株式会社ｕｎｅｒｒｙ 役員の状況 (2023年6月期)

① 役員一覧

男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 執行役員CEO	内山 英俊	1976年3月17日	2000年7月 プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント㈱(現 日本アイ・ビー・エム㈱) 入社 2002年8月 A.T.カーニー㈱ 入社 2005年9月 ㈱サイバード 入社 公式モバイルコンテンツ事業部部長 2008年4月 ㈱ANALOG TWELVE 共同創業 取締役 2015年8月 当社 設立 代表取締役社長(現任) 2019年9月 当社 執行役員CEO(現任) 2020年2月 一般社団法人LBMA Japan 理事(現任)	(注)3	普通株式 1,744,000 (注)6
取締役副社長 執行役員COO Beacon Bank 事業部長	鈴木 茂二郎	1975年3月20日	1999年5月 アンダーセンコンサルティング㈱(現 アクセンチュア㈱) 入社 2003年11月 ㈱エヌリンクス 入社 2006年6月 同社 取締役 2018年9月 当社 取締役(現任) 2019年9月 当社 執行役員COO Beacon Bank事業部長(現任) 2022年9月 当社 副社長(現任)	(注)3	普通株式 164,000
取締役 執行役員CFO 経営企画部長	斎藤 泰志	1972年2月4日	1995年4月 ㈱アプレック(現 ㈱ジャパン・ファイナンシャル・ソリューションズ) 入社 2001年8月 ㈱ビジネスブレイン太田昭和 入社 2003年7月 ネクステック㈱(現 ㈱経営共創基盤 ものづくり戦略カンパニー) 入社 経営管理部長 2004年9月 同社 取締役 経営管理部長 2009年4月 同社 代表取締役 2012年11月 ㈱経営共創基盤 ネクステックカンパニー(現 ㈱経営共創基盤 ものづくり戦略カンパニー) カンパニー長 2015年6月 ㈱アルメディオ 社外取締役 2015年10月 ㈱経営共創基盤 IGPIカンパニー プリンシパル 2016年10月 ㈱ファーストロジック 取締役 経営管理部長 2017年6月 ㈱アルメディオ 社外取締役 監査等委員 2017年10月 ㈱経営共創基盤 IGPIカンパニー シニアエキスパート エンゼルプレイングカード㈱(現 エンゼルグループ㈱) 執行役員 管理本部副本部長 2019年9月 当社 取締役 執行役員CFO 経営企画部長(現任)	(注)3	-
取締役 執行役員CMO マーケティング部長	内山 麻紀子	1977年11月14日	2000年7月 プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント㈱(現 日本アイ・ビー・エム㈱) 入社 2006年2月 ㈱シンク 入社 2009年6月 ㈱サニーサイドアップ 入社 2016年8月 当社 入社 経営企画部長 2019年9月 当社 取締役 執行役員CMO 2020年7月 当社 取締役 執行役員CMO マーケティング部長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	八十川 祐輔	1965年10月22日	1989年4月 日本電信電話㈱ 入社 1999年1月 ㈱ボストン・コンサルティング・グループ 入社 2007年6月 スパークス証券㈱(現 スパークス・アセット・マネジメント㈱) 代表取締役社長 2011年5月 ㈱オオゼキ 代表取締役社長 2013年5月 ㈱ピー・アンド・イー・ディレクションズ 入社 ディレクター 2015年8月 ㈱ワイノット 設立 代表取締役社長(現任) 2015年12月 加藤産業㈱ 社外取締役(現任) 2018年9月 当社 社外取締役(現任) 2019年2月 MYCARE Hawaii Inc.CEO(現任)	(注)3	-
常勤監査役	神成 敦	1958年7月24日	1984年4月 飯野海運㈱ 入社 1987年7月 ㈱小松製作所 入社 1991年1月 大東京火災海上保険㈱(現 あいおいニッセイ同和損害保険㈱) 入社 2009年4月 トヨタアセットマネジメント㈱(現 三井住友アセットマネジメント㈱) 出向 執行役員トレーディング部長 2010年6月 同社 常勤監査役 2012年7月 あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 業務監査部本社監査第二グループ担当部長 2013年10月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ 入社 監査部長 2016年5月 協立情報通信㈱ 社外監査役(現任) 2017年5月 KEN&BRAINSアセットマネジメント㈱(現 KEN&BRAINS㈱) 監査役 2018年3月 ㈱すららネット 常勤監査役 2019年9月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役	前川 研吾	1981年1月15日	2003年10月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 2007年5月 公認会計士登録 2007年9月 税理士登録 2008年4月 汐留パートナーズ㈱(現 RSM汐留パートナーズ㈱) 設立 代表取締役社長(現任) 2012年8月 汐留パートナーズ税理士法人(現 RSM汐留パートナーズ税理士法人) 設立 代表社員(現任) 2018年9月 当社 監査役(現任)	(注)4	-
監査役	渡邊 涼介	1980年11月25日	2007年12月 弁護士登録 2007年12月 光和総合法律事務所 入所(現任) 2014年9月 総務省 総合通信基盤局 専門職 入職 2019年11月 内閣サイバーセキュリティセンター サイバーセキュリティ関連法令の調査検討等を目的としたサブワーキンググループ 入職 2020年4月 当社 監査役(現任) 2021年1月 東京都港区情報公開・個人情報保護審査会委員(現任)	(注)4	-
計					1,908,000

(注) 1.取締役 八十川祐輔は、社外取締役であります。
2.監査役 神成敦、前川研吾及び渡邊涼介は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年9月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2022年5月16日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.取締役 内山麻紀子は、代表取締役社長 内山英俊の配偶者であります。
6.代表取締役社長 内山英俊の所有株式数は、同氏により議決権の過半数を所有している株式会社UC AIRの所有株式数を合算しております。
7.当社は、執行役員制度を導入しており、以下の6名を選任しております。

役職名	氏名
執行役員CEO	内山 英俊
執行役員COO	鈴木 茂二郎
執行役員CFO	斎藤 泰志
執行役員CMO	内山 麻紀子
執行役員CTO	伊藤 清香
執行役員CSO	今泉 ライアン 幸男

② 社外役員の状況

a 社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社は社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しておりますが、いずれの社外役員についても、各人及び各人が所属する団体と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

b 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の八十川祐輔氏は、長年培われた経営コンサルティング・経営者としての経験をもとに当社取締役会に貴重な提言を行うとともに、当社の主要クライアント業種でもある流通・小売事業に対する知見から有益な助言を行うことにより当社サービスの一層の普及に貢献しております。
社外監査役の神成敦氏は、豊富な監査業務経験に基づいた、全社ガバナンス、リスク・マネジメントに関する高い見識を有しており、客観的な見地から、専門性を活かし経営を監視し、取締役会において意見を述べております。
社外監査役の前川研吾氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な見地に加え、自身の会社経営において培われた豊富な知識・経験等に基づき、経営を監視し、取締役会において意見を述べております。
社外監査役の渡邊涼介氏は、弁護士の資格を有しており、その職務を通じて培われた法律に関する豊富な経験及び専門的な知識を有しております。その経験と見識に基づき経営を監視し、取締役会において意見を述べております。

c 社外取締役及び社外監査役の独立性の基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。

d 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の状況を把握しております。
当社監査役3名は、全員社外監査役であり、監査役会を通じて各監査役の監査の状況を把握し、三様監査意見交換会を通じて会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制部門からの報告を受けて連携しております。