株式会社Macbee Planet 役員の状況 (2025年4月期)

① 役員一覧

男性 8名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	千葉 知裕	1986年7月11日生	2010年4月 あずさ監査法人(現:有限責任 あずさ監査法人)入所 2014年3月 公認会計士登録 2018年10月 当社入社 管理本部長 2019年3月 当社取締役経営管理本部長 2021年12月 当社代表取締役社長(現任) 2022年5月 株式会社ヘリテージ 社外取締役 2023年11月 株式会社MAVEL 代表取締役(現任)	(注)2	120,711
取締役会長	松本 将和	1980年10月8日生	2003年4月 株式会社東放制作(現:株式会社エフエフ東放)入社 2004年2月 株式会社ライブドアファイナンス入社 2005年8月 株式会社まくびー設立 代表取締役社長 2010年4月 株式会社フォーイット 取締役 2011年5月 株式会社まくびーインターナショナル設立 代表取締役社長 2013年6月 株式会社アジアンビューティーラボ(現:株式会社サイトキャッチャー) 代表取締役社長 2013年7月 株式会社まくびープロ(現:株式会社Macbee Hollywood Entertainment) 代表取締役社長 2014年1月 株式会社ロンバード 取締役 2015年8月 当社設立 取締役 2017年2月 CANARY COMPANY LIMITED 代表取締役社長 2017年11月 当社取締役経営戦略本部長 2019年3月 当社取締役プロダクト本部長 2021年3月 当社取締役会長(現任) 2023年3月 株式会社ネットマーケティング(現:株式会社All Ads) 取締役(現任) 2023年11月 株式会社MAVEL 取締役(現任)	(注)2	5,396,904 (注)4
取締役	靱江 佑介	1980年12月5日生	2007年4月 株式会社ネットマーケティング(現:株式会社All Ads)入社 2013年1月 同社広告事業本部副本部長兼広告事業部長 2013年6月 同社執行役員広告事業本部長 2020年9月 同社取締役(広告事業本部管掌) 2022年12月 同社代表取締役社長(現任) 2023年7月 当社取締役(現任) 2024年7月 株式会社MAVEL 取締役(現任)	(注)2	1,611

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	澤 博史	1969年1月28日生	1991年4月 富士通株式会社入社 2006年4月 双日株式会社入社 2007年7月 株式会社CSK-IS入社 2008年8月 株式会社イーライセンス (現:株式会社NexTone) 取締役 2009年7月 データセクション株式会社 代表取締役社長CEO 2013年4月 ソリッドインテリジェンス株式会社 社外取締役 2015年4月 Weavers株式会社 取締役 2016年2月 株式会社日本データ取引所 取締役 2016年8月 Money Data Bank株式会社 取締役 2018年4月 データセクション株式会社 取締役会長 2018年6月 同社会長 2018年9月 Tranzax電子債権株式会社 社外取締役監査等委員 2018年10月 Tranzax株式会社 社外取締役監査等委員 2018年10月 株式会社プログレス(現:東京ビッグハウス株式会社) 社外取締役 2018年12月 当社取締役(現任) 2019年3月 エステートテクノロジーズ株式会社設立 代表取締役(現任) 2019年10月 株式会社ROBOT PAYMENT 社外取締役(現任) 2020年2月 アディッシュ株式会社 社外取締役(現任) 2020年7月 データセクション株式会社 最高顧問 2022年12月 株式会社デジタルプラス 社外取締役(現任)	(注)2	4,626
取締役	中村 繁貴	1976年6月8日生	2000年11月 株式会社テンダ入社 2006年5月 同社取締役 2007年1月 北京天達楽恵軟件有限公司監事 2008年6月 ユニファイジャパン株式会社取締役 2011年6月 北京天達楽恵軟件有限公司董事 2011年8月 株式会社テンダ常務取締役 2011年10月 株式会社テンダホールディングス取締役 2013年10月 大連天達科技有限公司董事 2015年6月 ユニファイジャパン株式会社代表取締役 2016年6月 株式会社テンダ専務取締役 2017年8月 同社取締役副社長 2018年8月 同社代表取締役社長 2022年6月 同社代表取締役社長コンシューマー事業管掌 2022年8月 同社取締役社長執行役員コンシューマー事業管掌 2023年2月 有限会社熱中日和(現株式会社テンダゲームス) 代表取締役社長 2023年8月 株式会社テンダ取締役常務執行役員コンシューマー事業管掌 2023年12月 株式会社Skyarts 取締役 2024年8月 株式会社Skyarts 取締役会長 2024年8月 株式会社テンダ取締役(現任) 2025年7月 当社取締役(現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)	山岸 義久	1957年12月15日生	1981年4月 三菱商事株式会社入社化学品管理部配属 1991年7月 MC Finance International B.V. 社長(在オランダ) 2003年9月 Mitsubishi Corporation Finance PLC 社長(在英国) 2007年11月 同社産業金融事業本部戦略企画室長兼投資金融事業本部戦略企画室長 2009年6月 ヘルスケアマネジメントパートナーズ株式会社 取締役 2012年6月 丸の内キャピタル株式会社代表取締役副社長 2020年2月 株式会社竹尾取締役(経営戦略室・経理部・海外部・情報システム部管掌) 2022年2月 同社常務取締役 2023年6月 児玉化学工業株式会社取締役(経営管理統括) 2024年12月 ハウデングループジャパン株式会社社外監査役(現任) 2025年7月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	横山 隆	1981年1月17日生	2007年9月 最高裁判所 司法修習生 和歌山地方裁判所配属 2009年1月 弁護士登録 大塚製薬株式会社入社 2019年3月 当社監査役 2019年4月 虎ノ門法律経済事務所入所 2019年9月 ととのい法律事務所開設 代表 2019年9月 共創設計株式会社設立 代表取締役(現任) 2020年5月 せとうち法律事務所開設 代表(現任) 2020年9月 光陽産業株式会社 取締役 2023年7月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2025年2月 法律事務所テオ開設 代表(現任)	(注)3	4,994
取締役 (監査等委員)	金井 重高	1979年2月4日生	2004年12月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2016年4月 金井公認会計士事務所設立代表(現任) 2017年8月 株式会社さくらさくプラス(社外)監査役(現任) 2018年1月 株式会社日本クラウドキャピタル(現株式会社FUNDINNO)(社外)監査役(現任) 2025年7月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
合計					5,528,846

(注) 1.取締役澤博史氏、中村繁貴氏、山岸義久氏、横山隆氏及び金井重高氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年7月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2025年7月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役松本将和の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるMG合同会社が保有する株式数も含んでおります。
5.当社では執行役員制度を導入しております。
取締役でない執行役員は3名で高原英実、露木雅、川上昂士で構成されております。


② 社外役員の状況
当社は独立社外取締役を5名選任しております。
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役について、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を期待しております。また、当社は社外取締役の選任について、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役として選任しております。
社外取締役澤博史氏は、会社経営者としての長年にわたる豊富な経験と知識を有しており、ITや技術に関する確かな知見と、コーポレート・ガバナンスに関する卓越した理解があり、当社の経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適していると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、当社と資本業務提携契約を締結している株式会社デジタルプラスの社外取締役でありますが、同社と当社の間には取引関係はございません。また提出日現在当社株式(4,626株)を保有しておりますが、それ以外に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役中村繁貴氏は、国内外多数の会社経営者としての長年にわたる豊富な経験と知識を保有しており、特にITサービスやコンテンツ関連事業における深い見識を有していることから、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役山岸義久氏は、日本の大手商社のコーポレートファイナンス分野で長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の専門的知見を有していることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役横山隆氏は、弁護士として豊富な知見と経験によって、客観的かつ公正な立場で監査体制強化の職務を適切に遂行していただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏は、提出日現在当社株式(4,994株)を保有しておりますが、それ以外に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役金井重高氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する専門的見地から適宜助言を行うとともに、内部管理体制や監査体制の強化を進めてきた経験を保有していることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はございません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査等委員から内部監査の状況や監査等委員会監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
また、監査等委員である社外取締役については、原則として毎月1回開催される監査等委員会において常勤監査等委員から監査等委員会監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有を行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。