株式会社JRC 役員の状況 (2024年2月期)

① 役員一覧

男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	浜口 稔	1964年12月11日	1987年4月 浜口鉄工㈱入社 1991年4月 当社入社 1996年5月 当社取締役 2000年5月 瀋陽皆愛喜輸送設備有限公司総経理 2005年4月 当社常務取締役 2006年5月 蘇州皆愛喜輸送設備有限公司董事 2007年7月 瀋陽皆愛喜輸送設備有限公司董事長 2011年4月 当社取締役副社長 2011年6月 東邦機械工業㈱(現 ㈱東邦大信)取締役 2012年11月 瀋陽皆愛喜輸送設備有限公司董事 2014年5月 当社代表取締役社長(現任) 2016年6月 商栄機材㈱(現JRC C&M㈱)代表取締役社長 2017年9月 吉艾希商事(瀋陽)貿易有限公司執行董事(現任) 2018年1月 株式会社大成代表取締役社長(現任) 2023年4月 当社ロボットSI事業本部長(現任) 2024年5月 JRC C&M株式会社代表取締役会長(現任)	(注)2	2,020,000 (注)4
取締役	増崎 信也	1970年1月11日	1992年4月 芦森工業㈱入社 1994年7月 東洋炭素㈱入社 2005年2月 当社入社 2011年6月 東邦機械工業㈱(現 ㈱東邦大信)監査役 2014年4月 当社執行役員総務部長 2016年6月 商栄機材㈱(現JRC C&M㈱)監査役(現任) 2018年1月 ㈱大成取締役 2019年4月 当社執行役員管理本部長 2021年5月 当社取締役管理本部長 2021年5月 ㈱大成監査役(現任) 2024年3月 当社取締役財務経理部長(現任)	(注)2	50,520
取締役	佐藤 嘉宰	1972年6月2日	1994年4月 当社入社 2010年3月 当社営業副本部長 2013年4月 当社営業本部長 2014年4月 当社執行役員営業本部長 2016年6月 商栄機材株式会社(現JRC C&M株式会社)取締役 2016年10月 商栄機材株式会社(現JRC C&M株式会社)取締役副社長 2020年4月 当社執行役員製造本部長 2020年4月 JRC C&M株式会社取締役(現任) 2024年5月 当社取締役製造本部長(現任)	(注)2	51,480
取締役	江副 義昭	1972年6月3日	1996年4月 当社入社 2013年4月 当社営業本部副部長 2014年4月 当社執行役員営業副本部長兼ソリューション推進部長 2016年6月 商栄機材株式会社(現JRC C&M株式会社)取締役 2017年4月 当社執行役員営業本部長兼ソリューション推進部長 2023年4月 当社執行役員営業統括責任者兼海外営業本部長 2024年5月 当社取締役営業統括責任者兼海外営業本部長(現任)	(注)2	51,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	常川 陽介	1986年6月12日	2010年2月 新日本有限責任監査法人入所 (現EY新日本有限責任監査法人) 2013年10月 公認会計士登録 2015年4月 デロイトトーマツコンサルティング合同会社入社 2017年12月 インテグラル株式会社入社 2019年4月 当社へ出向 執行役員IPO推進室長 2021年3月 当社へ出向 執行役員ロボットSI事業本部長 2023年4月 当社へ出向 執行役員ロボットSI事業副本部長 2024年1月 インテグラル株式会社ディレクター 2024年4月 当社入社 執行役員経営管理本部長CFO兼CSO兼戦略投資部部長 2024年5月 当社取締役経営管理本部長CFO兼CSO兼戦略投資部部長(現任)	(注)2	-
取締役	沖野 公秀	1968年7月11日	1992年4月 ボストン コンサルティング グループ 入所 2002年5月 トランスコスモス㈱常務執行役員本部長 2013年5月 サンフロンティア不動産㈱ 入社 2014年6月 ㈱エムスリー入社 2014年10月 エムスリーマーケティング㈱代表取締役社長 2017年1月 ㈱ポピンズ執行役員 2017年10月 個人事業としてコンサルティング業(現任) 2017年11月 ㈱プランテックコンサルティング取締役シニアパートナー 2018年6月 NABLAS㈱取締役 2019年2月 ㈱Olloシニアアドバイザー 2021年5月 当社取締役(現任) 2022年1月 未来ヤタガラス(同)設立代表社員(現任) 2023年3月 ㈱Ollo取締役(現任) 2024年4月 株式会社フューチャーシンクス取締役(現任)	(注)2	-
取締役 (常勤監査等委員)	林田 信弘	1957年12月12日	1980年4月 ㈱大塚商会 入社 1989年7月 ㈱福井製作所 入社 1994年3月 当社 入社 2006年5月 蘇州皆愛喜輸送設備有限公司董事 2007年4月 当社取締役管理本部長 2014年4月 当社取締役社長室室長 2021年5月 当社監査役 2023年5月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	(注)3	200,000
取締役 (監査等委員)	引地 健児	1976年7月13日	2003年10月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2007年8月 公認会計士登録 2016年11月 引地公認会計士事務所 開設 代表(現任) 2019年4月 公立大学法人鳥取環境大学 講師(現任) 2019年6月 社会福祉法人花修会監事 2019年7月 ストロングアライアンス合同会社 プリンシパル(現任) 2020年5月 公益財団法人タイガー育英会監事(現任) 2021年5月 当社監査役 2023年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2023年8月 監査法人ハルク社員(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	橋森 有紀 職務上の氏名: 幡野 有紀	1973年5月28日	2002年10月 弁護士法人川原総合法律事務所入所 2004年1月 やわらぎ綜合法律事務所入所 2009年1月 橋森・幡野法律会計事務所設立共同代表(現任) 2023年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
計					2,373,300

(注) 1.取締役 沖野公秀、引地健児、橋森有紀は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.代表取締役社長浜口稔の所有株式数は、同人の資産管理会社である株式会社エムワイエフの所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
5.当社は執行役員制度を導入しており、以下の1名を選任しております。

役職名	氏名
執行役員 社長室長	久次米 功雄

② 社外役員の状況

本書提出日現在、当社は社外取締役3名を選任しております。当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役社長その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを社外取締役の選考基準としております。
社外取締役沖野公秀は、経営に関わる幅広い経験や経営ノウハウ、組織のマネジメントについての知見など、今後の成長戦略においての経営全般の助言・提言を期待して選任しております。
社外取締役監査等委員の引地健児は、公認会計士資格を有しており、財務・会計に関する専門的な知識及び経験を有していることから、当社の業務執行体制について会計面からの適切な監査・監督を期待して選任しております。
社外取締役監査等委員の橋森有紀は、弁護士資格を有しており、企業法務やコンプライアンスに精通していることから、当社の業務執行体制について法律的な側面からの監査・監督を期待して選任しております。
社外取締役は当社株式を有しておらず、当社と社外取締役との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役沖野公秀、引地健児及び幡野有紀の3名を、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会への出席を通じて、内部監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制に係る報告を受け、必要な意見を述べております。また、監査等委員会と定期的にコミュニケーションの機会を持ち、意見交換及び情報の共有を行い、監督・監査機能の向上を図っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会への出席を通じて、内部監査、常勤監査等委員による監査、会計監査及び内部統制に係る報告を受け、必要な意見を述べているほか、監査等委員会、内部監査室、監査法人の三者で行われる連絡会を通じて、相互に監査計画や監査報告を共有するとともに、意見交換及び情報共有を行い、監督・監査機能の向上を図っております。