株式会社ROXX 役員の状況 (2024年9月期)

① 役員一覧

男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率 14%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	中嶋 汰朗	1992年5月17日生	2013年11月 当社 設立 当社代表取締役(現任) 2022年2月 ㈱ROXX Ⅱ 設立 同社 代表取締役(現任)	(注)3.	1,209,827
取締役 上級執行役員 SVP of Corporate	山田 浩輝	1993年1月21日生	2013年11月 当社 設立 2016年9月 当社 取締役COO 2023年6月 当社 取締役上級執行役員 SVP of Corporate(現任)	(注)3.	355,000
社外取締役	杉山 全功	1965年4月16日生	1989年9月 ㈱ダイヤル・キュー・ネットワーク 取締役 1991年6月 ㈱徳間インテリジェンスネットワーク 取締役 1997年4月 (有)クリプトメリア 取締役(現任) 2000年6月 ㈱インデックス入社 2004年3月 ㈱ザッパラス 代表取締役社長 2007年7月 同社 代表取締役会長兼社長 2009年8月 日活㈱ 取締役(現任) 2011年6月 ㈱Synphonie(㈱enish) 代表取締役社長 2014年3月 同社 取締役 2014年6月 地盤ネットホールディングス㈱取締役(現任) 2014年10月 ㈱サミーネットワークス 取締役 2014年12月 ㈱アイレップ 取締役 2017年8月 Akippa㈱取締役(現任) 2018年8月 ㈱自律制御システム研究所 (現㈱ACSL) 社外取締役 2019年4月 当社取締役(現任) 2020年8月 ㈱Kaizen Platform 社外取締役 (現任) 2022年2月 ㈱アットマーク 取締役(現任) 2022年5月 MSY㈱ 取締役(現任) 2023年5月 レトロワグラース㈱ 社外取締役 2024年8月 ㈱アクセルスペースホールディングス 社外取締役(現任)	(注)3.	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	福留 大士	1976年3月25日生	1998年4月 アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア㈱)入社 2003年4月 ㈱チェンジ(現㈱チェンジホールディングス) 設立 同社 代表取締役COO 2015年12月 同社 代表取締役兼執行役員社長(現任) 2018年12月 ㈱トラストバンク取締役(現任) 2019年9月 当社社外取締役(現任) 2020年3月 ㈱Orb取締役(現任) 2021年4月 ㈱ディジタルグロースアカデミア 取締役(現任) 2021年7月 ポート㈱ 経営アドバイザリー(現任) 2022年2月 ㈱コミクス 社外取締役(現任) 2022年3月 SBI地方創生サービシーズ㈱代表取締役(現任) 2022年4月 ㈱ガバメイツ 取締役(現任) 2022年10月 ㈱DFA Robotics 取締役(現任) 2023年1月 ㈱トラベルジップ 取締役(現任) 2023年3月 ㈱ホープ 社外取締役(現任) 2023年6月 ㈱チェンジ鹿児島 社外取締役(現任) 2023年12月 イー・ガーディアン㈱ 取締役(現任) 2023年12月 サイリーグホールディングス㈱ 取締役(現任) 2024年3月 ㈱アーシャルデザイン 社外取締役(現任)	(注)3.	-
常勤監査役	蒲谷 剛史	1960年4月17日生	1983年4月 明治生命保険相互会社(現明治安田生命相互保険会社) 入社 2004年4月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所 2007年5月 同法人 パートナー 2014年7月 同法人 シニアパートナー 2022年6月 当社 監査役就任(現任) 2023年6月 ㈱パピレス 非常勤監査役(現任)	(注)4.	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
非常勤監査役	大村 茂	1961年1月14日生	1985年10月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人) 入所 1989年3月 公認会計士登録 1996年4月 太陽監査法人(現太陽有限責任監査法人) 入所 2017年7月 同法人 シニアパートナー 2017年7月 監査法人プレンプション パートナー(現任) 2019年10月 当社 監査役就任(現任) 2019年12月 ㈱ファイブニーズ 監査役 2020年9月 ㈱アークエッジ・スペース 監査役(現任) 2022年6月 ドクターズ㈱ 監査役(現任)	(注)4.	-
非常勤監査役	雨宮 美季	1975年10月6日生	2001年10月 弁護士登録(54期) 2002年6月 AZX Professionals Group 入所 2008年9月 同所 パートナー(現任) 2020年4月 当社 監査役就任(現任) 2022年4月 経済産業省「スタートアップ新市場創出タスクフォース」構成員 (現任) 2022年9月 一般社団法人スタートアップデータ標準化協会 監事(現任) 2023年8月 GO㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4.	-
計					1,564,827

(注)1.取締役 杉山全功及び福留大士は、社外取締役であります。
2.監査役 蒲谷剛史、大村茂及び雨宮美季は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年12月17日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2024年12月17日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、上級執行役員制度を導入しており、上級執行役員は以下のとおりであります。

役職名	氏名
取締役 兼 管理管掌上級執行役員	山田 浩輝
事業管掌上級執行役員	植木 大介
人事管掌上級執行役員	西村 宏登

6.当社は、取締役杉山全功氏、福留大士氏、監査役蒲谷剛史氏、大村茂氏及び雨宮美季氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
7.監査役蒲谷剛史氏及び大村茂氏は、公認会計士の資格を有しているため、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
8.監査役雨宮美季氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役は2名、社外監査役は3名を選任しております。
社外取締役杉山全功氏は、他社での企業経営者として培った経験と高い見識を有しており、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に寄与することを期待できるため、社外取締役として招聘しております。なお、同氏は当社のストック・オプションを5個(25,000株相当)保有しておりますが、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと考えております。その他に同氏との間において、人的関係及び取引関係その他利害関係はありません。また、当社は、東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出る予定です。
社外取締役福留大士氏は、他社での企業経営者として培った経験と高い見識を有しており、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に寄与することを期待できるため、社外取締役として招聘しております。なお、同氏は当社のストック・オプションを5個(25,000株相当)保有しておりますが、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと考えております。その他に同氏との間において、人的関係及び取引関係その他利害関係はありません。また、当社は、東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出る予定です。

社外監査役蒲谷剛史氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有しており、その知見を当社の監査に活かせると判断し選任しております。なお、同氏との間において、人的関係及び取引関係その他利害関係はありません。また、当社は、東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出る予定です。
社外監査役大村茂氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有しており、その知見を当社の監査に活かせると判断し選任しております。なお、同氏との間において、人的関係及び取引関係その他利害関係はありません。また、当社は、東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出る予定です。
社外監査役雨宮美季氏は、弁護士として豊富な経験及び幅広い見識を有しており、その専門的見地から当社の監査体制の強化に貢献頂けると判断し選任しております。なお、同氏との間において、人的関係及び取引関係その他利害関係はありません。また、当社は、東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出る予定です。
当社では社外役員を選任するための独立性に関する独自の基準又は方針等を定めておりませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準等を参考に選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役、内部監査担当及び会計監査人は相互に連携して、三者による定期的な会合を開催し、各監査計画、監査実施状況、課題、改善事項等の情報共有を行い、監査の効率を高めるとともに監査の品質の維持向上に努めております。社外取締役及び監査役は相互に連携して課題、改善事項等の情報共有を行い、監督及び監査の効率を高めると共に、監督及び監査の品質の維持向上に努めております。