株式会社Link-U 役員の状況 (2025年7月期)

① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 17%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役グループCEO	松原 裕樹	1989年3月11日生	2011年4月 楽天株式会社(現楽天グループ株式会社)入社 2012年2月 株式会社サイバーエージェント入社 2013年4月 株式会社電通(現株式会社電通グループ)入社 2013年8月 当社設立 取締役 2014年12月 当社代表取締役社長 2020年3月 株式会社Hashpalette(現HashPalette) 代表取締役社長 2021年3月 株式会社Brightech 代表取締役社長 2021年7月 株式会社アムリンク 取締役 2022年1月 株式会社HashPalette 取締役 2022年2月 株式会社コンパス 取締役(現任) 2022年7月 リベラルマーケティング株式会社 取締役 2022年9月 株式会社Studio Moon6 取締役 2023年3月 株式会社REVELYA 取締役 2023年9月 株式会社ビューン 取締役(現任) 2024年2月 当社代表取締役グループCEO(現任) 2024年3月 株式会社Link-U Marketing 代表取締役CEO(現任) 2024年3月 株式会社Romanz 取締役(現任) 2025年8月 株式会社Link-U Products 取締役(現任)	(注)2	4,435
取締役 グループ管理統括	藤田 貴弘	1978年10月17日生	2005年4月 株式会社アビ 代表取締役社長 2014年12月 株式会社社商業藝術 取締役管理本部長 2022年12月 当社入社 2023年3月 当社執行役員経営管理本部長 2023年8月 当社管理統括 兼 執行役員経営管理本部長 2023年10月 リベラルマーケティング株式会社 代表取締役社長 2023年12月 株式会社Link-U Technologies 取締役CFO 2024年1月 株式会社Brightech 管理部長(現任) 2024年2月 当社取締役グループ管理統括 兼 執行役員グループ経営管理本部長(現任) 2024年11月 株式会社コンパス 取締役(現任) 2025年3月 株式会社Link-U Marketing 取締役(現任) 2025年8月 株式会社Link-U Products 取締役(現任)	(注)2	-
取締役 グループ事業統括	平文 英徳	1981年3月16日生	2005年4月 ソフトバンクBB株式会社入社 2017年1月 当社入社 2017年1月 当社VaLa担当執行役員 2022年9月 株式会社Studio Moon6 代表取締役CEO 2024年6月 株式会社ビューン 取締役 2025年4月 当社執行役員グループ経営推進本部長 2025年10月 当社取締役グループ事業統括(現任)	(注)2	4
取締役 (常勤監査等委員)	安藤 伸次	1957年1月16日生	1979年4月 日本銀行入行 2008年4月 株式会社かんぽ生命入社 2019年4月 かんぽシステムソリューションズ株式会社入社 2019年6月 同社 取締役 2021年10月 当社常勤監査役 2024年11月 株式会社Link-U Technologies 監査役(現任) 2025年10月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	塚田 英樹	1972年6月5日生	1996年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1999年9月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース入所 2007年10月 塚田会計事務所設立 所長(現任) 2015年10月 当社監査役 2022年3月 弥生株式会社 監査役(現任) 2022年3月 監査法人クレア社員(現任) 2025年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	1
取締役 (監査等委員)	萩生田 彩 (現姓:川良)	1984年12月7日生	2011年11月 最高裁判所司法研修所入所 2012年12月 熊谷法律事務所入所 2013年7月 東京さくら法律事務所 共同経営参画 2017年5月 株式会社CREA LEGAL設立、同社代表取締役(現任) 2017年10月 NEXTi法律会計事務所設立、同事務所代表(現任) 2024年2月 当社取締役 2025年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					4,440

(注)1.監査等委員である取締役安藤伸次、塚田英樹及び萩生田彩は、独立役員として指定している社外監査等委員である取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年10月29日開催の定時株主総会終結の時から、2026年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2025年10月29日開催の定時株主総会終結の時から、2027年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は、社外監査等委員である取締役3名を選任しております。
当社では、社外監査等委員である取締役は、客観的かつ中立的な立場から業務執行取締役に対する監督及び自己の見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性の維持、強化を担っており、また、取締役の職務の執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能として、経営に対する監視、監督機能を担っております。
社外監査等委員である取締役の安藤伸次は、日本銀行におけるシステム管理や株式会社かんぽ生命におけるコンプライアンス担当を務めるなど、豊富な経験、知識を有していることから、その知見に基づいた適切な助言や監督等の職務を果たしていただけると判断し、社外監査等委員である取締役に選任しております。なお当社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査等委員である取締役の塚田英樹は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を有していることから、その知見に基づいた適切な助言や監督等の職務を果たしていただけると判断し、社外監査等委員である取締役に選任しております。なお、本書提出日現在、当社の株式1,000株を保有しておりますが、それ以外に当社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査等委員である取締役の萩生田彩は、弁護士としての専門性的な知識と豊富な経験を有していることから、その知見に基づいた適切な助言や監督等の職務を果たしていただけると判断し、社外監査等委員である取締役に選任しております。なお当社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外監査等委員である取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、その選任につきましては、経歴や当社との関係を踏まえて社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを前提に判断しております。

③ 社外監査等委員である取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査担当者は監査等委員である取締役、会計監査人ともそれぞれ独立した監査を実施しつつも、随時情報交換を行うなど、相互連携による効率性の向上を目指しております。
監査等委員である取締役は、定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催されている監査等委員会において、情報共有を図っております。監査等委員監査は、毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会への出席、実地監査、取締役及び使用人への意見聴取を行っております。さらに、内部監査担当者及び会計監査人との連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
なお、監査等委員会、内部監査担当者、会計監査人は相互に連携して、三様監査の体制のもと、課題・改善事項等の情報を共有し、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。