株式会社INGS 役員の状況 (2024年8月期)

① 役員一覧

男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	青柳 誠希	1984年4月13日	2009年3月 株式会社INGS 設立 代表取締役社長 就任(現任) 2018年10月 当社子会社 株式会社キャンディーBOX代表取締役社長 就任 2019年4月 株式会社MAcompany 設立 代表取締役 就任(現任)	(注)3	1,492,000 (注)5
取締役 レストラン事業部長	持木 惣	1984年7月28日	2007年4月 株式会社大黒屋 入社 2009年4月 当社 入社 2019月3月 当社 取締役レストラン事業部長 就任(現任) 2020年12月 当社子会社 株式会社キャンディーBOX 取締役 就任	(注)3	-
取締役 ラーメン事業部長	塚本 一宏	1984年6月8日	2007年4月 株式会社東栄住宅 入社 2012年4月 エスティーヌ株式会社 入社 2014年2月 ヒューメンタッチ株式会社 入社 2014年6月 当社 入社 2019年3月 当社 取締役ラーメン事業部長 就任(現任)	(注)3	-
取締役 総務部長	石井 丈章	1984年4月13日	2007年4月 株式会社大塚商会 入社 2009年12月 株式会社エコロジーホーム 入社 2017年9月 当社 入社 2020年9月 当社 取締役管理部長 就任 2021年8月 当社 取締役総務部長 就任 (現任)	(注)3	-
取締役 人事部長	磯野 勇	1988年3月14日	2010年4月 株式会社アロウズ 入社 2011年12月 株式会社YS NET 入社 2013年4月 当社 入社 2017年9月 プルデンシャル生命保険株式会社 入社 2018年10月 当社 入社 2020年9月 当社 取締役人事部長 就任(現任)	(注)3	-
取締役 経営管理部長	鈴木 建	1986年2月11日	2008年4月 大和証券エスエムビーシー株式会社(現:大和証券株式会社) 入社 2016年6月 株式会社ジェイ・ウィル・アドバンス(現:株式会社ジェイ・ウィル・アセットマネジメント) 入社 2021年3月 当社 入社 2021年9月 当社 取締役経営管理部長 就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (社外)	大森 彩香	1978年9月28日	2006年10月 弁護士登録 2006年10月 三宅・今井・池田法律事務所入所 2008年10月 ウィザーズ総合事務所 入所 2009年6月 クルーズ株式会社 社外監査役 就任 2011年9月 濱田法律事務所 入所 2012年1月 公益財団法人日本数学検定協会 監事就任(現任) 2019年12月 株式会社スマサポ 社外監査役 就任(現任) 2021年4月 当社 取締役 就任(現任) 2024年4月 大森法律事務所 設立 所長就任(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	齋川 貞夫	1952年9月27日	1976年4月 株式会社協和銀行(現:りそな銀行) 入行 2003年3月 株式会社りそな銀行 総務部長 就任 2004年4月 日本電子計算株式会社 入社 2005年4月 日本電子計算株式会社 執行役員管理本部副本部長 就任 2011年10月 日本電子計算株式会社 執行役員管理本部長 就任 2012年5月 青木あすなろ建設株式会社 監査役 就任 2020年9月 当社 常勤監査役 就任(現任)	(注)4	-
監査役 (非常勤)	髙橋 篤史	1976年10月13日	2000年10月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ) 入所 2004年6月 公認会計士登録 2014年7月 有限責任監査法人トーマツ 社員 就任 2020年8月 パートナーズSG監査法人 代表社員 就任(現:有限責任パートナーズ綜合監査法人) 2021年4月 当社 監査役 就任(現任) 2021年6月 電気興業株式会社 取締役 就任(現任) 2021年9月 株式会社あつまる 取締役就任(現任) 2022年12月 有限責任パートナーズ綜合監査法人最高経営者パートナー 就任(現任)	(注)4	-
監査役 (非常勤)	藤原 英理	1961年8月7日	1987年3月 中外製薬株式会社 入社 2000年4月 野村証券株式会社 入社 2003年6月 社会保険労務士・FP事務所 設立 2004年8月 あおば社会保険労務士法人 設立 代表社員就任(現任) 2015年6月 株式会社松屋フーズ 社外取締役就任(現:株式会社松屋フーズホールディングス)(現任) 2024年3月 当社 監査役 就任(現任)	(注)4	-
計					1,492,000

(注) 1.取締役大森彩香は、社外取締役であります。
2.監査役齋川貞夫及び髙橋篤史並びに藤原英理は社外監査役であります。
3.2024年8月期に係る定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2024年6月17日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長青柳誠希の所有株式数は、青柳誠希の資産管理会社である株式会社MAcompanyが保有する株式数も含んでおります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であります。
社外取締役の大森彩香氏は弁護士であり、その専門的見地を活かし、法律面や経営リスク及びコンプライアンスについての有用な助言を求めることができるため選任しております。大森彩香氏と当社の間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係について特別な利害関係はありません。
当社の社外監査役は3名であります。
社外監査役の齋川貞夫氏は、上場企業においての執行役員経験及び監査役経験を活かし、企業経営及び管理体制に関する豊富な知見を当社監査に反映して頂くことを期待して選任しております。
社外監査役の髙橋篤史氏は公認会計士であり、その専門的見地を活かし、会計に関する豊富な知見を当社監査に反映して頂くことを期待して選任しております。
社外監査役の藤原英理氏は社会保険労務士であり、その専門的見地を活かし、労務に関する豊富な知見を当社監査に反映して頂くことを期待して選任しております。
社外監査役と当社の間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係について特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたって、当社からの独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、選任にあたっては経歴や当社との関係等、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役及び使用人の業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議体に出席し、取締役会等の意思決定における適法性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で、助言・提言を行っております。
なお、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携を図るため、「内部統制システムの基本方針」にて内部監査室、監査役、会計監査人との三様監査によって定期的に会合をもつことを定めており、監査の過程で発見された問題点について意見交換を行うこととしております。また、監査役は定期的に代表取締役及び取締役との意見交換を行い、内部統制の向上に努めております。