立性のある助言と取締役の職務執行の監視を期待しております。また、社外取締役の独立性に関する基準や方針は定めておりませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
なお、社外取締役の、清水健次氏、小林賢治氏及び増田恵子氏の3名は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
2.取締役清水健次氏は、弁護士及び公認会計士としての経歴を通じて培った専門家としての高い知見に基づき適切な監査をしていただけることを期待し社外取締役に選任しております。なお、同氏は株式会社Gunosyの社外監査役、日本テクノ株式会社の社外監査役及び株式会社アクシージアの社外監査役であります。当社と株式会社Gunosy、日本テクノ株式会社及び株式会社アクシージアとの間には資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
3.取締役尾白有亮氏は、株式会社SBI証券の執行役員常務であります。SBIホールディングス株式会社と当社との間では資本業務提携契約が締結され、同契約には、SBIホールディングス株式会社が推薦した1名を当社の社外取締役として受け入れる旨の内容があります。また、同氏は株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)や株式会社SBI証券等で数々の事業経験を有しております。このような経験と実績は当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することを期待し社外取締役に選任しております。
4.取締役小林賢治氏は、上場企業における経営者としての豊富な経験と幅広い知識と見識を有しております。このような経験と実績は当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することを期待し社外取締役に選任しております。なお、同氏はシニフィアン株式会社の共同代表、ラクスル株式会社の社外取締役及び株式会社ツクルバの社外取締役であります。当社とシニフィアン株式会社、ラクスル株式会社及び株式会社ツクルバとの間には資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
5.取締役増田恵子氏は、経営者としての経験に基づき、豊富な経験と幅広い知識と見識を有しております。このような経験と実績は当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することを期待し社外取締役に選任しております。なお、同氏は株式会社Agent Oneの代表取締役及び株式会社Gambitの取締役であります。株式会社Agent One及び株式会社Gambitとの間には資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
6.取締役岡﨑太輔氏は、SUPER STATE HOLDINGS株式会社の取締役であります、同社と当社との間では資本業務提携契約が締結され、同契約には、同社が推薦した1名を当社の社外取締役として受け入れる旨の内容があります。また同氏は株式会社鉄人化ホールディングスや株式会社ピアズ等で数々の事業経験を有しております。このような経験と実績は当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することを期待し社外取締役に選任しております。
7.当社は、社外取締役の独立性に関する具体的基準は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準や取締役会において客観的な立場から意思決定の形成に寄与できるか等を選任の基準としております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会、監査等委員会、取締役等との意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図っております。また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。