株式会社Faber Company 役員の状況 (2024年9月期)

① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	稲次 正樹	1975年1月2日生	1998年4月 株式会社アミューズ入社 2000年7月 株式会社大広入社 2004年11月 株式会社サイバーエージェント入社 2006年6月 株式会社セプテーニ・クロスゲート入社 2009年10月 株式会社セプテーニ転籍 2011年4月 株式会社セルフデザイン・ホールディングス(現当社) 取締役 2011年7月 株式会社セルフデザイン・ホールディングス(現当社) 取締役社長 2018年11月 当社 代表取締役(現任)	(注)2	84,000
代表取締役 執行役員 Founder	古澤 暢央	1974年3月13日生	1999年9月 株式会社光通信入社 2002年11月 ぷらっとホーム株式会社入社 2005年10月 有限会社セルフデザイン(現当社)を設立、代表取締役(現任) 2016年1月 Faber Vietnam Co., Ltd. 代表取締役 2019年10月 株式会社さくらキャピタル 代表取締役(現任)	(注)2	1,405,000 (注)4
取締役	石坂 茂	1971年9月6日生	1995年4月 株式会社日本興業銀行 (現株式会社みずほ銀行)入行 2006年2月 株式会社IBJ 代表取締役社長(現任) 会社事業全般の業務遂行を統括 2021年12月 株式会社HITOSUKE 社外取締役 2022年12月 当社 社外取締役(現任)	(注) 1,2	-
取締役	中川 隆	1963年9月6日生	1987年4月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行 1999年4月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社(現 ソフトバンク株式会社)入社 2000年6月 ソフトバンク・インベストメント株式会社(現 SBIホールディングス株式会社)入社 2002年8月 ソフトバンク・インベストメント株式会社(現SBIホールディングス株式会社)執行役員 2002年12月 ソフトバンク・インベストメント株式会社(現SBIホールディングス株式会社)取締役 2006年7月 ソフトバンク・インベストメント株式会社(現SBIインベストメント株式会社)代表取締役 執行役員COO 2007年6月 SBIホールディングス株式会社 取締役執行役員常務 2008年6月 SBIホールディングス株式会社 取締役執行役員専務 2012年6月 SBIキャピタルマネジメント株式会社 代表取締役社長 2014年6月 SBIホールディングス株式会社 代表取締役 執行役員専務 2014年9月 SBIバイオテック株式会社 代表取締役社長 2015年3月 SBIホールディングス株式会社 代表取締役 執行役員副社長 2015年4月 SBIフィナンシャルサービシーズ株式会社 代表取締役社長 2015年6月 株式会社SBI証券 取締役 2015年6月 住信SBIネット銀行株式会社 取締役 2018年6月 SBIホールディングス株式会社 代表取締役副社長 2022年7月 SBIホールディングス株式会社 取締役副社長 2023年10月 株式会社テラスホールディングス 独立社外取締役(現任)	(注) 1,2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	本橋 信之	1957年2月24日生	1980年4月 カネタシャツ株式会社 入社 1987年5月 株式会社 旭通信社(現:株式会社ADKホールディングス) 入社 2002年1月 株式会社 旭通信社 経営戦略局長 2008年1月 株式会社 アサツーディ・ケイ(現:株式会社ADKホールディングス)グループ事業本部長 2012年1月 株式会社 アサツーディ・ケイ 財経本部長 2015年4月 株式会社 アサツーディ・ケイ 常勤監査役 2016年4月 株式会社 アサツーディ・ケイ 監査等委員会事務局長 2019年4月 オスカーテクノロジー株式会社 管理部長兼内部監査室長 2020年1月 当社 常勤社外監査役 2022年12月 当社 取締役常勤監査等委員(現任)	(注) 1,3	-
取締役 (監査等委員)	伊藤 修平	1970年6月7日生	1995年10月 KPMGセンチュリー監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2005年10月 伊藤公認会計士事務所設立(現任) 2006年6月 みかさ監査法人設立(代表社員)(現任) 2007年4月 株式会社I-FAS 代表取締役(現任) 2009年1月 株式会社SOXアドバイザーズ 代表取締役(現任) 2009年5月 有限会社エヌ・エル・シー 代表取締役(現任) 2009年10月 有限会社ブルーデージー 代表取締役(現任) 2009年10月 有限会社ワイ・エス・アール・ツー 代表取締役(現任) 2010年10月 株式会社ブルーエルフィン 代表取締役(現任) 2011年6月 株式会社スペースシャワーネットワーク 社外監査役(現スペースシャワーSKIYAKI ホールディングス株式会社 2024年4月より監査等委員)(現任) 2012年6月 株式会社ウィルグループ 社外監査役 2015年6月 株式会社ウィルグループ 社外取締役 2016年11月 ひすい一般社団法人 監事(現任) 2017年2月 エキサイト株式会社 社外監査役(2017年6月より社外取締役) 2017年10月 株式会社コアコンシェル 取締役(現任) 2019年1月 ともえ一般社団法人 監事(現任) 2019年7月 ヴァイオレット一般社団法人 監事(現任) 2019年7月 オーキッド一般社団法人 監事 2019年7月 シスル一般社団法人 監事(現任) 2020年7月 有限会社ローズマリー 代表取締役(現任) 2022年1月 当社 非常勤社外監査役 2022年6月 ネットイヤーグループ株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年12月 当社 取締役監査等委員(現任)	(注) 1,3	-
取締役 (監査等委員)	根本 鮎子	1983年6月6日生	2007年9月 クリフォードチャンス法律事務所 入所 2011年5月 K&L Gates外国法共同事業法律事務所 入所 2017年6月 ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所 入所 2020年9月 株式会社CureApp社外監査役(現任) 2022年1月 当社 非常勤社外監査役 2022年12月 当社 取締役監査等委員(現任) 2023年6月 株式会社メディセオ社外監査役(現任) 2023年7月 アクアシス法律事務所 マネージングパートナー(現任) 2024年4月 株式会社Antway 非常勤社外監査役(現任)	(注) 1,3	-
計					1,489,000

(注)1.取締役石坂茂、中川隆、本橋信之、伊藤修平、根本鮎子は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2025年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.代表取締役執行役員Founder古澤暢央の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社さくらキャピタルが所有する株式数を含んでおります。
5.当社では、業務執行機能を高め経営の迅速化及び効率化を図り、組織運営の活性化を推進するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の8名であります。

職名	氏名
代表取締役執行役員Founder	古澤 暢央
執行役員	副島 啓一
執行役員	山田 明裕
執行役員	月岡 克博
執行役員	安藤 弘哲
執行役員	村尾 佳祐
執行役員	鈴木 謙一
執行役員	小川 卓

②社外役員の状況
当社の社外取締役は5名、うち3名が監査等委員であります。
当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員ではない取締役4名中2名を、監査等委員3名中の3名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、監査等委員ではない社外取締役2名による経営監視と監査等委員である社外取締役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
当社は社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
社外取締役石坂茂は、株式会社IBJにおいて代表取締役社長を務めており、企業経営に関する幅広い活動経験と専門知識を有していることから、これらの経験と知見を当社の経営およびガバナンス強化に活かすため選任しております。株式会社IBJと当社との間には人的関係、資本的関係はないものの、ミエルカ事業でツール提供するなどの取引関係があります。しかしながら当該取引額は僅少(当社の連結売上高および同社の連結売上高に占める割合に1%未満)で一般的取引先とも同様であり当社経営からの独立性が確保されているものと判断しています。
社外取締役中川隆は、長年の金融事業で培った高度なファイナンスの知見と、短期で会社の収益向上・事業拡大が必要なバイアウト等のPMIの実績、上場企業の役員を歴任した経験を有しております。今般、当社の経営について外部的立場からアドバイスを行うことが、当社の企業価値の向上に資すると判断し、選任しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(常勤の監査等委員)の本橋信之は、経営戦略や財務に関する豊富な知識と経験と幅広い見識を有していることから、当社の業務執行の監督に適しているため、経営陣とは独立した立場からの経営の監督を期待し選任しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)伊藤修平は、公認会計士の資格を有しており、監査法人での監査経験や自ら個人事務所を主宰する傍ら、監査法人を設立する等、会計・監査に関する知識経験を有しています。その専門知識や経験を活かした適正な監査を受けるとともに、経営陣とは独立した立場からの経営の監督を期待し社外監査等委員として選任しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)根本鮎子は、弁護士としての資格を有しており、渉外法務及び監査法務全般の分野に関する豊富な知識と経験もあるため、その専門知識と経験を活かした適正な監査を受けるために社外監査等委員として選任しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
③監査等委員である社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)は取締役会に出席することにより、独立的及び中立的立場から経営者の業務遂行を監督しております。また、社外取締役(監査等委員)は内部監査担当者及び会計監査人と適宜連携することにより、情報の共有及び実効性のある監査を実施しております。
社外取締役(常勤の監査等委員)は、会議への出席や日常的な質疑を通じてコーポレート本部を中心とした内部統制部門と緊密に連携し、内部統制の有効性等に関する情報を収集し、監査等委員会に報告しております。