株式会社Liberaware 役員の状況 (2024年7月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	閔 弘圭	1985年6月26日	2013年4月 国立大学法人千葉大学 特別研究員 2016年8月 当社設立 代表取締役就任(現任) 2021年6月 CalTa株式会社 社外取締役就任(現任)	(注)3	3,446,000
取締役	林 昂平	1985年9月1日	2009年4月 新日本製鐵株式会社(現 日本製鉄株式会社) 入社 2011年12月 東レ株式会社 入社 2020年1月 ラクスル株式会社 入社 2021年5月 当社入社 2022年9月 当社DX事業部長就任 2023年5月 当社執行役員DX事業部長就任 2023年10月 当社取締役DX事業部長就任 2024年8月 当社取締役就任(現任)	(注)3	20,000
取締役	内田 太郎	1986年9月3日	2009年4月 オリックス株式会社 入社 2019年4月 DRONE FUND株式会社 出向 2021年10月 当社出向 CFO就任 2022年8月 当社入社 CFO就任 2022年11月 当社取締役CFO就任 2024年10月 当社取締役就任(現任)	(注)3	30,000
取締役CFO	市川 純也	1979年12月31日	2007年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2013年1月 公認会計士登録 2019年4月 株式会社FUNDBOOK(現 株式会社fundbook)入社 2021年12月 当社入社 管理部長就任 2023年9月 当社執行役員管理部長就任 2024年10月 当社取締役CFO管理部長就任(現任)	(注)4	72,000
取締役 技術開発部長	和田 哲也	1987年9月15日	2015年1月 株式会社自律制御システム研究所(現 株式会社ACSL) 入社 2016年8月 当社設立 取締役就任 2017年8月 当社取締役管理部長就任 2019年8月 当社取締役CFO就任 2021年10月 当社取締役技術開発部長就任(現任)	(注)3	980,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	守屋 実	1969年5月1日	1992年4月 ミスミ株式会社(現 株式会社ミスミグループ) 入社 2002年8月 株式会社エムアウト 取締役就任 2010年9月 株式会社守屋実事務所 代表取締役就任(現任) 2010年9月 ケアプロ株式会社 取締役副社長就任 2011年4月 ラクスル株式会社 取締役副社長就任 2015年4月 株式会社サウンドファン 取締役就任 2015年10月 AμB株式会社 取締役就任 2015年10月 株式会社SEEDATA 社外取締役就任 2016年11月 ブティックス株式会社 取締役就任 2017年11月 メディカルケアデザイン株式会社(現 シンクヘルスケア株式会社) 代表取締役就任 2017年12月 株式会社日本クラウドキャピタル(現 株式会社FUNDINNO) 社外取締役就任(現任) 2018年4月 株式会社テックフィード 社外取締役就任 2018年6月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 取締役就任 2018年6月 株式会社セルム 社外取締役就任 2019年8月 株式会社日本農業 社外取締役就任(現任) 2020年9月 株式会社ガラパゴス 社外取締役就任(現任) 2022年9月 当社社外取締役就任(現任) 2022年11月 VALT JAPAN株式会社 社外取締役就任(現任) 2023年2月 ドクターメイト株式会社 社外取締役就任(現任) 2024年6月 株式会社トヨコー 社外取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	人見 茂樹	1963年10月16日	1987年9月 東京CPA会計学院 入社 1988年9月 青山監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人) 入所 1991年3月 公認会計士登録 1995年8月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 2000年4月 株式会社モバイルステーション・ドットコム 入社 2001年4月 株式会社武富士(現 株式会社日本保証) 入社 2004年6月 同社執行役員就任 2005年10月 株式会社クロス・マーケティング入社 取締役副社長就任 2010年8月 株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメント 監査役就任 2011年3月 株式会社クロス・マーケティング 取締役CFO就任 2011年12月 株式会社クロス・コミュニケーション 監査役就任 2012年2月 Cross Marketing China lnc. 監事就任 2013年6月 株式会社クロス・マーケティンググループ 取締役CFO就任 2022年11月 当社社外監査役就任(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	青木 良三	1958年9月7日	1981年4月 日本電気株式会社 入社 2006年4月 同社東北支社長就任 2006年4月 NECソフトウェア東北株式会社(現 NECソリューションイノベータ株式会社) 取締役就任 2008年3月 テクノ・マインド株式会社 取締役就任 2012年4月 NECキャピタルソリューション株式会社 執行役員常務付営業主幹就任 2013年4月 同社執行役員就任 2013年4月 電子債権アクセプタンス株式会社 取締役就任 2013年6月 NECキャピタルソリューション株式会社 取締役執行役員就任 2014年4月 同社取締役執行役員常務就任 2015年3月 電子債権アクセプタンス株式会社 取締役就任 2017年6月 NECキャピタルソリューション株式会社 代表取締役執行役員常務就任 2020年6月 同社顧問就任 2021年3月 当社社外監査役就任(現任) 2021年6月 NECキャピタルソリューション株式会社 エグゼクティブアドバイザー就任	(注)5	-
監査役	井上 俊介	1982年8月27日	2009年12月 弁護士登録 2009年12月 長島・大野・常松法律事務所 入所 2012年9月 フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所 入所 2016年11月 日比谷中田法律事務所 入所 2020年1月 同所パートナー就任(現任) 2022年7月 認定NPO法人3keys 理事就任(現任) 2023年10月 当社社外監査役就任(現任)	(注)5	-
計					4,548,000

(注)1.取締役 守屋実は、社外取締役であります。
2.監査役 人見茂樹、青木良三及び井上俊介は、社外監査役であります。
3.2024年4月11日開催の臨時株主総会の終結の時から、2025年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2024年10月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2024年4月11日開催の臨時株主総会の終結の時から、2027年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は1名で、CHRO 小山浩平であります。

② 社外役員の状況
当社の取締役6名のうち、守屋実は社外取締役であります。
守屋実は、大手企業において役員として経営に携わるとともに、複数の企業において取締役、監査役を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験と相当程度の知見を有しており、当社の経営に客観的かつ専門的な視点から有益かつ的確な提言・助言が期待できることから、当社の企業価値向上に寄与しているものと判断し、独立取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の監査役は3名ともに社外監査役であります。
人見茂樹は、公認会計士としての経験及び知識に基づき財務及び会計に対する十分な見識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
青木良三は、大手企業の取締役として企業運営に関与してきており、豊富な経験及び知識に基づき企業運営やコーポレートガバナンスに関する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
井上俊介は、弁護士としての経験及び知識に基づき法務に関する十分な見識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、内部監査担当及び会計監査人との連携状況や監査結果について報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合せを行い、相互連携を図り情報交換を行うことで、ガバナンスの強化、監査の効率性及び実効性の確保に努めております。