株式会社Sapeet 役員の状況 (2024年9月期)

① 役員一覧

男性4名 女性2名(役員のうち女性の比率33.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	築山 英治	1991年5月28日生	2016年3月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)	(注)2.	319,000
取締役 AI・DX事業本部長	尾形 友里恵 (戸籍名: 広部 友里恵)	1992年3月11日生	2015年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 2017年9月 株式会社ITプロパートナーズ (現 株式会社Hajimari) 入社 2018年10月 当社 入社 2020年10月 当社 執行役員就任 2021年12月 当社 取締役就任(現任) 2022年10月 当社 取締役プロダクト事業本部(現 AI・DX事業本部)長就任(現任)	(注)2.	4,800
取締役 経営管理本部長	佐藤 琢治	1979年9月11日生	2007年3月 いちよし証券株式会社 入社 2018年4月 株式会社FiNC(現 株式会社FiNC Technologies) 入社 内部監査室長就任 2020年4月 株式会社日本データサイエンス研究所(現 株式会社JDSC入社) 入社 2022年6月 当社 入社 経営管理本部長就任(現任) 2022年10月 当社 取締役経営管理本部長就任(現任)	(注)2.	-
取締役 常勤監査等委員	前山 義一	1965年8月8日生	1989年4月 株式会社リクルート 入社 2008年4月 株式会社リクルート マーケティング局 ゼネラルマネジャー就任 2019年6月 アクアイグニス・マエダ株式会社 代表取締役就任 2020年9月 株式会社三重事業承継マネジメント 社外取締役就任 2022年10月 当社 社外監査役就任 2023年7月 当社 取締役監査等委員就任 (現任)	(注)3.	-
取締役 監査等委員	竹村 純也	1971年2月7日生	1994年3月 監査法人新橋会計社(現 ひびき監査法人) 入所 1998年6月 監査法人新橋会計社(現 ひびき監査法人) 社員就任 2005年1月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 2007年8月 仰星監査法人 入所 2009年9月 仰星監査法人 社員就任 2020年8月 竹村純也公認会計士事務所 開設(現任) 2021年2月 やまなみ監査法人 社員就任 (現任) 2023年1月 当社 社外監査役就任 2023年7月 当社 取締役監査等委員就任 (現任)	(注)3.	-
取締役 監査等委員	三浦 千絵	1981年2月13日生	2006年10月 ポール・ヘイスティングス法律事務所 入所 2010年4月 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン(現 株式会社フィリップス・ジャパン)入社 2015年5月 株式会社フィリップス・ジャパン法務部長就任 2019年10月 五木田・三浦法律事務所入所(現任) 2023年1月 当社 社外監査役就任 2023年7月 当社 取締役監査等委員就任 (現任)	(注)3.	-
計					323,800

(注) 1.取締役監査等委員である前山義一、竹村純也及び三浦千絵は、社外取締役であります。
2.2024年12月23日開催の定時株主総会終結の時から、2025年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2024年12月23日開催の定時株主総会終結の時から、2026年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役(常勤監査等委員)である前山義一は、大企業での事業運営や管理業務の経験、事業会社において新規事業の立ち上げなどの豊富な経験を有しており、適切な監査が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役(監査等委員)である竹村純也は、公認会計士として財務及び会計に関する相当な知見を有しており、適切な監査が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役(監査等委員)である三浦千絵は、弁護士として法令に関する相当な知識を有しており、適切な監査が期待できると判断し、社外取締役として選任しております。
なお、社外取締役である前山義一、竹村純也及び三浦千絵との間には、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、客観的な立場から社外役員としての職務が遂行できることを前提として判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との
関係
社外取締役は、取締役会等を通じて、監査等委員による監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合せを行い、相互連携を図っております。
監査等委員会と内部監査担当は、内部監査担当が定期的に監査等委員会において内部監査結果等の情報共有を行っております。また監査等委員会、会計監査人及び内部監査担当は、定期的に情報の共有を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、随時、意見交換を行っております。