株式会社ｐｌｕｓｚｅｒｏ 役員の状況 (2025年10月期)

① 役員一覧

(1)2026年1月26日(有価証券報告書提出日)現在の役員は、以下のとおりであります。
男性10名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長兼CEO	小代 義行	1971年12月28日	1995年4月 株式会社NTTデータ通信 入社 2000年1月 マイクロソフト株式会社 入社 2001年6月 株式会社インスパイア 入社 2003年4月 株式会社ユニーク設立 代表取締役 2010年8月 株式会社ユニプロ設立 代表取締役 2010年8月 株式会社志塾設立 代表取締役 2014年5月 株式会社LIVE with G 設立 代表取締役 2016年4月 株式会社AMU設立 代表取締役 2016年4月 株式会社priceless設立 代表取締役 2020年3月 当社 入社 2020年6月 当社 代表取締役 2020年10月 当社 代表取締役会長兼CEO(現任)	(注)3	2,006,220
代表取締役社長兼COO	森 遼太	1988年4月30日	2016年4月 株式会社LIVE with G 代表取締役 2016年4月 株式会社priceless設立 代表取締役 2017年6月 株式会社automate設立 代表取締役 2018年7月 当社設立 代表取締役社長 2020年10月 当社 代表取締役社長兼COO(現任) 2025年3月 BioEngineeringCapital株式会社 取締役(現任) 2025年3月 Various Robotics株式会社 経営顧問(現任)	(注)3	855,000
取締役副社長兼CIO	永田 基樹	1989年11月30日	2017年3月 株式会社priceless 代表取締役 2017年6月 株式会社automate設立 代表取締役 2018年7月 当社設立 取締役副社長 2018年8月 株式会社formalogic設立 代表取締役 2019年6月 当社 代表取締役副社長 2020年10月 当社 代表取締役辞任 取締役副社長 2020年11月 当社 取締役副社長兼事業推進本部部長兼営業部部長 2021年2月 当社 取締役副社長兼事業推進本部部長兼研究開発部部長 2022年11月 当社 取締役副社長兼AEI事業部長 2023年11月 当社 取締役副社長兼CIO兼AEI事業部長 2024年11月 当社 取締役副社長兼CIO(現任)	(注)3	925,400
取締役副社長兼CGO	大澤 遼一	1991年10月21日	2016年4月 株式会社野村総合研究所 入社 2021年1月 当社 入社 2021年2月 当社 取締役営業部部長 2022年11月 当社 取締役ソリューション開発本部部 長営業部部長 2023年11月 当社 取締役CSO兼ソリューション事業本部部長兼営業部部長 2024年11月 当社 取締役CGO兼営業本部第二営業部部長 2025年1月 当社 取締役副社長兼CGO(現任)	(注)3	19,500
取締役CFO	浅川 燿佑	1997年8月2日	2019年6月 当社 取締役 2020年11月 当社 取締役CFO兼経営管理部部長 2021年9月 当社 取締役CFO 2022年11月 当社 取締役CFOコーポレート推進本部部長 2024年11月 当社 取締役CFO(現任)	(注)3	32,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	宇陀 栄次	1956年8月3日	1981年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 1999年1月 同社理事情報サービス産業事業部部長 2001年1月 ソフトバンク・コマース株式会社 (現 ソフトバンクBB株式会社) 代表取締役社長 2004年3月 salesforce. com, Inc. Senior Vice President 2004年4月 株式会社セールスフォース・ドットコム (現 株式会社セールスフォース・ジャパン) 代表取締役社長 2012年4月 salesforce. com, Inc. Executive Vice President 2014年6月 トランス・コスモス株式会社 社外取締役 2014年6月 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 顧問 2016年3月 ユニファイド・サービス株式会社 代表取締役会長 2016年4月 フォー・ユー・ライフケア株式会社 代表取締役社長 2016年6月 トランス・コスモス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年9月 株式会社Yext 代表取締役会長兼CEO 2017年12月 ユニファイド・サービス株式会社 代表取締役会長兼社長 2018年4月 フォー・ユー・ライフケア株式会社 取締役会長 2018年6月 ユニファイド・サービス株式会社 代表取締役会長 2019年1月 株式会社ユビレジ 社外取締役(現任) 2020年11月 株式会社Yext 代表取締役会長 2021年10月 当社 社外取締役(現任) 2022年2月 ユニファイド・サービス株式会社 代表取締役社長(現任)	(注)3	―
取締役	影山 泰仁	1956年4月29日	1980年4月 アーサー・アンダーセン (現 アクセンチュア株式会社)入社 1986年11月 スイスユニオン信託銀行 入行 1990年6月 等松・トウシュロスコンサルティング株式会社(現 アビームコンサルティング株式会社) 入社 2002年4月 名古屋商科大学大学院 非常勤講師 (MBA Program) 2004年8月 ケイジーコンサルティング株式会社 設立 代表取締役 2004年10月 ベリングポイント株式会社(現 PwCコンサルティング合同会社)副社長 2006年3月 株式会社アドバックス 代表取締役社長 2006年6月 プロティビティ合同会社 入社 2008年7月 ケイジーコンサルティング株式会社 取締役 2009年1月 株式会社シグマクシス 入社 2015年3月 ウイングアーク1st株式会社 執行役員CSO 2015年7月 ケイジーコンサルティング株式会社 代表取締役 (現任) 2021年10月 当社 社外取締役(現任) 2024年3月 一般社団法人SuFIA 理事(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役(常勤)	岡本 司	1952年10月10日	1978年4月 農林中央金庫 入庫 2007年7月 全国農業協同組合連合会 監事 2011年7月 株式会社農林中金総合研究所 顧問 2012年6月 兼松株式会社 監査役 2016年8月 アソビモ株式会社 監査役 2019年9月 株式会社シン・コーポレーション 監査役 2021年1月 当社 常勤社外監査役(現任)	(注)4	―
監査役	棟田 裕幸	1954年10月24日	1989年3月 公認会計士登録 1995年8月 棟田公認会計士・税理士事務所(現 一番町共同会計事務所)開設 統括代表パートナー(現任) 1997年4月 税理士登録 1999年4月 株式会社BSM設立 代表取締役(現任) 2001年3月 インターピア株式会社 社外監査役(現任) 2008年5月 監査法人アヴァンティア パートナー 2018年3月 日機装株式会社 監査役 2020年9月 当社 社外監査役(現任) 2021年5月 株式会社エントリー 社外監査役(現任) 2021年7月 一番町監査法人 シニアパートナー (現任)	(注)5	―
監査役	小川 隆史	1975年7月20日	2002年11月 司法試験合格 2004年10月 弁護士登録 2004年10月 ひかり総合法律事務所(現任) 2016年5月 一般社団法人日本ポストプロダクション協会監事 2021年10月 当社 社外監査役(現任) 2023年6月 一般社団法人日本ポストプロダクション協会理事(現任)	(注)6	―
計					3,838,120

(注) 1.取締役宇陀栄次氏及び影山泰仁氏は、社外取締役であります。
2.監査役岡本司氏、棟田裕幸氏、小川隆史氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2025年1月24日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役岡本司氏の任期は、2022年4月4日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役棟田裕幸氏の任期は、2022年4月4日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役小川隆史氏の任期は、2022年4月4日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では多様な人材の幹部社員への登用機会を拡大し、次世代の経営人材の育成を図るとともに、組織の活性化及び業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在における執行役員は8名であります。第4提出会社の状況4コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要をご参照ください。


(2)当社は、2026年1月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役7名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しております。
男性10名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長兼CEO	小代 義行	1971年12月28日	(1)に記載のとおり	(注)3	2,006,220
代表取締役社長兼COO	森 遼太	1988年4月30日	(1)に記載のとおり	(注)3	855,000
取締役副社長兼CIO	永田 基樹	1989年11月30日	(1)に記載のとおり	(注)3	925,400
取締役副社長兼CGO	大澤 遼一	1991年10月21日	(1)に記載のとおり	(注)3	19,500
取締役CFO	浅川 燿佑	1997年8月2日	(1)に記載のとおり	(注)3	32,000
取締役	宇陀 栄次	1956年8月3日	(1)に記載のとおり	(注)3	―
取締役	影山 泰仁	1956年4月29日	(1)に記載のとおり	(注)3	―
監査役(常勤)	岡本 司	1952年10月10日	(1)に記載のとおり	(注)4	―
監査役	棟田 裕幸	1954年10月24日	(1)に記載のとおり	(注)5	―
監査役	小川 隆史	1975年7月20日	(1)に記載のとおり	(注)6	―
計					3,838,120

(注) 1.(1)(注)に記載のとおりです。
2.(1)(注)に記載のとおりです。
3.取締役の任期は、2026年1月27日開催予定の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.(1)(注)に記載のとおりです。
5.(1)(注)に記載のとおりです。
6.(1)(注)に記載のとおりです。
7.(1)(注)に記載のとおりです。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の宇陀栄次氏は、グローバル企業における経営者としての豊富な経営経験のほか、複数の事業会社における社外取締役を務めた経験を有しております。これらの経験及び見識に基づく、当社の中長期的成長戦略や、業務執行体制の改善強化等への必要な監督、監視、助言を通じ、当社取締役会の実効性向上に貢献いただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役の影山泰仁氏は、コンサルタントとしての豊富な経営経験を活かし、客観的な立場から、企業経営又は専門家としての豊富な経験や幅広い見識に基づく監督、監査、助言等を行うことで、当社の中長期的成長戦略や、業務執行体制の改善強化等への必要な監督、監視、助言を通じ、当社取締役会の実効性向上及び当社のコーポレート・ガバナンスを健全に機能させていただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役(常勤監査役)の岡本司氏は、監査役としての豊富な経験を有しているため、当社の社外監査役として適任であり、常勤監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
社外監査役(非常勤監査役)の棟田裕幸氏は公認会計士及び税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社の社外監査役として適任であり、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
社外監査役(非常勤監査役)の小川隆史氏は弁護士資格を有しており、各種法令に関する相当程度の知見を有していることから、当社の社外監査役として適任であり、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
なお、当社と上記の社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準は設けておりませんが、選任に当たっては、会社法に定める社外性の要件を満たすことに加え、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にし、独立性の確認をしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門の関係

監査役は、監査役会で策定された監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、社外取締役とは定例取締役会における定期的な情報交換・意見交換を通じて、取締役の職務執行における適法性並びに経営判断に関わる意思決定プロセスの妥当性監査を実施しております。
また、監査役会、監査法人による監査及び内部監査が有機的に機能するよう、内部監査結果については、監査の都度で内部監査担当と監査役の間で意見・情報交換を行うこととしております。内部監査担当と監査法人の連携につきましては、監査法人の期中の報告会に出席し、意見交換を行うこととしております。監査役と監査法人とは、期中に報告を受けるほか、適宜、意見交換を行うこととしております。